Registerübersicht
- Name
- msg life ag
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 731887
- Registergericht
- Amtsgericht Stuttgart
- Sitz
- Leinfelden-Echterdingen
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 731887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
COR&FJA AG
b)
Leinfelden-Echterdingen
Geschäftsanschrift:
Karlsruher Str. 3, 70771 Leinfelden-
Echterdingen
c)
Konzeption, Erstellung und der Vertrieb von
Software für die
Finanzdienstleistungsbranche sowie die
Leitung von Unternehmen, die in diesem
Bereich tätig sind.
42.802.453,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Hackbarth, Klaus, Odelzhausen, *XX.XX.1958
Vorstand:
Zielke, Rolf, Bonn, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Reumuth, Uwe, Wolfratshausen, *XX.XX.1965
Scherer, Friedrich, München, *XX.XX.1949
Schindel, Oliver, Gilching, *XX.XX.1970
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.05.1999 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 28.07.2009.
Die Hauptversammlung vom 28.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen.
Der Sitz ist von München (Amtsgericht München HRB
126580) nach Leinfelden-Echterdingen verlegt.
b)
Entstanden durch Umwandlung der FJA-Feilmeier & Junker
Holding GmbH mit dem Sitz in München (AG München,
HRB 106962) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 17.05.1999.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 17.01.2000 um bis zu 180.000 EUR
zur Erfüllung des Aktionsoptionsplans 2000, datierend vom
17.01.2000, geändert am 05.07.2001 bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2000/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.06.2004 um 3.930.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Gläubiger von
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.
Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien bis zum 30.03.2006 noch 99.647,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2006 um 10.119.061,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Gläubiger von
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die auf
Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
23.06.2006 ausgegeben werden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
a)
26.11.2009
Lindhuber
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 731887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Aufsichtsrates bis zum 22.06.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
10.398.708,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2006/I).
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am
26.09.2000 mit Mihael Rostaher, Mala Nedelja, Slowenien
einen
Geschäftsanteilsabtretungsvertrag über den Erwerb von 80 %
der Geschäftsanteile der ODA TEAM podjete za
svetovanje in izdelavo informacijskih sistemov d.o.o., Mala
Nedelja, Slowenien, sowie am 26.10.2000 einen Kauf- und
Abtretungsvertrag mit der Scout24 Holding AG, Baar,
Schweiz, über den Erwerb von 15.618 Stückaktien der
FinanzScout24 Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Hamburg
geschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.12.2000 hat
diesen Verträgen zugestimmt.
2
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Hackbarth, Klaus, Odelzhausen, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Zielke, Rolf, Bonn, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Wörner, Ulrich, Holzgerlingen, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
26.11.2009
Lindhuber
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 731887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Radic, Milenko, Stuttgart, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Weimer, Volker, Gäufelden, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 18 Abs. 2 (Stimmrecht, Beschlussfassung und
Wahlen) und die Streichung des § 16 Abs. 4 (Einberufung,
Teilnahmerecht und Bild- und Tonübertragung) beschlossen.
Dadurch rücken die übrigen Absätze des § 16 entsprechend
vor.
a)
08.12.2009
Lindhuber
4
Prokura erloschen:
Scherer, Friedrich, München, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bartmann, Hans, Grasbrunn, *XX.XX.1948
Knapp, Ursula, Stuttgart, *XX.XX.1955
Sesemann, Ingo, Bad Herrenalb, *XX.XX.1965
a)
16.12.2009
Lindhuber
5
b)
Aus technischen Gründen von Amts wegen neu vorgetragen
Entstanden durch Umwandlung der FJA-Feilmeier & Junker
a)
27.08.2010
Lindhuber
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 731887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Holding GmbH mit dem Sitz in München (AG München,
HRB 106962) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 17.05.1999.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 17.01.2000 um bis zu 180.000 EUR
zur Erfüllung des Aktionsoptionsplans 2000, datierend vom
17.01.2000, geändert am 05.07.2001 bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2000/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.06.2004 um 3.930.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Gläubiger von
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.
Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien bis zum 30.03.2006 noch 99.647,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2006 um 10.119.061,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Gläubiger von
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die auf
Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
23.06.2006 ausgegeben werden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 22.06.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
10.398.708,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2006/I).
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am
26.09.2000 mit Mihael Rostaher, Mala Nedelja, Slowenien
einen Geschäftsanteilsabtretungsvertrag über den Erwerb von
80 % der Geschäftsanteile der ODA TEAM podjete za
svetovanje in izdelavo informacijskih sistemov d.o.o., Mala
Nedelja, Slowenien, sowie am 26.10.2000 einen Kauf- und
Abtretungsvertrag mit der Scout24 Holding AG, Baar,
Schweiz, über den Erwerb von 15.618 Stückaktien der
FinanzScout24 Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Hamburg
geschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.12.2000 hat
diesen Verträgen zugestimmt.
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 731887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital), § 14 (Aufsichtsratsvergütung)
und § 16 (Einberufung, Teilnahmerecht und Bild- und
Tonübertragung) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2006 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 10.398.708,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.08.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 16.08.2015
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 21.401.226,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital).
a)
27.08.2010
Lindhuber
7
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Humboldtstr. 35, 70771 Leinfelden-
Echterdingen
a)
03.09.2010
Lindhuber
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hensgen, Ilona, Berlin, *XX.XX.1956
Lahme, Dieter, München, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Bartmann, Hans, Grasbrunn, *XX.XX.1948
a)
20.04.2011
Lindhuber
9
Prokura erloschen:
Reumuth, Uwe, Wolfratshausen, *XX.XX.1965
a)
07.06.2011
Lindhuber
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 731887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
a)
Der Aufsichtsrat hat am 27.04.2012 die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen sowie in § 5
die Absätze 5 (bedingtes Kapital I), 6 (bedingtes Kapital II), 7
und 8 (bedingtes Kapital III) ersatzlos gestrichen.
a)
14.05.2012
Schröter
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hackbarth, Klaus, Odelzhausen, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Sesemann, Ingo, Bad Herrenalb, *XX.XX.1965
a)
09.07.2012
Lindhuber
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Radic, Milenko, Stuttgart, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Radic, Milenko, Stuttgart, *XX.XX.1969
a)
01.02.2013
Lindhuber
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hofer, Christian, Herrsching, *XX.XX.1946
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Wörner, Ulrich, Holzgerlingen, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Lorber, Curt-Philip, Heidelberg, *XX.XX.1971
a)
25.02.2013
Lindhuber
14
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und § 13
(Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen) beschlossen.
a)
01.07.2013
Feuerpeil
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Achter, Bernhard, Wiesbaden, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.01.2014
Lindhuber-Stolze
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 731887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weimer, Volker, Gäufelden, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Lahme, Dieter, München, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hess, Hans-Peter, Fluorn-Winzeln, *XX.XX.1960
a)
04.03.2014
Lindhuber-Stolze
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hofer, Christian, Herrsching, *XX.XX.1946
a)
29.07.2014
Feuerpeil
18
a)
Firma geändert; nun:
msg life ag
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Dauer) beschlossen.
a)
15.10.2014
Feuerpeil
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Neuburger, Aristid, Icking, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Lindermayr, Rupert, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Hensgen, Ilona, Berlin, *XX.XX.1956
a)
16.01.2015
Reinhardt
20
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.08.2010, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 21.401.226,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 25.06.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
a)
22.07.2015
Reinhardt
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 731887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder mehrmals um bis zu 21.401.226,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital 2015/1).
21
Prokura erloschen:
Hess, Hans-Peter, Fluorn-Winzeln, *XX.XX.1960
a)
03.02.2016
Reinhardt
22
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Vorstand:
Achter, Bernhard, München, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Huber, Klaus, Pfitztal, *XX.XX.1964
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Schindel, Oliver, Wolfratshausen, *XX.XX.1970
a)
01.06.2016
Reinhardt
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Glutsch, Damien, München, *XX.XX.1976
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 16 Abs. 3 (Einberufung, Teilnahmerecht und
Bild- und Tonübertragung) beschlossen.
a)
18.09.2017
Reinhardt
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Wiedmann, Wolf, Bonn, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Cargnel, Francesco, Bergheim, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.01.2018
Reinhardt
25
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 731887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Lorber, Curt-Philip, Heidelberg, *XX.XX.1971
30.01.2018
Weiss
26
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung und
Amtsdauer), § 13 (Aufsichtsrat; Sitzungen, Beschlüsse und
Willenserklärungen), § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) und §
17 (Hauptversammlung; Versammlungsleitung) beschlossen.
a)
28.09.2018
Reinhardt
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Thomé, Stefan Georg, Straßlach-Dingharting,
*XX.XX.1972
Fahrner, Frank, Ostfildern, *XX.XX.1973
a)
10.10.2018
Reinhardt
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Radic, Milenko, Stuttgart, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Achter, Bernhard, München, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Radic, Milenko, Stuttgart, *XX.XX.1969
a)
25.07.2019
Reinhardt
29
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Zielke, Rolf, München, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 4 (Grundkapital) und § 16 Abs. 3
(Einberufung, Teilnahmerecht und Bild- und Tonübertragung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.11.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
a)
18.01.2021
Feuerpeil
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 731887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zum 09.11.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 21.401.226,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Akionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital
2020/I).
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2015 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 21.401.226,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015/1)
ist durch Zeitablauf erloschen.
30
b)
Mit der
"msg systems ag", Ismaning (Amtsgericht München HRB
140149)
wurde am 25.09.2020 ein
Beherrschungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Hauptversammlungen am 10.11.2020 zugestimmt haben.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
20.01.2021
Feuerpeil
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hess, Robert, Sulz am Neckar, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Stäcker, Jens, Kuddewörde, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Prokura erloschen:
Thomé, Stefan Georg, Straßlach-Dingharting,
*XX.XX.1972
a)
16.02.2021
Feuerpeil
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 731887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Gorissen, Holger, Vallendar, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
32
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Abs. 1 (Anzahl der Aufsichtsratsmitgleider)
beschlossen.
a)
30.07.2021
Miess
33
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Cargnel, Francesco, München, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Gorissen, Holger, Vallendar, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weber, Bernd-Michael, Salach, *XX.XX.1984
Personenbezogene Daten geändert bei
Fahrner, Frank, Schondorf, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Knapp, Ursula, Stuttgart, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Glutsch, Damien, München, *XX.XX.1976
a)
03.01.2022
Lehr
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Neuburger, Aristid, Icking, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Vorstand:
Stäcker, Jens, Kuddewörde, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten (Wohnort) von Amts
wegen berichtigt bei
Fahrner, Frank, Schorndorf, *XX.XX.1973
Funk, Wolfram, München, *XX.XX.1969
a)
24.03.2022
Lehr
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten berichtigt bei
Huber, Klaus, Pfinztal, *XX.XX.1964
a)
17.03.2023
Lehr
36
b)
a)
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 731887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Dr. van Aubel, Andrea, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Zielke, Rolf, München, *XX.XX.1962
21.08.2023
Lehr
37
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Einberufung, Teilnahmerecht und Bild- und
Tonübertragung) und § 17 (Versammlungsleitung)
beschlossen.
a)
22.08.2023
Lehr
38
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fahrner, Frank, Winterbach, *XX.XX.1973
a)
24.11.2023
Müller
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Cargnel, Francesco, München, *XX.XX.1963
a)
05.07.2024
Müller
40
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung und
Amtsdauer), § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 16
(Einberufung, Teilnahmerecht und Bild- und
Tonübertragungen) beschlossen. § 20 (Geschäftsbericht,
Jahresabschluss) entfällt, demgemäß ändern sich § 21 und §
22.
a)
29.07.2024
Lehr
41
b)
a)
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 731887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Schenker, Marion, Mühlacker, *XX.XX.1981
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
04.11.2024
Lehr
Abruf vom 12.12.2024