Registerübersicht
- Name
- Eyemaxx Real Estate AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 11755
- Registergericht
- Amtsgericht Aschaffenburg
- Sitz
- Aschaffenburg
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Aschaffenburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 11755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EYEMAXX Real Estate AG
b)
Aschaffenburg
Geschäftsanschrift:
Auhofstr. 25, 63741 Aschaffenburg
c)
Verwaltung eigenen Vermögens sowie das
Eingehen von Beteiligungen - auch
Mehrheitsbeteiligungen - an
Unternehmungen
2.550.642,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Müller, Michael, Hennersdorf / Österreich,
*XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.12.1998 zuletzt geändert am 10.01.2002.
Die Hauptversammlung vom 19.07.2011 hat die Änderung der
§§
1 (Firma und Sitz, bisher: Amictus AG mit Sitz in Nürnberg,
Amtsgericht Nürnberg HRB 16054) sowie 20 (Einberufung der
Hauptversammlung, Auskunftserteilung), 21 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversammlung), 22 (Stimmrecht) und
25 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.11.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.614.713,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.11.2007 um 5.114.213,00 EUR,
eingeteilt in bis zu 5.114.213 Stückaktien, bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2007). Das Bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
27.11.2007 begeben werden, soweit die Ausgabe gegen bar
erfolgt ist..
a)
29.08.2011
Dr. Roth
b)
Tag der ersten
Eintragung:
08.02.2002
2
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2011 hat die Änderung der
§§
1 (Firma und Sitz, bisher: Amictus AG mit Sitz in Nürnberg,
Amtsgericht Nürnberg HRB 16054) sowie 20 (Einberufung der
Hauptversammlung, Auskunftserteilung), 21 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Stimmrecht)
der Satzung beschlossen.
a)
02.03.2012
Dr. Roth
b)
Berichtigung von Amts
wegen
3
2.650.642,00
EUR
a)
Auf Grund der in der insoweit durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.11.2007 geänderten Satzung vom
04.12.1998 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2007/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00
EUR auf 2.650.642,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 11.05.2012 ist die Satzung in § 4
a)
22.05.2012
Dr. Roth
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aschaffenburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 11755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.11.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.514.713,00 EUR.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3, 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 7, 8, 16, 19 und 25 der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.11.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch die mit Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2012 insoweit geänderten
Satzung vom 04.12.1998 ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.06.2017 gegen
Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.325.321,00
EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).
a)
17.08.2012
Dr. Roth
5
2.900.642,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 04.12.1998, insoweit
geändert mit Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 2.900.642,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
05.12.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.075.321,00 EUR.
a)
19.12.2012
Dr. Roth
6
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals, eines Bedingten Kapitals sowie
die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2007 und die Änderung
a)
02.08.2013
Dr. Roth
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aschaffenburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 11755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des § 4 der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.06.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 375.000,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.06.2013 um 1.450.321,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). .
7
3.190.702,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung enthältenen Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 290.060,00 EUR auf
3.190.702,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 24.03.2014 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Aktien, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.06.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
84.940,00 EUR.
a)
02.04.2014
Dr. Roth
8
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 26.06.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
435.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
a)
30.07.2014
Dr. Roth
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aschaffenburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 11755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 27.06.2014 um 1.595.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). .
9
3.509.772,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
319.070,00 EUR auf 3.509.772,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.06.2015 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 und Abs. 9 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital
2014/I) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
115.930,00 EUR.
a)
23.06.2015
von Oppenkowski
10
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2015 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.06.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.595.351,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Das jeweilige Genehmigte Kapital vom 29.06.2012,
07.06.2013 und 27.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2012/I,
2013/I und 2014/I) wurde aufgehoben.
a)
13.07.2015
Dr. Roth
11
4.289.720,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.06.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
779.948,00 EUR auf 4.289.720,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.05.2016 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 und Abs. 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 24.06.2015 (Genehmigtes
a)
18.05.2016
von Oppenkowski
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aschaffenburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 11755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
815.403,00 EUR.
12
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2016 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines
bestehenden Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 24.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch satzungsändernden Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.06.2016 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
27.06.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 2.144.850,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
a)
15.07.2016
Dr. Roth
13
b)
Vertretungsbefugnis und Personendaten
geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Müller, Michael, Leopoldsdorf bei Wien /
Österreich, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.08.2016
Friedel
14
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2013/I und die Änderung des § 4 der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2013/I ist aufgehoben.
a)
06.12.2016
Dr. Roth
15
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2016 hat die Schaffung
a)
16.12.2016
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aschaffenburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 11755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten
Kapitals 2014/I und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2014/I ist aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.11.2016 um 2.144.860,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). .
Dr. Roth
16
4.706.386,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.06.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
416.666,00 EUR auf 4.706.386,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2017 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.09.2017 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.728.184,00 EUR.
a)
27.09.2017
Dr. Holthusen
17
5.177.023,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Hauptversammlung vom 28.06.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
470.637,00 EUR auf 5.177.023,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2017 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 28.11.2017 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Genehmigten
Kapitals 2016/I und die Änderung des § 4 (Genehmigtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch satzungsändernden Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.11.2017 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
27.11.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
a)
04.12.2017
Dr. Roth
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aschaffenburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 11755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mehrmals um insgesamt bis zu 2.353.193,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
18
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 470.637,00 EUR, die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eunes neuen
Genehmigten Kapitals 2017/I und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2017 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
a)
05.12.2017
Dr. Roth
b)
Berichtigung von Amts
wegen.
19
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Weichertstraße 5, 63741 Aschaffenburg
a)
03.07.2018
Förster
20
5.319.878,00
EUR
a)
Auf Grund des am 28.11.2016 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2016/I) wurden 142.855 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.08.2018 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 2.002.005,00 EUR.
a)
03.09.2018
Dr. Roth
21
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2018 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2017/I sowie die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals 2018/I und eines neuen
Bedingten Kapitals 2018/I sowie die Änderung des § 4 der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.11.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch satzungsändernden Beschluss der
a)
23.01.2019
Dr. Roth
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aschaffenburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 11755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 27.06.2018 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
26.06. 2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 2.588.511,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch
satzungsändernden Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2018 um 443.651,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2018/I).
22
5.346.305,00
EUR
a)
Auf Grund des am 28.11.2016 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2016/I) wurden 26.427 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 18.02.2019 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 1.975.578,00 EUR.
a)
12.03.2019
Dr. Roth
23
a)
Eyemaxx Real Estate AG
b)
Geschäftsanschrift:
Auhofstraße 25, 63741 Aschaffenburg
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2019 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
26.06.2019
Dr. Roth
24
b)
Berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Weichertstraße 5, 63741 Aschaffenburg
a)
01.07.2019
Förster
25
5.350.568,00
EUR
a)
Auf Grund des am 28.11.2016 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2016/I) wurden 4.263 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 30.10.2019 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
21.11.2019
Dr. Roth
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aschaffenburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 11755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 1.971.315,00 EUR.
26
6.230.568,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
880.000,00 EUR auf 6.230.568,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.03.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.708.511,00 EUR.
a)
06.03.2020
Dr. Roth
27
a)
Die Hauptversammlung vom 20.10.2020 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4, 10, 16
und 21 der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.10.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.10.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.115.284,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
a)
28.10.2020
Dr. Roth
28
7.476.681,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.10.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.246.113,00 EUR auf 7.476.681,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.04.2021 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.10.2020 (Genehmigtes
a)
26.04.2021
Dr. Roth
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aschaffenburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 11755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.869.171,00 EUR.
29
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch satzungsändernden Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.07.2021 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
25.07.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 1.869.169,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
25.10.2021
Dr. Roth
30
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Landesgerichts Korneuburg (Republik Österreich) vom
05.11.2021 (Az. 36 S 101/21a) das Sanierungsverfahren
eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von
Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.
a)
10.11.2021
Förster
31
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Müller, Michael, Leopoldsdorf bei Wien /
Österreich, *XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Dipl.-Ing. Rusam, Kurt, Linz / Österreich,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.02.2022
Förster
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aschaffenburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 11755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
b)
Über das im Inland belegene Vermögen der Gesellschaft ist
durch Beschluss des Amtsgerichts Aschaffenburg vom
06.12.2021 (Az. 651 IE 365/21) das
Sekundärinsolvenzverfahren eröffnet worden.
a)
24.03.2022
Förster
Abruf vom 24.02.2024