Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
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HRB 3004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Loewe AG
b)
Kronach
c)
Die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb von elektronischen,
elektrotechnischen und mechanischen
Erzeugnissen und Anlagen jeder Art und
Teilen derselben, insbesondere auf dem
Gebiet der Unterhaltungs- und
Kommunikationstechnik sowie die
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Programmen und Serviceleistungen auf
dem Gebiet Multi Media. Das Halten und
die Verwaltung von
Unternehmensbeteiligungen einschließlich
des Erwerbs und des Verkaufs solcher
Beteiligungen.
7.176.600,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein und ist befugt, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Hecker, Rainer, Kronach, *XX.XX.1944
Vorstand:
Schaas, Gerhard, Rödental, *XX.XX.1951
Vorstand:
Dr. Bamberger, Burkhard, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Saalfrank, Dieter, Kronach, *XX.XX.1955
Calnbach, Günther, Coburg, *XX.XX.1944
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.04.1999 zuletzt geändert am 11.04.2003
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der " Loewe
Holding GmbH " mit dem Sitz in Kronach (Amtsgericht Coburg,
HRB 2760) nach den §§ 190 ff., 226 ff., 238 ff. UmwG durch
Umwandlungsbeschluß der Gesellschafterversammlung vom
20. April 1999.
Das Grundkapital ist durch Beschluss vom 20.04.1999 um
noch bis zu 398.400,00 EUR,eingeteilt in bis zu 398.400 Aktien,
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die Bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an
Vorstandsmitglieder, Prokuristen und Führungskräfte der
Gesellschaft sowie Geschäftsführer, Prokuristen und
Führungskräfte verbundener Unternehmen aufgrund eines
Aktienoptionsprogrammes nach Maßgabe eines Beschlusses
der Hauptversammlung. Die Bedingte Kapitalerhöhung wird
nur durchgeführt, soweit das Aktienoptionsprogramm durch
die Hauptversammlung beschlossen und im Anschluß daran
durchgeführt wird. Die neuen Aktien nehmen jeweils ab dem
01. Januar des Jahres am Gewinn teil, in dem sie ausgegeben
werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
Bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
spätestens zum 26. Juni 2007 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 3.500.000 auf den
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Sach- oder Geldeinlagen
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 3.500.000,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2002). Hierbei ist den
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist
jedoch, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates
ermächtigt, das Bezugsrecht in den folgenden Fällen
auszuschließen: a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; b) zur
Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form von
Unternehmen oder Unternehmensteilen; c) im Falle der
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, soweit die
a)
01.04.2004
Baumgärtel
b)
Tag der ersten
Eintragung: 23.04.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 517 SB;
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 3004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitalerhöhung zehn von Hundert des Grundkapitals nicht
übersteigt sowie der Ausgabepreis der Aktien den Börsenkurs
nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand ist ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe
festzulegen.
2
7.876.600,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung i.d.F. der Eintragung in das
Handelsregister vom 02.Mai 2003 enthaltenen Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um
700.000,00 EUR auf 7.876.600,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.06.2004 ist die Satzung
in § 4 ( Grundkapital,
Stückaktien ) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2002 (Genehmigtes
Kapital 2000) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.800.000,00 EUR.
a)
29.07.2004
Böcking
3
10.407.383,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung i.d.F. der Eintragung in das
Handelsregister vom 29. Juli 2004 enthaltenen Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.530.783,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
19.Januar 2005 wurde die Satzung in § 4
(Grundkapital,Stückzinsen) geändert .
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
269.217,00 EUR.
a)
01.02.2005
Böcking
b)
Beschluss d.Vorstands
Bl. 738/739 SBd.
Beschluss
d.Aufsichtsrats
v.8.12.2004 Bl. 744 ff.
SBd.
Beschluss
d.Aufsichtsrats
v.19.01.2005 Bl. 752
SBd.
Neue Satzung Bl. 754 ff.
SBd.
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 3004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Auf Grund der in der Satzung i.d.F. der Eintragung in das
Handelsregister vom 29.Juli 2004 enthaltenen Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.530.783,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
19.Januar 2005 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital,
Stückzinsen) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
269.217,00 EUR .
a)
16.02.2005
Böcking
b)
Beschluss d.Vorstands
Bl. 738/739 SBd. .
Beschluss
d.Aufsichtsrats
v.19.01.2005 Bl. 752
SBd.
Neue Satzung Bl. 754 ff.
SBd.
Eintragung lfd.Nr. 3 von
Amts wegen berichtigt.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat die Satzung in §§
4(Grundkapital/Stückaktien), 5 (Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital) und 20 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) geändert.
b)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat das bisherige
Genehmigte Kapital (Genehmiges Kapital 2002) aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
spätestens 01.06.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
durch Ausgabe von bis zu 5.200.000 auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Sache- oder Geldeinlagen
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 5.200.000,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005). Hierbei ist den
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
sowie den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.
a)
30.07.2005
Böcking
b)
Beschlüsse Bl. 773 ff.
SBd.
Neue Satzung Bl. 885 ff.
SBd.
6
13.009.229,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 02.06.2005 erteilten
a)
02.11.2005
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 3004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.601.846,00 EUR auf 13.009.229,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.10.2005 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Stückaktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.598.154,00 EUR.
Dr. Pfab
b)
Beschluss Bl. 933 SBd.
Zustimmung Bl. 934
SBd.
Neue Satzung Bl. 937 ff.
SBd.
7
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 02.06.2005 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.601.846,00 EUR auf 13.009.229,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2005 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Stückaktien) geändert.
a)
11.11.2005
Dr. Pfab
b)
lfd.Nr. 6 Sp. 6 a) von
Amts wegen berichtigt.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2006 hat die Änderung der
§§
11 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 21
(Voraussetzungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung)
und 23 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
04.07.2006
Sommer
b)
Beschlüsse Bl. 952 ff.
SBd.
Neue Satzung Bl. 991 ff.
SBd.
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Bamberger, Burkhard, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
Bestellt:
Vorstand:
Seidl, Oliver, Bad Boll, *XX.XX.1963
a)
16.10.2006
Jüttner
b)
Beschluss Bl. 1004 ff.
SBd.
10
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.5.2007 wurde die
Satzung in §
a)
11.06.2007
Sommer
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 3004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) geändert.
Ergänzender Beschluss zu den Eintragungen laufende
Nummern 6 und 7.
11
b)
Bestellt:
Vorstand:
Löhrer, Frieder C., Pullach, *XX.XX.1956
a)
15.04.2008
Hahn
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Hecker, Rainer, Kronach, *XX.XX.1944
a)
24.06.2008
Hahn
13
b)
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 11, 96317 Kronach
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2009 hat die Änderung des
§ 22 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
a)
08.06.2009
Sommer
14
Prokura erloschen:
Calnbach, Günther, Coburg, *XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schülner, Christoph, Stockheim, *XX.XX.1973
a)
27.01.2010
Hahn
15
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Löhrer, Frieder C., Kronach, *XX.XX.1956
a)
23.03.2010
Hahn
16
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und insoweit die
Änderungen der §§ 5 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital), sowie 3 (Bekanntmachungen), 9 (Geschäftsführung
und Vertretung der Gesellschaft), 21 (Voraussetzungen zur
Teilnahme an der Hauptversammlung), 22 (Stimmrecht) und
23 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
a)
09.06.2010
Pfingstl
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 3004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
spätestens zum 19. Mai 2015 das Grundkapital der
Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis
zu 6.504.614,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.504.614
neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit
Gewinnberechtigung ab Beginn des im Zeitpunkt der Ausgabe
laufenden Geschäftsjahres gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet
(§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs.
3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund
anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu
berücksichtigen;
wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des
Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an
Unternehmen oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des
Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben
werden;
soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzulegen.
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Löhrer, Frieder C., Kronach, *XX.XX.1956
a)
23.09.2010
Hahn
18
b)
Bestellt:
Vorstand:
a)
01.03.2011
Hahn
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 3004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fitzgerald, Manfred L., Chiesanuova / Italien,
*XX.XX.1963
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schaas, Gerhard, Rödental, *XX.XX.1951
Ausgeschieden:
Vorstand:
Fitzgerald, Manfred L., Chiesanuova / Italien,
*XX.XX.1963
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Teichner, Detlef, Königsfeld im Schwarzwald,
*XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weiner, Gerd, Gräfelfing, *XX.XX.1965
Rutenbeck, Henrik, Neuhaus-Schierschnitz,
*XX.XX.1959
a)
22.12.2011
Forkel
20
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
spätestens zum 19. Mai 2015 das Grundkapital der
Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis
zu 6.504.614,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.504.614
neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit
Gewinnberechtigung ab Beginn des im Zeitpunkt der Ausgabe
laufenden Geschäftsjahres gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10% des
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet
(§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs.
3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund
anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu
berücksichtigen;
- wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des
Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an
Unternehmen oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des
a)
20.02.2012
Dr. Karr
b)
Eintragung lfd. Nr. 16 b)
von Amts wegen
berichtigt
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 3004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben
werden;
- soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen.
Die Summe der nach dieser Ermächtigung unter Ausschluss
des Bezugsrechts gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
ausgegebenen Aktien darf einen anteiligen Betrag von 20 %
des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung
und - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der
Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals
nicht übersteigen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzulegen.
21
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 20.04.1999 (Bedingtes Kapital)
wurde aufgehoben.
Das genehmigte Kapital vom 20.05.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
spätestens zum 14. Mai 2017 das Grundkapital der
Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis
zu EUR 6.504.614,00 durch Ausgabe von bis zu 6.504.614
neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit
Gewinnberechtigung ab Beginn des im Zeitpunkt der Ausgabe
laufenden Geschäftsjahres gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Dabei ist den
Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das
gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt
a)
30.05.2012
Dr. Karr
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 3004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder
einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den
Aktionären der Loewe AG zum Bezug anzubieten. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen,
- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet
(§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs.
3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund
anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu
berücksichtigen;
- wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des
Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an
Unternehmen oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des
Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben
werden;
-soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen.
Die Summe der nach dieser Ermächtigung unter Ausschluss
des Bezugsrechts gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
ausgegebenen Aktien darf einen anteiligen Betrag von 20 %
des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung
und - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der
Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitais
nicht übersteigen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzulegen.
22
b)
Bestellt:
Vorstand:
Rickmeyer, Rolf, Darmstadt, *XX.XX.1952
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.12.2012
Günther
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 3004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Seidl, Oliver, Bad Boll, *XX.XX.1963
Bestellt:
Vorstand:
Harsch, Matthias, München, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.04.2013
Günther
24
3.252.307,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2013 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien in
vereinfachter Form um 1,00 EUR auf 13.009.228,00 EUR und
sodann die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um
9.756.921,00 EUR auf 3.252.307,00 EUR sowie die
Änderungen der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital,
Stückaktien) und 19 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalherabsetzungen sind durchgeführt.
a)
07.08.2013
Trotta
25
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Coburg vom 16.07.2013 (Az. IN 258/13) die
vorläufige Eigenverwaltung angeordnet.
a)
15.10.2013
Günther
26
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Coburg vom 01.10.2013
(Az. 1 IN 258/13) ist das Insolvenzverfahren eröffnet und die
Eigenverwaltung durch den Schuldner angeordnet.
a)
15.10.2013
Günther
27
Prokura erloschen:
Rutenbeck, Henrik, Neuhaus-Schierschnitz,
*XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Weiner, Gerd, Gräfelfing, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Schülner, Christoph, Stockheim, *XX.XX.1973
a)
01.07.2014
Günther
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 3004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Von Amts wegen eingetragen: Prokura
erloschen:
Saalfrank, Dieter, Kronach, *XX.XX.1955
28
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Teichner, Detlef, Königsfeld im Schwarzwald,
*XX.XX.1954
Ausgeschieden:
Vorstand:
Harsch, Matthias, München, *XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
Hagebusch, Alfred, Heidelberg, *XX.XX.1948
a)
29.09.2014
Günther
29
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rickmeyer, Rolf, Darmstadt, *XX.XX.1952
a)
30.03.2017
Bock
Abruf vom 05.04.2024