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Satzung vom 19.07.2002, zuletzt geändert am 26.08.2008.

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Die Hauptversammlung vom 26.08.2008 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Remscheid, Amtsgericht Wuppertal HRB 20930) der Satzung beschlossen.

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Tag der ersten Eintragung: 17.09.2002

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Die Hauptversammlung vom 26.05.2010 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital mit Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses), 12 (Vergütung des Aufsichtsrats), 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 14 (Teilnahmeberechtigung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.05.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 390.000,00 EUR auf 1.170.001,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.10.2010 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Ergänzung des § 5 (Kapital und Aktien) um Abs.6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 585.000,00 EUR auf 1.755.001,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.07.2011 ist die Satzung in §§ 5 Abs. 1, 2 und 6 (Kapital und Aktien) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 23.04.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Ergänzung des § 5 (Kapital und Aktien) um Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.04.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 877.500,00 EUR auf 2.632.501,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.07.2014 ist die Satzung in § 5 (Kapital und Aktien) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 27.04.2015 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Ergänzung des § 5 (Kapital und Aktien) um Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.04.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.053.000,00 EUR auf 3.685.501,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.11.2015 ist die Satzung in § 5 Absätze 1, 2 und 6 (Kapital und Aktien) geändert.

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(Fall 15)

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.04.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 263.250,00 EUR auf 3.948.751,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.06.2017 ist die Satzung in § 5 Absätze 1,2 und 6 (Kapital und Aktien) geändert.

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(Fall 19)

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Die Hauptversammlung vom 06.04.2018 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 12 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 13 Absatz 2 (Einberufung der Hauptversammlung) sowie die Ergänzung des § 5 um Absatz 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.04.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 394.875,00 EUR auf 4.343.626,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.07.2018 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 31.08.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 1 Abs. 2 (Sitz), Einfügung des § 5 Abs. 6 (Kapital und Aktien, hier: Genehmigtes Kapital) sowie die Änderung des § 14 Abs. 2 Satz 1 (Teilnahmeberechtigung) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.08.2026 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 434.362,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).