Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 2090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Euro Media Group AG
b)
Augsburg
c)
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen
an und Betrieb von Medienunternehmen
beliebiger Rechtsform, soweit dies keiner
besonderen Genehmigung bedarf.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kubak, Ulrich, Augsburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.01.2001
a)
18.09.2002
Egerer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.07.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 10 So.
2
b)
Vorstand:
Kubak, Ulrich, Augsburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.09.2002
Egerer
b)
Eintragung laufende Nr.
1 von Amts wegen
berichtigt
3
70.000,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 20.000,00 EUR auf 70.000,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
28.07.2004
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 16 SB;
neue Satzung Bl. 15 SB;
4
106.383,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 36.383,00 EUR auf 106.383,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
24.08.2004
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 23 SB;
neue Satzung Bl. 26 SB;
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 2090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Die Hauptversammlung vom 10.09.2004 hat die Änderung des
§ 19 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
20.09.2004
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 37 SB;
neue Satzung Bl. 38 SB;
6
a)
Klassik Radio AG
c)
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen
an Unternehmen beliebiger Rechtsform. Zu
der Verwaltung von Beteiligungen gehört
insbesondere die Verwaltung der
Beteiligung an der Klassik Radio GmH & Co.
KG, Hamburg.
4.255.320,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.11.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.148.937,00 EUR auf 4.255.320,00 EUR und
die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden
Firma und Gegenstand des Unternehmens geändert. Es
handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.11.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.11.2009 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.127.660,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2004/I).
a)
10.11.2004
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 40 SB;
neue Satzung Bl. 41 SB;
7
4.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 244.680,00 EUR auf 4.500.000,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12./08.12.2004 ist § 4
(Grundkapital) geändert.
a)
09.12.2004
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 60 SB;
neue Satzung Bl. 61 SB;
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Erhard, Christian, Glashütten, *XX.XX.1967
a)
22.02.2005
Gloge
b)
Beschluss Bl. 66/67 SB
9
b)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 2090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kubak Asset Management GmbH mit Sitz in Augsburg
(Amtsgericht Augsburg HRB 18326) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2004 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 22.12.2004 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
17.03.2005
Jelinek
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 62 SB;
Zustimmungsbeschluss
Bl. 63 SB;
10
a)
Die Hauptversammlung vom 29.03.2006 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2004/I, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals 2006/ I, die Schaffung eines Bedingten
Kapitals 2006/I und eines Bedingten Kapitals 2006/II sowie
die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 19 (D & O
Versicherung), 20 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 21 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 23 (Leitung der Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.03.2006 um 450.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.03.2006 um 1.800.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/II). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Wandlungsrechten an die
Inhaber von Wandelschuldverschreibungen.
Das Genehmigte Kapital vom 04.11.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004 /I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.03.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.05.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.250.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
a)
08.05.2006
Konnerth
b)
Beschluss Bl. 77 SB;
neue Satzung Bl. 76 SB;
11
b)
a)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 2090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Maennel, Wolfgang, Bad Soden, *XX.XX.1965
Der Aufsichtsrat hat am 31.05.2006 beschlossen, § 6
(Aktienurkunden) der Satzung redaktionell anzupassen.
19.06.2006
Konnerth
b)
Beschluss Bl. 80 SB;
neue Satzung Bl. 81 SB;
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Maennel, Wolfgang, Bad Soden, *XX.XX.1965
a)
27.04.2007
Gloge
13
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2007 hat die Änderung der
§§
19 (Vergütung des Aufsichtsrates), 20 (Ort und Einberufung
der Hauptversammlung) und 26 (Rechnungslegung) der
Satzung beschlossen.
a)
15.06.2007
Hübler
14
b)
Bestellt:
Vorstand:
Reinhard, Sabine, Augsburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.05.2008
Gloge
15
b)
Geschäftsanschrift:
Imhofstraße 12, 86159 Augsburg
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Erhard, Christian, Glashütten, *XX.XX.1967
a)
07.01.2009
Gloge
16
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2009 hat die Änderung des
§
3 (Bekanntmachungen / Mitteilungen) der Satzung
beschlossen.
a)
30.06.2009
Hübler
17
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2010 hat die Änderung der
§§
a)
15.03.2010
Hübler
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 2090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 21
(Teilnahme an der Hauptversammlung), 22 (Stimmrecht) und
23 (Versammlungsleitung) der Satzung beschlossen.
18
4.825.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.03.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
325.000,00 EUR auf 4.825.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2010 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.03.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.925.000,00 EUR.
a)
31.05.2010
Hübler
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Reinhard, Sabine, Augsburg, *XX.XX.1965
a)
29.03.2011
Gloge
b)
(Fall 25)
20
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2011 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals 2011/I, die Aufhebung des Bedingten
Kapitals 2006/II sowie die Schaffung eines neue Bedingten
Kapitals 2011/I und die Änderung der §§ 4 Abs.3 und 5
(Grundkapital) und 21 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.03.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.05.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.412.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
a)
22.08.2011
Hübler
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 2090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2011/I).
Das Bedingte Kapital vom 29.03.2006 (Bedingtes Kapital
2006/II) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.05.2011 um 1.962.500,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Wandlungsrechten an die
Inhaber von Wandelschuldverschreibungen..
21
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen/Mitteilungen), 21 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 25 (Geschäftsjahr) der Satzung
beschlossen.
a)
04.07.2013
Hübler
22
Erteilt:
Einzelprokura:
Rauch, Jürgen, Neusäß, *XX.XX.1961
a)
02.06.2016
Diemer
b)
(Fall 36)
23
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.09.2016 die
Aufhebung des § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2006/I) der
Satzung beschlossen. Damit ist lfd. Nr. 10, lit b bez. Bedingten
Kapitals 2006/I gegenstandslos.
a)
28.09.2016
Dr. Kirchmayer
24
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2016 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2011/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals 2016/I, die Aufhebung des Bedingten
Kapitals 2011/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten
Kapitals 2016/I und die Änderung des § 4 Abs. 3 und 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 30.05.2011 (Bedingtes Kapital
a)
06.10.2016
Dr. Kirchmayer
b)
(Fall 39)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 2090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2011/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.08.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.412.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.08.2016 um 2.412.500,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Rechten an Inhaber oder
Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen.
25
Prokura erloschen:
Rauch, Jürgen, Neusäß, *XX.XX.1961
a)
14.05.2020
Gloge
26
c)
Erwerb sowie Halten und Verwalten von
Beteiligungen insbesondere an
Unternehmen der Medienbranche im In- und
Ausland, die Tätigkeiten in den Bereichen
Hörfunk und sonstigen Medien ausüben
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2021 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021/I), die
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I, die Schaffung
eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021/I)
und die insbesondere die Änderung der § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und § 4 (Grundkapital) der Satzung sowie die
Neufassung der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.08.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom
12.08.2016 (Bedingtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.06.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmals oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.412.500 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.06.2021 um 2.412.500 EUR
a)
14.07.2021
Edelmann
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 2090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von auf den Namen lautenden
Stückaktien an die Inhaber von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser
Intrumente) jeweils mit Options- und Wandlungsrechten bzw. -
pflichten, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 22.06.2021 bis zum 21.06.2026
(einschließlich) von der Gesellschaft oder einer
Konzerngesellschaft begeben werden.
27
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2021 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021/I), die
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I, die Schaffung
eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021/I)
und insbesondere die Änderung der § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und § 4 (Grundkapital) der Satzung sowie die
entsprechende Neufassung der Satzung beschlossen.
a)
15.07.2021
Edelmann
28
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Fuggerstraße 12, 86150 Augsburg
a)
21.10.2021
Reitner
29
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2023 hat die Änderung der
§§ 20 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 21
(Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
13.07.2023
Fuchs-Spengler
Abruf vom 26.03.2024