Lädt...
.
Amtsgericht
Coburg
Nr.
.
Grund-
Vorstand
HR
B
3048
der
a)
Firma
oder
.
Persönlich
haftende
.
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Alan:
a)
Tag
der
Eintragung
-
Prok
Rechtsverhältnisse
-
Ania
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
rokura
°
v
und
Unterschrift
gung
|
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
4
7
1
NICI
AG
1.022.600,--|
Ottmar
Pfaff,
Einzelprokura:
Aktiengesellschaft.
Altenkunstadt
Das
Design,
die
Herstellung
:
und
der
Vertrieb
von
Ge-
schenkartikeln,
Accessoires
und
Stofftieren.
1.800.000,
--
EUR
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(1.99)
Arbeitsverwaltung
Straubing
geb.21.04.1949,
Staffelstein
Marina
Pfaff,
geb.
Forkel,
geb.27.08.1955,
Burgkunstadt
Helmut
Meinhardt,
geb.12.07.1948,
Altenkunstadt-
Strössendorf
Ralf
Lauer,
geb.
21.03.1967,
Lichtenfels
Die
Gesellschaft
ist
im
Wege
der
formwechselnden
Um-
-
wandlung
‘der
""NICT°M.
+0
Pfaff
GmbH
"
mit
dem
Sitz
in
Altenkunstadt
(Amtsgericht
Coburg,
HRB
1471)
nach
den
88
190
£f.,
226
f.,
238
ff.
Umw6
durch
Umwandlungsbe-
schluß
der"
Gesellschafterversammlung
vom
23.
Juni
1999
nach
Maßgabe
der
beigefügten
Satzung
in
eine
Aktienge-
sellschaft
unter
Änderung
der
Firma
in
"
NICI
AG
"
um-
gewandelt
worden.
Das
Stammkapital
der
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haf-
tung
ist
nun
das
Grundkapital
der
Aktiengesellschaft.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
vertritt
es
die
Gesellschaft
allein.
.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
'so
wird
die
Gesellschaft
entweder
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Fee
Ottmar
Pfaff,
Marina
Pfaff
und
Helmut
Meinhardt
sind
jeweils
zu
Vorstandsmitgliedern
bestellt.
Sie
vertreten
die
Gesellschaft
jeweils
stets
allein
und
sind
jeweils
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
oder
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
Die
Eintragung
lfd.
Nr.
1
wird
dahingehend
berichtigt,
daß
das
Geburtsdatum
des
Vorstandsmitgliedes
Marina
a)
25.August
1999
STEBkAZe
b)
Umwandlungsbe-
schluß
vom
23.06.1999,
B1.7
ff
SBd.
Aufsichtsrats-
beschluß,
B1.34
ff.
SBd.
Gründungsprü-
fungsbericht
des
Vorstandes
und
des
Aufsichts-
rats,
B1.42
ff.
SBd.
Bericht
der
Gründer,
B1.37
£f£f.SBd.
Gründungsprü-
£ungsbericht
des
Gründungs-
prüfers,
Bl.
49
ff.
SBd.
Neue
Satzung,
B1.58
ff.SBd.
vormals
Amtsgericht
Coburg
HRB
1471
a)
01.Februar
2000
a)
20.Dezember
2000
I
FAL-
b)
Beschluß
Bl.
84
ff.
SBd.
Pfaff
richtig
der
06.02.1950
ist.
Die
außerordentliche
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
vom
20.Oktober
2000
hat
die‘
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
777.400,--
EUR
auf
bis
zu
1.800.000,--EUR
be-
schlossen.
Die
Satzung
wurde
in
$
9
um
eine
Ziffer
4
(Zusammenset-
zung
Aufsichtsrat)
und
in
$
12
um
eine
Ziffer
2
(Aufga-
ben
Aufsichtsrat)
ergänzt.
8
20
Ziffer
2
(Verwendung
des
Jahresüberschusses)
der
Satzung
wurde
geändert.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
um
777.400,--EUR
auf
1.800.000,--EUR
durchgeführt.
Neue
Satzung
B1.
158
ff.
SBd.
Durch
Beschluß
des
hierzu
ermächtiden
Aufsichtsrates
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Coburg
Rückseite
von
Blatt
A
|
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Prokura
Rechtsverhältnisse
wurde
$
4
Ziffer
1
bis
3
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkanitals)
der
Satzına
aeändert.
Die
Gesellschaft
hat
am
20.12.2000/17.04.2001
im
Wege
der
|a)
03.
August
2001
Nachgründung
einen
Kaufvertrag
und
einen
Pachtbeendigungs-,
Kauf-
und
Übertragungsvertrag
mit
der
Firma
Pfaff
GmbH
&
Co.
KG
mit
dem
Sitz
in
Altenkunstadt
abgeschlossen.
Die
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
hat
den
vorgenannten
Verträgen
am
03.
Mai
2001
zugestimmt.
Wegen
des
weiter-
gehenden
Inhalts
wird
auf
die
Verträge
und
den
Zustimmungs
beschluß
Bezug
genommen.
Zwischen
der
Rechtsvorgängerin
dieser
Gesellschaft,der
NICI
M
+
O
Pfaff
GmbH
und
der
Kapitalbeteiligungsgesell-
schaft
für
die
mittelständische
Wirtschaft
Bayerns
mbH
mit
dem
Sitz
in
München,
nun
BayBG
Bayerische
Unternehmens-
uno
Wagnisbeteiligungsgesellschaft
mbH
mit
dem
Sitz
in
München
wurde
am
03.01.1995/16.01.1995
ein
Teil-Gewinnab-
führungsvertrag
in
Form
einer
stillen
Beteiligung
ge-
schlossen.
Die
stille
Gesellschafterin
erhält
eine
feste
Vergütung
von
jährlich
6
%
und
eine
Gewinnbeteiligung
von
jährlich
2
%,
beides
'bezogen
auf
den
jeweiligen
Nennbetrag
ihrer
Einlage.
Ein
weiterer
Teil-Gewinnabführungsvertrag
in
Form
einer
stillen
Beteiligung
wurde
am
02.12.1997
/
10.12.1997
zwischen
den
vorgenannten
Parteien
geschlossen.
Die
stille
Gesellschafterin
erhält
eine
feste
Vergütung
von
jährlich
6,5
%
und
eine
Gewinnbeteiligung
von
jährlich
2,5
%
beides
bezogen
auf
den
jeweiligen
Nennbetrag
ihrer
Einlage.
Die
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
hat
den
Unternehmensverträgen
am
03.
Mai
2001
zugestimmt.
Wegen
des
weitergehenden
Inhalts
wird
auf
die
Unternehmensver-
träge
und
den
Zustimmungsbeschluß
Bezug
genommen.
Bl.
181
ff.
SBd.
Nachgründungsver-
trag
B1.268
ff.
SBd.
Unternehmensver-
träge
B1.342
ff.
+
359
ff.
SBd.
Neue
Satzung
Bl.
579
ff.
SBd.
Die
Hauptversammlung
vom
13.November
2002
hat
eine
be-
dingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
359.550,
--HR
und
insoweit
die
Ergänzung
des
$
4
der
Satzung
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
beschlossen.
‘
Die
Hauptversammlung
vom
13.November
2002
hat
darüber-
hinaus.
‚die
Satzung
ı
neu
gefasst.
a)
27
7
2003
b)
Beschluß
Bl.
620
ff.
SBd.
Neue
Satzung
Bl.
643
ff.
SBd.
Berndt
Rüggemeier
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
stets
allein
und
ist
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
oder
alsVertreter
eines
Dritten
unein-
geschränkt
zu
vertreten.
w“
Berndt
Rüggemeier,
geb.
20.08.1969,
Bamberg
a)
22.duli
2003
b)
Bestätigung
durch
Aufsichtsrat
B1.
666
R
SBd.
Fortsetzung
auf
dem
Blatt: