Lädt...
zu:
HHHARMN
BAHRHRAARHA
HAHAHAN
HA
7-5
of
E
IHuRB
ZNDR
Nr.
yFi
Grund-
Vorstand
a)
Firma
der
b)
Sitz
oder
Persönlich
haftende
Prokura
RN
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Eintra-
Stammkapital
Gesellschafter
und
Unterschrift
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
,
”
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
4
AL
1
HYDROTEC
Gesellschaft
für
400.000,-
|käller
Aktiengesellschaft
infolge
Umwandlung
der
Kommanditge-
a)
08.
(Jun;
1993
Thoma
Wassertechnik
Aktiengesellschaft
Winfried,
sellschaft
"
HydroTec
Gesellschaft
für
Wassertechnik
Diplom-Ingenieur,
mbH
&
Co.
KG
"
mit
dem
Sitz
in
Rehau.
Rehau
Waldorf
Oo
b)
Umwandlungs-
beschluß
B1.10
SB;
Änderungsbeschluß:
Bl.
40
SB;
Satzg.Bl.45
SB
bisher:
AG
Hof
HRA
2746
Umwandlungsbeschluß
vom
18.
März
1993.
Die
Satzung
ist
am
18.
März
1993
festgestellt
und
mit
Beschluß
vom
29.
März
1993
geändert.
c)
Die
Produktion,
der
Vertrieb
und
der
An-
und
Verkauf
von
Anlagen
zur
Aufbereitung
oder
Hydrierung
von
Flüssigkeiten,
insbesondere
von
Wasser,
sowie
die
Planung
und
Ausführung
von
Heizungs-
und
Wasser-
installationen,
Ist
nur
eine
Person
züm
Vorstand
bestellt,
so
vertritt
sie
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmit-
glieder
bestellt,
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinsam
oder
durch
ein
Vorgtands-
Winfried
ana
vor
nicht
mehr
Vorstand.
Bernd
Mollenhauer,
Kaufmann,
Rehau,
ist
gemäß
8
105
Abs.
2
Satz
1
AktG
bis
zum
31.12.1994
zum
Vorstand
bestellt
a)
15.
fehoyar
1994
BLLLO
b)
Besch1.B1.204
SB
Kaufmann,
Rehau
ee
ee
es
en
Schulze
Wolfgang,
Rehau,
ist
Einzelprokura
mit
der
Befugnis
zur
Veräußerung
und
Belastung
von
Grundbesitz
erteilt.
Er
ist
auch
'
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
oder
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
_
zu
vertreten.
Bernd
Mollenhauer,
Kaufmann,
Rehau
ist
zum
ordent-
4
lichen
Vorstandsnitglied
bestellt,
5
1.500.000,=|
Dr.
rer.
nat.
Die
Hauptversammlung
vom
24.
März
1995
hat
die
Er-
Roth
Stefan
Schwarzenbach
/
Saale,
Burger
höhung
des
Grundkapitals
um
1
.400.
u
‘T,
au
auf
4
Grund=«
”
Andreas,
JÄst
Gesamtprokura
in
Gemeinschaft
|
1.500.000,--
DM
und
die
Änderung
des
Chemiker,
"_ait
einem
weiteren
Prokuristen
kapital,
)
der
Satzung
beschlossen,
Die
Kapitaler-
b)
Beschlüsse
Bil.
228
ff
SB
Satzung
Bl.
255
SB
Selb
“oder
einem
Vorstandsmitglied
höhung
ist
durchgeführt.
_erteilt,
Bernd
Mollenhauer
ist
nicht
mehr
Vorstand.
-.
n
Dr.
rer.
nat.
Andreas
Burger,
Chemiker,
Selb,
ist
zum
Vorstand
bestellt,
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung:
B
(3.80)
2.
.
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
A
Fi
Grund-
Vorstand
2)
Sit
oder
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
Abwickler
b)
Bemerkungen
Die
außerordentliche
Hauptversammlung
von.23.
Dezenm-
a)
23.
April
1997
ber
1996
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
un
/
100.000,00
DM
auf
1.600.000,00
DM,
die
Änderung
7
der
$$
4
Abs.
1
und
2
(Grundkapital;
Einteilung
”
Klügel
des
Grundkaßitals
),
$
8
Abs.
1
(
Zahl
der
Aufsichts-
ratsmitglieder
)
und
22
Abs.
I
(
Geschäftsjahr
)»
u.
b)
Beschluß
Bl.
sowie
die
Einfügung
des
$
4
Abs.
6
(Kapitalerhöhuägs-
395
SP
.
.
.
.
Satzung
Bl.
aufwand)
und
Abs.
7
(genehnmigtes
Kapital)
in
die
414
SB
Satzung
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
bis
zum
Ablauf
von
5
Jahren
seit
Eintragung
der
Ermächtigung
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Sach-
oder
Bar-
einlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
750.000,00
DM
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
entscheidet
über
den
Ausschluß
des
Bezugsrechts
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats.
Die
Hauptversammlung
vom
24.
April
1997
hat
die
Neu-
|
a)
02.
Mai
1997
fassung
des
$
8
Abs.
1
(Zahl
der
Aufsichtsratsmit-
“
—
glieder)
der
Satzung
beschlossen.
Ci
Die
Gesellschaft
hat
am
10.04.1997/17.04.1997
mit
A
Zustimmung
der
Hauptversammlung
vom
24.
April
1997
b)
Beschluß
Bl.
mit
der
"
Technologie=-Beteiligungs-Gesellschaft
mbH
43A
SB
der
Deutschen
Ausgleichsbank
"
mit
dem
Sitz
in
Bonn
|
Vertrag
Bl.
(stille
Gesellschafterin)
einen
Teilgewinnabführungs
440
SB
vertrag
geschlossen.
Die
stille
Gesellschafterin
er“
Satzung
Bl.
hält
auf
ihre
Einlage
eine
vom
Jahresergebnis
unab-
525
SB
hängige
Mindestvergütung
in
Höhe
von
6%
p.a.,
ferner
von
den
ab
Abruf
der
Einlage
an
erwirtschafteten
„Jahresüberschüssen
%.
Für
einen
Zeitraun,
in
dem
die
stille
Gesellschafterin
mehr
als
eine
Beteili-
gung
hält,
erhält
sie
jedoch
neben
den
jeweiligen
Mindestvergütungen
von
den
erwirtschafteten
Jahres“
überschüssen
nur
insgesamt
%%
für
alle
Beteiligungen
Die
stille
Gesellschafterin
ist
berechtigt,
zum
Ende
der
Beteiligungszeit
eine
einmalige
Vergütung
von
30%
des
Beteiligungsbetrages
zuzüglich
6%
des
Be=
teiligungsbetrages
für
jedes
Jahr
nach
Ablauf
des
fünften
vollen
Beteiligungsjahres
zu
verlangen
(
Endvergütung
).
Bei
der
zu
zahlenden
Endvergütung
werden
die
jährlich
entrichteten
Gewinnbeteiligungen
angerechnet.
Sollte
die
Summe
der
Gewinnbeteiligungen
die
Endvergütung
übersteigen,
erfoägt
keine
Erstattung.
An
Verlusten
nimmt
die
stille
Gesellschafterin
nicht
teil.
Wegen
des
weitergehänden
Inhalts
wird
auf
den
Vertrag
und
den
Zustimmungsbeschluß
Bezug
genommen.
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
6
Ho
918
7
65|4|83
1
019
8/I7|6|51|141|3
2
1
Nr.
.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
und
Unterschrift
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)B
j
\
Abwickler
emerkungen
2
3
4
7
Die
Gesellschaft
hat
am
23.
12.
1996
mit
Zustimmung
&)
15.
Sept.
1997
der
Hauptversammlung
vom
25.
08.
1997
mit
der
"
Zweite
GUB
Glasauer
Unternehmensbeteiligungen
AG
&
Co.
KG
"
mit
dem
Sitz
in
Schwäbisch
Hall
Klügel/
(
stille
Gesellschafterin
)
einen
Teilgewinnab-
führungsvertrag
geschlossen.
Die
stille
Gesell“
:b)
Beschluß
Bl.
schafterin
ist
ab.
dem
Geschäftsjahr
1996
an
den
396
SB
Jahresergebnissen
sowie
am
Zuwachs
der
stillen
Vertrag
Bl,
Reserven,
des
Geschäftswertes
uhd
des
Vermögens
560
SB
der.
Gesellschaft
beteiligt.-
Der-
Gewinnanteil
-
Satzung
Bl»
beträgt
18,5
%.
.
Im
Jahr
der
Begründung
übernimmt
565
SB
-
die
stille
Gesellschafterin.
einen
eventuell
ent=
stehenden
Jahresfehlbetrag
vollständig,
bis
zur
Höhe
der
erbrachten
Einlage.
-
Wegen
des
weitergehenden
Inhalts
wird
auf
den
Vertrgg
und
den
Zustimmungsbeschluß
Bezug
genommen.
9
1.850.000,-|Schulze
Die
Prokura
Wolfgang
Schulze
ist
Auf
Grund
der
durch
Satzungsänderung
von
23.
April
a)
28
anua
"1998
Wolfgang,
erloschen.
1997
erteilten
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des’
2:
Kaufmann,
Grundkapitals
um
250.000,-
DM.
auf
1.850.000,-
DM
A
Rehau
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
won
Klügel
13.
November
1997
ist
$
A
(
Grundkapital
)
der.
Satzung
entsprechend
geändert,
Das
genehmigte
Kapital
beträgt
noch
500.000,-
DM.
b)
Beschlüsse
Bl.
646ff
SB
Satzung
Bl,
Wolfgang
Schulze,
Kaufmann,
Rehau,
ist
zum
Vorstands
652
SB
mitglied
bestellt.
Die
Gesellschaft
hat
am
10.03.
1998/19.
03.1998
nit
a)
24._April
1998
Zustimmung
ihrer
Hauptversammlung
vom
11.
03.
1998
Kal
mit
der
"
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft
mbH
_
%
der
Deutschen
Ausgleichsbank
"
mit
dem
Sitz
in
Bonn
Klügel
(
stille
Gesellschafterin
)
einen
Teilgewinnab-
b)
Vertrag
u.
Zu=
führungsvertrag
geschlossen.
Die
stille
Gesellschaf-
stimmungSsbeschluß
terin
erhält
auf
ihre
Einlage
eine
vom
Jahresergeb-
Bl.
672ff
SB
nis
unabhängige
Mindestvergütung
von
6
%
p.a.,
ferner
von
den
ab
Abruf
der
Einlage
erwirtschafteten
Jahresüberschüssen
9
%,
Für
einen
Zeitraum,
in
dem
die
stille
Gesellschafterin
mehr
als
eine
Beteili-
gung
AXHAXZ
hält,
erhält
sie
jedoch
neben
den
je=
weiligen
Mindestverfütungen
von
den
erwirtschafteten
Jahresüberschüssen
nur
insgesamt
9
%
für
alle
Be-
teiligungen.
Die
stille
Gesellschafterin
ist
berech-“
tigt,
zum
Ende
der
Beteiligungszeit
eine
Endvergü-=
tung
zu
verlangen.
An
Verlusten
nimmt
die
stille
Gesellschafterin
nicht
teil.
Wegen
des
weitergehenden]
'
Inhalts
wird
auf
den
Vertrag
und
den
Zustimmungsbe-
schluß
Bezug
genommen.
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
..
.
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
mol;
Rückseite
von
Blatt_£
Nr.
yFi
Grund-
Vorstand
a)
Firma
;
er
b)
Sitz
"
ocer
hai
en
nanende
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
intra-
ammkapita
:
i
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
P
Geschäftsführer
und
Unterschrift
j
u
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
4
7
11
Meyer
Doris,
geb.
Händler,
Hof,
a)
02.
Dezember
1998
ist
Prokura
zusammen
mit
einem
j
Oma
Prokuristen
erteilt.
nn
Die
Prokura
Stefan
Roth
ist
erloschen,
12
Die
außerordentliche:
Hauptversammlung
vom
05.01.1999
a)
09.
Febr.
1999
.
hat
die
Herabsetzung
des
Grundkapitals
in
verein«
6”
fachter
Form
um
1.665.000,00
DM
auf
185.000,00
DM
CH
und
die
anschließende
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
Klügel
900.000,00
DM
auf
1.085.000,00
DM
beschlossen.
b)
Beschluß
Bl.
”
'
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
durchgeführt.
1783
SB
88
4.(
Grundkapital
),
9
(
Aufsichtsrat,.
Amtsnieder-
|
Satzung
Bl.
legung
)
und
19
Abs.
1
(
Stimmrecht
)
der
Satzung
802
SB
sind
geändert.
,
13
Die
Hauptversammlung
vom:
25.04»
2001
hat
die
Umstellung
a)15,
Juni
2001
des.
Grundkapitals
auf
554.751,69.
EUR,
die
Herab=-
7
-
setzung
des
Grundkapitals
zum
Zwecke
der
Betrags«
Kläzel
glättung
um
0,69
EUR
auf
554.751,00.
EUR,.
die:Un-
v)
Beschluss
B1
stellung
von.
Nennbetragsaktien
auf
Stückaktien,-
sowie
974
SB
°
die
Änderung
der
$$
4
(
Grundkapital)
und
19.
Abs.
1
Satzung
Bl
(
Stimmrecht
)
der
Satzung
beschlossen.
998
SB
’
14
1.222.000,09
Die
außerordentliche
Hauptversammlung
von
02.08.2001.
hat
die
Ergänzung
des
$
16
(Einberufung
der
Haupte
a)
25.
Okt.
2001
—
versammlung)
der
Satzung
ün
einen
Absatz
3
beschlossen.
al
Die
Hauptversammlung
vom
25.04.2001
hat
die
Erhöhung
|
b)
Beschlüsse
Bl.
des
Grundkspitals
gegen
Bareinlagen
um
bis
zu
Y9Taff
u.1070
ff
SE
667.249,00
EUR
auf
bis
zu
1.229.000,00
EUR
Bee
Satzung
Bl»
schlossen.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
in
11113
SB
Höhe
von
667.249,00
EUR
durchgeführt.
Das
Grundkapitall
.
beträgt
nun
1.222.000,00.EUR.
$
4
Abs.
1
und
2
(
Grundkapital)
der
Satzung
ist
entsprechend
geändert.
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Blatt