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Satzung vom 17.03.2016.

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Entstanden infolge Verschmelzung der "Corallo AG", Wien (Österreich) (Amtsgericht Handelsgericht Wien FN 442423 y) als übertragender Rechtsträger mit der "DATAGROUP AG", Pliezhausen (Amtsgericht Stuttgart HRB 354615) als übernehmender Rechtsträger aufgrund des Verschmelzungsplans vom 17.03.2016 und des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 10.03.2016 und des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 17.03.2016, wodurch diese die Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft (SE) angenommen hat.

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Der Aufsichtsrat hat am 06.04.2017 auf der Grundlage der in § 15 der Satzung enthaltenen Ermächtigung die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II 2013) ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 05.04.2017 um 759.000,00 EUR auf 8.349.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 08.03.2018 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 09.03.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (genehmigtes Kapital und bedingtes Kapital) und § 17 (Hauptversammlung) beschlossen. Der Vorstand ist für bis zum 08.03.2028 stattfindende Hauptversammlungen ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung)

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.03.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.03.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.174.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapitall 2023)

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Die Hauptversammlung vom 09.03.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.174.500,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2023)

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Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "DATAGROUP Business Solutions GmbH", Siegburg (Amtsgericht Siegburg HRB 10683) hat im Wege der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 21.11.2024 den Geschäftsanteil Nr.1 an der DATAGROUP Inshore Services GmbH mit Sitz in Rostock (Amtsgericht Rostock HRB 11934) auf die Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) abgespalten (Abspaltung zur Aufnahme). Die Abspaltung wird erst mit der Eintragung der Abspaltung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Eintragung der Abspaltung ist im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers "DATAGROUP Business Solutions GmbH", Siegburg (Amtsgericht Siegburg HRB 10683) am 06.02.2025 erfolgt. Gemäß § 130 Abs. 2 UmwG von Amts wegen eingetragen.

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Die Hauptversammlung vom 25.02.2026 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 6 (Aktien), § 7 (Zusammensetzung, Beschlussfassung und Geschäftsordnung des Vorstandes), § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), § 12 (Beschlussfassung) und § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) beschlossen.

Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten gemeinsam.