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Satzung vom 24.01.2001

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Tag der ersten Eintragung: 10.07.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 10 So.

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Eintragung laufende Nr. 1 von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 15.07.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR auf 70.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluss Bl. 16 SB; neue Satzung Bl. 15 SB;

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Die Hauptversammlung vom 15.07.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 36.383,00 EUR auf 106.383,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluss Bl. 23 SB; neue Satzung Bl. 26 SB;

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Die Hauptversammlung vom 10.09.2004 hat die Änderung des § 19 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 37 SB; neue Satzung Bl. 38 SB;

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Die Hauptversammlung vom 04.11.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.148.937,00 EUR auf 4.255.320,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden Firma und Gegenstand des Unternehmens geändert. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Beschluss Bl. 40 SB; neue Satzung Bl. 41 SB;

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Die Hauptversammlung vom 01.12.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 244.680,00 EUR auf 4.500.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12./08.12.2004 ist § 4 (Grundkapital) geändert.

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Beschluss Bl. 60 SB; neue Satzung Bl. 61 SB;

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Beschluss Bl. 66/67 SB

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Die Kubak Asset Management GmbH mit Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18326) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2004 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.12.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Bl. 62 SB; Zustimmungsbeschluss Bl. 63 SB;

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Die Hauptversammlung vom 29.03.2006 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2004/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2006/ I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2006/I und eines Bedingten Kapitals 2006/II sowie die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 19 (D & O Versicherung), 20 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 21 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 23 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 77 SB; neue Satzung Bl. 76 SB;

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Der Aufsichtsrat hat am 31.05.2006 beschlossen, § 6 (Aktienurkunden) der Satzung redaktionell anzupassen.

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Beschluss Bl. 80 SB; neue Satzung Bl. 81 SB;

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Die Hauptversammlung vom 21.05.2007 hat die Änderung der §§ 19 (Vergütung des Aufsichtsrates), 20 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 26 (Rechnungslegung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.05.2009 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen / Mitteilungen) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.03.2010 hat die Änderung der §§ 20 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 21 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 22 (Stimmrecht) und 23 (Versammlungsleitung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.03.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 325.000,00 EUR auf 4.825.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2010 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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(Fall 25)

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Die Hauptversammlung vom 30.05.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2006/II sowie die Schaffung eines neue Bedingten Kapitals 2011/I und die Änderung der §§ 4 Abs.3 und 5 (Grundkapital) und 21 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen/Mitteilungen), 21 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 25 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.

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(Fall 36)

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Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.09.2016 die Aufhebung des § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2006/I) der Satzung beschlossen. Damit ist lfd. Nr. 10, lit b bez. Bedingten Kapitals 2006/I gegenstandslos.

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Die Hauptversammlung vom 12.08.2016 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2016/I und die Änderung des § 4 Abs. 3 und 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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(Fall 39)

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.06.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmals oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.412.500 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2021 um 2.412.500 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien an die Inhaber von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Intrumente) jeweils mit Options- und Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 22.06.2021 bis zum 21.06.2026 (einschließlich) von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft begeben werden.

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3

Die Hauptversammlung vom 22.06.2021 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021/I), die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021/I) und insbesondere die Änderung der § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Grundkapital) der Satzung sowie die entsprechende Neufassung der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 13.06.2023 hat die Änderung der §§ 20 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 21 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.