Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 571475
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Erzeugerschlachthof Schwäbisch Hall AG
b)
Schwäbisch Hall
c)
Erwerb und Betrieb des Schlachthofes der
Stadt Schwäbisch Hall einschließlich der
Nebengebäude, in Raiffeisenstraße 18-20,
74523 Schwäbisch Hall-Hessental, sowie
dessen Verwaltung und Regiebetrieb im
Sinne einer
Schlachthofbetreibergesellschaft. Die
Gesellschaft kann sich an Unternehmen mit
ähnlichem oder gleichartigem
Unternehmensgegenstand im Inland und
Ausland beteiligen.
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Mack, Walter, Wallhausen, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.12.2000 zuletzt geändert am 22.04.2006
a)
26.10.2006
Klein
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
26.10.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 12.03.2001
Geänderte Satzung:
Sonderband
Blatt 411/420
2
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Haller Str. 20, 74549 Wolpertshausen
a)
30.03.2010
Heine
3
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 5 durch Einfügung eines Abs. 3 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.04.2010 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.03.2012
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.000.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital)
a)
06.05.2010
Rick
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 571475
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
2.500.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital )
ist das Grundkapital um 500.000,00 EUR auf 2.500.000,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 15.02.2011 die entsprechende
Änderung der Satzung in § 5 beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.000.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 500.000,00 EUR.
a)
03.03.2011
Rick
5
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlungen vom 28.04.2010, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital )
ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.06.2013 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2015
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.000.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital )
a)
04.07.2013
Rick
6
3.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 18.06.2013 enthaltenen
Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital )
ist das Grundkapital um 500.000,00 EUR auf 3.000.000,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
26.11.2013
Rick
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 571475
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Aufsichtsrat hat am 17.10.2013 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die in der Satzung vom 18.06.2013 enthaltene Ermächtigung
des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu
1.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 500.000,00 EUR.
7
Grundkapital
nun:
4.574.500,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 08.07.2015 mit Berichtigung vom 09.09.2015
zum Zwecke der Verschmelzung mit
"Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall AG",
Schwäbisch Hall (Amtsgericht Stuttgart HRB 725004)
um 1.574.500,00 EUR auf 4.574.500,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 08.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
13.07.2015 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 08.07.2015 mit Berichtigung vom
09.09.2015
die Aktiengesellschaft
"Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall AG",
Schwäbisch Hall (Amtsgericht Stuttgart HRB 725004)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
15.09.2015
Speck
8
a)
Firma geändert; nun:
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2015 hat die Änderung der
a)
15.09.2015
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 571475
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bäuerliche Erzeugergemeinschaft
Schwäbisch Hall AG
c)
Gegenstand geändert; nun:
Betreiben eines Schlachthofes, Herstellung,
Handel und Vermarktung von Fleisch- und
Wursterzeugnissen aller Art, insbesondere
aus den Mitgliedsbetrieben der Bäuerlichen
Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall;
sowie Herstellung, Handel und
Vermarktung von Waren aller Art, die dem
Gesellschaftszweck unmittelbar und
mittelbar zu dienen geeignet sind.
Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), § 5 Abs. 3 (Grundkapital), § 9 (Aufsichtsrat,
Zusammensetzung, Amtsdauer), § 13 (Beschlüsse des
Aufsichtsrates) und § 19 (Vorsitz der Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.07.2015 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2015 das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 425.500,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung
des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre zu entscheiden. (Genehmigtes Kapital)
Speck
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Walter-Bühler, Nadine, Wolpertshausen,
*XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Bühler, Christian, Wolpertshausen, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstandsvorsitzender:
Mack, Walter, Wallhausen, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
13.10.2015
Speck
10
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Mack, Walter, Wallhausen, *XX.XX.1960
a)
10.03.2017
Kozak
11
b)
a)
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 571475
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Bronner, Daniel, Schwäbisch Hall, *XX.XX.1987
10.09.2019
Knezevic
12
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und
Amtsdauer) beschlossen.
a)
02.01.2024
Fröschle
13
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.08.2024 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.08.2029
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 2.000.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital 2024/I).
a)
12.09.2024
Fröschle
Abruf vom 24.12.2024