Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 2005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CPU Softwarehouse AG
b)
Augsburg
c)
Entwicklung, Produktion und der Vertrieb
von Finanzsoftware.
8.175.814,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Köhler, Manfred W., Mittelneufnach, *XX.XX.1941
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Chlebek, Paul Georg, Augsburg, *XX.XX.1967
Riedle, Iris, Neusäß, *XX.XX.1966
Hasselberg, Ralf, Eschborn, *XX.XX.1961
Wollenhaupt, Sven Paul Ernst, Augsburg,
*XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.02.1999 zuletzt geändert am 19.06.2001
b)
Entstanden durch Umwandlung der CPU - Softwarehouse
GmbH mit Sitz in Augsburg (HRB 9897 AG Augsburg)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22. August 2000 ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22.
August 2005 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt um bis zu 4.087.907 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital). Der Vorstand wird ermächtigt,
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionare auszunehmen.
Der Vorstand wird darüberhinaus ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen:
1) für einen Anteil am Genehmigten Kapital in Höhe von bis zu
insgesamt 817.581 EUR, sofern die neuen Aktien gegen
Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden,
welcher den Börsenpreisnicht wesentlich unterschreitet (§
186 Absatz (3) Satz 4 Aktiengesetz);
2) für einen Anteil am Genehmigten Kapital in Höhe von bis zu
insgesamt 4.087.907 EUR, sofern die neuen Aktien gegen Bar-
oder Sacheinlagen ausgegeben werden, um Unternehmen
oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben, und sofern
der Erwerb des Unternehmens oder der Beteiligung im
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt.
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung der CPU
Venture GmbH mit Sitz in Augsburg, HRB 17257. AG
Augsburg, vom 28. November 2001 ist diese Gesellschaft auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28. November 2001
durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf die
übernehmende CPU Softwarehouse AG mit dieser nach § 2
Nr. l UmwG verschmolzen.
Die Hauptversammlung vom 12. April 1999 hat die bedingte
Erhöhung des Gründkapitals um bis zu 500.000 EUR
beschlossen.
a)
06.08.2002
Egerer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.03.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 126 SB.
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 2005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
c)
Führung und Entwicklung eines Konzerns
und seiner Konzernunternehmen, welche
die Software-Beratung, die Entwicklung,
Produktion und den Vertrieb von
Finanzsoftware und damit zuhängende
Tätigkeiten umfassen, sowie die Erbringung
zentraler Dienstleistungen innerhalb des
Konzerns. Gründung, Erwerb, Beteiligung
und Veräußerung von Unternehmen und
Beteiligungen hieran, Übernahme der
Geschäftsführung dieser Unternehmen
sowie Verwaltung der Beteiligung an
Unternehmen, Errichtung von
Niederlassungen sowie Abschluß von
Unternehmensverträgen.
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2002 hat die Änderung des
§
2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
16.12.2002
Hübler
b)
Beschluss Bl. 151 SB;
neue Satzung Bl. 154 SB;
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hasselberg, Ralf, Eschborn, *XX.XX.1961
a)
22.01.2003
Kannengießer
b)
Berichtigung von Amts
wegen, Umschreibefehler
4
Prokura erloschen:
Chlebek, Paul Georg, Augsburg, *XX.XX.1967
a)
20.02.2003
Fälschle
b)
Bl. 155 SB
5
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2004 hat die Änderung der
Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 7 (Zusammensetzung
und Geschäftsführung), 12 (Verschwiegenheitspflicht,
Verantwortlichkeit, innere Ordnung, Teilnahme an
Hauptversammlungen), 16 (Teilnahmerecht, Hinterlegung der
Aktien), 17 (Leitung der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht,
Abstimmung) und 20 (Jahresabschluß, Verwendung des
Jahresüberschusses) beschlossen.
a)
26.08.2004
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 165 SB;
neue Satzung Bl. 166 SB;
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 2005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
10.107.310,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.08.2000
erteilten und am 13.11.2000 im Handelsregister
eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um
1.931.496,00 EUR auf 10.107.310,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2005 ist die Satzung
in § 4 Abs.1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2000 beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 2.156.411,00 EUR.
a)
25.05.2005
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 169 SB;
neue Satzung Bl. 175 SB;
7
10.527.310,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.08.2000
erteilten und am 13.11.2000 im Handelsregister
eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um
420.000,00 EUR auf 10.527.310,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.06.2005 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2000 beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 1.736.411,00 EUR.
a)
23.06.2005
Hübler
b)
Beschluss Bl. 184 SB;
neue Satzung Bl. 185 SB;
8
b)
Die CPU Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in
Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18602) und die
CoreView GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht
Augsburg HRB 19463) sind auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2005 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Gesellschaften vom 29.08.2005 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
05.09.2005
Hübler
b)
Beschlüsse Bl. 196, 199
SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 195 SB;
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 2005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2005 hat die Änderung des
§
13 Abs.1 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
06.09.2005
Hübler
b)
Beschluss Bl. 202 SB;
neue Satzung Bl. 203 SB;
10
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2005 hat die Änderung der
§§
§§ 15 (Ort und Einberufung), 16 (Teilnahmerecht, Anmeldung)
und 17 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
11.11.2005
Hübler
b)
Beschluss Bl. 202 SB;
neue Satzung Bl. 207 SB;
11
b)
Bestellt:
Vorstand:
Wollenhaupt, Sven, Bobingen, *XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
Binder, Werner, Gersthofen, *XX.XX.1954
Ausgeschieden:
Vorstand:
Köhler, Manfred W., Augsburg, *XX.XX.1941
Prokura erloschen (Geburtsdatum wegen
unrichtiger Blattumschreibung korrigiert):
Wollenhaupt, Sven, Augsburg, *XX.XX.1965
a)
29.11.2006
Fälschle
b)
Bl. 213/219 SB
12
b)
Die inexsys Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in
Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18277) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2006 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 08.01.1007 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
02.02.2007
Hübler
13
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2007 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Bekanntmachungen), 4 Abs.3 (Genehmigtes Kapital), 9 Abs.1
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 13 Abs.1
(Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
11.07.2007
Hübler
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 2005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2000 ist durch Zeitablauf
erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 03.07.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.631.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2007/I).
14
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.08.2007 ist die
Satzung in § 11 Abs. 2 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats)
geändert.
a)
19.09.2007
Konnerth
15
3.509.103,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2008 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung einer Aktie um -1,00 EUR
auf 10.527.309,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.06.2008 hat weiter die
Herabsetzung des Grundkapitals um -7.018.206,00 EUR und
die Aufhebung des Bedingten Kapitals sowie die Änderung
des § 4 Abs.1 und 2 (Grundkapital und Einteilung des
Grundkapitals) und die Streichung von Abs.4 (Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das am 12.04.1999 beschlossene Bedingte Kapital ist
aufgehoben.
a)
27.11.2008
Hübler
16
b)
Geschäftsanschrift:
August-Wessels-Straße 27, 86150
Augsburg
a)
Die am 09.06.2008 beschlossene zweifache Herabsetzung
des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
16.01.2009
Hübler
17
b)
Von Amts wegen berichtigt:
a)
16.01.2009
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 2005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
August-Wessels-Straße 27, 86156
Augsburg
Hübler
18
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2009 hat die Änderung der
§§ 7 (Vorstand; Zusammensetzung und Geschäftsführung)
Abs.2 und 4, 11 (Sitzungen des Aufsichtsrats und
Beschlussfassung) Abs.1 , 15 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) Abs.3 , 16 (Teilnahmerecht, Anmeldung),
17 (Leitung der Hauptversammlung ) Abs.3 und 20
(Jahresabschluss, Verwendung des Jahresüberschusses)
Abs.3 der Satzung beschlossen.
a)
22.06.2009
Hübler
19
Prokura erloschen:
Riedle, Iris, Neusäß, *XX.XX.1966
Je erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Manfred, Augsburg, *XX.XX.1961
Kaldowski, Robert, Mering, *XX.XX.1963
a)
14.03.2011
Fälschle
20
4.093.953,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.07.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
584.850,00 EUR auf 4.093.953,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2012 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.046.150,00 EUR.
a)
29.06.2012
Hübler
21
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2012 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals mit entsprechender
Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) sowie die
a)
11.10.2012
Müller
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 2005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schaffung eines Bedingten Kapitals mit Ergänzung um § 4
Abs. 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.08.2017 gegen Bar- oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 2.046.976,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2012 um bis zu 2.046.976,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Das Bedingte
Kapital dient der Ausübung von Wandlungs- bzw.
Optionsrechten.
22
b)
Bestellt:
Vorstand:
Heinz, Roger, Neusäß, *XX.XX.1961
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wollenhaupt, Sven, Bobingen, *XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Vorstand:
Binder, Werner, Gersthofen, *XX.XX.1954
a)
08.04.2014
Fälschle
23
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2017 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung
des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
18.07.2017
Hübler
b)
(Fall 46)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 2005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
03.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 03.07.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.046.976,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2017/I).
24
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
August-Wessels-Straße 23, 86156
Augsburg
a)
04.08.2017
Hübler
25
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2019 hat die Änderung des
§ 13 Abs. 1 S. 1 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung
beschlossen.
a)
25.07.2019
Fuchs-Spengler
26
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2020 hat die Änderung des
§ 16 (Teilnahmerecht, Anmeldung) der Satzung beschlossen.
a)
07.09.2020
Fuchs-Spengler
27
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Brakensiek, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Heinz, Roger, Neusäß, *XX.XX.1961
a)
22.03.2021
Fälschle
28
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2021 hat die Änderung des
§ 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer) der Satzung
beschlossen.
a)
13.07.2021
Fuchs-Spengler
29
Prokura erloschen:
Müller, Manfred, Augsburg, *XX.XX.1961
a)
13.08.2021
Fälschle
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 2005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bürgel, Volker, Friedberg, *XX.XX.1964
a)
20.07.2022
Wanie
31
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals 2017/I, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I und die Änderung
des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.06.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.046.976,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
a)
13.09.2022
Müller
32
4.503.348,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.06.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
409.395,00 EUR auf 4.503.348,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.09.2023 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 bis 3 (Grundkapital/Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.637.581,00 EUR.
a)
18.09.2023
Müller
Abruf vom 26.03.2024