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2

Satzung vom 17.05.1999 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 28.07.2009.

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3

Die Hauptversammlung vom 28.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen.

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4

Der Sitz ist von München (Amtsgericht München HRB 126580) nach Leinfelden-Echterdingen verlegt.

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1

Die Hauptversammlung vom 28.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 18 Abs. 2 (Stimmrecht, Beschlussfassung und Wahlen) und die Streichung des § 16 Abs. 4 (Einberufung, Teilnahmerecht und Bild- und Tonübertragung) beschlossen. Dadurch rücken die übrigen Absätze des § 16 entsprechend vor.

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2

3

Entstanden durch Umwandlung der FJA-Feilmeier & Junker Holding GmbH mit dem Sitz in München (AG München, HRB 106962) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 17.05.1999.

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2

4

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17.01.2000 um bis zu 180.000 EUR zur Erfüllung des Aktionsoptionsplans 2000, datierend vom 17.01.2000, geändert am 05.07.2001 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/I).

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2

5

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2004 um 3.930.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.

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2

6

Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien bis zum 30.03.2006 noch 99.647,00 EUR.

6

2

7

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2006 um 10.119.061,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23.06.2006 ausgegeben werden.

6

2

9

Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am 26.09.2000 mit Mihael Rostaher, Mala Nedelja, Slowenien einen Geschäftsanteilsabtretungsvertrag über den Erwerb von 80 % der Geschäftsanteile der ODA TEAM podjete za svetovanje in izdelavo informacijskih sistemov d.o.o., Mala Nedelja, Slowenien, sowie am 26.10.2000 einen Kauf- und Abtretungsvertrag mit der Scout24 Holding AG, Baar, Schweiz, über den Erwerb von 15.618 Stückaktien der FinanzScout24 Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Hamburg geschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.12.2000 hat diesen Verträgen zugestimmt.

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1

Die Hauptversammlung vom 17.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital), § 14 (Aufsichtsratsvergütung) und § 16 (Einberufung, Teilnahmerecht und Bild- und Tonübertragung) beschlossen.

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1

Der Aufsichtsrat hat am 27.04.2012 die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen sowie in § 5 die Absätze 5 (bedingtes Kapital I), 6 (bedingtes Kapital II), 7 und 8 (bedingtes Kapital III) ersatzlos gestrichen.

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1

Die Hauptversammlung vom 25.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und § 13 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Dauer) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.

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1

Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 3 (Einberufung, Teilnahmerecht und Bild- und Tonübertragung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung und Amtsdauer), § 13 (Aufsichtsrat; Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen), § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 17 (Hauptversammlung; Versammlungsleitung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 4 (Grundkapital) und § 16 Abs. 3 (Einberufung, Teilnahmerecht und Bild- und Tonübertragung) beschlossen.

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2

2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09.11.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 21.401.226,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Akionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2020/I).

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2

1

Mit der "msg systems ag", Ismaning (Amtsgericht München HRB 140149) wurde am 25.09.2020 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlungen am 10.11.2020 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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1

Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 1 (Anzahl der Aufsichtsratsmitgleider) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Einberufung, Teilnahmerecht und Bild- und Tonübertragung) und § 17 (Versammlungsleitung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.07.2024 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung und Amtsdauer), § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 16 (Einberufung, Teilnahmerecht und Bild- und Tonübertragungen) beschlossen. § 20 (Geschäftsbericht, Jahresabschluss) entfällt, demgemäß ändern sich § 21 und § 22.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.