Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 24094
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Value-Holdings International AG
b)
Gersthofen
Geschäftsanschrift:
Donauwörther Straße 3, 86368 Gersthofen
c)
Verwaltung des eigenen Vermögens durch
Beteiligung an anderen Unternehmen,
vorzugsweise aus dem Bereich der
Nebenwerte.
600.001,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Könen, Roland, Augsburg, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.07.2002, zuletzt geändert am 26.08.2008.
Die Hauptversammlung vom 26.08.2008 hat die Änderung des
§ 1 (Sitz, bisher Remscheid, Amtsgericht Wuppertal HRB
20930) der Satzung beschlossen.
a)
05.03.2009
Gross
b)
Tag der ersten
Eintragung:
17.09.2002
2
780.001,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.04.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
180.000,00 EUR auf 780.001,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.02.2010 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.04.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.04.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
180.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).
Das Genehmigte Kapital vom 05.04.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
11.03.2010
Gross
3
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2010 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital mit Möglichkeit des
Bezugsrechtsausschlusses), 12 (Vergütung des
Aufsichtsrats), 13 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) und 14 (Teilnahmeberechtigung) der
Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.04.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
180.000,00 EUR auf 780.001,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
07.06.2010
Gross
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 24094
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.02.2010 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, hier: Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.05.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
390.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
4
a)
Wegen systembedingter Fehleintragung von Amts wegen
gelöscht:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.04.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
180.000,00 EUR auf 780.001,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.02.2010 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, hier: Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
07.06.2010
Gross
5
1.170.001,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.05.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
390.000,00 EUR auf 1.170.001,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.10.2010 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.05.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
18.11.2010
Menn
6
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Ergänzung des § 5
(Kapital und Aktien) um Abs.6 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
03.06.2011
Müller
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 24094
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 17.05.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
585.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2011/I).
7
1.755.001,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
585.000,00 EUR auf 1.755.001,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.07.2011 ist die Satzung
in §§ 5 Abs. 1, 2 und 6 (Kapital und Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
01.08.2011
Müller
8
a)
Die Hauptversammlung vom 23.04.2012 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Ergänzung des § 5
(Kapital und Aktien) um Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.04.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.04.2017 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 877.500,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).
a)
03.05.2012
Müller
9
2.632.501,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.04.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
877.500,00 EUR auf 2.632.501,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.07.2014 ist die Satzung
in § 5 (Kapital und Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.04.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
07.08.2014
Hübler
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 24094
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2015 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Ergänzung des § 5
(Kapital und Aktien) um Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.04.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 26.04.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.316.250,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I).
a)
30.04.2015
Dr. Kirchmayer
11
3.685.501,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.04.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.053.000,00 EUR auf 3.685.501,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.11.2015 ist die Satzung
in § 5 Absätze 1, 2 und 6 (Kapital und Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.04.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
263.250,00 EUR.
a)
26.11.2015
Hübler
b)
(Fall 15)
12
3.948.751,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.04.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
263.250,00 EUR auf 3.948.751,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.06.2017 ist die Satzung
in § 5 Absätze 1,2 und 6 (Kapital und Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.04.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
10.08.2017
Dr. Kirchmayer
b)
(Fall 19)
13
a)
Die Hauptversammlung vom 06.04.2018 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
a)
13.04.2018
Dr. Kirchmayer
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 24094
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bekanntmachungen), 12 Absatz 1 (Vergütung des
Aufsichtsrats) und § 13 Absatz 2 (Einberufung der
Hauptversammlung) sowie die Ergänzung des § 5 um Absatz
6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.04.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.04.2023 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 394.875,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
14
4.343.626,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.04.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
394.875,00 EUR auf 4.343.626,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.07.2018 ist die Satzung
in § 5 Abs. 1, 2 und 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.04.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
20.07.2018
Dr. Kirchmayer
15
b)
Augsburg
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 1 Abs. 2
(Sitz), Einfügung des § 5 Abs. 6 (Kapital und Aktien, hier:
Genehmigtes Kapital) sowie die Änderung des § 14 Abs. 2
Satz 1 (Teilnahmeberechtigung) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.08.2026 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 434.362,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
06.09.2021
Meurer
16
b)
a)
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 24094
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Bahnhofstraße 30, 86150 Augsburg
21.12.2021
Richter
Abruf vom 15.02.2024