Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 81
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WashTec AG
b)
Augsburg
c)
Erwerb, Halten und Verkauf von Anteilen an
anderen Gesellschaften ( mit Ausnahme
erlaubnispflichtiger Tätigkeiten gemäß § 34
c GewO). Unternehmensgegenstand ist
auch, die Funktion einer
Holdinggesellschaft in der Wash Tec-
Unternehmensgruppe einzunehmen. Die
Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte
vorzunehmen, die geeignet sind, den
vorgenannten Gesellschaftszweck zu
fördern.
20.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorsitzender:
Decker, Wolfgang, Kaufmann, Zusmarshausen
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Mundil, Dietmar Waldemar, Pulheim, *XX.XX.1942
Vorstand:
Decker, Sabine, Rechtsanwältin, Augsburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Martin, Schiffmann, Schmiechen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.08.1997 zuletzt geändert am 28.06.2001
b)
Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde
Umwandlung gemäß §§ 190 ff. UmwG der bislang unter HRB
14473 beim Amtsgericht Augsburg eingetragenen Wesumat
Holding GmbH mit Sitz in Augsburg aufgrund
Umwandlungsbeschlusses vom 1. August 1997 mit Nachtrag
vom 2. September 1997.
Genehmigtes Kapital I :
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16. Oktober 2002
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu
3681301,54 EURO zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der
Vorstand wird ermächtigt, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht
der Aktionäre auszunehmen. Ferner wird der Vorstand
ermächtigt, bei Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen das
Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise
auszuschließen. Über den Inhalt der jeweiligen Aktienrechte
und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe
entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates.
Genehmigtes Kapital II:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.
Oktober 2002 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen
einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu 1175971,33
EURO zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand wird
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern die neuen
Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, welcher
den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet.
Das bedingte Kapital I erhöht sich kraft Gesetzes im gleichen
Verhältnis wie das Grundkapital auf 1.029.384,21 DM und das
bedingte Kapital II auf 2.367.583.68 DM. Ferner Umstellung
des Grundkapitals auf 20.000.000 EUR sowie Umstellung des
genehmigten Kapitals I und II sowie des bedingten Kapitals I
und II auf Euro-Beträge mit Satzungsänderung in § 4 Absatz 1
a)
26.08.2002
Niklas
b)
Tag der ersten
Eintragung: 01.10.1997.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 75 SB.
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 15
HRB 81
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und § 5 Absätze 1 bis 4. Das genehmigte Kapital I beträgt
nunmehr 3.681.301,54 EUR (§ 5 Abs. l). Das genehmigte
Kapital II beträgt nunmehr 1.175.971,33 EUR (§ 5 Abs. 2). Der
Betrag des bedingten Kapitals I lautet nunmehr 526315,79
EUR (§ 5 Abs. 3). Der Betrag des bedingten Kapitals II lautet
nunmehr 1210526,31 EUR (§ 5 Abs. 4).
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
Brunnengräber, Dirk, Puchheim, *XX.XX.1962
a)
09.10.2002
Fälschle
b)
Bl. 79 SB
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mundil, Dietmar Waldemar, Pulheim, *XX.XX.1942
a)
30.10.2002
Fälschle
b)
Bl. 81 SB
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Lauer, Jürgen, Weißenhorn, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft
auch als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorsitzender:
Decker, Wolfgang, Kaufmann, Zusmarshausen
a)
19.05.2003
Fälschle
b)
Bl. 84 SB
5
b)
Bestellt gemäß § 105 Abs. 2 AktG für die Dauer
eines Jahres ab 01.05.2003:
Vorstand:
Kehr, Johannes, Weißenhorn, *XX.XX.1953
a)
08.07.2003
Fälschle
b)
Bl. 92 SB
6
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2003
a)
14.07.2003
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 15
HRB 81
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I und
eines neuen Genehmigten Kapitals II und die Änderung der §§
3 (Bekanntmachungen) sowie 5 Abs.1 (Genehmigtes Kapital I)
und Abs.2 (Genehmigtes Kapital II) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.10.1997 (Genehmigtes
Kapital I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Genehmigte Kapital vom 17.10.1997 (Genehmigtes
Kapital II) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
25.06.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.06.2008 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.000.000 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre für
Spitzenbeträge ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2003/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
25.06.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.06.2008 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2003/II).
Neu vorgetragen:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.10.1997 sowie Kraft Gesetzes
durch den Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2001(Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) um
526.315,79 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1997/I). .
Neu vorgetragen:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.12.1999 sowie kraft Gesetzes
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2001
Hübler
b)
Beschluss Bl. 94 SB;
neue Satzung Bl. 93 SB;
Bedingtes Kapital 1997/I
eingetragen seit
28.10.1997; Bedingtes
Kapital 2000/I
eingetragen seit
17.05.2000;
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 15
HRB 81
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) um 1.210.526,31
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/I). .
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Krüger, Thorsten, Vöhringen, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Vorstand:
Brunnengräber, Dirk, Puchheim, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Martin, Schiffmann, Schmiechen
a)
09.09.2003
Fälschle
b)
Bl. 95/98 SB
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bernert, Christian, Augsburg, *XX.XX.1969
a)
20.11.2003
Fälschle
b)
Bl. 99 SB
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Decker, Sabine, Rechtsanwältin, Augsburg
a)
27.04.2004
Fälschle
b)
Bl. 101 SB
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kehr, Johannes, Weißenhorn, *XX.XX.1953
a)
13.05.2004
Fälschle
b)
Bl. 106 SB
11
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 30.000.000,00 EUR auf 50.000.000,00 EUR,
die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2003/I
sowie des bisherigen Genehmigten Kapitals 2003/II, die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 (Genehmigtes und
Bedingtes Kapital), 6 (Aktien) und 8 (Aufsichtsrat) der Satzung
beschlossen.
a)
16.07.2004
Hübler
b)
Beschluss Bl. 110 SB;
neue Satzung Bl. 111 SB;
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 15
HRB 81
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2003 (Genehmigtes
Kapital 2003/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2003 (Genehmigtes
Kapital 2003/II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.06.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.06.2009 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
10.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2004/I).
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Khorram, Houman, Gröbenzell, *XX.XX.1970
a)
04.04.2005
Gloge
13
Prokura erloschen:
Bernert, Christian, Augsburg, *XX.XX.1969
a)
21.06.2005
Gloge
14
40.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR auf 40.000.000,00 EUR
und die Änderung des § 4 Abs.1 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat ferner die
Aufhebung des Kapitalerhöhungsbeschlusses vom
23.06.2004 (eingetragen am 16.07.2004 unter lfd.Nr.11)
beschlossen.
a)
05.08.2005
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 120 SB;
neue Satzung Bl. 121 SB;
15
a)
a)
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 15
HRB 81
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2004/I und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals mit entsprechender
Satzungsänderung in § 5 Abs.1 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.06.2010 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
20.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005/I).
05.08.2005
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 120 SB;
neue Satzung Bl. 134 SB;
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kalb, Karoline, Augsburg, *XX.XX.1972
a)
30.03.2006
Gloge
b)
Bl. 140 SB
17
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2006 hat die Änderung des
§
9 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
08.06.2006
Hübler
b)
Beschluss Bl. 142 SB;
neue Satzung Bl. 143 SB;
18
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bernert, Christian, Flensburg, *XX.XX.1969
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lauer, Jürgen, Weißenhorn, *XX.XX.1964
a)
03.01.2007
Eikelmann
b)
Bl. 148/149 SB
19
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Aufhebung
a)
04.07.2007
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 15
HRB 81
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Bedingten Kapitals 1997/I sowie des Bedingten Kapitals
2000/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die
Änderung der §§ 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital), 3
(Bekanntmachungen und Informationen) und 8 (Aufsichtsrat)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.05.2007 um 2.105.264,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von bis zu 800.000
Aktienoptionen.
Das Bedingte Kapital vom 17.10.1997 (Bedingtes Kapital
1997/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 22.12.1999 (Bedingtes Kapital
2000/I) wurde aufgehoben.
Hübler
20
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2008 hat die Änderung des
§ 8 Abs.16 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung
beschlossen.
a)
05.06.2008
Hübler
21
b)
Geschäftsanschrift:
Argonstraße 7, 86153 Augsburg
Prokura erloschen:
Khorram, Houman, Gröbenzell, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kuck, Oliver, Augsburg, *XX.XX.1967
a)
11.12.2008
Eikelmann
22
a)
Der Vorstand hat aufgrund der ihm durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2009 erteilten Ermächtigung
1.223.030 von der Gesellschaft zurückerworbene Stückaktien
ohne Kapitalherabsetzung eingezogen und mit Beschluss vom
27.07.2009 die entsprechende Anpassung des § 4.1 Abs.2
(Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
a)
18.08.2009
Hübler
23
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2010 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals 2005/I, die Schaffung
a)
08.06.2010
Hübler
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 15
HRB 81
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des
bisherigen Bedingten Kapitals 2007/I, die Schaffung eines
neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 Abs.1
(Bekanntmachungen), 5 Abs.1 (Genehmigtes Kapital), 5 Abs.2
(Bedingtes Kapital), 9 Abs.4 und 5 (Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.05.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
12.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.05.2010 um 12.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). .
Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 22.05.2007 (Bedingtes Kapital
2007/I) wurde aufgehoben.
24
b)
Bestellt:
Vorstand:
Khorram, Houman, Gröbenzell, *XX.XX.1970
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bernert, Christian, Flensburg, *XX.XX.1969
a)
02.09.2010
Eikelmann
25
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2011 hat die Änderung des
§
8 Abs.16 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
19.05.2011
Hübler
26
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2012 hat die Änderung der
§§ 8 Abs.1 und 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
18.06.2012
Hübler
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 15
HRB 81
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Bestellt:
Vorstand:
Busch, Michael, Berlin, *XX.XX.1942
Ausgeschieden:
Vorstand:
Krüger, Thorsten, Vöhringen, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Vorstand:
Khorram, Houman, Gröbenzell, *XX.XX.1970
a)
29.08.2012
Eikelmann
b)
(Fall 36)
28
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr.-Ing. Rautert, Jürgen, Heidelberg, *XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Dr. rer. oec. Dr.-Ing. Vieweg, Stefan, Willich,
*XX.XX.1965
a)
12.02.2013
Eikelmann
b)
(Fall 37)
29
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Busch, Michael, Berlin, *XX.XX.1942
a)
11.03.2013
Eikelmann
b)
(Fall 38)
30
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2013 hat nach Zeitablauf
des Genehmigten Kapitals 2010/I die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals, nach Zeitablauf des Bedingten Kapitals
2010/I die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die
Änderung der §§ 3 Abs.1 (Bekanntmachungen), 5 Abs.1
(Genehmigtes Kapital), 5 Abs.2 (Bedingtes Kapital), 8
(Aufsichtsrat) Absätze 8, 9, 10, 11, 14, 16 und 9 Abs.9
(Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.05.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
27.05.2013
Hübler
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 15
HRB 81
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.05.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
8.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
Das Bedingte Kapital vom 05.05.2010 (Bedingtes Kapital
2010/I) wurde wegen Zeitablaufs aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.05.2013 um 8.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). .
31
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. rer. oec. Dr.-Ing. Vieweg, Stefan, Willich,
*XX.XX.1965
a)
04.07.2013
Eikelmann
b)
(Fall 40)
32
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kalb, Karoline, Augsburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Kalb, Karoline, Augsburg, *XX.XX.1972
Personendaten (Wohnort) geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kuck, Oliver, Landsberg am Lech, *XX.XX.1967
a)
28.11.2013
Eikelmann
b)
(Fall 41)
33
Prokura erloschen:
Kuck, Oliver, Landsberg am Lech, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Springs, Rainer, Augsburg, *XX.XX.1966
a)
06.05.2014
Rozanski
34
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Kalb, Karoline, Augsburg, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
a)
30.10.2014
Eikelmann
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 15
HRB 81
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr.-Ing. Rautert, Jürgen, Heidelberg, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Springs, Rainer, Augsburg, *XX.XX.1966
b)
(Fall 44)
35
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr.-Ing. Rautert, Jürgen, Heidelberg, *XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Zimmermann, Volker, München, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Springs, Rainer, Augsburg, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Weber, Stephan, Werther, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Springs, Rainer, Augsburg, *XX.XX.1966
a)
23.02.2015
Eikelmann
b)
(Fall 45)
36
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2015 hat die Änderung des
§ 8.16 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.
a)
20.05.2015
Hübler
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 15
HRB 81
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals 2013/I, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des
bisherigen Bedingten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines
neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 Abs. 1
(Genehmigtes Kapital) und 5 Abs. 2 (Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.05.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 15.05.2013 (Bedintes Kapital
2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10.05.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
8.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.05.2016 um 8.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). .
a)
30.05.2016
Hübler
b)
(Fall 47)
38
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Springs, Rainer, Augsburg, *XX.XX.1966
a)
05.03.2018
Eikelmann
39
b)
Bestellt:
Vorstand:
Jaeger, Axel, Wallhausen, *XX.XX.1966
a)
18.07.2018
Eikelmann
40
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Zimmermann, Volker, Augsburg, *XX.XX.1963
a)
07.03.2019
Eikelmann
41
a)
a)
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 15
HRB 81
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 29.04.2019 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des §
5.1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 8.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
15.05.2019
Fuchs-Spengler
42
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Koeppe, Ralf Heinrich, Augsburg, *XX.XX.1965
a)
05.07.2019
Muno
43
b)
Bestellt gemäß § 105 Abs. 2 AktG bis zum
31.12.2019:
Vorsitzender des Vorstands:
Dr. Blaschke, Günter, Buchloe, *XX.XX.1949
a)
24.07.2019
Eikelmann
44
b)
Ausgeschieden:
Vorsitzender des Vorstands:
Dr. Blaschke, Günter, Buchloe, *XX.XX.1949
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kalb, Karoline, Augsburg, *XX.XX.1972
Funktion geändert, nun:
Vorsitzender des Vorstands:
Dr. Koeppe, Ralf Heinrich, Augsburg, *XX.XX.1965
a)
09.01.2020
Eikelmann
45
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Jaeger, Axel, Wallhausen, *XX.XX.1966
a)
08.06.2020
Eikelmann
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 15
HRB 81
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
46
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Reden, Kerstin, Stuttgart, *XX.XX.1969
a)
13.08.2020
Eikelmann
47
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2020 hat die Änderung des
§ 9 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
09.09.2020
Fuchs-Spengler
48
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2022 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals 2019/I, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des §
5.1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.04.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 8.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
a)
30.05.2022
Müller
49
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Reden, Kerstin, Stuttgart, *XX.XX.1969
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wolodin, Sergej, Zusmarshausen, *XX.XX.1976
Bichler, Martin, Augsburg, *XX.XX.1987
a)
13.09.2022
Muno
50
b)
Bestellt:
Vorstand:
Pabst, Andreas, Bobingen, *XX.XX.1973
a)
02.11.2022
Eikelmann
51
b)
Bestellt:
a)
06.03.2023
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 15 von 15
HRB 81
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Kutz, Sebastian Peter, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1979
Ausgeschieden:
Vorstand:
Weber, Stephan, Werther, *XX.XX.1963
Eikelmann
52
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2023 hat die Änderung des
§ 9 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
14.06.2023
Müller
53
b)
Ausgeschieden:
Vorsitzender des Vorstands:
Dr. Koeppe, Ralf Heinrich, Augsburg, *XX.XX.1965
a)
11.03.2024
Eikelmann
Abruf vom 27.03.2024