Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 758721
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DATAGROUP SE
b)
Pliezhausen
Geschäftsanschrift:
Wilhelm-Schickhard-Str. 7, 72124
Pliezhausen
c)
Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
und die Veräußerung von Beteiligungen an
Firmen, Gesellschaften, Unternehmen aller
Art im In- und Ausland, insbesondere im
Bereich von IT Serviceleistungen, sowie die
Verwaltung des eigenen Vermögens.
7.590.000,00
EUR
a)
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schaber, Hans-Hermann, Stuttgart, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Peters, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 17.03.2016.
b)
Entstanden infolge Verschmelzung der "Corallo AG", Wien
(Österreich) (Amtsgericht Handelsgericht Wien FN 442423 y)
als übertragender Rechtsträger mit der "DATAGROUP AG",
Pliezhausen (Amtsgericht Stuttgart HRB 354615) als
übernehmender Rechtsträger aufgrund des
Verschmelzungsplans vom 17.03.2016 und des
Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 10.03.2016 und des
Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung der
übernehmenden Gesellschaft vom 17.03.2016, wodurch diese
die Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft (SE)
angenommen hat.
Die Hauptversammlung vom 12.03.2015/ 17.03.2016 hat die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.795.000,00
EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2015)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.03.2013/ 17.03.2016 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19.03.2018 das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 3.036.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2013, I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.03.2013/ 17.03.2016 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19.03.2018 das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 759.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital II, 2013)
a)
16.11.2016
Herzog
2
Kapital nun:
8.349.000,00
a)
Der Aufsichtsrat hat am 06.04.2017 auf der Grundlage der in
a)
06.04.2017
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 758721
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
§ 15 der Satzung enthaltenen Ermächtigung die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital II 2013)
ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom
05.04.2017 um 759.000,00 EUR auf 8.349.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 759.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II 2013) ist vollständig ausgeschöpft.
Maurer
3
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.03.2013/17.03.2016 , das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.036.000,00 EUR zu
erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2013 I)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.03.2018 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 07.03.2023
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 3.339.600,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital I 2018)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
23.03.2018
Berlinghof
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 758721
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
08.03.2018 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 07.03.2023
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 834.900,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital II 2018)
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Baresel, Andreas, Rosenheim, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.10.2018
Berlinghof
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schneck, Peter, Stuttgart, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.11.2019
Gall
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Thome, Oliver, Montabauer, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden als
Vorstand:
Peters, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1962
Ausgeschieden als
Vorstand:
Schneck, Peter, Stuttgart, *XX.XX.1971
a)
03.11.2021
Berlinghof
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 758721
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Laukemann, Sabine, Pliezhausen,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden als
Vorstand:
Schaber, Hans-Hermann, Stuttgart, *XX.XX.1955
a)
05.05.2022
Berlinghof
8
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (genehmigtes Kapital und bedingtes Kapital)
und § 17 (Hauptversammlung) beschlossen.
Der Vorstand ist für bis zum 08.03.2028 stattfindende
Hauptversammlungen ermächtigt vorzusehen, dass die
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre
abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung)
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.03.2018 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 3.339.600,00. EUR bzw. 834.900,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2018 I und genehmigtes Kapital 2018
II)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.03.2023 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 08.03.2028
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 4.174.500,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapitall 2023)
a)
30.06.2023
Berlinghof
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 758721
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 09.03.2023 hat
das am 12.03.2015 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2015 ) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 09.03.2023 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
4.174.500,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2023)
9
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Thome, Oliver, Montabaur, *XX.XX.1975
a)
20.06.2024
Lay
10
Einzelprokura:
Schäfer, Mark, Erlangen, *XX.XX.1971
a)
17.09.2024
Lay
11
b)
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"DATAGROUP Business Solutions GmbH", Siegburg
(Amtsgericht Siegburg HRB 10683) hat im Wege der
Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 21.11.2024 den Geschäftsanteil
Nr.1 an der DATAGROUP Inshore Services GmbH mit Sitz in
Rostock (Amtsgericht Rostock HRB 11934) auf die
Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) abgespalten
(Abspaltung zur Aufnahme).
Die Abspaltung wird erst mit der Eintragung der Abspaltung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers
wirksam.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
14.01.2025
Lay
12
b)
Die Eintragung der Abspaltung ist im Register des Sitzes des
übertragenden Rechtsträgers
"DATAGROUP Business Solutions GmbH", Siegburg
(Amtsgericht Siegburg HRB 10683) am 06.02.2025 erfolgt.
a)
19.02.2025
Görlich
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 758721
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gemäß § 130 Abs. 2 UmwG von Amts wegen eingetragen.
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schäfer, Mark, Fürth, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Laukemann, Sabine, Wolfschlugen,
*XX.XX.1977
a)
07.03.2025
Lay
14
Eintragung lfd. Nr. 13 von Amts wegen wie folgt
ergänzt:
Prokura erloschen:
Schäfer, Mark, Erlangen, *XX.XX.1971
a)
12.03.2025
Lay
15
b)
Berichtigung zur
Geschäftsanschrift:
Wilhelm-Schickard-Straße 7, 72124
Pliezhausen
Einzelprokura:
Kaminski, Gerhard, Horgau, *XX.XX.1964
a)
15.04.2025
Lay
16
a)
Die Hauptversammlung vom 25.02.2026 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 6
(Aktien), § 7 (Zusammensetzung, Beschlussfassung und
Geschäftsordnung des Vorstandes), § 9 (Zusammensetzung
und Amtsdauer des Aufsichtsrates), § 12 (Beschlussfassung)
und § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht)
beschlossen.
a)
01.04.2026
Lay
Abruf vom 08.05.2026