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Satzung vom 31.01.1990 zuletzt geändert am 03.12.2001

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Entstanden durch Umwandlung der G. Haindl´sche Papierfabriken KG in Augsburg (AG Augsburg HRA 2)

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Die Gesellschaft hat mit Zustimmung ihrer Hauptversammlung vom 12. Juni 2002 mit der UPM-Kymmene Beteiligungs GmbH mit Sitz in Augsburg (AG Augsburg HRB 18823) als herrschender Gesellschaft am 6. Juni 2002 einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.

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Tag der ersten Eintragung: 26.03.1990. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 135 SB.

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Die Hauptversammlung vom 29.11.2002 hat die Umstellung auf Euro und die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 5 (Gesamtkapital), 6 (Grundkapital) und 9 (Vermögensmäßige Beteiligung des persönlich haftenden Gesellschafters mit Kapitalanteil) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital beträgt nun 1.022.583,76 EUR.

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Beschluss Bl. 148 SB; neue Satzung Bl. 149 SB;

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Eintragung laufende Nr. 1 von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 16.05.2003 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 19 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Wahl, Ersatzmitglieder, Amtsniederlegung), 22 (Aufsichtsrat: Sitzungen, Beschlussfassung) und 26 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 155 SB; neue Satzung Bl. 156 SB;

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Durch Beschluss der Hauptversammlung und durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der INTEROT Speditions-Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 2071) jeweils vom 15.07.2003 ist die INTEROT Speditions-Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2003 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag und Zustimmungsbeschlüsse Bl. 169 SB;

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Die Hauptversammlung vom 14.10.2003 hat die Änderung der Satzung in § 33 (Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses) beschlossen.

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Beschluss Bl. 167 SB; neue Satzung Bl. 168 SB;

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Die Hauptversammlung vom 14.06.2004 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 170 SB; neue Satzung Bl. 171 SB;

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Bl. 179 SB

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(Fall 22)

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(Fall 23)

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(Fall 25)

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Die Gesellschaft hat am 04.12.2013 mit der UPM-Kymmene Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18823) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 04.12.2013 zugestimmt.

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2

Der mit der UPM-Kymmene Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18823) als herrschender Gesellschaft abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 06.06.2002 ist durch Vertrag vom 04.12.2013 geändert. Die Hauptversammlung vom 04.12.2013 hat zugestimmt.

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(Fall 27)

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3

Gewinnabführungsvertrag vom 06.06.2002 Bl. 143 SB

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(Fall 28)

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(Fall 30)

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(Fall 32)

Ist nur ein persönlich haftender Gesellschafter vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere persönlich haftende Gesellschafter vorhanden, wird die Gesellschaft durch zwei persönlich haftende Gesellschafter oder einen persönlich haftenden Gesellschafter in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.