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Satzung vom 01.08.1997 zuletzt geändert am 28.06.2001

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Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde Umwandlung gemäß §§ 190 ff. UmwG der bislang unter HRB 14473 beim Amtsgericht Augsburg eingetragenen Wesumat Holding GmbH mit Sitz in Augsburg aufgrund Umwandlungsbeschlusses vom 1. August 1997 mit Nachtrag vom 2. September 1997.

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Tag der ersten Eintragung: 01.10.1997. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 75 SB.

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Bl. 79 SB

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Bl. 81 SB

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Bl. 84 SB

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Bl. 92 SB

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2003 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I und eines neuen Genehmigten Kapitals II und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) sowie 5 Abs.1 (Genehmigtes Kapital I) und Abs.2 (Genehmigtes Kapital II) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 94 SB; neue Satzung Bl. 93 SB;

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Bedingtes Kapital 1997/I eingetragen seit 28.10.1997; Bedingtes Kapital 2000/I eingetragen seit 17.05.2000;

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Bl. 95/98 SB

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Bl. 99 SB

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Bl. 101 SB

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Bl. 106 SB

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 30.000.000,00 EUR auf 50.000.000,00 EUR, die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2003/I sowie des bisherigen Genehmigten Kapitals 2003/II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital), 6 (Aktien) und 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 110 SB; neue Satzung Bl. 111 SB;

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Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR auf 40.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs.1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat ferner die Aufhebung des Kapitalerhöhungsbeschlusses vom 23.06.2004 (eingetragen am 16.07.2004 unter lfd.Nr.11) beschlossen.

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Beschluss Bl. 120 SB; neue Satzung Bl. 121 SB;

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Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2004/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit entsprechender Satzungsänderung in § 5 Abs.1 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Beschluss Bl. 120 SB; neue Satzung Bl. 134 SB;

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Bl. 140 SB

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Die Hauptversammlung vom 31.05.2006 hat die Änderung des § 9 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 142 SB; neue Satzung Bl. 143 SB;

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Bl. 148/149 SB

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Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 1997/I sowie des Bedingten Kapitals 2000/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital), 3 (Bekanntmachungen und Informationen) und 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.05.2008 hat die Änderung des § 8 Abs.16 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand hat aufgrund der ihm durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2009 erteilten Ermächtigung 1.223.030 von der Gesellschaft zurückerworbene Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung eingezogen und mit Beschluss vom 27.07.2009 die entsprechende Anpassung des § 4.1 Abs.2 (Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 05.05.2010 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2005/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 2007/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 Abs.1 (Bekanntmachungen), 5 Abs.1 (Genehmigtes Kapital), 5 Abs.2 (Bedingtes Kapital), 9 Abs.4 und 5 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 05.05.2011 hat die Änderung des § 8 Abs.16 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.05.2012 hat die Änderung der §§ 8 Abs.1 und 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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(Fall 36)

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(Fall 37)

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(Fall 38)

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2013 hat nach Zeitablauf des Genehmigten Kapitals 2010/I die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, nach Zeitablauf des Bedingten Kapitals 2010/I die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 Abs.1 (Bekanntmachungen), 5 Abs.1 (Genehmigtes Kapital), 5 Abs.2 (Bedingtes Kapital), 8 (Aufsichtsrat) Absätze 8, 9, 10, 11, 14, 16 und 9 Abs.9 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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(Fall 40)

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(Fall 41)

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(Fall 44)

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(Fall 45)

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Die Hauptversammlung vom 13.05.2015 hat die Änderung des § 8.16 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) und 5 Abs. 2 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2016 um 8.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). .

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(Fall 47)

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Die Hauptversammlung vom 29.04.2019 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5.1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.07.2020 hat die Änderung des § 9 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 16.05.2022 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5.1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2023 hat die Änderung des § 9 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.05.2024 hat die Änderung der §§ 8.1 (Aufsichtsrat) und 9.5 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 13.05.2025 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2022/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5.1 (Genehmigtes Kapital), 8.1 und 8.16 (Aufsichtsrat) sowie 9.9 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 8.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I).

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(Fall 74)