Satzung vom 04.02.1999 zuletzt geändert am 19.06.2001
Eintragungstext
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Entstanden durch Umwandlung der CPU - Softwarehouse GmbH mit Sitz in Augsburg (HRB 9897 AG Augsburg)
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Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Eintragungstext
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Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung der CPU Venture GmbH mit Sitz in Augsburg, HRB 17257. AG Augsburg, vom 28. November 2001 ist diese Gesellschaft auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28. November 2001 durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf die übernehmende CPU Softwarehouse AG mit dieser nach § 2 Nr. l UmwG verschmolzen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 17.03.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 126 SB.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 13.06.2002 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 151 SB; neue Satzung Bl. 154 SB;
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Berichtigung von Amts wegen, Umschreibefehler
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Bl. 155 SB
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.08.2004 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 7 (Zusammensetzung und Geschäftsführung), 12 (Verschwiegenheitspflicht, Verantwortlichkeit, innere Ordnung, Teilnahme an Hauptversammlungen), 16 (Teilnahmerecht, Hinterlegung der Aktien), 17 (Leitung der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht, Abstimmung) und 20 (Jahresabschluß, Verwendung des Jahresüberschusses) beschlossen.
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 165 SB; neue Satzung Bl. 166 SB;
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.08.2000 erteilten und am 13.11.2000 im Handelsregister eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.931.496,00 EUR auf 10.107.310,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2005 ist die Satzung in § 4 Abs.1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 169 SB; neue Satzung Bl. 175 SB;
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.08.2000 erteilten und am 13.11.2000 im Handelsregister eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 420.000,00 EUR auf 10.527.310,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.06.2005 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 184 SB; neue Satzung Bl. 185 SB;
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die CPU Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18602) und die CoreView GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 19463) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 29.08.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die Hauptversammlung vom 23.08.2005 hat die Änderung des § 13 Abs.1 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 202 SB; neue Satzung Bl. 203 SB;
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.08.2005 hat die Änderung der §§ §§ 15 (Ort und Einberufung), 16 (Teilnahmerecht, Anmeldung) und 17 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 202 SB; neue Satzung Bl. 207 SB;
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Bl. 213/219 SB
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die inexsys Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18277) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2006 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 08.01.1007 mit der Gesellschaft verschmolzen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.07.2007 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs.3 (Genehmigtes Kapital), 9 Abs.1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 13 Abs.1 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.08.2007 ist die Satzung in § 11 Abs. 2 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats) geändert.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.06.2008 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung einer Aktie um -1,00 EUR auf 10.527.309,00 EUR beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.06.2008 hat weiter die Herabsetzung des Grundkapitals um -7.018.206,00 EUR und die Aufhebung des Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 Abs.1 und 2 (Grundkapital und Einteilung des Grundkapitals) und die Streichung von Abs.4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 09.06.2008 beschlossene zweifache Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.06.2009 hat die Änderung der §§ 7 (Vorstand; Zusammensetzung und Geschäftsführung) Abs.2 und 4, 11 (Sitzungen des Aufsichtsrats und Beschlussfassung) Abs.1 , 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) Abs.3 , 16 (Teilnahmerecht, Anmeldung), 17 (Leitung der Hauptversammlung ) Abs.3 und 20 (Jahresabschluss, Verwendung des Jahresüberschusses) Abs.3 der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.07.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 584.850,00 EUR auf 4.093.953,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 31.08.2012 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit entsprechender Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals mit Ergänzung um § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2012 um bis zu 2.046.976,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Das Bedingte Kapital dient der Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.07.2017 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
(Fall 46)
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.07.2019 hat die Änderung des § 13 Abs. 1 S. 1 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 06.07.2020 hat die Änderung des § 16 (Teilnahmerecht, Anmeldung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 05.07.2021 hat die Änderung des § 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2017/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I und die Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.06.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.046.976,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.06.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 409.395,00 EUR auf 4.503.348,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.09.2023 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 bis 3 (Grundkapital/Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.637.581,00 EUR.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen (019)
Gegenstand
Führung und Entwicklung eines Konzerns und seiner Konzernunternehmen, welche die Software-Beratung, die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Finanzsoftware und damit zuhängende Tätigkeiten umfassen, sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns. Gründung, Erwerb, Beteiligung und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen hieran, Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen sowie Verwaltung der Beteiligung an Unternehmen, Errichtung von Niederlassungen sowie Abschluß von Unternehmensverträgen.