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Satzung vom 29.01.1999 zuletzt geändert am 07.07.2006

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 04.12.2006.

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Tag der ersten Eintragung: 16.03.1999

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Geänderte Satzung Sonderband Blatt 376/382 AR-Beschluss Blatt 383/384

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Die Hauptversammlung vom 15.01.2007 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung und Vertretung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 09.02.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 7 (Zusammensetzung und Vertretung), § 11 (Ort, Einberufung und Vorsitz der Hauptversammlung), § 12 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 13 (Beschlussfassung) und die Streichung von § 15 (Schriftform), wodurch der bisherige § 16 zu § 15, der bisherige § 17 zu § 16 wurde, beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.03.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und § 7 (Zusammensetzung und Vertretung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 30.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand), § 3 (Bekanntmachungen), § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 9 (Zusammensetzung), § 10 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 11 (Ort, Einberufung und Vorsitz der Hauptversammlung) und § 13 (Beschlussfassung) beschlossen. Weiter wurde beschlossen, dass die bisherigen §§ 6 (Aktien), 15 (Gerichtsstand) und 16 (Salvatorische Klausel) ersatzlos aufgehoben. Aus dem bisherigen § 7 wurde dadurch der neue § 6, aus § 8 § 7, aus § 9 § 8, aus § 10 § 9, aus § 11 § 10, aus § 12 § 11, aus § 13 § 12 und aus § 14 § 13.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um bis zu 4.000.000,00 EUR auf bis zu 20.270.261,00 EUR erhöht.

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Die Hauptversammlung vom 31.01.2018 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz), § 2 (Geschäftsgegenstand), § 7 (Gewinnvorab und Auslagenersatz), § 9 (Sitzungen und Beschlussfassung), § 10 (Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats) beschlossen. Aus dem bisherigen § 9 wurde dadurch der § 11, aus § 10 § 12, aus § 11 § 13, aus § 12 § 14 und aus § 13 § 17. Die § 15 und § 16 kamen neu hinzu.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 3.349.739,00 EUR auf 19.620.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 31.01.2018 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 05.04.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.04.2019 auf 1.962.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 05.04.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 2, 3 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 366.045,00 EUR auf 2.328.045,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die außerordentliche Hauptversammlung vom 19.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 7 (Kapitalkonto der persönlich haftenden Gesellschafter), § 7a (Ergebnisverteilung), § 7b (Auslagenerstattung) und § 8 (Zusammensetzung) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 19.08.2020 um 45,00 EUR auf 2.328.000,00 EUR durch Einziehung von 45 Aktien herabgesetzt.

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Das Grundkapital ist anschließend durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 19.08.2020 aufgrund einer weiteren Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 10:1 (10 Aktien zu einer Aktie) auf 232.800,00 EUR herabgesetzt.

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Die am 19.08.2020 beschlossenen Kapitalherabsetzungen sind durchgeführt.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.07.2021 auf 179.690,00 EUR durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 29.07.2021 die Änderung der Satzung in § 5 (Stammkapital) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 14.10.2021 die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist das Grundkapital um 22.939,00 EUR auf 202.629,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 11.03.2022 die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist das Grundkapital um 18.930,00 EUR auf 221.559,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 28.12.2022 und des Versammlungsbeschlusses des beteiligten Rechtsträgers vom 28.12.2022 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "GUB Art Finance GmbH", Obersulm (Amtsgericht Stuttgart HRB 773752) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 17.04.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Geschäftsjahr), § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 12a (virtuelle Hauptversammlung), § 13 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. § 5 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) und § 7 (Kapitalkonto der persönlich haftenden Gesellschafter) wurde ersatzlos gestrichen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2023 auf 210.000,00 EUR durch Einziehung von 11.559 Aktien herabgesetzt.

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Das Grundkapital ist anschließend durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2023 aufgrund einer weiteren Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 4:1 auf 52.500,00 EUR herabgesetzt.

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz), § 3 (Bekanntmachungen und Aktionärsinformation), § 4 (Geschäftsjahr), § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 6 (Zusammensetzung und Vertretung), § 12 (Ort, Einberufung und Vorsitz der Hauptversammlung), § 12a (Virtuelle Hauptversammlung), § 14 (Beschlussfassung) und § 15 (Auflösung) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 51.000,00 EUR durch Einziehung von 1.500 Aktien herabgesetzt.

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Der Aufsichtsrat hat am 19.06.2024 die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.326.000,00 EUR auf bis zu 1.377.000,00 EUR beschlossen.

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Aufgrund der am 15.05.2024 durch die Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital durch Beschluss des persönlich haftenden Gesellschafters vom 15.05.2024 mit Nachtrag vom 19.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um 1.308.138,00 EUR auf 1.359.138,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt die Gesellschaft stets einzeln. Die persönlich haftenden Gesellschafter sind befugt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften zu vertreten, bei denen sie zugleich als Vertreter eines Dritten handeln (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, soweit nicht § 112 AktG entgegensteht).