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Satzung vom 23.06.1999 zuletzt geändert am 13.11.2002

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Die Gesellschaft ist im Wege der formwechselnden Umwandlung der "NICI M+ 0 Pfaff GmbH" mit dem Sitz in Altenkunstadt (Amtsgericht Coburg, HRB 1471) nach den §§ 190 ff., 226 f., 238 ff. UmwG durch Umwandlungsbeschluß der Gesellschafterversammlung vom 23. Juni 1999 nach Maßgabe der beigefügten Satzung in eine Aktiengesellschaft unter Änderung der Firma in " NICI AG " umgewandelt worden.

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Zwischen der Rechtsvorgängerin dieser Gesellschaft,der NICI M + 0 Pfaff GmbH und der Kapitalbeteiligungsgesellschaft für die mittelständische Wirtschaft Bayerns mbH mit dem Sitz in München, nun BayBG Bayerische Unternehmens- und Wagnisbeteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München wurde am 03.01.1995/16.01.1995 ein Teil-Gewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Beteiligung geschlossen. Die stille Gesellschafterin erhält eine feste Vergütung von jährlich 6 % und eine Gewinnbeteiligung von jährlich 2 %, beides bezogen auf den jeweiligen Nennbetrag ihrer Einlage. Ein weiterer Teil-Gewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Beteiligung wurde am 02.12.1997/ 10.12.1997 zwischen den vorgenannten Parteien geschlossen. Die stille Gesellschafterin erhält eine feste Vergütung von jährlich 6,5 % und eine Gewinnbeteiligung von jährlich 2,5 % beides bezogen auf den jeweiligen Nennbetrag ihrer Einlage. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat den Unternehmensverträgen am 03. Mai 2001 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die Unternehmensverträge und den Zustimmungsbeschluß Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 13.November 2002 hat eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 359.550,- EUR und insoweit die Ergänzung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Tag der ersten Eintragung: 25.08.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 643 SB;

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Beschluss Bl. 736/737 SB

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Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Coburg vom 01.08.2006 (Az. 1 IN 214/06) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach §§ 32 HGB, 263 AktG.

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Beschluss Bl. 738-740 SBd.

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Es wurde ein Rumpfgeschäftsjahr beginnend mit der Eröffnung des Insolvenzverfahren über das Vermögen der NICI AG am 01.08.2006 und endend am 31.12.2006 festgesetzt. Die nachfolgenden Geschäftsjahre werden ab dem 1. Januar 2007 auf das satzungsmäßige Geschäftsjahr, beginnend jeweils am 1. Januar eines Jahres und endend jeweils am 31. Dezember eines Jahres, festgesetzt.