Registerübersicht
- Name
- UPM-Kymmene Administrations GmbH & Co. KGaA
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 56
- Registergericht
- Amtsgericht Augsburg
- Sitz
- Augsburg
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 56
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
G. Haindl´sche Papierfabriken GmbH & Co.
KGaA.
b)
Augsburg
c)
Betrieb von Papierfabriken sowie Vornahme
aller damit zusammenhängenden
Geschäfte, insbesondere Führung der aus
dem Haindl´-schen Familienunternehmen
hervorgegangenen Gesellschaften,
namentlich der HAINDL PAPIER GmbH &
Co. KG, sowie Einrichtung und
Aufrechterhaltung -einer
Konzernverwaltung.
2.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein persönlich haftender Gesellschafter
vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft
allein. Sind mehrere persönlich haftende
Gesellschafter vorhanden, wird die Gesellschaft
durch zwei persönlich haftende Gesellschafter
oder einen persönlich haftenden Gesellschafter
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
UPM-Kymmene Verwaltung GmbH, Augsburg
(AG Augsburg HRB 18808)
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom 31.01.1990 zuletzt geändert am 03.12.2001
b)
Entstanden durch Umwandlung der G. Haindl´sche
Papierfabriken KG in Augsburg (AG Augsburg HRA 2)
Die Gesellschaft hat mit Zustimmung ihrer
Hauptversammlung vom 12. Juni 2002 mit der UPM-
Kymmene Beteiligungs GmbH mit Sitz in Augsburg (AG
Augsburg HRB 18823) als herrschender Gesellschaft am 6.
Juni 2002 einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
a)
26.08.2002
Egerer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 26.03.1990.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 135 SB.
2
a)
UPM-Kymmene Deutschland GmbH & Co.
KGaA
c)
Betrieb von Papierfabriken sowie Vornahme
aller damit zusammenhängenden
Geschäfte, insbesondere Führung von
Tochtergesellschaften und Beteiligung als
persönlich haftender Gesellschafter an der
G. Haindl´sche Papierfabriken KG & Co.
Dienstleistungsgesellschaft, sowie
Errichtung und Aufrechterhaltung einer
Konzernverwaltung.
1.022.583,76
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.1967
Güntert, Werner, Stadtbergen, *XX.XX.1962
Dietlinger, Martin, Mering, *XX.XX.1961
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2002 hat die Umstellung
auf Euro und die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 5
(Gesamtkapital), 6 (Grundkapital) und 9 (Vermögensmäßige
Beteiligung des persönlich haftenden Gesellschafters mit
Kapitalanteil) der Satzung beschlossen.
Das Grundkapital beträgt nun 1.022.583,76 EUR.
a)
30.12.2002
Sußebach
b)
Beschluss Bl. 148 SB;
neue Satzung Bl. 149 SB;
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.1957
a)
16.01.2003
Sußebach
b)
Eintragung laufende Nr.
1 von Amts wegen
berichtigt
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 56
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2003 hat die Änderung der
§§
4 (Bekanntmachungen), 19 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung,
Wahl, Ersatzmitglieder, Amtsniederlegung), 22 (Aufsichtsrat:
Sitzungen, Beschlussfassung) und 26 (Einberufung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
23.05.2003
Hübler
b)
Beschluss Bl. 155 SB;
neue Satzung Bl. 156 SB;
5
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung und durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung der INTEROT Speditions-
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 2071) jeweils vom 15.07.2003 ist
die INTEROT Speditions-Gesellschaft mit beschränkter
Haftung auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
15.07.2003 mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
20.08.2003
Hübler
b)
Verschmelzungsvertrag
und
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 169 SB;
6
a)
Die Hauptversammlung vom 14.10.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 33 (Aufstellung und Feststellung des
Jahresabschlusses) beschlossen.
a)
28.10.2003
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 167 SB;
neue Satzung Bl. 168 SB;
7
a)
UPM-Kymmene Administrations GmbH &
Co. KGaA
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2004 hat die Änderung des
§
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
23.06.2004
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 170 SB;
neue Satzung Bl. 171 SB;
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Wuhler, Adelheid, Augsburg, *XX.XX.1968
a)
09.02.2006
Gloge
b)
Bl. 179 SB
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 56
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Deischl, Andreas, München, *XX.XX.1971
Embacher, Hans-Ulrich, Augsburg, *XX.XX.1954
a)
12.07.2007
Gloge
10
Prokura erloschen:
Embacher, Hans-Ulrich, Augsburg, *XX.XX.1954
a)
14.07.2008
Diemer
11
b)
Geschäftsanschrift:
Georg-Haindl-Straße 5, 86153 Augsburg
Prokura erloschen:
Güntert, Werner, Stadtbergen, *XX.XX.1962
a)
22.12.2008
Diemer
12
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Nickolai, Nicole-Yvonne, Augsburg, *XX.XX.1973
a)
07.12.2010
Diemer
13
Prokura erloschen:
Dietlinger, Martin, Mering, *XX.XX.1961
a)
23.12.2011
Diemer
b)
(Fall 22)
14
Prokura erloschen:
Wuhler, Adelheid, Augsburg, *XX.XX.1968
a)
11.07.2012
Diemer
b)
(Fall 23)
15
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Embacher, Hans-Ulrich, Augsburg, *XX.XX.1954
a)
06.08.2013
Diemer
b)
(Fall 25)
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 56
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Die Gesellschaft hat am 04.12.2013 mit der UPM-Kymmene
Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht
Augsburg HRB 18823) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung
hat mit Beschluss vom 04.12.2013 zugestimmt.
Der mit der UPM-Kymmene Beteiligungs GmbH mit dem Sitz
in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18823) als
herrschender Gesellschaft abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag vom 06.06.2002 ist durch Vertrag
vom 04.12.2013 geändert. Die Hauptversammlung vom
04.12.2013 hat zugestimmt.
a)
16.12.2013
Müller
b)
(Fall 27)
Gewinnabführungsvertra
g vom 06.06.2002 Bl.
143 SB
17
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Thaler, Christian, Lähden, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.1957
a)
01.02.2016
Diemer
b)
(Fall 28)
18
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Wuhler, Adelheid, Augsburg, *XX.XX.1968
a)
03.01.2019
Diemer
b)
(Fall 30)
19
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Sauter, Matthias Arthur, Mindelheim,
*XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Embacher, Hans-Ulrich, Augsburg, *XX.XX.1954
a)
09.12.2019
Diemer
b)
(Fall 32)
Abruf vom 28.03.2024