Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
2
1
Ö
g
?
6
5
4
3
Fi
Grund-
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
—
Abwickler
2
Bi
3
_
_
4
|
i
5
6
50.000.000,-+
Dr.Martens
Hans-Jürgen,
Aktiengesellschaft,
entstanden
durch
Umwandlung
der
bisherigen
"Adi
Dassler
Gesamtprokura:
a)
adidas
Aktiengesellschaft
Abach
Helmut,
Spardorf
Rechtsanwalt,
E
.
lie
Gesellschaf
n
Beteiligungsgesellschaft
mit
beschränkter
Haftung"
b)
Herzogenaurach
Erlangen
mit
dem
Sitz
in
Herzogenaurach
durch
Umwandlungsbe-
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen
schluß
vom
21.
Februar
1989
auf
Grund
der
Bestimmungen
der
88
376
ff
AktG.
Die
Satzung
ist
am
21.
Februar
1989
Dr.Bauer
Hans-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Jörg,
Kaufmann,
festgestellt.
-
.
Herzogenaurach
.
.
sind
die
Herstellung
und
der
Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens
zwei
Personen.
Vertrieb
von
Textilien,
Schu-
hen
und
Geräten
für
Sport
und
Freizeit
sowie
Produk-
te
der
angrenzenden
Bereiche,
ferner
die
Verwertung
des
eingetragenen
Warenzeichens
adidas.
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinsam
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
gemein-
schaftlich
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Jäggi
Rend
Charles,
Kaufmann,
Herzogenaurach
Dr.
Gempt
Olaf,
Dipl.-Kaufmann,
Königswinter-
.
Thomasberg
Campbell
Roderick
‚A.,
Kaufmann,
Nürnberg
Westedt
Hans-
Hermann,
[AHNUNG
Assessor,
München
Perraudin
Michel,
Dipl.-Mathemati-
ker,
Düsseldorf
a)
adidas
AG
Im
Wege
der
Nachgründung
gem.
8
52
AktG
hat
die
-
vertrag
vom
2.
Mai
1989
geschlossen;
eingetragen
unter
DM
120.000.000,--
beschlossen
und
$
4
der
Satzung
sitzender
und
Stellvertreter
des
Aufsichtsrates-,
20.000.000,
--
Bezugnahme
auf
die
eingereichten
Urkunden,
durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
die
in
$
14
-Geschäftsordnung
und
Ausschüsse-,
in
$
21
Gesellschaft
unter
Zustimmung
der
Hauptversammlung
vom
9.
Mai
1989
den
Nachgründungs-
und
Einbringungs-
Die
Hauptversammlung
hat
durch
Beschluß
vom
9.
Mai
1989
gleichzeitig
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
gegen
Sacheinlagen
um
DM
70.000.000,--
auf
-Grundkapital
und
Einteilung-
entsprechend
geändert;
Satzung
ferner
in
$
1
-Firma
betreffend-
in
8
10
-Zusammensetzung
des
Aufsichtsrates-,
in
$
13
-Vor-
-Teilnahme
an
der
Hauptversammlung-
und
in
$
26
-Gewinn-
verteilung-
geändert.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
durchgeführt.
RS
103:
Karteibtatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
38
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)
18.
r“
1989
b)
Umwandlungsbe-
schl.
B1.7
ff.SoB
Satzung
Bl.12
ff
Adi-Dassler-Str.1
.vgl.bish.Eintrag
HR
B
790
AG
Fürth
a)
23.
Mai
1989
R
b)
Vertrag
B1.122
ff
SoB
Zust.-Beschl.
B1.192
SoB
HV-Beschl.81.193ff
SoB
Satzung
B1.213
ff
SoB
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
.
Rückseite
von
Blatt
.........
/.....
Nr.
|
IF
Grund-
Vorstand
E
|
a)
Firma
Persönlich
haftende
a
z_
ung
ü
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Ein-
|
Stammkapital
Geschäftsführer
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Abwickler
S
nn
un
KEN.
u
@)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Gesamtprokuren:
Rduch
Peter,
Lauf
Langer
Ronald,
Nürnberg,
Landreh
Wulf,
Herzogenaurach,
Boulter
John,
Saverne/Frankreich,
Müller
Klaus,
Herzogenaurach,
Dr.
Stremme
Steffen,
Erlangen,
Sperling
Jürgen,
Herzogenaurach,
Dr.
Blechschmid
Hartmut,
Herzogen-
aurach
Junghans
Carl
J.,
Nürnberg,
Herrmann
Manfred,
Nürnberg,
Lang
Karl-Otto,
Höchstadt
a.d.Aisch,
.
Osenberg
Siegfried,
Weiherhaus,
Dr.
Weible
Albrecht,
Rückersdorf,
Bezikofer
Klaus,
Nürnberg,
_
Poeschmann
Axel,
Höchstad
a.d.Aisch,
Vonderheid
Hans-Erich,
Herzogenaurach
Kählke
Heinz
Karl
Wulfhard,
Herzog
aurach,
Redlich
Claus-Dieter,
Uffenheim.
Jeder
von
ihnen
vertritt
die
Gesell-
schaft
zusammen
mit
einem
Vor-
rn
standsmitglied
oder
mit
einem
anderen
Prokuristen.
|
Gesamtprokuren:
Dr.
Assfalg
Helmut,
Nürnberg,
Meierjohann
Friedrich,
Röttenbach,
Dr.
Bommes
Wolfgang,
Erlangen.
Jeder
von
ihnen
vertritt
die
Gesell-
schaft
zusammen
mit
einem
Vorstands-
mitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
Die
Prokura
Poeschmann
Axel
ist
erloschen,
Axel,
DipIom-Wirt-
schaftsingenieur
Wolkersdorf
a)
19.
Juni
1989
I
a)
2.
Oktober
1989
lu
a)
21.
Mai
1990
Fortsetzung
auf
dem
„oS.ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
6
5
4
3
2
1
0
9
Grund-
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
Prok
Gesellschafter
okura
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
4
Gesamtprokuren:
Alt
Dieter,
Herzogenaurach,
Harrington
Thomas,
Bruchkoebel,
Dr.
Jahrreiß
Wolfgang,
Herzogen-
aurach,
Sartor
Ulrich,
Nürnberg.
Jeder
_von
ihnnen
vertritt
die
Ge-
sellschaft
zusammen
mit
einem
Vor-
standsmitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokurısten.
i
Die
Prokuren
Junghans
Carl
J.
und
Kählke
Heinz
Karl
Wulfhard
sind
er-
loschen.
‚Gesamtprokura:_
Dr.
Walter
‚surach,
Er
vertritt
die
Gesellschaft
zusam-
men
mit
einem
Vorstandsmitglied
_
]
j
iteren
Prokuristen.
6
n
-
nn
“
Alfred
-
Blatt
)
1)
HRB
a)
TagderEintragung
ni
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Rechtsverhältnisse
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
23.
August
1990
ist
die
Satzung
in
$
4
Ziff.
1
b
-
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
-,
in
$
14
Ziff.
2
Satz
1
-
Geschäftsordnung
und
Ausschüsse
-
und
in
$&
22
Ziff.
1
-
Stimmrecht
-
ge-
ändert.
ar
1990
b)
HV-Beschl.
s.
Bl.
294
SoB
Satzung
s.Bl.
271
ff.
SoB
a)
27.
November
1990
w
a)
13.
Dezember
1990/
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
30.
November
1990
ist
die
Satzung
in
8
21
-
Teilnahme
an
der
Haupt-
versammlung
-
geändert.
b)
HV-Besch1.B1.346
SoB
Satzung
B1.361
ff.
a)
21.
März
1991
a)
23.
Mai
1991
b)
HV-Beschl.
s.Bl.
350/351
SoB
Westedt
Hans-Hermann
und
Campbell
Roderich
A.
sind
nicht
mehr
Vorstandsmitglieder.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
30.
November
1990
ist
die
Satzung
in
4
Ziff.
1
durch
Einfügen
des
Satz
3
-
genehmigtes
Kapital
-
ergänzt.
Der
Vorstan
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
bis
I
zum
30.06.1995
das
Grundkapital
durch
Ausgabe
neuer
Stammaktien
gegen
Bareinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
DM
60.000.000,00
zu
er-
höhen.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
Rückseite
von
Blatt
ann
de
a
.
Grund-
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
esamtprokuren:
Lessig
Roland,
Herzogenaurach,
Stamminger
Erich,
Zirndorf,
Ortsteil
Neiherhof.
eder
von
ihnen
vertritt
die
Ge-
sellschaft
zusammen
mit
einem
Vor-
standsmitglied
oder
mit
einem
wei-
teren
Prokuristen.
Die
Prokuren
Abach
Helmut,
Bezikofer
laus,
Müller
Klaus,
Lang
Karl-Otto,
Vonderheid
Hans-Erich
und
Dr.
Bommes
olfgang
sind
erloschen.
Gesamtprokuren:
Gorman
James,
Baierbrunn
Hainer
Herbert,
Herzogenaurach,
Holland
Christoph,
Herzogenaurach,
McCulloch
Robert,
Nürnberg,
Peck
Gary,
Röttenbach.
Jeder
von
ihnen
vertritt
die
Ge-
sellschaft
zusammen
mit
einem
Vor-
standsmitglied
oder
mit
einem
wei-
teren
Prokuristen.
Die
Prokuren
Alt
Dieter
und
Langer
Ronald
sind
erloschen.
Meinders
Willi,
Dr.
Martens
Hans-Jürgen
ist
nicht
mehr
Vorstandsmit=.
Kaufmann,
Erlangen
glied.
Gesamtprokuren:
Drex1-Schegg
Thomas,
Fürth,
Geithner
Norbert,
Langensendelbach,
Hanssens
Jacques,
Erlangen,
Hofmeister
Michael,
Herzogenaurach,
Schönegger
Dieter,
Maria
Anzbach/
Österreich,
|
Schwetz
Claus,
Herzogenaurach.
Jeder
von
ihnen
vertritt
die
Gesell-
schaft
zusammen
mit
einem
Vorstands-
mitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
Die
Prokura
Dr.
Blechschmid
Hartmut
ist
erloschen.
Meinders
Willi
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
Tag
der
Eintragung
b)
Sitz
St
kapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
c
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geshäftsführer
b)
Bemerkungen
4
|
|
5
EEE
SE
BB
a)
18.
Juli
1991
!
W
a)
14.
Januar
1992
h,
a)
18.
Februar
1992.
L
a)
25.
März
1992
„
Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
Nr.
a)
Firma
Grund-
Vorstand
der
b)
Sitz
oder
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Eintra-
Stammkapital
Gesellschafter
-
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
Gesamtprokura:
Dirian
Gabriele,
Herzogenaurach
Sie
vertritt
die
Gesellschaft
zu-
sammen
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
Die
Prokuren
Dr.
Assfalg
Helmut
und
Boulter
John
sind
erloschen.
a)
30.
Juli
1992
w
Die
Prokura
Hanssens
Jacques
ist
erloschen.
Dr.
Bauer
Hans-Jörg
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
a)
3.
September
1992
richtig:
I
Vorstandsmitglied
EDLEMDE
_W
Beaux
Gilberte,
Kauffrau,
Herzogenaurach
a)
7.
Dez.
1992
.
KUBeE
b)
AR-Beschl.,
B1.25°
SoB
Jäggi
Ren&
Charles
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
06.
November
1992
ist
Beaux
Gilberte
gem,
8
105
Abs.
2
AktG
bis
zum
05.
November
1993
zur
Stellvertreterin
des
feh-
lenden
Vorstandsmitgliedes
bestellt.
a)
28.
Dez.
1992
b)
AR-Beschluß
Bl.
29
Bd.
II
Unter
teilweiser
Ausnutzung
der
Ermächtigung
vom
30.
November
1990
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
DM
24.000.000,--
auf
DM
144.000.000,--
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
06.
November
1992)
ist
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
-
Grundkapital
und
Ein-
teilung
-
entsprechend,
geändert.
SoB
Satzung
Bl.
45
ff
Bd.
II
SoB
20
Die
Prokuren
Gorman
James,
Peck
Gary,
a)
15.
Januar
1993
Sartor
Ulrich
und
Dr.
Weible
Albrecht
sind
erloschen.
ya
Gesamtprokuren:
Holliday
Alan,
Gunzenhausen,
'Kälsch
Rainer,
Nürnberg,
Prochaska
Gerhard,
Nürnberg,
Steiner
Herbert,
Aurachtal.
RS
103:
Arbeitevawaltung
Saubing
pteitung
B
(9.80)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
EEE
EEE
rar
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
|
Rückseite
von
Blat__\3
_
Nr.
IF
Grund-
Vorstand
a)
Firma
;
der
b)
Sitz
oder
Persönlich
naffende
..
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Eintra-
Stammkapital
esellschafter
u
und
Unterschrift
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
.
j
Abwickler
nn
b)
Bemerkungen
ı
|]
|
|
7
noc
Jeder
von
ihnen
vertritt
_die
Gesell-|
.
20
chaft
zusammen
mit
einem
Vorstands-
mitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
Wohnort
_des
Prokuristen
Osenberg
.
Siegfried
ist
nun
Rückersdorf.
.
21
h
Die
Prokura
Sperling
Jürgen
ist
er-
Tourres
Christian
ist
zum
weiteren
Vorstandsmit:
a)
11.
März
1993
Herzogenaurach
Hans
BEE
23
Strasser
Robert,
Strasser
Robert
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
be-
a)
06.
August
1993
Manager,
stellt.
0
Herzogenaurach
.
r
-
onen
—
....
-
-.
E
--
_
-
non
..
ren
Pr
Pe
-..-
-
-
-..
._
nn
“
-
un
EEE
mu
nnn
52
vum
-
.
a)
09.
September
1993
Beaux
Gilberte
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Die
Prokura
Steiner
Herbert
ist_er-
a)
07.
Mai
1993
Louis-Dreyfus
Aehert,
loschen.
Louis-Dreyfus
Robert
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
Kar
=
bestellt.
ya
Lungern/Schweiz
Die
Prokura
Prochaska
Gerhard
ist
erloschen.
Kar
u
N
Lo
mm
122
L_
4.0.
2
on
nn
men
2
Hl
2222022222202
00
HI
nn
oo
nm
nn
nn
nn
nl
nn
nn
I
==
22°
Strasser
Robert
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
03.
zember
1993
10.
Zug
d
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
07.
April
1993
ist
die
Satzung
in
&
10
Ziff.
1
und
5
-
Zusammensetzung
.
des
Aufsichtsrates
-,
in
8
13
Ziff.
1
-
Wahl
des
Vor-
sitzenden
des
Aufsichtsrates
und
des
Stellvertreters
-
und
in
$
14
Ziff.
2
-
Ausschüsse
-
geändert.
a)
16.
Dezember
1993
Kay
b)
HV-Beschluß
s.
Bl.
104
ff.
SoE
Satzung
s.
Bl.
108
ff.
SoE
Fortsetzung
auf
dem
U
ven
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
\
Blatt
U
Grund-
Vorstand
h
oder
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
——
Abwickler
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
|
EI
Zum
30
Dr.
Stremme
Gesamtprokura:
Dr.
Stremme
Steffen
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
Steffen
u
bestellt.
Pin
Be
—
Diplom-Kaufmann
Valdmaa
Jan,
Münchaurach.
Dr.
phil.,
Er
vertritt
die
Gesellschaft
zusam-
Erlangen
men
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
j
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
31
A
Unter
weiterer
teilweiser
Ausnutzung
der
Ermächtigung
vom
30.
November
1990
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
DM
3.800.000,--
auf
DM
147.800.000,--
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
18.
November
1993
ist
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
-
Grundkapital,
Eintei-
lung
-
entsprechend
geändert.
Gesamtprokura:
Zwicknagel
Helmut,
Schwabach.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
zusam-
men
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
Gesamtprokura:
_
Friday
Mary
Howell,
Herzogenaurach.
Sie
vertritt
zusammen
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen,
Moore
Peter
Collin
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
‚Die
Prokura
Osenberg
Siegfried
ist
bestellt.
m
erloschen.
Moore
Peter
Colli
Kaufmann,
Portland,
Oregan
Die
Prokuren
McCulloch
Robert
Holliday
Alan
und
Kälsch
Rainer
32
Re
sind
erloschen,
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
7
a)
23.
Dezember
1993
day
b)
AR-Beschluß
s.
Bl.
145
ff.
SoB
Satzung
s.
Bl.
159
ff.
SoB
a)
31.
Januar
1994
.:
a
Familierihame
richtig
Zwicknagl
RR
1994
a)
09.
März
1994
Kar
a)
16.
März
1994
olar
a)
17.
März
1994
wi
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Nr.
der
Or
m
gung
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
a)
Firma
Eintra-|
°
b)
Sitz
‘
.
.
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Rückseite
von
Blatt
4
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
Finanzberater,
Paris
4
Gesamtprokura:
Galbois
Pierre,
Paris.
Er
vertritt
die
Gesellschaft_
zusammen
mit
einem
Vorstandsmit-
glied
oder
mit
einem
weiteren
'Prokuristen.
Die
Prokura
Drex1-
-Schegg
Thomas
ist
erloschen.
..
Markus
Axel
und
Meinders
Willi
sind
nicht
mehr
Vorstandsmitglieder.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
13.April
1994
ist
die
Satzung
in
8
4
Ziff.
1,
2,
3
(Grundkapital),
$
10
Ziff.
2
(Zusammensetzung
des
Aufsichtsrats),
$
15
Ziff.
1
(Einberufung
des
Aufsichtsrats),
8
16
Ziff.
7
(Beschlußfassung
des
Aufsichtsrats)
$
18
Ziff.
3
(Schweigepflicht),
$
21
(Teilnahme
an
der
Hauptver-
sammlung)
,
8
22
Ziff.
1
(Stimmrecht),
$
23
Ziff.
1
(Vorsitz
in
der
Hauptversammlung)
und
in
$
25
Ziff.
2
(Jahresabschluß,
Lagebericht)
geändert;
$
11
Ziff.
2
lit.
e
(Aufgaben
und
Befugnisse
des
Aufsichtsrats),
&
22
Ziff.
3
(Stimmrecht)
und
$
26
(Gewinnverwendung)
wurden
aufgehoben.
$
11
ziff.
2
lit.
f,
g,
h
sind
nun
$
11
Ziff.
2
lit.
e,
f,
g.
Die
gesonderte
Versammlung
der.
Vorzugsaktionäre
vom
13.April
1994
hat
der
Änderung
von
8
4
Ziff.
1
(Grundkapital)
und
$
22
Ziff.
1
(Stimmrecht)
sowie
der
Aufhebung
von
$
26
(Gewinnverwendung)
zugestimmt.
Die
Hauptversammlung
vom
23.Januar
1995
hat
die
Satzung
in
8
4
Ziff.
1,
2
(Grundkapital)
geändert
sowie
$
11
Ziff.
2,
3,
4
(Aufgaben
und
Befugnisse
des
Auf-
sichtsrats),
$
20
Ziff.
1
(Einberufung
der
Hauptversamn-
lung)
und
$
24
(Niederschrift
über
die
Hauptversammlung)
aufgehoben
und
$
22.
(Stimmrecht)
um
Ziff.
3
ergänzt.
88
11
Ziff.
5,
20
Ziff.
2,
3
und
8.25
sind
nun
88
11
Ziff.
2,
20
Ziff.
1,
2
und
8
24.
‚Durch
die
Änderung
von
$
4
Ziff.
1
wurde
die
Ermächtigung
des
Vorstands
zur
Kapitalerhöhung
(genehmigtes
Kapital)
aufgehoben.
7
a)
04.Mai
1995
b)
HV-Beschlüsse
B1.194
ff,
242
ff
SoB
Sonderbeschluß
der
Vorzugs-
aktionäre
Bl.211
ff
SoB
‚Satzung
Bl.
254
SoB
Galbois
Pierre,
.
Die
Prokuren
Dr.
Walter
Alfred
und
Galbois
Pierre
sind
erloschen.
Pierre
sind
erloschen.
Gesamtprokura:
Montgomery
Tom,
Herzogenaurach
Er
vertritt
die
Gesellschaft
zu-
sammen
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
Gesamtprokura:
Witt
Rolf-Dieter,
Herzogenaurch.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
zusam-
mit
_einem
weiteren
Prokuristen.
Galbois
Pierre
ist
zum
weiteren
Vorstendenitglied.
bestellt.
a)
1.
August
1995
k
a)
16.
August
1995
Fortsetzung
auf
dem
S
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
Blatt
Ss
3
8
6
8
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HR
B
Grund-
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
Abwickler
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Die
Gesellschaft
ist
durch
Übertragung
des
Vermögens
der
adidas
International
Holding
GmbH
mit
dem
Sitz
in
Essen
mit
dieser
Gesellschaft
durch
Aufnahme
ver-
schmolzen
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
25.
Juli
1995
und
der
Zustimmungsbeschlüsse
der
An-
teilsinhaber
beider
Gesellschaften
jeweils
vom
26.
Juli
1995.
Die
Hauptversammlung
vom
20.
Oktober
1995
hat
ohne
Kapitalherabsetzung
den
Nennbetrag
der
Aktien
von
bis-
her
DM
50,--
auf
DM
5,--
herabgesetzt
und
sämtliche
Namensaktien
der
Gesellschaft
in
Inhaberaktien
umge-
wandelt.
Zugleich
hat
die
Hauptversammlung
die
Erhöhung
des
Grund
kapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
DM
78.946.000,
--
auf
DM
226.746.000,--
beschlossen.
Neben
den
entsprechenden
Änderungen
von
8
4
Abs.
1,
7
(Grundkapital)
der
Satzung
hat
die
Hauptversammlung
in
&
A
die
Abs.
2,
3
und
4
(Genehmigtes
Kapital)
eingefügt.
Danach
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
'a)
das
Grundkapital
bis
zum
01.
September
2000
mit
Zu-
stimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinlagen
einmalig
oder
mehrmals
um
insgesamt
bis
zu
DM
83.700.000,--
zu
erhöhen.
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen;
der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
Spitzenbeträge
vom
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen;
b)_das
Grundkapital
bis
zum
01.
September
2000
mit
Zu-
stimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinlagen
einmalig
oder
mehrmals
um
insgesamt
bis
zu
DM
22.600.000,--
zu
erhöhen.
Der
"Vorstand
kann
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ausschließen,
sofern
die
neuen
Aktien
zu
einem
Ausgabebetrag
ausgegeben
werden,
der
den
Börsenpreis
nicht
wesentlich
über-
schreitet.
Sofern
der
Vorstand
von
der
genannten
Ermächtigung
zum
Bezugsrechtsausschluß
keinen
Gebrauch
macht,
kann
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
nur
für
Spitzen-
beträge
ausgeschlossen
werden;
a)
b)
b)
7
07.
September
1995
Verschme
vertrag
s.
Bl.
320
ff.
SoB
Zustimmungsbe-
schlüsse
s.
Bl.
383
ff.
u.
410
ff.
SoB
übertragende
Ge-
sellschaft:
HR
B
8674
AG
Essen
25.
Oktober
1995
ar,
Hauptver
lungsbeschluß
vom
20.10.1995
s.
Bl.
595
ff.
SoB
Satzung
s.
Bl.
650
ff.
SoB
richtig:unterschreitet
berichtigt:
25.10.95
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
|
Rückseite
von
Blatt_S__
Grund-
Vorstand
a)
Firma
b\
Sit
oder
Persönlich
haftende
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Eintra-
c
z
tand
des
Unterneh
Stammkapital
Gesellschafter
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
eschäftsführer
sung
°
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
Satzung
hat
die
Hauptversammlung
zugleich
die
Satzung
insgesamt
neu
gefaßt.
Die
Prokura
Holland
Christoph
Dr.
Stremme
Steffen
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
19.
Januar
1996
ist
erloschen.
.
ö
a
Gesamtprokuren:
|
|
a
Kählke
Heinz,
Herzogenaurach;
Adam
Volker,
Erlangen.
|
|
.
.
|
Jeder
von
ihnen
vertritt
die
Gesell
schaft
zusammen
mit
einem
Vorstands
mitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
ae
c)
das
Grundkapital
bis
zum
01.
September
2000
mit
Zu-
stimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Sach-
oder
Bareinlagen
einmalig
oder
mehk-
mals
um
insgesamt
‚bis
zu
DM
7.000.000,--
zu
erhöhen
zwecks
Gewährung
von
Aktien
oder
Rechten
zum
Bezug
son
Aktien
an
Arbeitnehmer
und
Mitglieder
der
Ge-
schäftsführung
(des
Vorstandes).
Dasselbe
Recht
hat
der
Vorstand
im
Hinblick
auf
Personen
der
vorstehend
näher
beschriebenen
Art,
sofern
sie
bei
Iinternehmen
beschäftigt
sind,
die
mit
der
Gesellschaft
verbun-
den
sind.
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre:
ist
ausge-
:
schlossen.
Neben
weiteren
Änderungen
von
$
4
(Grundkapital)
der
38
39
a)
06.
März
1996
Gesamtprokuren:
Riehl
Michael,
Nürnberg,
Deininger
Hermann,
Fürth.
Jeder
von
ihnen
vertritt
die
Gesell
schaft
zusammen
mit
einem
Vorstands
mitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
————ee
Hawkins
Dean,
Zürich/Schweiz,
Köhler
Reinhard,
Pfungstadt,
Langstaff
Robert,
Herzogenaurach,
FT
Zingraf
Horst,
Mandelbachtal.
Jeder
von
ihnen
vertritt
die
Gesell-
schaft
zusammen
mit
einem
Vorstands-
mitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
40
Gesamtprokuren:
Galbois
Pierre
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
19.
Julj
1996
Fortsetzung
auf
dem
BG
ven
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
|
Blatt
G
Nr.
.
Grund-
Vorstand
.
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Eintra-
b)
an
tand
des
Unternehmens
Stammkapital
dieses
cher
und
Unterschrift
gung
c)
Gegenstan
er
rer
b)
Bemerkungen
7
Die
Prokura
Dr.
Jahrreiß
Wolfgang
ist
erloschen.
—w
a)
17.
Dezember
1996
DEE
BE
HERE
DEE
BE
BE
7
Hawkins
Dean,
Die
Prokuren
Hawkins
Dean,
Hainer
Hawkins
Dean,
Hainer
Herbert,
Stamminger
Erich
und
a)
16.
Juli
1997
Diplom-Kaufmann
Herbert,
Landreh
Wulf,
Stamminger
Valdmaa
Jan
sind
zu
Vorstandsmitgliedern
bestellt.
Herzogenaurach
Erich
und
Valdmaa
Jan
sind
erloschen
.
Hainer
Herbert,
Gesamtprokura:
D}plom-Botriebs-
Stensrud
Erik,
Herzogenaurach.
|
Herzogenaurach
Er
vertritt
die
Gesellschaft
zusam-
.
5
men
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
Stamminger
Erich)
mit
_einem
weiteren
Prokuristen.
”
Diplom-Betriebs-
wirt,
j
—
Nürnberg
-
’
Valdmaa
Jan,
R
Betriebswirt
Münchaurach
.
EEE
Die
Prokuren
Adam
Volker,
Schönegger
Dieter
und
Dr.
Stremme
Steffen
sind
erloschen,
43
Bennett
Glenn,
Manager,
Portland,
Oregon/
a)
17.
Juli
1997
Die
Gesellschafterversammlung
vom
28.
Mai
1997
hat
die
a)
02.
September
1997
Änderung
der
Satzung
in
$
15
Abs.
6
(Beschlußfassung
des
Aufsichtsrates),
8
19
Abs.
1
(Ort
der
Hauptversammlung),
Dr
8
22
Abs.
1
(Vorsitz
der
Hauptversammlung)
und
8
22
Abs.
m
2
(Leitung
der
Hauptversammlung
und
Bestimmung
der
Form
der
Abstimmung)
beschlossen.
b)
HV-BeschAluß
s.
Bl.
636
ff.
SoB
Satzung
s.
Bl.
624
ff.
SoB
45
|
Gesamtprokura:
a)
02.
Dezember
1997
Kotterer
Ralph,
Netzgarten
Gemeinde
Gremsdorf
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Er
vertritt
die
Gesellschaft
zusam-
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
/
u
Rückseite
von
Blatt
BZ
Grund-
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
—
Abwickler
.
b)
Bemerkungen
3
|
4
7
men
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
Immun
aaa
nun
na
na
n
na
na
na
ana
a
na
an
aan
aaa
aa
aa
a
HA
A
AS
SD
a
An
AS
AARAU
ARRAHRIR
RAR
ARARG
A
R
RA
R
R
R
RU
A
LS
S
E
R
R
NS
N
R
A
NR
R
R
R
A
nn
n
Die
Hauptversammlung
vom
15.
Dezember
1997
hat
die
-..
a)
19.
Dezemper
1997
Anderung
der
Firma
und
entsprechend
die
Satzung
in
8
1
Abs,
1
(Firma)
beschlossen.
b)
HV-Beschluß
s.
Bl.
643
ff.
SoB
Satzung
s.
Bl.
644
ff.
SoB
Die
Prokuren
Friday
Mary
und
Stens-
|
a)
22.
Januar
1998
rud
Erik
sind
erloschen.
Gesamtprokuren:
Jeder
_von
ihnen
vertritt
die
Gesell-
[schaft
zusammen
mit
einem
Vorstands-
°
‚mitglied
oder
einem
weiteren
Pro-
kuristen:
:
Dr.
Graß
Rolf-Dieter,
Oberursel;
.
JIhornhill
Christopher,
:
Sidney/Aus-
tralien.
Gesamtprokura:
.
a)
10.
März
1998
Stalker
Robin,
Oberreichenbach.
f
Er
vertritt
die
Gesellschaft
zusam-_
‚men
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
.
mit
_einem
weiteren
Prokuristen.
menu
nnannaan
anna
anna
nn
ana
aaa
ana
ana
aA
AA
ASS
AA
AA
AAN
GA
RAN
KR
AN
TR
AU
RN
Rn
RA
An
a
a
3
a
A
=...
aa
RR
AR
SR
NR
A
NR.
SS
gautier
Jean
|
Gautier
Jean
Francois
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
17.
März
1998
rancois,
Manager,
-
Annecy_Cedex/
Frankreich
Ihle
Manfred,
.
Moore
Peter
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
j
a)
24.
Jul;
1998
Rechtsanwalt,
|
Br
Frankfurt
am
Main
Ihle
Manfred
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Fortsetzung
auf
dem
2
ien
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
Blatt
>
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HR
B
Grund-
Vorstand
Fi
f
:
2)
Fehl
oder
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
5
7
Gesamtprokura:
Gautier
Jean-Francois
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
08.
Septepber
1998
Malessa
Matthias,
Herzogenaurach.
peA
Er
vertritt
die
Gesellschaft
zusam-
.
men
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
'
Gesamtprokuren:
a)
26.
August
1999
Becker
Ulrich,
geb.
18.04.1963,
Puschendorf;
Kurz
Stefan,
geb.
16.05.1957,
/
Herzogenaurach;
u
Ruprecht
Hans’,
geb.
18.04.1954,
or
u
us
j
\
j
Herzogenaurach;
Siebrecht
Gunter,
geb.
25.06.1964,
j
"
'Bubenreuth.
“
Jeder
von
ihnen
vertritt
die
Gesell-
schaft
zusammen
mit
einem
Vorstands-
.
-
mitglied
oder
einem
weiteren
Pro-
kuristen.
Die
Prokuren
Montgomery
Tom,
Witt
Rolf-Dieter,
Köhler
Reinhard
und
.
,
Langstaff
Robert
sind
erloschen.
53
116.09.352,
Die
Hauptversammlung
vom
20.
Mai
1999
hat
die
Umstellung
|
a)
27.
August
1999
EUR
des
Grundkapitals
auf
Euro
beschlossen.
Dies
ergibt
ein
Grundkapital
von
EUR
115.933.388,89.
Dieses
Grundkapital
a
wurde
aus
Gesellschaftsmitteln
ohne
Ausgabe
neuer
Aktien
um
EUR
160.563,11
auf
EUR
116.093.952,--
erhöht.
Gleich-
|
b)
HV-Beschlüsse
zeitig
wurde
die
Umwandlung
der
Nennbetragsaktien
in
auf
s.
Bl.
708
ff.
SoB
den
Inhaber
lautende
Stückaktien
beschlossen.
Das
Grund-
kapital
ist
in
45.349.200
Stückaktien
eingeteilt.
Gemäß
-
Satzung
der
Euro-Umstellung
lauten
nunmehr
die
Beträge
des
ge-
s.
Bl.
694
ff.
SoB
nehmigten
Kapitals
in
$
4
Abs.
2
der
Satzung
EUR
42.795.130,46
und
in
$
4
Abs.
3
EUR
11.555.196,52.
Die
vorerwähnte
Hauptversammlung
hat
die
Änderung
von
8
4
Abs.
4
der
Satzung
beschlossen,
der
nun
wie
folgt
lautet:
Der
Vorstand
ist
für
die
Dauer
von
zwei
Jahren
von
der
Eintragung
des
neuen
$
4
Äbs.
4
der
Satzung
in
das
Handelsregister
an,
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
einmal
oder
mehr-
mals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
EUR
3.579.043,17
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
entscheidet
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
über
einen
Ausschluß
des
Bezugsrechts.
Außerdem
wurde
in
$
4
Abs.
5
der
Satzung
eine
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
EUR
3.500.000,
--
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
Grund-
Vorstand
.
oder
Persönlich
haftende
;
.
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
.
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
2
und
Unterschrift
Abwickler
=
b)
Bemerkungen
7
durch
Ausgabe
bis
zu
1.367.187
Stückaktien
beschlossen.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
dient
ausschließlich
der
Gewährung
von
Bezugsrechten
an
Mitglieder
des
Vorstandes
der
Gesellschaft,
an
Mitglieder
der
Geschäftsführungs-.
organe
nachgeordneter
verbundener
Unternehmen
sowie
an
weitere
Führungskräfte
der
Gesellschaft
und
nachge-
ordneter
verbundener
Unternehmen.
Die
genannte
Hauptversammlung
hat
weitere
Änderungen
des
8
4
(Grundkapital),
$
9
(Zusammensetzung
des
Aufsichts-
rates),
$
11
(Willenserklärung
des
Aufsichtsrats),
$
12
(Der
Vorsitzende
und
seine
Stellvertreter),
$
13
(Ge-
schäftsördnung
und
'Ausschüsse),
$
14
(Einberufung),
$
15
(Beschlußfassung),
$
18
(Vergütung
des
Aufsichtsrats)
und
8
21
(Stimmrecht)
der
Satzung
beschlossen.
Die
"Salomon
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung"
mit
a)
17.
September
1999
dem
Sitz
in
Aschheim-Dornach
(AG
München,
HR
B
42067)
ist
auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
07.
Juli
1999
und
des
Beschlusses
der
Gesellschafterversammlung
vom
30.
Juli
1999
mit
der
adidas-Salomon
AG
verschmolzen.|
b)
Verschfmelzungs-
vertrag
s.
Bl.
714
ff.
SoB
Zustimmungsbe-
schluß‘
s.
Bl.
724
ff.
SoB
Gesamtprokuren:
-
’
.
a)
27.
Oktober
1999
Dietze
Volker,
geb.
13.09.1963,
Fürth
Schreier
Andreas,
geb.
08.05.1956,
Donauwörth.
-Jeder
von
ihnen
vertritt
die
Gesell-
|.
re
rn
Be
Z—
schaft
zusammen
mit
einem
Vorstands-
mitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
.
56
Die
Eintragung
vom
27.
August
1999
wird
von
Amts
wegen
a)
12.
November
1999
wie
folgt
berichtigt:
Die
vorerwähnte
Hauptversammlung
hat
die
Änderung
von
8
4
Abs.
4
der
Satzung
beschlossen,
der_
nun
wie
folgt
lautet:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
01.
September
2000
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Sach-
oder
Bareinlagen
einmalig
oder
mehrm
j
i
3.579.043,17
zu
erhöhen
zwecks
Gewährung
von
Aktien
oder
Fortsetzung
auf
dem
&
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
o\s|7ı6|5/la|ls|j2lı
lolse|a|jr|s|s|a|s|2
1
lo|s/a|
7/65
Ja,
s|
2,1
O
Fam
X
Vorstand
HR
B
8
6
B
Nr.
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
a)
Tag
der
Eintragung
i
-
ital
hältni
un
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapita
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
Gesamtprokuren
7
eidmann
Volker,
geb.
31.01.1962
Zirndorf-Weiherhof
Richter
Siegfried,
geb.
03.02.1952
noch
Rechten
zum
Bug
von
Aktien
an
Arbeitnehmer
und
Mit-
56
lieder
der
glieder
der
Geschäftsführung
(des
Vorstands).
Dasselbe
(des
Vorstands).
Dasselbe
hecht
hat
der
Vorstand
Im
HinbDIIeK
sur
Personen
der
hat
der
Vorstand
im
Hinblick
au
ersonen
der
vorstehend
näher
beschriebenen
Ärt,
sofern
sie
bei
Unternehmen
beschäftigt
sind,
die
mit
der
Gesellschaft
verbunden
sind.
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ist
aus-
geschlossen.
57
:
a)
12.
Januar
2000
ı
1
|
g
.
.
.
2
-
i
j
j
,
®.
.
®
1]
Herzogenaurach.
schaft
zusammen
mit
einem
Vorstands-
Jeder
von
ihnen
vertritt
die
Gesell-
mitglied
oder
einem
weiteren
Prokuristen.
Die
Prokuren
Rduch
Peter
und
Köhlke
Hawkins
Dean
und
Valdmaa
Jan
sind
nicht
mehr
Vor-
a)
17.
Februar
2000
Heinz
sind
erloschen
58
1
..
®
.
fi
.
u
U
nn
n
r
7
T
.
.
Ss
m
ala
ann
aaa
aan
ana
aaananananaanaaaanaanataa
aan
aaa
an
a
a
I
a
a
aaa
aaa
ann
an
nah
aaa
aa
aaa
aaa
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aaaaaaaaaanananan
anna
aaa
aaa
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aaaaaaaaa
aa
aa
aaa
aaaaaaaaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aan
ana
at
aan
ann
nen
VLZEERLELE
tandsmitglieder.
59
Die
Hauptversammlung
vom
11.
Mai
2000
hat
$
4
Abs.
2
und
|a)
27.
Juli
2000
3
der
Satzung
in
der
bisherigen
Fassung
aufgehoben
und
wie
folgt
neu
gefaßt:
Der
Vorstand
ist
für
die
Dauer
von
5
Jahren
von
der
Ein-
tragung
in
das
Handelsregister
an
ermächtigt,
das
Grund-
b)
HV-Begthluß
kapital
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Aus-
s.
Bl.
799
ff.
SoB
gabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinlagen
einmalig
oder
mehr-
mals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
EUR
42.800.000
zu
Satzung
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
I).
Dabei
ist
den
Aktionären
s.
Bl.
800
ff.
9B
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
Die
neuen
Aktien
können
auch
einem
Kreditinstitut
oder
mehreren
Kreditinstituten
zur
Übernahme
angeboten
werden
mit
der
Verpflichtung,
sie
den
Aktionären
zum
Bezug
anzubieten
(mittelbares
Bezugs-
recht).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen.
Der
Vorstand
ist
für
die
Dauer
von
5
Jahren
von
der
Ein-
tragung
in
das
Handelsregister
an
ermächtigt,
das
Grund-
kapital
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinlagen
einmalig
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
EUR
8.000.000
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
II).
Die
neuen
Aktien
können
auch
einem
Kreditinstitut
oder
mehreren
Kreditinstituten
zur
Übernahme
angeboten
werden
mit
der
Verpflichtung,
sie
den
Aktionären
zum
Bezug
anzubieten
(mittelbares
Bezugs-
recht).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(1.99)
.n
.
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay,.)
Rückseite
von
Blatt
%
Vorstand
Grund-
der
Persönlich
haftende
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Alan:
a)
Tag
der
Eintragun
k
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Euro
(€)
Abwickler
b)
Bemerkungen
5
7
des
Aufsichtsrates
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen.
Ferner
kann
der
Vorständ
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ausschließen,
wenn
die
neuen
Aktien
zu
einem
i
Ausgabebetrag
ausgegeben
werden,
der
den
Börsenpreis
Ri
nicht
wesentlich
überschreitet.
60
Die
Hauptversammlung
vom
28.
Mai
1997
hat
$S
4
Abs.
4
a)
10.
Oktober
2000
der
Satzung
durch
Schaffung
eines
genehmigten
Kapitals
neu
gefaßt.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
20.
Mai
1999
erfolgte
die
Umstellung
auf
Euro
und
Stück-
aktien.
Demnach
lautet
$
4
Abs.
4
der
Satzung
wie
folgt:
b)
HV-Beschlüsse
Der
Vorstand
ist
für
die
Dauer
von
zwei
Jahren,
von
s.
Bl.
819
ff.
SoB
der
Eintragung
des
neuen
$
4
Abs.
4
der
Satzung
in
das
Handelsregister
an,
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrates
das
Grundkapital
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
einmal_oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
EUR
3.579.043,17
zu
er-
höhen.
Der
Vorstand
entscheidet
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrates
über
einen
Ausschluß
des
Bezugsrechts.
61
Stalker
Robin,
‚Die
Prokuren:
Louis-Dreyfus
Robert
und
Tourres
Christian
sind
nicht
ah)
21.
März
2001
Be
a
a
arrington
Thomas,
Geithner
Norber
mehr
Vorstandsmitglieder.
Dr_Graß
Rolf-Dieter,
Thornhill
Zum
weiteren
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Stalker
Christopher,
Stalker
Robin
und
Heid-
_
[Robin.
ann
Volker
sind
erloschen.
Gesamtprokuren:
Auschel
Roland,
geb.
25.08.1963,
Erlangen
Benz
Gert-Jürgen,
geb.
23.04.1960,
Herzogenaurach
"
Otter
Gerben,
geb.
01.04.1953,
Aurach-
al-Münchaurach
.
Bi
schaft
zusammen
mit
einem
Vorstands-
.
un
itglied
oder
einem
weiteren
Pro-
kuristen.
62
"
Gesamtprokuren:
a)
28.
Juni
2001
Frank
Herbert;.
geb.
09.08.
1949,
Fürth,
Niemeyer
Bernd,
geb.
01.06.1954,
München,
Rupp
Michael,
geb.
17.09.1960,
Nürn-
Fortsetzung
auf
dem
9
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
s|a|r/|e
s|a|s|2|ı
lo|se|a|7|s/s/a|s|2jı
Jo|s
a|lr/e|5|a|3
211
of.
8
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Euro
(€)
Abwickler
Grund-
a)
Firma
oder
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Prokura
Rechtsverhältnisse
Stammkapital
3
4
7
berg.
Jeder
von
ihnen
vertritt
die
Gesell-
schaft
zusammen
mit
einem
Vorstands-
mitglied
oder
einem
weiteren
Pro-
kuristen.
Die
Prokuren
Redlich
Claus-Dieter
und
Siebrecht
Gunter
sind
erloschen.
—
nr
a
63.
a)
31.
Juli
2001
Die
Hauptversammlung
vom
10.
Mai
2001
hat
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
einen
Betrag
von
bis
zu
€
23.040.000,--
beschlossen.
Dementsprechend
ist
8
4
|
Abs.
.6.neu
gefaßt.
Die
bisherigen
Abs.
6
bis
9
des
84
der
Satzung
wurden
Abs.
7
bis
10.
Der
neue
$
4
Abs.
8
der
Satzung
wurde
neu
gefaßt.
b)
Satzunc
s.
B1/855
ff.
SoB
fee)
o
nn
>
\
s
64
Gesamtprokura:
a)
19.
Februar
2002
‚Jordär
Horst’;
geb:
‘26.07.1950,
'Nürn-
Ä
berg.
..
u
‚Er
vertritt
die
Gesellschaft
zusam-
|
men
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
|
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
65
Die
Prokura
Herrmann
Man-
a)
16.
Mai
2002
fred
ist
erloschen.
"
Gesamtprokura:
Austermann
Martin,
geb.
24.02.1961,
Erlangen.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
zusam-
men
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
66
Gesamtprokura:
a)
31.
Mai
2002
Vorndran
Thomas,
geb.
10.02.1963,
ron
Nürnberg.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
zusam-
men
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
I
|
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(1.99)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
Rückseite
von
Blatt
g
-
ne
3868
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4
Grund-
oder
Stammkapital
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Prokura
Rechtsverhältnisse
Euro
(€)
3
Die
Hauptversammlung
vom
08.
Mai
2002
hat
die
Änderung
von
$
4
Abs.
4
der
SAtzung
beschlossen,
der
nun
wie
folgt
lautet:
Der
Vorstand
ist
bis
zum
31.
Mai
2005
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
EUR
3.579.043,17
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
entscheidet
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
über
einen
Ausschluss
des
Bezugsrechts.
Desweiteren
hat
die
vorerwähnte
Haupt-
versammlung
die
Änderung
von
$
4
Abs.
5
(bedingtes
Kapital)
beschlossen.
Das
Grundkapital
ist
bis
zu
EUR
3.500.000,--
durch
Ausgabe
von
bis
zu
1.367.187
Stückaktien
bedingt
erhöht.
Auch
wurden
noch
die
SS
14
(Einberufung),
15
(Beschlußfassung),
19
(Ort
und
Einbe-
rufung
der
Hauptversammlung),
20
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung),
21
(Stimmrecht)
und
22
(Vorsitz
der
Hauptversammlung)
geändert.
a)
25.
Juni
2002
b)
Satzung
s.
Bl.
897
ff.
SoB
68
Gesamtprokura:
Pollard
Jeremy
Ronald,
geb.
18.08.
1962,
Aurachtal.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
zusammen
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
weiteren
Prokuristen.
a)
16.
Juli
2002
Fortsetzung
auf
dem
Blatt