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Satzung vom 04.12.1998 zuletzt geändert am 10.01.2002.

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Tag der ersten Eintragung: 08.02.2002

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Die Hauptversammlung vom 19.07.2011 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz, bisher: Amictus AG mit Sitz in Nürnberg, Amtsgericht Nürnberg HRB 16054) sowie 20 (Einberufung der Hauptversammlung, Auskunftserteilung), 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

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Berichtigung von Amts wegen

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1

Auf Grund der in der insoweit durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.11.2007 geänderten Satzung vom 04.12.1998 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 2.650.642,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.05.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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1

Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3, 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 7, 8, 16, 19 und 25 der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der in der Satzung vom 04.12.1998, insoweit geändert mit Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 2.900.642,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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1

Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, eines Bedingten Kapitals sowie die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2007 und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen.

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1

Auf Grund der in der Satzung enthältenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 290.060,00 EUR auf 3.190.702,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.03.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien, genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 319.070,00 EUR auf 3.509.772,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.06.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 9 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2014/I) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 24.06.2015 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.06.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 779.948,00 EUR auf 4.289.720,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.05.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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1

Die Hauptversammlung vom 28.06.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines bestehenden Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2013/I und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen.

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1

Die Hauptversammlung vom 28.11.2016 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014/I und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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4

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.11.2016 um 2.144.860,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). .

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 416.666,00 EUR auf 4.706.386,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 28.11.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 470.637,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eunes neuen Genehmigten Kapitals 2017/I und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.

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Berichtigung von Amts wegen.

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1

Auf Grund des am 28.11.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) wurden 142.855 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.08.2018 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 2.002.005,00 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2018 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018/I und eines neuen Bedingten Kapitals 2018/I sowie die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen.

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5

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch satzungsändernden Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2018 um 443.651,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).

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1

Auf Grund des am 28.11.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) wurden 26.427 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 18.02.2019 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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2

Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 1.975.578,00 EUR.

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1

Die Hauptversammlung vom 03.06.2019 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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1

Auf Grund des am 28.11.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) wurden 4.263 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 30.10.2019 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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2

Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 1.971.315,00 EUR.

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 880.000,00 EUR auf 6.230.568,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.03.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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1

Die Hauptversammlung vom 20.10.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4, 10, 16 und 21 der Satzung beschlossen.

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5

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.10.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.10.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.115.284,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.10.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.246.113,00 EUR auf 7.476.681,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.04.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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2

Das Genehmigte Kapital vom 20.10.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.869.171,00 EUR.

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1

Die Hauptversammlung vom 26.07.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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2

Der Vorstand ist durch satzungsändernden Beschluss der Hauptversammlung vom 26.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.07.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.869.169,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).

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Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Landesgerichts Korneuburg (Republik Österreich) vom 05.11.2021 (Az. 36 S 101/21a) das Sanierungsverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.

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Über das im Inland belegene Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Aschaffenburg vom 06.12.2021 (Az. 651 IE 365/21) das Sekundärinsolvenzverfahren eröffnet worden.