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Satzung vom 13.12.2000 zuletzt geändert am 22.04.2006

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 26.10.2006.

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Tag der ersten Eintragung: 12.03.2001

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Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 411/420

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Die Hauptversammlung vom 28.04.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 durch Einfügung eines Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital um 500.000,00 EUR auf 2.500.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 15.02.2011 die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.000.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital )

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Aufgrund der in der Satzung vom 18.06.2013 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital um 500.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 17.10.2013 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.

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Die in der Satzung vom 18.06.2013 enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 500.000,00 EUR.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2015 mit Berichtigung vom 09.09.2015 zum Zwecke der Verschmelzung mit "Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall AG", Schwäbisch Hall (Amtsgericht Stuttgart HRB 725004) um 1.574.500,00 EUR auf 4.574.500,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 08.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.

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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2015 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 08.07.2015 mit Berichtigung vom 09.09.2015 die Aktiengesellschaft "Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall AG", Schwäbisch Hall (Amtsgericht Stuttgart HRB 725004) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 08.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 Abs. 3 (Grundkapital), § 9 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer), § 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrates) und § 19 (Vorsitz der Hauptversammlung) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 425.500,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. (Genehmigtes Kapital)

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Die Hauptversammlung vom 18.12.2023 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.08.2024 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.08.2029 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.000.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2024/I).

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Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital um 500.000,00 EUR auf 5.074.500,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 13.12.2024 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.

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Die in der Satzung vom 21.08.2024 enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.000.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.500.000,00 EUR.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.