Lädt...
Amtsgericht
Coburg
Vorstand
In
a)
Firma
und
Persönlich
haftende
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
un
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
4
7
1
a)
LOEWE
AG
5.000.000,--|
Dr.
Rainer
Aktiengesellschaft.
a)
23.April
1999
„EUR
|
Hecker,
Die
Gesellschaft
ist
im
Wege
der
formwechselnden
Umwand-
b)
Kronach
c)
Die
Entwicklung,
Herstellung
und
der
Vertrieb
von
elektro-
nischen,
elektrotechnischen
und
mechanischen
Erzeugnissen
und
Anlagen
jeder
Art
und
Tei-
len
derselben,
insbesondere
auf
dem
Gebiet
der
Unterhal-
tungs-
und
Kommunikationstech-
nik
sowie
die
Entwicklung,
Herstellung
und
Vertrieb
von
Programmen
und
Serviceleistun-
gen
auf
dem
Gebiet
Multi
Media.
Der
Geschäftszweck
der
Gesell-
schaft
ist
darüber
hinaus
das
Halten
und
die
Verwaltung
von
Unternehmensbeteiligungen
ein-
schließlich
des
Erwerbs
und
des
Verkaufs
solcher
Beteili-
gungen.
RS
103;
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(1.99)
Arbeitsverwaltung
Straubing
geb.
01.06.1944,
Kronach
Klaus
Deisler,
geb.
06.03.1945,
Kronach
Gerhard
Schaas,
geb.
26.04.1951,
Rödental
Dr.
Burkhard
Bamberger,
geb._20.12.1963,
Frankfurt
am
Main
lung
der
"
Loewe
Holding
GmbH
"
mit
dem
Sitz
in
Kronach
-
(Amtsgericht
Coburg,
HRB
2760)
nach
den
88
190
ff.,
226
f.,
238
ff.
UmwG
durch
Umwandlungsbeschluß
der
Ge-
sellschafterversammlung
vom
20.
April
1999
nach
Maßgabe
derbeigefügten
Satzung
in
eine
Aktiengesellschaft
unter
Änderung
der
Firma
in
"
LOEWE
AG
"
umgewandelt
worden.
Das
Stammkapital
der
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haf-
tung
ist
nun
das
Grundkapital
der
Aktiengesellschaft.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Ge-
sellschaft
bis
spätestens
zum
20.
April
2004
mit
Zu-_
stimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
gegen
Geldeinlagen
ein-
malig
oder
mehrmals
bis
zu
ingesamt
EUR
2.000.000,00
(in
Worten:
Euro
zwei
Millionen)
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
I).
Der
Vorstand
kann
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrats
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ausschließen,
um
die
neuen
Aktien
im
Rahmen
der
Einführung
der
Aktien
der
Gesellschaft
zum
Handel
_
an
einer
deutschen
Wertpa-
pierbörse
zu
plazieren.
Sofern
der
Vorstand
von
dieser
zum
'Ausschluß
des
Bezugsrechts
keinen
Gebrauch
macht,
kann
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
nur
für
Spitzenbe-
träge
ausgeschlossen
werden.
Der
Vorstend
ist
ernächtiet
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Ge-
sellschaft
bis
spätestens
zum
20.
April
2004
mit
Zu-
stimmung
_des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
gegen
Geldeinlagen
ein-
malig
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
EUR
500.000,00
(in
Worten:
Euro
fünfhunderttausend)
zu
erhöhen
(Geneh-
migtes
Kapital
II).
Der
Vorstand
kann
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugsrecht_der
Aktionäre
bis
zu
insgesamt
EUR
425.000,00
(in
Worten:
Euro
Vierhundert-
fünfundzwanzigtausend)
ausschließen,
um
gemäß
&
186_
Abs.
3
Satz
4
AktG
die
neuen
Aktien
zu
einem
Äusgabe-
betrag
auszugeben,
der
den
Börsenpreis
nicht
wesentlich
unterschreitet.
Er
kann
ferner
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrats
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
bis
zu
Insge-
üro
Einhündertfünzig-
tausend
ausschließen,
um
-soweit
dies
erforderlich
ist-
eine
Mehrzuteilung
bei
der
Plazierung
von
Aktien
der
Gesellschaft
im
Rahmen
der
Einführung
der
Aktien
der
Gesellschaft
zum
Handel
an
einer
deutschen
Her
epapler-
börse
abzudecken
und
er
kann
das
Bezugsrecht
der
Aktio-
näre
bis
zu
insgesamt
EUR
75.000.000,00
(in
Worten:
Euro
Fünfundsiebzigtausend)
ausschließen,
um
Beleg-
schaftsaktien
auszugeben.
Sofern
der
Vorstand
von
den
vorgenannten
Ermächtigungen
zum
Ausschluß
des
Bezugs-
rechts
keinen
Gebrauch
macht,
kann
das
Bezugsrecht
der
7
rege
b)
Umwandlungsbe-
schluß
vom
20.4.1999
in
HRB
2760,
Bl.
155
ff.
SBd.
Neue
Satzung
in
HRB
2760,
Bl.
162
ff.
SBd.
Beschluß
vom
20.4.1999
Bl.
8
£.
SBd.
Bericht
der
Gründer
vom
20.4.1999,
Bl.
13
ff.
SBd.
Gründungsprüfungs-
bericht
des
Vor-
standes
und
des
Aufsichtsrats
vom
20.4.1999,
Bl.
28
ff.
SBd.
Gründungsprüfungs-
bericht
des
Grün-
dungsprüfers
vom
20.4.1999,
Bl.
32
ff.
SBd.
vormals
Amtsgericht
Coburg
HRB
2760
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Coburg
Rückseite
von
Blatt
AI
Vorstand
Nr.
Grund-
,
der
d
Persönlich
haftende
-
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
:
Gesellschafter
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
eurer
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
wickler
b)
Bemerkungen
4
7
Aktionäre
nur
für
Spitzenbeträge
ausgeschlossen
werden.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des_Auf-
sichtsrats_die
weiteren
Einzelheiten
der
Kapitalerhö-
en
hung
_und
ihrer
Durchführung_
ZU
beschließen.
Das
Grundkapital
ist
um
weitere
bis
zu
EUR
500.000,00
(in
Worten:
fünfhunderttausend)
eingeteilt
in
bis
zu
500.000
Aktien
bedingt
erhöht
(Bedingtes
Kapital).
Die
Bedingte
Kapitalerhöhung
dient
der
Gewährung
von
Bezugsrechten
an
Vorstandmitglieder,
Prokuristen
und
Führungskräfte
der
Gesellschaft
sowie
Geschäftsführer,
.Prokuristen
und
Führungskräfte
verbundener
Unternehmen
‘aufgrund
eines
Aktienoptionsprogrammes
nach
Maßgabe
eines
Beschlusses
der
Hauptversammlung.
Die
Bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
durchgeführt,
soweit
das‘
Aktienoptionsprogramm
durch
die
Hauptversammlung
be-
schlossen
und
im
Anschluß
daran
durchgeführt
wird.
..Die
neuen
Aktien
‚nehmen
jeweils
ab
dem
01.
Janvar
des
-
Jahres
am
Gewinn
teil,
in
dem
sie-
ausgegeben
werden.
-Der-
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des-Auf-
-sichtsrats
die
weiteren
Einzelheiten
der
Durchführung
der
Bedingten
Kapitalerhöhung
festzulegen.
Die:
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandmitglieder
gemeinsam.oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemein-
*schaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten,
wenn
mehrere
--
Vorstandsmitglieder
bestellt
‘sind.-
u
-
Ist
nur
ein
Vorstandmitglied
bestellt;
vertritt
'es-die
-Gesellschaft-allein
und
ist
zugleich
befugt,
die
Ge-
-
sellschaft
bei-der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
-mit
sich
selbst
oder
als
Vertreter
eines
Dritten
unein-
geschränkt
zu
vertreten.
Dr.
Rainer
Hecker,
Klaus
Deisler,
Gerhard
Schaas
und
Dr.
Burkhard
Bamberger
sind
jeweils
zu
Vorstandsmit-
gliedern
bestellt.
Sie
vertreten
die
Gesellschaft
jeweils
satzungsgemäß.
Die
Eintragung
1fd.Nr.
1
vom
23.April
1999
wird
dahin-
a)
17.Mai
1999
gehend
berichtigt,
daß
das
Geburtsdatum
des
Geschäfts-
führers
Dr.
Burkhard
Bamberger
richtig
der
30.12.1964
LEBER
ıst.
Weiterhin
wird
die
Eintragung
lfd.Nr.
1
in
Spalte
6
insoweit
berichtigt,
daß
der
in
der
Ermächtigung
_
des
Vorstandes
(genehmigtes
Kapital
II)
enthaltene
Betrag
zur
Ausgabe
von
Belegschaftsaktien
in
Zahlen
nicht
EUR
75.000.000,00
sondern
richtig
EUR
75.000,--
lautet.
Fortsetzung
auf
dem
L
-
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Coburg
8
7
6
5
4
Vorstand
Nr.
.
Grund-
,
der
a)
Firma
der
Persönlich
haftende
j
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
..
Rechtsverhältnisse
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
Abwickler
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
Die.
Eintragung
1fd.
Nr.
1.
vom.
23.
April
1999
-wird
auf
"Antrag
dahingehend
berichtigt,.
‚daß.
die:
Firma
richtig
"
Loewe
AG
"
lautet.
do
tin
u.
„ut
„ar
Es
a)
Loewe
AG
5
5.075.000,
--
EUR
7.075.000,--
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(1.99)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Die
Fungragung
lfd.
Nr.
2
vom
17.
Mai
1999
wird
dahingehend
berichtigt,
daß
Dr.
Burkhard.
Bamberger
richtig
Vorstandsmitglied,
nicht
Geschäftsführer,
der
Gesellschaft
ist.
Unter
teilweiser
Ausnutzung
der
Ermächtigung
in
der
Fas-
sung
der
Eintragung
in
das
Handelsregister
vom
23.April
1999
(1fd.Nr.
1)
zur
Erhöhung
‘des
Grundkapitals
um
bis
zu
EUR
500.000,--
(genehmigtes
Kapital
II)
ist
die
Erhö-
hung
des
Grundkapitals:
von
EUR
5.000.000,--
um
EUR
75.000,--
auf
EUR
5.075.000,--
zur
Ausgabe
von
Beleg-
|schaftsaktien
durchgeführt.
Die
Ermächtigung
in
der
Fassung
der
Handelsregisterein-
tragung
vom
23.April
1999
(genehmigtes
Kapital
II)
be-
steht
damit
noch
in
Höhe
von
EUR
425.000,--
(in
Worten:
Euro
vierhundertfünfundzwanzigtausend)..
Durch
Beschluß
des
dazu
ermächtigten
Aufsichtsrates
vom
30.April
1999
ist
die
Satzung
in
$
4
Abs.
I
(Grundkapi-
tal,
Stückaktien)
und
$
5
Abs.
II
(Genehmigtes
Kapital,
Bedingtes
Kapital)
entsprechend
geändert.
Unter
'vollständiger
Ausnutzung
der
Ermächtigung
in
der
Fassung
der
Eintragung
in
das
Handelsregister
vom
23.
April
1999
(1fd.Nr.
1)
zur
Erhöhung
des
Grundkapitals
m
bis
zu
EUR
2.000.000,--
(genehmigtes
Kapital
I)
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
von
EUR
5.075.000,--
um
EUR
2.000.000,--
auf
EUR
7.075.000,--
durchgeführt.
Die
Ermächtigung
in
der
Fassung
der
jer
Fassung
der
Handelsregisterein-
|tragung
vom
23.April
1999
(genehmigtes
Kapital
I)
be-
_
steht
damit
nicht
mehr.
Durch
Beschluß
des
dazu
ermächtigten
Aufsichtsrates
vom
28.Juni
1999
ist
die
Satzung
in
$
4.
Abs.
I
(Grundkapi-
tal,
Stückaktien)
entsprechend
geändert.
8
5
Abs.
I
der
Satzung
enthaltend
die
Ermächtigung
zum
genehmigten
Kapital
_I
wurde
ersatzlos
gestrichen.
Die
Absätze
des
$
5
(Genehmigtes
Kapital,
Bedingtes
Ka-
pital)
der
Satzung
wurden
neu
numeriert.
7
a)
15.Juni
1999
Frog
b)
Neue
Satzung
B1.
91
ff
SBd.
a)
21.
Juni
1999
Tr
‚a)
02.Juli
1999
b)
Beschluß
(Vorstand)
vom
30.April
1999
Bl.
109
SBd.
Beschluß
(Aufsichts-
rat)
vom
30.April
1999,
Bl.
110
£f
SBd.
Neue
Satzung
Bl.
172
£f
SBd.
Beschluß
(Vorstand)
vom
28.Juni
1999,
Bl.
189
f.SBd.
Beschluß
(Aufsichts-
rat)
vom
28.Juni
1999,
Bl.
191
£.
SBd.
Neue
Satzung
Bl.
202
ff
SBd.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Coburg
Rückseite
von
Blatt
N
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
4
7
Gesamtprokura:
_
a)
22.Mai
2000
Peter
Staab,
geb.
02.05.1959,
Kronach.
m
Er
vertritt
die
Gesellschaft
zusammen
mit
einem
Vorstandsmit-
ll
1
SA
ST
un
glied
oder
einem
weiteren
Proku-
risten.
a
nennt
ne
nn
nen
nsusssemassmnssemanen
Te
7
Thomas
Bender
Klaus
Deisler
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
27.April
2001
geb.
07.04.1959,
|
Igensdorf
Thomas
Bender
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
be-
|
|
‚stellt.
b)
Besctktuß
|
Er
vertritt
die
Gesellschaft
in
Gemeinschaft
mit
Bl.
306
ff.
SBd
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen,
"
"
'
|
8
7.149.400,-
Aufgrund
des
im
Zuge
des
Formwechsels
von
der
GmbH
a)
05.
April
2002
|
in
die
Aktiengesellschaft
geschaffenen
bedingten
Kapitals
gemäß
8
5
Absatz
3
der
Satzung
i.V.m.
dem
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
21.
Juni
1999
über
AT
die
Verabschiedung
des
Aktienoptionsprögramms
der
Gesellschaft
sind
in
dem
am
31.Dezember
2001
abgelaufenen
ZA
Geschäftsjahr
74.400
Stück
neue
Stückaktien
der
Gesellschaft
im
rechnerischen
Nennbetrag
von
74.400,--
EUR
ausgegeben
worden.
b)
Beschluß
Mit
Beschluß
des
dazu
ermächtigten
Aufsichtsrats
(Aufsichtsrat)
vom
05.
Dezember
2001
ist
die
Satzung
in
8
4
(Grundkapital),
vom
05.12.2001
Stückaktien)
und
$
5
(Genehmigtes
Kapital,
Bedingtes
Bl.
368
ff.
Sbd.
Kapital)
entsprechend
geändert
worden.
Das
Grundkapital
ist
um
weitere
bis
zu
425.600,--
EUR,
Ne
NG
nd
(Bedingtes
Kapital).
9
Die
in
$
5
Abs.’2
der
Satzung
enthaltene-
Ermächtigung
a)
04.
September
2002
zur
Erhöhung
des
Grundkapitals
die
mit
einem
Betrag
von
425.000
EUR
noch
nicht
‚ausgenutzt
worden
j
f
Ku
ist,
ist’
aufgehoben.
b)
Besc
(Haupt-
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
versammlung)
vom
Gesellschaft
bis
spätestens
zum
26.
Juni
2007
mit
26.06.2002
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch-Ausgabe-
von
bis
zu
B1.445
€...
.SBd.
3.500.000
‚auf
‘den:
Inhaber
lautenden-
Stückaktien--
Neue
Sat
gegen
Sach-
oder
Geldeinlagen
einmalig-oder
mehrmals
51
483
FE
SBd
um
bis
zu
insgesamt
3.500.000
EUR
zu
erhöhen.
Hierbei
|
"
\
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
-einzuräumen.
Der
Vorstand
ist
jedoch,
jeweils
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
ermächtigt,
das-Bezugsrecht
in:
den
folgenden
Fällen
auszuschließen:
a)
zum
Ausgleich
von
Spitzenbeträgen;
b)
zur
Gewinnung
von
Sacheinlagen,
insbesondere
in
Form
von
Unternehmen
oder
Unternehmensteilen;
Fortsetzung
auf
dem
K
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Coburg
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
c)
im
Falle
der
Kapitalerhöhung
gegen
-Bareinlagen,
soweit
die
Kapitalerhöhung
zehn
von
Hundert
des
Grundkapitals
nicht
übersteigt
sowie.
der
Ausgabe--
preis‘
der
Aktien
den
Börsenkurs
nicht
wesentlich
"unterschreitet.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
den
weiteren
Inhalt
-der-Aktienrechte
und‘
die
Bedingungen
‘der
Aktienausgabe-
festzulegen.
(genehmigtes
Kapital
2002)
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
26.
Juni
2002
wurde
$
5
der
Satzung
entsprechend
geändert.
Ferner
wurde
die
Satzung
durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
26.
Juni
2002
in
88
3
(Bekanntmachungen),
16
(Einberufung
des
Aufsichtsrates),
19
(Vergütung
des
Aufsichtsrates),
21
(Voraussetzungen
zur
Teilnahme
an
‘der
Hauptversammlung)
und
22
(Stimmrecht)
geändert.
Gesamtprokura:
Günther
Calnbach,
geb.
20.04.1944,
Coburg
Er
vertritt
zusammen
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen.
Aufgrund
des
im
Zuge
des
Formwechsels
von
der
GmbH
in
die
Aktiengesellschaft
geschaffenen
Bedingten
Kapitals
gemäß
8
5
Absatz
3
der
Satzung
i.V.m.
dem
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
21.
Juni
1999
über
die
Verabschiedung
des
Aktienoptionsprogramms
der
Gesellschaft
sind
in
dem
am
31.
Dezember
2002
abgelaufene
Geschäftsjahr
27.200
Stück
neue
Stückaktien
der
Gesell-
schaft
im
rechnerischen
Nennbetrag
von
27.200.--
EUR
ausgegeben
worden.
Mit
Beschluß
des
dazu
ermächtigten
Aufsichtsrats
vom
11.
April
2003
ist
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital,
Stückaktien)
und
&
5
(Genehmigtes
Kapital,
Bedingtes
Kapital)
entsprechend
geändert
worden.
Das
Grundkapital
ist
um
weitere
bis
zu
398.400.--
EUR,
eingeteilt
in
bis
zu
398.400
Aktien
bedingt
erhöht
(Bedingtes
Kapital).
12
Thomas
Bender
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(1.99)
Arbeitsverwaltung
Straubing
7
a)
25.
März
2003
a)
02.
Mai
2003
ua
b)
Beschluß
(Auf-
sichtsrat)
vom
11.4.2003
Bl.
496
SBd.
Neue
Satzung
Bl.
517
ff.
SBd.
2003
b)
Dre
A
Bl.
532
SBd.
“=
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Goburs
|
5
Rückseite
von
Blatt
!
3
—.
Vorstand
der
|
@
Firma
Grund“
|
persanlich
haftende
b)
Sitz
Gesellschafter
Stammkapital
Prokura
Geschäftsführer
Abwickler
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
D
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
2
4
Die
Prokura
Peter
Staab
ist
erloschen.
u
Gesamtprokura:
Z—
Dieter
Saalfrank,
geb.
16.02.1955,
Kronach.
Er
vertritt
zusammen
mit
einem
Ge-
schäftsführer
oder
einem
anderen
Prokuristen.
7
a)
06.November
2003
ML
Zr
.
-
Fortsetzung
auf
dem
Blatt
d