Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

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HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

adidas-Salomon AG

b)

Herzogenaurach

c)

Herstellung und Vertrieb von Textilien,

Schuhen und Geräten für Sport und Freizeit

sowie Produkte der angrenzenden Bereiche,

ferner Verwertung des eingetragenen

Warenzeichens adidas.

116.093.952,0

0 EUR

a)

Die Gesellschaft wird durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem

Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

Perraudin, Michel, Düsseldorf

Vorstand:

Hainer, Herbert, Herzogenaurach

Vorstand:

Stamminger, Erich, Nürnberg

Vorstand:

Bennett, Glenn, Portland, Oregon/ USA

Vorstand:

Ihle, Manfred, Frankfurt am Main

Vorstand:

Stalker, Robin, Oberreichenbach, *XX.XX.1958

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen

Meierjohann, Friedrich, Röttenbach

Lessig, Roland, Herzogenaurach

Hofmeister, Michael, Herzogenaurach

Schwetz, Claus, Herzogenaurach

Riehl, Michael, Deininger Hermann, Fürth

Zingraf, Horst, Mandelbachtal

Kotterer, Ralph, Netzgarten Gemeinde Gremsdorf

Malessa, Matthias, Herzogenaurach

Becker, Ulrich, Puschendorf, *XX.XX.1963

Kurz, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.1957

Ruprecht, Hans, Herzogenaurach, *XX.XX.1954

Richter, Siegfried, Herzogenaurach, *XX.XX.1952

Auschel, Roland, Erlangen, *XX.XX.1963

Frank, Herbert, Fürth, *XX.XX.1949

Niemeyer, Bernd, München, *XX.XX.1954

Austermann, Martin, Erlangen, *XX.XX.1961

Pollard, Jeremy, Ronald, *XX.XX.1962

Dirian, Gabriele, Herzogenaurach

Zwicknagl, Helmut, Schwabach

Schreier, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.0956

Benz, Gert-Jürgen, Herzogenaurach, *XX.XX.1960

Otter, Gerben, Aurachtal-Münchaurach,

*XX.XX.1953

Stiegler, Dagmar, Nürnberg, *XX.XX.1965

Rupp, Michael, Nürnberg, *XX.XX.1960

Dietze, Volker, Fürth, *XX.XX.1963

Jordan, Horst, Nürnberg, *XX.XX.1950

Vorndran, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1963

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 21.02.1989 zuletzt geändert am 08.05.2002

b)

Entstanden durch Umwandlung der "Adi Dassler

Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung" mit dem

Sitz in Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRA 790)

Die "Salomon Gesellschaft mit beschränkter Haftung" mit dem

Sitz in Aschheim-Dornach (AG München, HR B 42067) ist auf

Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07. Juli 1999 und

des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 30. Juli

1999 mit der adidas-Salomon AG verschmolzen.

Die adidas International Holding GnbH mit dem Sitz in Essen

(Amtsgericht Essen HRB 8674) ist auf Grund des

Verschmelzungsvertrages vom 25.07.1995 sowie des

Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.07.1995 und des

Beschlusses der Gesellschafterversammlung der

übertragenden Gesellschaft vom 26.07.1995 mit der

Gesellschaft verschmolzen.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 10.05.2001 um 23.040.000 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). .

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 08.05.2002 um 3.500.000 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). .

Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom

11.05.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 27.07.2005 gegen Bareinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 42.800.000 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/I).

Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom

11.05.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 27.07.2005 gegen Bareinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.000.000 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/II).

a)

26.09.2002

Dr. Willer

b)

Tag der ersten

Eintragung: 18.04.1989.

Dieses Blatt ist zur

Fortführung auf EDV

umgeschrieben worden

und dabei an die Stelle

des bisherigen

Registerblattes getreten.

Satzung Bl. 887 So.

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 2 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom

08.05.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 31.05.2005 gegen Bar- und/oder

Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu

3.579.043,17 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der

Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital

20002/I).

2

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Kern, Manfred, Wiesentheid, *XX.XX.1955

Nilsson, Patrik, Herzogenaurach, *XX.XX.1964

Reinschmidt, Rolf, Oberreichenbach, *XX.XX.1956

Prokura erloschen:

Schreier, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.0956

a)

24.10.2002

Ilgenfritz

3

b)

Bestellt:

Vorstand:

Mc Mullin, Ross, Portland, Oregon/USA,

*XX.XX.1956

a)

15.11.2002

Ilgenfritz

4

Nach Umschreibung zur EDV-Fortführung vom

26.09.2002 ergänzt:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Deininger, Hermann, Fürth, *XX.XX.1959

a)

04.12.2002

Ilgenfritz

b)

Von Amts wegen

eingetragen.

5

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Zibung, Walter, Füringen/Schweiz, *XX.XX.1946

Uellendahl, Kai, Muri/Schweiz, *XX.XX.1964

a)

16.12.2002

Ilgenfritz

6

116.281.600,0

0 EUR

a)

Auf Grund des am 08.05.2002 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2002/I) wurden 73.300 Bezugsaktien ausgegeben,

a)

18.02.2003

Dr. Schultheiß

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 3 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

wodurch das Grundkapital um 187.648 EUR auf 116.281.600

EUR erhöht wurde. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom

10.12.2002 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 2002/I beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2002 noch 3.312.352,00 EUR.

b)

neue Satzung Bl. 926 ff

SB;

7

a)

Die Hauptversammlung vom 08.05.2003 hat die Schaffung

eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2003 III) durch

Einfügung eines neuen § 4 Abs.7 der Satzung beschlossen.

Im übrigen ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert.

Desweiteren hat die vorgenannte Hauptversammlung

folgende §§ der Satzung geändert : 3 (Bekanntmachungen), 6

(Vorstand), 7 ( nunmehr Geschäftsführung des Vorstands), 10

(Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), 12 (Der

Vorsitzende und seine Stellvertreter), 14 (Einberufung), 15

(Beschlußfassung), 17 (Schweigepflicht), 18 (Vergütung des

Aufsichtsrats), 19 (Ort und Einberufung der

Hauptversammlung), 20 (Teilnahme an der

Hauptversammlung), 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung)

und 23 (Lagebericht und Jahresabschluß, Entlastung des

Vorstandes und des Aufsichtsrats).

b)

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 08.05.2003 um 23.040.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/III). .

a)

26.06.2003

Dr. Schultheiß

b)

Satzung Bl. 946 ff SB;

8

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Reckert, Detlev, Herzogenaurach, *XX.XX.1959

Heckerott, Claus, Herzogenaurach, *XX.XX.1962

a)

18.08.2003

Greiner

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 4 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Brouhard, Alain, Obermichelbach, *XX.XX.1963

9

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Mc Mullin, Ross, Portland, Oregon/USA,

*XX.XX.1956

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Eibl, Martin, Nürnberg, *XX.XX.1965

Haamann, Dirk, Sankt Augustin, *XX.XX.1956

Lampert, Dirk, Worms, *XX.XX.1964

a)

16.01.2004

Ilgenfritz

10

116.361.600,0

0 EUR

a)

Auf Grund des am 20.05.1999 beschlossenen Bedingten

Kapitals (Bedingtes Kapital 1999) wurden im Jahr 2003

31.250 Stückaktien im Gesamtnennbetrag von 80.000 EUR

ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom

16.12.2003 die Änderung des § 4 Abs. 1 und 5 (Grundkapital :

Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der

Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital gemäß Beschluß der Hauptversammlung

vom 10.05.1999 (Bedingtes Kapital 1999) beträgt nach

Ausgabe von 31.250 Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2003

noch 3.232.352 EUR.

a)

20.02.2004

Dr. Schultheiß

b)

Satzung Bl. 973 ff SB;

11

Prokura erloschen:

Niemeyer, Bernd, München, *XX.XX.1954

Prokura erloschen:

Schwetz, Claus, Herzogenaurach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Dassler, Frank, Herzogenaurach, *XX.XX.1956

a)

Die Hauptversammlung vom 13.05.2004 hat die weitgehende

Änderung des § 4 (Grundkapital: es wurde insbesondere der

Abs. 3 für das Genehmigte Kapital 2004/I geändert und der

bisherige Abs. 6 bezüglich des Bedingten Kapitals 2001/I

ersatzlos gestrichen. Dem wurde die Nummerierung der

folgenden Absätze angepaßt) der Satzung beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

13.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 14.07.2009 gegen Bareinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 11.600.000,00 EUR zu

a)

14.07.2004

Dr. Schultheiß

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 5 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I).

berichtigt von Amts wegen:

Das Bedingte Kapital gemäß Beschluß der Hauptversammlung

vom 10.05.1999 (Bedingtes Kapital 2002/I) beträgt nach

Ausgabe von 31.250 Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2003

noch 3.232.352 EUR.

12

a)

Die Hauptversammlung vom 13.05.2004 hat die Schaffung

eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4

(Grundkapital) durch Einfügung eines neuen Abs.7 der

Satzung beschlossen (Bedingtes Kapital 2004/I).

b)

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 13.05.2004 um 9.100.000 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Die bedingte

Kapitalerhöhung dient der Sicherung von Options- oder

Wandlungsrechten aus Options- oder Wandelanleihen, die

aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der

Hauptversammlung vom 13.05.2004 bis zum 12.05.2009

ausgegeben werden.

a)

27.07.2004

Dr. Schultheiß

b)

Satzung Bl. 1022 ff SB;

13

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Ihle, Manfred, Frankfurt am Main

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Soerensen, Lars Radoor, Herzogenaurach,

*XX.XX.1963

Krebs, Ulrich, Fürth, *XX.XX.1963

a)

17.08.2004

Ilgenfritz

14

Prokura erloschen:

Zwicknagl, Helmut, Schwabach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Eckhold, Jochen, Nürnberg, *XX.XX.1969

a)

20.12.2004

Ilgenfritz

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 6 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geuder-Bassl, Thomas, Forchheim, *XX.XX.1962

15

a)

Von Amts wegen wie folgt berichtigt:

Auf Grund des am 20.05.1999 beschlossenen Bedingten

Kapitals (1999/I) wurden 73.300 Bezugsaktien ausgegeben,

wodurch das Grundkapital um 187.648 EUR auf 116.281.600

EUR erhöht wurde. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom

10.12.2002 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 20.05.1999 um 3.500.000 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1999/I).

Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2002 noch 3.312.352,00 EUR.

Das Bedingte Kapital gemäß Beschluß der Hauptversammlung

vom 20.05.1999 (Bedingtes Kapital 1999/I) beträgt nach

Ausgabe von 31.250 Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2003

noch 3.232.352 EUR.

a)

26.01.2005

Dr. Schultheiß

16

117.606.528,0

0 EUR

a)

Auf Grund des am 20.05.1999 beschlossenen Bedingten

Kapitals (Bedingtes Kapital 1999/I) wurden im Geschäfsjahr

2004 405.250 und am 05.01.2005 weitere 81.050

Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss

vom 10.01.2005 die Änderung des § 4 Abs.1 und Abs.5 (

Grundkapital : Höhe und Einteilung des Grundkapitals,

Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 1999/I) beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 und am

05.01.2005 noch 1.987.424,00 EUR.

a)

26.01.2005

Dr. Schultheiß

b)

Satzung Bl. 1065 ff SB;

17

b)

Prokura erloschen:

a)

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 7 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Ausgeschieden:

Vorstand:

Perraudin, Michel, Düsseldorf

Austermann, Martin, Erlangen, *XX.XX.1961

Prokura erloschen:

Zibung, Walter, Füringen/Schweiz, *XX.XX.1946

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Fuchs, Armin, Übersee am Chiemsee,

*XX.XX.1970

John, Thomas, Herzogenaurach, *XX.XX.1966

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Familienname der Prokuristin geändert, nun:

Chlosta, Dagmar, geb. Stiegler, Schwaig,

*XX.XX.1965

02.06.2005

Ilgenfritz

18

a)

Die Hauptversammlung vom 04.05.2005

hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die

Änderung des § 4 Abs.2 (Genehmigtes Kapital 2005/I; in der

Satzung als Genehmigtes Kapital I bezeichnet) der Satzung

beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 04.05.2005

hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die

Änderung des § 4 Abs.4 (Genehmigtes Kapital 2005/II; in der

Satzung als Genehmigtes Kapital III bezeichnet) der Satzung

beschlossen.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2000 (Genehmigtes

Kapital 2000/I) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Satzung vom 04.05.2005 ermächtigt,

das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum

20.06.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu 41.000.000,00 EUR zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/I; in der Satzung als

Genehmigtes Kapital I bezeichnet).

Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2002 (Genehmigtes

Kapital 2002/I) wurde aufgehoben.

a)

20.06.2005

Dr. Schultheiß

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 8 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Satzung vom 04.05.2005 ermächtigt,

das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum

20.06.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2005/II; in der Satzung als Genehmigtes

Kapital III bezeichnet).

19

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen mit der Ermächtigung zur

Veräußerung und Belastung von Grundstücken:

Prokura geändert, nun:

Dassler, Frank, Herzogenaurach, *XX.XX.1956

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen mit der Ermächtigung zur

Veräußerung und Belastung von Grundstücken:

Prokura geändert, nun:

Dirian, Gabriele, Herzogenaurach, *XX.XX.1954

Prokura geändert, nun:

Lessig, Roland, Herzogenaurach

a)

11.07.2005

Ilgenfritz

20

Prokura erloschen:

Nilsson, Patrik, Herzogenaurach, *XX.XX.1964

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Stein, Elke, Nürnberg, *XX.XX.1967

a)

19.10.2005

Ilgenfritz

21

129.206.528,0

0 EUR

a)

Auf Grund der in der Satzung vom 13.05.2004 erteilten

Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

11.600.000,00 EUR auf 129.206.528,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.11.2005 ist die

Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.

b)

a)

04.11.2005

Dr. Schultheiß

b)

Satzung Bl.1201 ff SB;

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 9 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Das Genehmigte Kapital vom 13.05.2004 (Genehmigtes

Kapital 2004/I) ist damit ausgeschöpft.

22

Prokuren erloschen:

Brouhard, Alain, Obermichelbach, *XX.XX.1963

Geuder-Bassl, Thomas, Forchheim, *XX.XX.1962

Hofmeister, Michael, Herzogenaurach

Uellendahl, Kai, Muri/Schweiz, *XX.XX.1964

Zingraf, Horst, Mandelbachtal

Eibl, Martin, Nürnberg, *XX.XX.1965

Fuchs, Armin, Übersee am Chiemsee,

*XX.XX.1970

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Dennerlein, Berthold, Fürth, *XX.XX.1967

Overath, Christian, Reichmannsdorf, *XX.XX.1969

a)

29.12.2005

Ilgenfritz

23

130.091.660,8

0 EUR

a)

Auf Grund des am 20.05.1999 beschlossenen Bedingten

Kapitals (Bedingtes Kapital 1999/I) wurden im Geschäftsjahr

2005 371.505, einschließlich den am 05.01.2005

ausgegebenen 81.050, und im Januar 2006 55.300

Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss

vom 16.01.2006 die Änderung des § 4 Abs. 1 und Abs.4

(vormals Abs.5) (Grundkapital :Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 und Januar 2006 noch

1.102.291.20 EUR.

a)

07.02.2006

Dr. Schultheiß

b)

Satzung Bl. 1238 ff SB;

24

b)

Von Amts wegen berichtigt:

Der Vorstand ist durch Satzung vom 04.05.2005 ermächtigt,

das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum

20.06.2008 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2005/II; in der Satzung als Genehmigtes

a)

22.02.2006

Dr. Schultheiß

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 10 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Kapital III bezeichnet).

25

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Feldpausch-Sturm, Karen, Oberasbach,

*XX.XX.1965

a)

27.02.2006

Ilgenfritz

26

a)

adidas AG

203.268.220,0

0 EUR

a)

Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Änderung der

§§

1 (Firma), 10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), 19

(Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 20

(Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung

beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Erhöhung des

Grundkapitals um 73.176.559,20 EUR und die Änderung des §

4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung

beschlossen.

Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus

Gesellschaftsmitteln. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Änderung des

bisherigen Genehmigten Kapitals I und die Änderung des § 4

Abs.2 (nunmehr Genehmigtes Kapital 2005/I) der Satzung

beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Änderung des

bisherigen Genehmigten Kapitals III und die Änderung des § 4

Abs.3 ( nunmehr Genehmigtes Kapital 2005/II) der Satzung

beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Schaffung

eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung eines neuen §

4 Abs.4 (Genehmigtes Kapital 2006) der Satzung

beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Änderung des

Bedingten Kapitals 1999/I und die Änderung des § 4 Abs.5,

bisher 4 Abs.4 (Bedingtes Kapital 1999/I) der Satzung

beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Änderung des

bisherigen Bedingten Kapitals 2003/ III und die Änderung des

§ 4 Abs.6, bisher § 4 Abs.5 (Bedingtes Kapital 2003/III) der

a)

29.05.2006

Dr. Schultheiß

b)

Satzung Bl. 1272 ff SB;

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 11 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Satzung beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Aufhebung

des Bedingten Kapitals 2004 in Höhe von 9.100.000 und die

Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie die

Neufassung des bisherigen § 4 Abs.6, jetzt 4 Abs. 7 (

Bedingtes Kapital 2006) der Satzung beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Satzung vom 11.05.2006 ermächtigt,

das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum

19.06.2010 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um

insgesamt bis zu 64.062.500 EUR zu erhöhen (Genehmigtes

Kapital 2005/I).

Der Vorstand ist durch Satzung vom 11.05.2006 ermächtigt,

das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum

19.06.2008 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu 6.250.000 EUR zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2005/II).

Der Vorstand ist durch Satzung vom 11.05.2006 ermächtigt,

das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum

29.05.2011 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um

insgesamt bis zu 20.000.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes

Kapital 2006).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 11.05.2006 um 1.722.328 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1999 /I). .

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 11.05.2006 um 36.000.000 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/II). .

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 11.05.2006 um 20.000.000 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006). .

27

Prokura erloschen:

Becker, Ulrich, Puschendorf, *XX.XX.1963

Prokura erloschen:

Meierjohann, Friedrich, Röttenbach

Prokura erloschen:

Rupp, Michael, Nürnberg, *XX.XX.1960

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

a)

14.07.2006

Ilgenfritz

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 12 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Dreher, Michael, Bad Endorf, *XX.XX.1959

Rider, Simon, Whitchurch, Bucks HP22

4JT/England, *XX.XX.1955

28

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Ohlmeyer, Harm, Röttenbach, *XX.XX.1968

a)

21.08.2006

Strauß

29

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Ruh, Markus, Herzogenaurach, *XX.XX.1960

von Hanffstengel, Armin, Schwäbisch Hall,

*XX.XX.1954

Chagnon, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1955

a)

13.12.2006

Ilgenfritz

30

203.567.060,0

0 EUR

a)

Auf Grund des am 20.05.1999, in der Fassung vom

11.05.2006, beschlossenen Bedingten Kapitals 1999/I wurden

im Geschäftsjahr 2006 insgesamt 321.980, einschließlich den

im Januar 2006 ausgegebenen 55.300, und im Januar 2007

30.200 Bezugsaktien ausgegeben und auf Grund des am

08.05.2003, in der Fassung vom 11.05.2006, beschlossenen

Bedingten Kapital 2003/II weitere 1960 Bezugsaktein. Der

Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.01.2007 die Änderung

des § 4 Abs. 1, 5 und 6 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 und am 12.01.2007 noch

1.425.448 EUR.

Das Bedingte Kapital 2003 /II beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 35.998.040 EUR

EUR.

a)

03.04.2007

Dr. Schultheiß

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 13 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

31

a)

Die Hauptversammlung vom 10.05.2007 hat die Änderung der

§§ 3 (bisher: Bekanntmachungen, nun: Bekanntmachungen

und Übermittlung von Informationen) und 18 (Vergütung des

Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

a)

01.06.2007

Dr. Schultheiß

32

Prokura erloschen:

Eckhold, Jochen, Nürnberg, *XX.XX.1969

Prokura erloschen:

Lessig, Roland, Herzogenaurach

Prokura erloschen:

Feldpausch-Sturm, Karen, Nürnberg, *XX.XX.1965

Prokura erloschen:

Rider, Simon, Whitchurch, Bucks HP22

4JT/England, *XX.XX.1955

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Wohnort geändert, nun:

Vorndran, Thomas, Bubenreuth, *XX.XX.1963

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen

Wahler, Bernd, Bensheim, *XX.XX.1958

a)

23.07.2007

Ilgenfritz

33

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Böttcher, Dominik, Griesheim, *XX.XX.1967

Dr. Kürten, Markus, Herzogenaurach,

*XX.XX.1975

a)

17.08.2007

Schmidt

34

b)

Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß

Abspaltungsvertrag vom 21.08.2007 und Beschluss der

Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft

vom 21.08.2007 Teile des Vermögens (adidas Japan K.K.,

Aktiengesellschaft japanischen Rechts mit dem Sitz in 77,

Yarai-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0805, eingetragen im

a)

29.08.2007

Dr. Schultheiß

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 14 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Handelregister von Tokyo : 0111-01-026296.) von der adidas

Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in

Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 9630) übernommen.

35

Prokura geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen mit der Ermächtigung zur

Veräußerung und Belastung von Grundstücken:

Dr. Kürten, Markus, Herzogenaurach,

*XX.XX.1975

a)

10.12.2007

Ilgenfritz

36

203.644.960,0

0 EUR

a)

Auf Grund des am 20.05.1999, in der Fassung vom

11.05.2006, beschlossenen Bedingten Kapitals 1999/I wurden

im Geschäftsjahr 2007 insgesamt 92.100 Stückaktien

einschließlich der bereits in der Eintragung vom 03.04.2007

eingetragenen 30.200 ausgegeben. Am 15.01.2008 wurden

weitere 16.000 Stückaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat

mit Beschluss vom 16.01.2008 die Änderung des § 4 Abs. 1

und Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes

Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von

Stückaktien im Geschäftsjahr 2007 und am 15.01.2008 noch

1.347.548 EUR.

a)

04.02.2008

Dr. Schultheiß

37

a)

Die Hauptversammlung vom 08.05.2008 hat die Schaffung

eines Genehmigten Kapitals (2008) und die Änderung der §§ 4

Abs. 3 (nun Genehmigtes Kapital 2008) und 18 (Vergütung

des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2006 (Genehmigtes

Kapital 2005/II) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Satzung vom 08.05.2008 ermächtigt,

das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum

a)

15.05.2008

Linhardt-Ostler

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 15 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

15.05.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu 12.000.000,00 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008).

38

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Schindler, Martin, Oberreichenbach, *XX.XX.1972

a)

13.06.2008

Ilgenfritz

39

198.133.937,0

0 EUR

a)

Das Grundkapital wurde durch Einziehung eigener Aktien,

welche die Gesellschaft aufgrund Ermächtigung des

Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom

10.05.2007 erworben hat , um 5.511.023,00 EUR herabgesetzt.

Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung wurde

durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 25.06.2008 die

entsprechende Änderung von § 4 (Grundkapital) der Satzung

beschlossen.

a)

12.08.2008

Linhardt-Ostler

40

b)

Geschäftsanschrift:

Adi-Dassler-Platz 1 - 2, 91074

Herzogenaurach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Feldpausch-Sturm, Karen, Nürnberg, *XX.XX.1965

Schmidt, Claus, Aurachtal, *XX.XX.1959

Liedtke, Eric, Nürnberg, *XX.XX.1966

Prokura erloschen:

Otter, Gerben, Aurachtal-Münchaurach,

*XX.XX.1953

Prokura erloschen:

Soerensen, Lars Radoor, Herzogenaurach,

*XX.XX.1963

a)

10.11.2008

Ilgenfritz

41

193.515.512,0

0 EUR

a)

Auf Grund des am 20.05.1999 (Fassung vom 11.05.2006)

beschlossenen Bedingten Kapitals (1999/I) wurden 52.800

Stückaktien aufgrund der Ausübung von 13.200

Bezugsrechten ausgegeben, wodurch sich das Grundkapital

auf 198.186.737 EUR erhöhte. Der Aufsichtsrat hat mit

a)

11.02.2009

Dr. Bierlein

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 16 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Beschluss vom 15.12.2008 die Änderung des § 4 Abs. 1 und 5

der Satzung beschlossen.

Das Grundkapital wurde durch Einziehung eigener Aktien,

welche die Gesellschaft aufgrund des

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom

08.05.2008 erworben hat, um 4.671.225 EUR auf 193.515.512

EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung

wurde durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 15.12.2008 die

entsprechende Änderung von § 4 (Grundkapital) der Satzung

beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von 52.800

Stückaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 1.294.748 EUR.

42

b)

Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von

Stückaktien im Geschäftsjahr 2007 und am 15.01.2008 noch

1.347.548 EUR.

a)

11.02.2009

Dr. Bierlein

43

b)

Die Fa. ASL - American Sports and Leisure Vertriebs GmbH

mit dem Sitz in Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB

10926) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom

08.01.2009 und des Beschlusses der

Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft

vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Aufnahme gem. §

2 Nr. 1 UmwG verschmolzen.

a)

13.03.2009

Dr. Bierlein

44

b)

Die Fa. Reebok Deutschland GmbH mit dem Sitz in

Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 10929) ist auf Grund

des Verschmelzungsvertrages vom 08.01.2009 und des

Beschlusses der Gesellschafterversammlung der

übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der

Gesellschaft durch Aufnahme gem. § 2 Nr. 1 UmwG

verschmolzen.

a)

17.04.2009

Dr. Bierlein

45

b)

Geändert, nun:

Geschäftsanschrift:

Prokura erloschen:

Chagnon, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1955

a)

04.06.2009

Ilgenfritz

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 17 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Adi-Dassler-Straße 1, 91074

Herzogenaurach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Bekkers, Michel, Herzogenaurach, *XX.XX.1962

Eichhorn, Thomas, Hemhofen, *XX.XX.1964

Stanier, Michael, Willowcroft, Oxfordshire /

England, *XX.XX.1960

46

b)

Geschäftsanschrift:

Adi-Dassler-Straße 1 - 2, 91074

Herzogenaurach

a)

Die Hauptversammlung vom 07.05.2009 hat die Aufhebung

des bestehenden genehmigten Kapitals 2005/I sowie die

Schaffung des Genehmigten Kapitals 2009/I und 2009/II und

die Änderung des § 4 Abs. 2 und 3 sowie der §§ 21

(Stimmrechtsvertretung in der Hauptversammlung) und 22

(Vorsitz in der Hauptversammlung, Leitung der

Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

07.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates für die Dauer von 5 Jahren ab Eintragung

dieser Ermächtigung im Handelsregister gegen Bareinlage

einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000.000 EUR

zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen oder als mittelbares Bezugsrecht

ausgestaltet werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

07.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates für die Dauer von 5 Jahren ab Eintragung

dieser Ermächtigung im Handelsregister gegen Sacheinlage

einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000.000 EUR

zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen oder auch als mittelbares Bezugsrecht

ausgestaltet werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/II).

Das Genehmigte Kapital vom 04.05.2005 (Genehmigtes

Kapital 2005/II) und das Genehmigte Kapital vom 08.05.2008

(Genehmigtes Kapital 2008) wurde aufgehoben.

a)

22.06.2009

Dr. Bierlein

47

b)

Auf Antrag berichtigt - es gilt die am

04.06.2009 eingetragene

a)

03.07.2009

Ilgenfritz

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 18 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift (lfd.Eintragung Nr. 45):

Geschäftsanschrift:

Adi-Dassler-Straße 1, 91074

Herzogenaurach

48

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Brecht, Jan, Erlangen, *XX.XX.1971

a)

27.08.2009

Strauß

49

b)

Das Genehmigte Kapital vom 04.05.2005 bzw. 11.05.2006

(Genehmigtes Kapital 2005/I) wurde aufgehoben.

a)

22.01.2010

Dr. Bierlein

50

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

07.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates für die Dauer von 3 Jahren ab dem 22.06.2009

gegen Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis

zu 25.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der

Aktionäre ausgeschlossen oder auch als mittelbares

Bezugsrecht ausgestaltet werden kann (Genehmigtes Kapital

2009/II).

a)

08.02.2010

Dr. Bierlein

51

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Eckhold, Jochen, Nürnberg, *XX.XX.1969

Frech, Danja, Erlangen, *XX.XX.1971

Weigl, Günter, Erlangen, *XX.XX.1965

Prokura erloschen:

Kotterer, Ralph, Netzgarten Gemeinde Gremsdorf

a)

12.02.2010

Ilgenfritz

52

209.216.186,0

0 EUR

a)

Auf Grund des am 20.05.1999 beschlossenen Bedingten

Kapitals 1999/I (in der Beschlussfassung vom 11.05.2006)

wurden 16.400 Stückaktien ausgegeben.

Auf Grund des am 08.05.2003 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2003/III, in der Beschlussfassung vom 11.05.2006

umbenannt in 2003/II) wurden 15.684.274 Bezugsaktien

a)

08.03.2010

Dr. Bierlein

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 19 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom

20.01.2010 die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals), Abs. 5 (Bedingtes Kapital 1999/I) und

Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2003/II) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von

Stückaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 1.278.348 EUR.

Das Bedingte Kapital 2003/II beträgt nach Ausgabe von

Stückaktien im Geschäftsjahr noch 20.313.766 EUR.

Eintragungen Nr. 46 und 50 von Amts wegen berichtigt

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

07.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates für die Dauer von 3 Jahren ab dem 22.06.2009

gegen Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis

zu 25.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der

Aktionäre ausgeschlossen oder auch als mittelbares

Bezugsrecht ausgestaltet werden kann (Genehmigtes Kapital

2009/II).

Eintragungen Nr. 46 und 49 von Amts wegen berichtigt:

Das Genehmigte Kapital vom 04.05.2005 bzw. 11.05.2006

(Genehmigtes Kapital 2005/I) wurde aufgehoben.

53

a)

Von Amts wegen berichtigt:

Auf Grund des am 08.05.2003 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2003/III, in der Beschlussfassung vom 11.05.2006

umbenannt in 2003/II) wurden 15.684.274 Stückaktien

ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom

20.01.2010 die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals), Abs. 5 (Bedingtes Kapital 1999/I) und

Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2003/II) der Satzung beschlossen.

b)

Von Amts wgen berichtigt:

Das Bedingte Kapital 2003/II beträgt nach Ausgabe von

Stückaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 20.313.766 EUR.

a)

15.03.2010

Dr. Bierlein

54

b)

Geschäftsanschrift:

Adi-Dassler-Straße 1, 91074

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

a)

17.06.2010

Ilgenfritz

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 20 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Herzogenaurach

Prokuristen:

Bombelli, Guido, Herzogenaurach, *XX.XX.1959

Richter, Andreas, Neustadt/Aisch, *XX.XX.1973

Tate, Gregg, Röttenbach, *XX.XX.1957

55

a)

Die Hauptversammlung vom 06.05.2010 hat die Aufhebung

des bestehenden Genehmigten Kapitals gem. § 4 Abs. 4 der

Satzung (Genehmigtes Kapital 2006), des Bedingten Kapitals

gem. § 4 Abs. 5 der Satzung (Bedingtes Kapital 1999/I), des

Bedingten Kapitals gem. § 4 Abs. 6 der Satzung (Bedingtes

Kapital 2003/II), und des Bedingten Kapitals sowie der

Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder

Wandelanleihen gem. § 4 Abs. 7 der Satzung (Bedingtes

Kapital 2006), die Schaffung eines neuen Genehmigten

Kapitals (Genehmigtes Kapital 2010) mit Ermächtigung des

Vorstandes zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die

Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals mit Ermächtigung

des Vorstandes zur Ausgabe von Options- und/oder

Wandelanleihen und zum Ausschluss des Bezugsrechts

(Bedingtes Kapital 2010), die Umstellung von Inhaber- auf

Namensaktien und die Änderung des § 4 (Grundkapital) sowie

der §§ 19 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 20

(Teilnahme an der Hauptversammlung) und 21 (Stimmrecht)

der Satzung beschlossen.

b)

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 06.05.2010 um bis zu 36.000.000

EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). Das Bedingte

Kapital dient der Bedienung von Options- oder

Wandelungsrechten bzw. -pflichten aus Options- oder

Wandelanleihen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses

der Hauptversammlung vom 06.05.2010 bis zum 05.05.2015

ausgegeben werden.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

06.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates für die Dauer von 5 Jahren ab dem 13.07.2010

durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu 20.000.000 EUR zu erhöhen,

wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden

a)

13.07.2010

Dr. Bierlein

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 21 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

oder als mittelbares Bezugsrecht ausgestaltet werden kann

(Genehmigtes Kapital 2010).

Von Amts wegen berichtigt:

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

07.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates für die Dauer von 5 Jahren ab 22.06.2009

gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu

50.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der

Aktionäre ausgeschlossen oder als mittelbares Bezugsrecht

ausgestaltet werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).

Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2006 (Genehmigtes

Kapital 2006) und das Bedingte Kapital vom 20.05.1999

i.d.F.v. 08.05.2002 und 11.05.2006 (Bedingtes Kapital 1999/I),

vom 08.05.2003 i.d.F.v. 11.05.2006 (Bedingtes Kapital

2003/II) und vom 11.05.2006 (Bedingtes Kapital 2006) wurden

aufgehoben.

56

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Zeitler, Elvira, Zirndorf, *XX.XX.1965

Fischer, Klaus, Erlangen, *XX.XX.1966

-jeweils Personendaten geändert- :

Kern, Manfred, Herzogenaurach, *XX.XX.1955

Lampert, Dirk, Erlangen, *XX.XX.1964

Böttcher, Dominik, Weisendorf, *XX.XX.1967

Stanier, Michael, Herzogenaurach, *XX.XX.1960

Prokura erloschen:

Dreher, Michael, Bad Endorf, *XX.XX.1959

a)

22.02.2011

Ilgenfritz

57

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

07.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates für die Dauer von drei Jahren ab dem

04.04.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen

einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens

25.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der

Aktionäre ausgeschlossen oder auch als mittelbares

a)

04.04.2011

Dr. Bierlein

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 22 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Bezugsrecht ausgestaltet werden kann (Genehmigtes Kapital

2009/II).

58

a)

Die Hauptversammlung vom 12.05.2011 hat die Aufhebung

des bestehenden Genehmigten Kapitals gem. § 4 Abs. 3

(Genehmigtes Kapital 2009/II), die Schaffung eines neuen

Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 3

(Genehmigtes Kapital 2011) der Satzung beschlossen.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 07.05.2009 (Genehmigtes

Kapital 2009/II) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

12.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 05.07.2014 gegen Sacheinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000.000 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011).

a)

05.07.2011

Dr. Bierlein

59

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Dick, Volker, Nürnberg, *XX.XX.1971

Jeckel, Peter, Gräfenberg, *XX.XX.1968

Prokura erloschen:

Chlosta, Dagmar, geb. Stiegler, Schwaig,

*XX.XX.1965

Prokura erloschen:

Frank, Herbert, Fürth, *XX.XX.1949

Prokura erloschen:

Jordan, Horst, Nürnberg, *XX.XX.1950

a)

07.07.2011

Ilgenfritz

60

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Schmitt, Dieter, Obermichelbach, *XX.XX.1959

Smith, Simon, Oberreichenbach, *XX.XX.1965

Vollebregt, Nicole, Nürnberg, *XX.XX.1972

a)

10.10.2011

Ilgenfritz

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 23 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

61

a)

Die Hauptversammlung vom 10.05.2012 hat die Änderung der

§§ 14 (Einberufung), 15 (Beschlussfassung), 20 (Teilnahme

an der Hauptversammlung), 21 (Stimmrecht), 23 (Lagebericht

und Jahresabschluss) sowie 24 (Rücklagen und

Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

a)

20.06.2012

Linhardt-Ostler

62

Prokura erloschen:

Feldpausch-Sturm, Karen, Nürnberg, *XX.XX.1965

Prokura erloschen:

Eckhold, Jochen, Nürnberg, *XX.XX.1969

Prokura erloschen:

Reckert, Detlev, Herzogenaurach, *XX.XX.1959

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Kretschmer, Birgit, Fürth, *XX.XX.1970

Klein-Schell, Hans-Peter, Lauf a.d.Pegnitz,

*XX.XX.1957

a)

16.07.2012

Strauß

63

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Robiot, Jocelyn, Erlangen, *XX.XX.1971

a)

09.11.2012

Peters

64

Prokura erloschen:

Stein, Elke, Nürnberg, *XX.XX.1967

Prokura erloschen:

Riehl, Michael, Deininger Hermann, Fürth

Prokura erloschen:

Smith, Simon, Oberreichenbach, *XX.XX.1965

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Leiser, Christian, Igelsdorf, *XX.XX.1972

a)

26.06.2013

Peters

65

a)

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 02.05.2013 die

a)

01.07.2013

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 24 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung des § 3 (Bekanntmachungen und Übermittlung von

Informationen) der Satzung beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die Aufhebung

und gleichzeitige Schaffung von Genehmigtem Kapital in drei

Fällen und die Änderung des § 4 Abs. II bis IV (Genehmigtes

Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 07.05.2009 (Genehmigtes

Kapital 2009/I) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

08.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 01.07.2018 gegen Bareinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000.000,00 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre teilweise

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).

Das Genehmigte Kapital vom 12.05.2011 (Genehmigtes

Kapital 2011) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

08.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 01.07.2016 gegen Sacheinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000.000,00 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/II).

Das Genehmigte Kapital vom 06.05.2010 (Genehmigtes

Kapital 2010) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

08.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 01.07.2018 gegen Bareinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.000.000,00 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/III).

Sargo-Wiedner

66

b)

Die Herzo-Base Management GmbH mit dem Sitz in

Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 10992) ist auf Grund

des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2013 mit der

Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

a)

30.08.2013

Sargo-Wiedner

67

b)

Die World of Commerce Management GmbH mit dem Sitz in

a)

10.09.2013

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 25 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 10991) ist auf Grund

des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2013 mit der

Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

Sargo-Wiedner

68

b)

Bestellt:

Vorstand:

Auschel, Roland, Erlangen, *XX.XX.1963

Prokura erloschen:

Auschel, Roland, Erlangen, *XX.XX.1963

Prokura erloschen:

Wahler, Bernd, Bensheim, *XX.XX.1958

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Krawinkel, Winand, Altdorf, *XX.XX.1963

a)

08.11.2013

Strauß

69

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Stamminger, Erich, Nürnberg

Bestellt:

Vorstand:

Liedtke, Eric, Nürnberg, *XX.XX.1966

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem

anderen Vorstandsmitglied oder einem

Prokuristen.

Prokura erloschen:

Liedtke, Eric, Nürnberg, *XX.XX.1966

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

May, Jens, Aurachtal, *XX.XX.1972

a)

17.03.2014

Peters

70

a)

Die Hauptversammlung vom 08.05.2014 hat die Änderung des

§

18 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

a)

04.06.2014

Sargo-Wiedner

71

a)

Eintrag vom 04.06.2014 von Amts wegen ergänzt:

Die Hauptversammlung vom 08.05.2014 hat die Schaffung

eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) in § 4 Abs. 6

bis 9 der Satzung beschlossen.

b)

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 08.05.2014 um 12.500,00 EUR

a)

18.06.2014

Linhardt-Ostler

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 26 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). .

72

a)

Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 08.05.2014 die

Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der

Satzung beschlossen.

b)

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 08.05.2014 um bis zu 12.500.000,00

EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte

Kapital dient der Gewährung von Umtausch- und

Bezugsrechten an Gläubiger von

Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund des Beschlusses

der Hauptversammlung vom 08.05.2014 bis zum 07.05.2019

ausgegeben werden.

a)

21.07.2014

Sargo-Wiedner

73

a)

von Amts wegen ergänzt:

Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 08.05.2014 die

Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010 und die Änderung

des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung

beschlossen.

b)

von Ams wegen geändert:

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 08.05.2014 um bis zu 12.500.000,00

EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I).

a)

23.07.2014

Sargo-Wiedner

74

b)

Die GEV Grundstücks-Beteiligungsgesellschaft

Herzogenaurach mbH mit dem Sitz in Herzogenaurach

(Amtsgericht Fürth HRB 6631) ist auf Grund des

Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2014 und des

Beschlusses der Gesellschafterversammlung der

übertragenden Gesellschaft vom 14.07.2014 mit der

Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

a)

13.08.2014

Sargo-Wiedner

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 27 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

75

a)

Die Hauptversammlung vom 08.05.2014 hat die Änderung des

§ 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung

beschlossen.

b)

von Amts wegen ergänzt:

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 06.05.2010 um 36.000.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). Das Bedingte Kapital

dient der Bedienung von Options- oder Wandelungsrechten

bzw. -pflichten aus Options- oder Wandelanleihen, die

aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der

Hauptversammlung vom 06.05.2010 bis 23.07.2014

ausgegeben wurden.

Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 08.05.2014 die

Aufhebung der Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung

des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2015 Options- und/oder

Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von bis zu

36.000.000,00 EUR zu begeben mit Wirkung ab 23.07.2014

beschlossen (vgl. Bedingtes Kapital 2010).

a)

08.09.2014

Sargo-Wiedner

76

a)

Aus technischen Gründen zu Eintrag Nr. 75 neu vorgetragen,

wegen Fehlnennung des Satzungsdatums, von Amts wegen

berichtigt:

Die Hauptversammlung vom 08.05.2014 hat die Änderung des

§ 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung

beschlossen.

a)

08.09.2014

Sargo-Wiedner

77

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Dudaskova, Denisa, Svit, *XX.XX.1973

Köhler, Matthias, Nürnberg, *XX.XX.1971

Künchen, Thomas, Aurachtal, *XX.XX.1970

Schiersand, Matthias, Erlangen, *XX.XX.1965

Styles, Diane, Nürnberg, *XX.XX.1969

van der Heijden, Marc, Nürnberg, *XX.XX.1962

a)

10.09.2014

Peters

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 28 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura erloschen:

Deininger, Hermann, Fürth, *XX.XX.1959

Prokura erloschen:

Dick, Volker, Nürnberg, *XX.XX.1971

Prokura erloschen:

Malessa, Matthias, Herzogenaurach

Prokura erloschen:

Ruh, Markus, Herzogenaurach, *XX.XX.1960

Prokura erloschen:

Schmidt, Claus, Aurachtal, *XX.XX.1959

78

Prokura erloschen:

Dietze, Volker, Fürth, *XX.XX.1963

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Parkin, Karen, Portland, OR, *XX.XX.1965

Vögele, Michael, Karlsruhe, *XX.XX.1972

Personendaten geändert, nun:

Reinschmidt, Rolf, Deining, *XX.XX.1956

Personendaten von Amts wegen geändert:

John, Thomas, Herzogenaurach, *XX.XX.1965

Prokura erloschen:

von Hanffstengel, Armin, Schwäbisch Hall,

*XX.XX.1954

Prokura erloschen:

Frech, Danja, Erlangen, *XX.XX.1971

a)

18.12.2014

Peters

79

a)

Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Änderung des

§

4 Abs. 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2013 (Genehmigtes

Kapital 2013/II) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

07.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 02.06.2018 gegen Sacheinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000.000,00 EUR zu

a)

03.06.2015

Sargo-Wiedner

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 29 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).

80

Prokura erloschen:

Haamann, Dirk, Sankt Augustin, *XX.XX.1956

Prokura erloschen:

Richter, Siegfried, Herzogenaurach, *XX.XX.1952

Prokura erloschen:

Benz, Gert-Jürgen, Herzogenaurach, *XX.XX.1960

Prokura erloschen:

John, Thomas, Herzogenaurach, *XX.XX.1965

Prokura erloschen:

Vollebregt, Nicole, Nürnberg, *XX.XX.1972

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

O'Meara, John-Paul, Herzogenaurach,

*XX.XX.1978

Midwood, Claire, Weisendorf, *XX.XX.1971

Robertson, Michelle, Münchaurach-Aurachtal,

*XX.XX.1975

McNamara, John, Deep Water Bay (Hong Kong),

*XX.XX.1971

Deschner, Melanie, Wendelstein, *XX.XX.1972

Dzieia, Christian, Nürnberg, *XX.XX.1976

Wilkinson, Michelle Louise, Weisendorf,

*XX.XX.1981

Burr, Stacey, West Lafayette (USA), *XX.XX.1962

a)

06.07.2015

Czernek

81

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Angus, Stewart, Panama-City (Panama),

*XX.XX.1968

Drews, Sebastian, Fürth, *XX.XX.1977

Eisenkolb, Torsten, Erlangen, *XX.XX.1974

Froio, Christopher, Buckenhof, *XX.XX.1970

Jäger, Björn, Nürnberg, *XX.XX.1977

Jhunjhunwala, Amit, Herzogenaurach,

a)

13.06.2016

Gieseke

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 30 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

*XX.XX.1978

Karinti, Venkat, Weisendorf, *XX.XX.1974

Koch, Maximilian, Nürnberg, *XX.XX.1977

Mischler, Dave, Hanover (USA), *XX.XX.1964

Mogus, Marina, Nürnberg, *XX.XX.1982

Nadal Canto, Eulalia, Erlangen, *XX.XX.1972

Prokura erloschen:

Brecht, Jan, Erlangen, *XX.XX.1971

Prokura erloschen:

van der Heijden, Marc, Nürnberg, *XX.XX.1962

Prokura erloschen:

Schiersand, Matthias, Erlangen, *XX.XX.1965

Prokura erloschen:

Zeitler, Elvira, Zirndorf, *XX.XX.1965

82

a)

Die Hauptversammlung vom 12.05.2016 hat die Schaffung

eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4

(Grundkapital) und 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)

der Satzung beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

12.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 14.06.2021 gegen Bareinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2016/I).

a)

15.06.2016

Sargo-Wiedner

83

b)

Bestellt:

Vorstand:

Rorsted, Kasper, Pöcking, *XX.XX.1962

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Baumann, Markus, Ottensoos, *XX.XX.1965

Hoeld, Arthur, Nürnberg, *XX.XX.1969

Janaway, Tim, Herzogenaurach, *XX.XX.1963

Priessner, Thomas, Mistelgau-Obernsees,

*XX.XX.1972

Prokura erloschen:

Pollard, Jeremy, Ronald, *XX.XX.1962

a)

05.08.2016

Gieseke

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 31 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

84

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Hainer, Herbert, Herzogenaurach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Callieri, Christian, Nürnberg, *XX.XX.1971

a)

10.11.2016

Gieseke

85

b)

Bestellt:

Vorstand:

Ohlmeyer, Harm, Röttenbach, *XX.XX.1968

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Pokaliukhin, Dmitrii, Nürnberg, *XX.XX.1980

Williams, Christopher, Weisendorf, *XX.XX.1971

Prokura erloschen:

Ohlmeyer, Harm, Röttenbach, *XX.XX.1968

a)

16.03.2017

Gieseke

86

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Stalker, Robin J., *XX.XX.1958

Bestellt:

Vorstand:

Parkin, Karen, Portland / Vereinigte Staaten,

*XX.XX.1965

Vorstand:

Steyaert, Gil, Nürnberg, *XX.XX.1962

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Wernecke, Paula, Erlangen, *XX.XX.1982

Schumacher, Torben, Nürnberg, *XX.XX.1977

Prokura erloschen:

Parkin, Karen, Portland, OR, *XX.XX.1965

Prokura erloschen:

Bombelli, Guido, Herzogenaurach, *XX.XX.1959

a)

Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der

§§ 4 Abs. 2 - 4 (Grundkapital) und 18 (Vergütung des

Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte

Kapital 2013/I in § 4 Abs. 2, das Genehmigte Kapital 2015 in §

4 Abs. 3 und das Genehmigte Kapital 2013/III in § 4 Abs. 4 der

Satzung wurden aufgehoben. Gleichzeitig wurden in § 4 Abs.

2 das Genehmigte Kapital 2017/I, in § 4 Abs. 3 das

Genehmigte Kapital 2017/II und in § 4 Abs. 4 das Genehmigte

Kapital 2017/III beschlossen.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2013 (Genehmigtes

Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.

Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2013 (Genehmigtes

Kapital 2013/III) wurde aufgehoben.

Das Genehmigte Kapital vom 07.05.2015 (Genehmigtes

Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

11.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 07.06.2022 gegen Bareinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000.000 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

11.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

a)

07.06.2017

Linhardt-Ostler

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 32 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Aufsichtsrates bis zum 07.06.2020 gegen Sacheinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.000.000 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/II).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

11.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 07.06.2022 gegen Bareinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.000.000 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/III).

87

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Stalker, Robin, Oberreichenbach, *XX.XX.1958

a)

12.06.2017

Slabinak

88

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Bennett, Glenn, Portland, Oregon/ USA,

*XX.XX.1963

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Caldwell, Alan, Uttenreuth, *XX.XX.1968

Singh, Neelendra, Erlangen, *XX.XX.1977

Prokura erloschen:

Mischler, Dave, Hanover (USA), *XX.XX.1964

a)

12.09.2017

Gieseke

89

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Anders, Yvonne, Herzogenaurach, *XX.XX.1976

Drebes, Jürgen, Herzogenaurach, *XX.XX.1977

Gellner, Andreas, Erlangen, *XX.XX.1969

Godsey, Joseph, Herzogenaurach, *XX.XX.1982

Martin, Yan, Erlangen, *XX.XX.1974

Maestrini, André, London/ Großbritannien,

*XX.XX.1964

Martinez, Paula, Herzogenaurach, *XX.XX.1976

Vertretungsregelung geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

a)

08.05.2018

Gieseke

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 33 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen mit der Ermächtigung zur

Veräußerung und Belastung von Grundstücken:

Wernecke, Paula, Erlangen, *XX.XX.1982

Prokura erloschen:

Bekkers, Michel, Herzogenaurach, *XX.XX.1962

Prokura erloschen:

Burr, Stacey, West Lafayette (USA), *XX.XX.1962

Prokura erloschen:

Callieri, Christian, Nürnberg, *XX.XX.1971

Prokura erloschen:

Dirian, Gabriele, Herzogenaurach, *XX.XX.1954

Prokura erloschen:

Froio, Christopher, Buckenhof, *XX.XX.1970

Prokura erloschen:

Klein-Schell, Hans-Peter, Lauf a.d.Pegnitz,

*XX.XX.1957

Prokura erloschen:

Koch, Maximilian, Nürnberg, *XX.XX.1977

Prokura erloschen:

Krebs, Ulrich, Fürth, *XX.XX.1963

Prokura erloschen:

Midwood, Claire, Weisendorf, *XX.XX.1971

Prokura erloschen:

Schmitt, Dieter, Obermichelbach, *XX.XX.1959

Prokura erloschen:

Stanier, Michael, Herzogenaurach, *XX.XX.1960

Prokura erloschen:

Wilkinson, Michelle Louise, Weisendorf,

*XX.XX.1981

Prokura erloschen:

O'Meara, John-Paul, Herzogenaurach,

*XX.XX.1978

Prokura erloschen:

Dassler, Frank, Herzogenaurach, *XX.XX.1956

90

c)

die Entwicklung, die Herstellung und der

Vertrieb von Textilien, Schuhen, Geräten

und sonstigen Produkten sowie von IT-

a)

Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Schaffung

eines Bedingten Kapitals (2018/I) und die Änderung der §§ 2

(Gegenstand des Unternehmens) 4 Abs. 7 (Grundkapital) der

a)

14.06.2018

Dr. Höfling

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 34 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

basierten Anwendungen und Erzeugnissen

und die Erbringung von Dienstleistungen in

den Bereichen Sport und Freizeit sowie in

den angrenzenden Bereichen.

Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 2014/I wurde aufgehoben.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 09.05.2018 um 12.500.000 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte

Kapital dient den in § 4 Abs. 7 der Satzung genannten

Zwecken.

91

a)

Von Amts wegen berichtigt:

Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Änderung des

§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung

beschlossen.

b)

Von Amts wegen berichtigt:

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 08.05.2014 um 12.500.000 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). .

a)

14.06.2018

Dr. Höfling

92

a)

Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Änderung des

§ 4 Abs. 7 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das bedingte Kapital 2014/I wurde aufgehoben.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 09.05.2018 um 12.500.000 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte

Kapital dient nach Maßgabe von § 4 Abs. 7 der Satzung der

Gewährung von Umtausch-oder Bezugsrechten an Gläubiger

von Wandelschuldverschreibungen aufgrund Ermächtigung

des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom

09.05.2018, die bis zum 08.05.2023 begeben werden.

a)

02.07.2018

Dr. Höfling

93

b)

Von Amts wegen berichtigt:

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

a)

20.07.2018

Dr. Höfling

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 35 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Hauptversammlung vom 09.05.2018 um bis zu 12.500.000

EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte

Kapital dient nach Maßgabe von § 4 Abs. 7 der Satzung der

Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an Gläubiger

von Wandelschuldverschreibungen aufgrund Ermächtigung

des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom

09.05.2018, die bis zum 08.05.2023 begeben werden.

94

Prokura hinsichtlich Herrn Voges neu erteilt, im

Übrigen Personendaten der Prokuristen

geändert:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Voges, Moritz, Marloffstein, *XX.XX.1979

Angus, Stewart, Aurachtal, *XX.XX.1968

Dudaskova, Denisa, Herzogenaurach,

*XX.XX.1973

Dzieia, Christian, Fürth, *XX.XX.1976

Gellner, Andreas, Nürnberg, *XX.XX.1969

Janaway, Tim, Nürnberg, *XX.XX.1963

Pokaliukhin, Dmitrii, Herzogenaurach,

*XX.XX.1980

Robiot, Jocelyn, Berlin, *XX.XX.1971

Vorndran, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1963

Weigl, Günter, Oberreichenbach, *XX.XX.1965

Prokura erloschen:

Caldwell, Alan, Uttenreuth, *XX.XX.1968

Prokura erloschen:

Williams, Christopher, Weisendorf, *XX.XX.1971

a)

10.08.2018

Gieseke

95

200.416.186,0

0 EUR

a)

Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigung durch die

Hauptversammlung vom 08.05.2014 und 12.05.2016 die

Herabsetzung des Grundkapitals gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Satz 6 um -8.800.000,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat

hat aufgrund Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom

12.05.2016 am 18.10.2018 die entsprechende Änderung des §

4 Abs. 1 (Grundkapital) sowie die Änderung des § 18

a)

14.12.2018

Linhardt-Ostler

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 36 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

(Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

96

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Grembowicz, Kamilla, Herzogenaurach,

*XX.XX.1971

Döring, Jörg Volker, Nürnberg, *XX.XX.1970

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen mit der Ermächtigung zur

Veräußerung und Belastung von Grundstücken:

Heinemann, Jan, Köln, *XX.XX.1973

Voges, Moritz, Marloffstein, *XX.XX.1979

Dzieia, Christian, Fürth, *XX.XX.1976

Prokura erloschen:

Kurz, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.1957

Prokura erloschen:

Vögele, Michael, Karlsruhe, *XX.XX.1972

Prokura erloschen:

Tate, Gregg, Röttenbach, *XX.XX.1957

a)

17.12.2018

Peters

97

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Chima, Funmibi Foluso, Oberreichenbach,

*XX.XX.1974

Mende, Daniel, Forchheim, *XX.XX.1973

Zalaznik, Scott, Bubenreuth, *XX.XX.1973

Boerboom, Paul, Bodegraven/ Niederlande,

*XX.XX.1969

Guimaraes Nascimento, Carlos, Águas Santas,

Maia, Porto/ Portugal, *XX.XX.1980

Rosales Granados, Avril, Porto/ Portugal,

*XX.XX.1975

Dinis Santos, Maria Ines, Porto/ Portugal,

*XX.XX.1979

a)

01.03.2019

Gieseke

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 37 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura erloschen:

Martinez, Paula, Herzogenaurach, *XX.XX.1976

98

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Steyaert, Gil, Nürnberg, *XX.XX.1962

Bestellt:

Vorstand:

Shankland, Martin, Herzogenaurach, *XX.XX.1971

a)

08.03.2019

Gieseke

99

a)

Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Änderung des

§ 4 Abs. 3 (nun neu: Genehmigtes Kapital 2019/I) und die

Aufhebung von § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2010) der

Satzung beschlossen. § 4 Abs. 7 - 10 der Satzung werden zu §

4 Abs. 6 -9.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2017 (Genehmigtes

Kapital 2017/II, bislang in § 4 Ziff. 3 der Satzung geregelt)

wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

09.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 12.06.2024 gegen Sacheinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.000.000,00 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).

a)

13.06.2019

Linhardt-Ostler

100

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Schmidt, Jessica, Fürth, *XX.XX.1977

Oliveira, Gabriela, Vila Nova de Gaia, *XX.XX.1983

Wernecke, Paula, Erlangen, *XX.XX.1982

Prokura erloschen:

Drews, Sebastian, Fürth, *XX.XX.1977

Prokura erloschen:

Eisenkolb, Torsten, Erlangen, *XX.XX.1974

a)

03.07.2019

Peters

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 38 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura erloschen:

Gellner, Andreas, Nürnberg, *XX.XX.1969

Prokura erloschen:

Karinti, Venkat, Weisendorf, *XX.XX.1974

Prokura erloschen:

Kern, Manfred, Herzogenaurach, *XX.XX.1955

Prokura erloschen:

Köhler, Matthias, Nürnberg, *XX.XX.1971

Prokura erloschen:

Martin, Yan, Erlangen, *XX.XX.1974

Prokura erloschen:

Mogus, Marina, Nürnberg, *XX.XX.1982

Prokura erloschen:

Reinschmidt, Rolf, Deining, *XX.XX.1956

Prokura erloschen:

Robiot, Jocelyn, Berlin, *XX.XX.1971

Prokura erloschen:

Ruprecht, Hans, Herzogenaurach, *XX.XX.1954

Prokura erloschen:

Singh, Neelendra, Erlangen, *XX.XX.1977

Prokura erloschen:

Vorndran, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1963

Personendaten geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen mit der Ermächtigung zur

Veräußerung und Belastung von Grundstücken:

Voges genannt Wolf, Ernst Moritz, Fürth,

*XX.XX.1979

101

b)

Berichtigung von Amts wegen:

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

09.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 13.06.2024 gegen Sacheinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.000.000,00 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).

a)

08.07.2019

Dr. Höfling

102

a)

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 39 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Griffiths, Nigel, Herzogenaurach, *XX.XX.1960

Moser, Sven, Nürnberg, *XX.XX.1968

Colombo, Marcelo, Aguas Santas Maia/ Portugal,

*XX.XX.1982

Parekh, Parag, Erlangen, *XX.XX.1976

Prokura erloschen:

Künchen, Thomas, Aurachtal, *XX.XX.1970

09.08.2019

Gieseke

103

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Mayer, Claus-Peter, Nürnberg, *XX.XX.1967

Hieronimus, Fabian, Aschau im Chiemgau,

*XX.XX.1972

Lipp, Wolfram, Oberasbach, *XX.XX.1970

Dhanji, Alim, Erlangen, *XX.XX.1977

Prokura erloschen:

Wernecke, Paula, Erlangen, *XX.XX.1982

a)

09.10.2019

Gieseke

104

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Liedtke, Eric, Nürnberg, *XX.XX.1966

Prokura erloschen:

Grembowicz, Kamilla, Herzogenaurach,

*XX.XX.1971

Prokura erloschen:

Jhunjhunwala, Amit, Herzogenaurach,

*XX.XX.1978

Prokura erloschen:

Maestrini, André, London/ Großbritannien,

*XX.XX.1964

Prokura erloschen:

Pokaliukhin, Dmitrii, Herzogenaurach,

*XX.XX.1980

Prokura erloschen:

Styles, Diane, Nürnberg, *XX.XX.1969

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

a)

02.01.2020

Gieseke

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 40 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Hintz, Silja, Nürnberg, *XX.XX.1978

Zwank, Bernd, Niederkassel, *XX.XX.1969

Personendaten geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen mit der Ermächtigung zur

Veräußerung und Belastung von Grundstücken:

Heinemann, Jan, Bubenreuth, *XX.XX.1973

105

b)

Bestellt:

Vorstand:

Grevy, Brian, Lidingö / Schweden, *XX.XX.1971

a)

03.02.2020

Gieseke

106

Prokura erloschen:

Böttcher, Dominik, Weisendorf, *XX.XX.1967

Prokura erloschen:

Chima, Funmibi Foluso, Oberreichenbach,

*XX.XX.1974

Prokura erloschen:

Dennerlein, Berthold, Fürth, *XX.XX.1967

Prokura erloschen:

Dudaskova, Denisa, Herzogenaurach,

*XX.XX.1973

Prokura erloschen:

Godsey, Joseph, Herzogenaurach, *XX.XX.1982

Prokura erloschen:

Jeckel, Peter, Gräfenberg, *XX.XX.1968

Prokura erloschen:

Lampert, Dirk, Erlangen, *XX.XX.1964

Prokura erloschen:

Leiser, Christian, Igelsdorf, *XX.XX.1972

Prokura erloschen:

May, Jens, Aurachtal, *XX.XX.1972

Prokura erloschen:

Nadal Canto, Eulalia, Erlangen, *XX.XX.1972

Prokura erloschen:

a)

19.02.2020

Gieseke

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 41 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Overath, Christian, Reichmannsdorf, *XX.XX.1969

Prokura (Personendaten) geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

McNamara, John, Berlin, *XX.XX.1971

107

Prokura erloschen:

Dinis Santos, Maria Ines, Porto/ Portugal,

*XX.XX.1979

Prokura erloschen:

Guimaraes Nascimento, Carlos, Águas Santas,

Maia, Porto/ Portugal, *XX.XX.1980

Prokura erloschen:

Oliveira, Gabriela, Vila Nova de Gaia, *XX.XX.1983

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Silva, Claudia, Maia/Portugal, *XX.XX.1978

a)

18.03.2020

Gieseke

108

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Parkin, Karen, Portland / Vereinigte Staaten,

*XX.XX.1965

a)

13.07.2020

Gieseke

109

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Kuennemann, Sven, Stuhr, *XX.XX.1980

a)

18.08.2020

Gieseke

110

a)

Die Hauptversammlung vom 11.08.2020 hat die Änderung des

§ 20 der Satzung beschlossen.

a)

19.08.2020

Linhardt-Ostler

111

b)

Die adidas anticipation GmbH mit dem Sitz in Herzogenaurach

(Amtsgericht Fürth HRB 15431) und die adidas Business

a)

20.08.2020

Linhardt-Ostler

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 42 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Services GmbH mit dem Sitz in Herzogenaurach (Amtsgericht

Fürth HRB 17738) sind auf Grund der Verschmelzungsverträge

vom 30.06.2020 mit der Gesellschaft verschmolzen.

112

Prokura erloschen:

Janaway, Tim, Nürnberg, *XX.XX.1963

Prokura erloschen:

Kretschmer, Birgit, Fürth, *XX.XX.1970

a)

08.12.2020

Gieseke

113

b)

Bestellt:

Vorstand:

Rajkumar, Amanda, Herzogenaurach,

*XX.XX.1972

a)

29.01.2021

Gieseke

114

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Ghezali, Nicole, Herzogenaurach, *XX.XX.1972

Popp, Marie-Anne, Herzogenaurach, *XX.XX.1975

Waller, Philipp, Möhrendorf, *XX.XX.1984

Prokura erloschen:

Anders, Yvonne, Herzogenaurach, *XX.XX.1976

Prokura erloschen:

Dhanji, Alim, Erlangen, *XX.XX.1977

Prokura erloschen:

Hieronimus, Fabian, Aschau im Chiemgau,

*XX.XX.1972

Prokura erloschen:

McNamara, John, Berlin, *XX.XX.1971

Prokura erloschen:

Schindler, Martin, Oberreichenbach, *XX.XX.1972

a)

14.04.2021

Gieseke

115

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Arana, Aimee, Falkendorf, *XX.XX.1977

Free, Vicky, Nürnberg, *XX.XX.1970

Hubert, Andreas, Luzern/Schweiz, *XX.XX.1975

a)

25.05.2021

Gieseke

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 43 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Rautert, Markus, Erlangen, *XX.XX.1978

Uncini Manganelli, Alberto, Erlangen, *XX.XX.1974

116

Prokura erloschen:

Baumann, Markus, Ottensoos, *XX.XX.1965

Prokura erloschen:

Krawinkel, Winand, Altdorf, *XX.XX.1963

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Bührle, Sigrid, Fürth, *XX.XX.1967

a)

06.07.2021

Gieseke

117

a)

Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Schaffung

eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4

(Stammkapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2017 (Genehmigtes

Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.

Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2019 (Genehmigtes

Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.

Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2017 (Genehmigtes

Kapital 2017/III) wurde aufgehoben.

Das Genehmigte Kapital vom 12.05.2016 (Genehmigtes

Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

12.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 06.08.2026 gegen Bareinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000.000,00 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre für

Spitzenbeträge ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes

Kapital 2021/I).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

12.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 06.08.2026 gegen Bar- und/oder

Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu

20.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der

Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital

2021/II).

a)

06.08.2021

Dr. Höfling

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 44 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

118

Personendaten hinsichtlich der Prokuristen

Colombo, Moser, Silva sowie Zalaznik geändert,

im Übrigen Prokura neu erteilt:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Mogus, Marina, Bad Neustadt a.d. Saale,

*XX.XX.1982

Murphy, Carla, Strullendorf, *XX.XX.1975

Colombo, Marcelo, Maia/ Portugal, *XX.XX.1982

Moser, Sven, Herzogenaurach, *XX.XX.1968

Silva, Claudia, Braga/Portugal, *XX.XX.1978

Zalaznik, Scott, Amsterdam /Niederlande,

*XX.XX.1973

Personendaten geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen mit der Ermächtigung zur

Veräußerung und Belastung von Grundstücken:

Heinemann, Jan, Marloffstein, *XX.XX.1973

Prokura erloschen:

Boerboom, Paul, Bodegraven/ Niederlande,

*XX.XX.1969

a)

11.08.2021

Gieseke

119

b)

Personendaten geändert, nun:

Vorstand:

Grevy, Brian, Grünwald, *XX.XX.1971

Personendaten geändert, nun:

Vorstand:

Rajkumar, Amanda, Nürnberg, *XX.XX.1972

Prokura erloschen:

Fischer, Klaus, Erlangen, *XX.XX.1966

Prokura erloschen:

Parekh, Parag, Erlangen, *XX.XX.1976

Personendaten geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Rosales Granados, Avril, Erlangen, *XX.XX.1975

a)

14.10.2021

Czernek

120

b)

a)

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 45 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Die adidas Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in

Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 14055) ist auf Grund

des Verschmelzungsvertrages vom 14.10.2021 mit der

Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

Das Erfordernis von Zustimmungsbeschlüssen entfällt gemäß

§ 62 Abs. 1 und 4 UmwG.

30.12.2021

Dr. Höfling

121

192.100.000,0

0 EUR

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Carr, Kevin, Nürnberg, *XX.XX.1983

Prokura erloschen:

Priessner, Thomas, Mistelgau-Obernsees,

*XX.XX.1972

a)

Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigung durch die

Hautversammlung vom 12.05.2016 und 12.05.2021 die

Herabsetzung des Grundkapitals gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

um -8.316.186,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat

aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom

12.05.2021 die entsprechende Änderung des § 4

(Grundkapital) der Satzung beschlossen.

Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

a)

27.01.2022

Dr. Höfling

122

b)

Personendaten geändert, nun:

Vorstand:

Shankland, Martin, Nürnberg, *XX.XX.1971

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Wolpert, Christof, Erlangen, *XX.XX.1971

Mui, Shuk Ting Florence, Nürnberg, *XX.XX.1975

Pring, Robin, Herzogenaurach, *XX.XX.1968

Alves Amaral, Ana Catarina, Ermesinde /

Portugal, *XX.XX.1984

Prokura erloschen:

Heckerott, Claus, Herzogenaurach, *XX.XX.1962

Prokura erloschen:

Colombo, Marcelo, Maia/ Portugal, *XX.XX.1982

Prokura erloschen:

Angus, Stewart, Aurachtal, *XX.XX.1968

a)

23.03.2022

Czernek

123

Personendaten auf Antrag berichtigt:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Wolpert, Christof, Erlangen, *XX.XX.1971

a)

11.04.2022

Czernek

124

a)

a)

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 46 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Die Hauptversammlung vom 12.05.2022 hat die Schaffung

eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4

(bedingtes Kapital) und 18 Abs. 1 und 8 (Vergütung des

Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

b)

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 12.05.2022 um bis zu 12.500.000,00

EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Bedingte

Kapital dient der Gewährung von auf den Namen lautenden

Stückaktien bei Ausübung von Options- bzw.

Wandlungsrechten oder bei Erfüllung entsprechender Options-

bzw. Wandlungspflichten oder bei Ausübung eines Wahlrechts

der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des

fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu

gewähren, an die Inhaber bzw. Gläubiger von

Schuldverschreibungen, die aufgrund des

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom

12.05.2022 bis zum 11.05.2027 von der Gesellschaft oder

einem nachgeordneten Unternehmen begeben werden.

Das Bedingte Kapital 2018/I wurde aufgehoben.

27.05.2022

Dr. Höfling

125

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Pui-Moldovan, Laura, Matosinhos / Portugal,

*XX.XX.1975

Noya, Eveline, Nürnberg, *XX.XX.1975

a)

13.09.2022

Czernek

126

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Rorsted, Kasper, Pöcking, *XX.XX.1962

a)

18.11.2022

Czernek

127

b)

Bestellt:

Vorstand:

Gulden, Björn, Hattingen, *XX.XX.1965

Prokura erloschen:

Carr, Kevin, Nürnberg, *XX.XX.1983

Prokura erloschen:

Free, Vicky, Nürnberg, *XX.XX.1970

Prokura erloschen:

Mui, Shuk Ting Florence, Nürnberg, *XX.XX.1975

a)

20.01.2023

Czernek

    Abruf vom 15.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth

Nummer der Firma:

Seite 47 von 54

HRB 3868

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura erloschen:

Rosales Granados, Avril, Erlangen, *XX.XX.1975

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Poelman, Saskia, Erlangen, *XX.XX.1969

128

180.000.000,0

0 EUR

a)

Der Vorstand hat am 17.11.2022 aufgrund Ermächtigung

durch die Hauptversammlung vom 12.05.2021 die

Herabsetzung des Grundkapitals gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

um -12.100.000,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am

15.12.2022 aufgrund der Ermächtigung der

Hauptversammlung vom 12.05.2021 die entsprechende

Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

a)

16.02.2023

Dr. Höfling

129

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Auschel, Roland, Erlangen, *XX.XX.1963

Ausgeschieden:

Vorstand:

Grevy, Brian, Grünwald, *XX.XX.1971

Bestellt:

Vorstand:

Höld, Arthur, Nürnberg, *XX.XX.1969

Prokura erloschen:

Ghezali, Nicole, Herzogenaurach, *XX.XX.1972

Prokura erloschen:

Hoeld, Arthur, Nürnberg, *XX.XX.1969

a)

19.04.2023

Peters

130

a)

Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der

§§ 19 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 20

(Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung

beschlossen.

a)

25.05.2023

Dr. Höfling

131

Prokura erloschen:

Popp, Marie-Anne, Herzogenaurach, *XX.XX.1975

Prokura erloschen:

Pring, Robin, Herzogenaurach, *XX.XX.1968

Prokura erloschen:

Alves Amaral, Ana Catarina, Ermesinde /

a)

15.06.2023

Czernek

    Abruf vom 15.07.2026