Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 571307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Jupiter Technologie GmbH & Co. KGaA
b)
Schwäbisch Hall
c)
Erwerb, Halten, Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen, insbesondere auch
Investitionen in Venture Capital
Beteiligungen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, Tochtergesellschaften zu
gründen und alle Geschäfte zu betreiben,
die dem Gesellschaftszweck unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet sind,
soweit sie hierfür keiner gesonderten
Erlaubnis bedarf.
16.270.261,00
EUR
a)
Der persönlich haftende Gesellschafter vertritt
die Gesellschaft allein. Sind mehrere persönlich
haftende Gesellschafter vorhanden, so vertreten
jeweils zwei gemeinsam oder einer in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen.
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist
befugt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften zu
vertreten, bei denen sie zugleich als Vertreter
eines Dritten handelt (Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB, soweit nicht §
112 AktG entgegensteht).
b)
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Essential Management GmbH, Schwäbisch Hall
(Amtsgericht Schwäbisch Hall HRB 571477)
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom 29.01.1999 zuletzt geändert am 07.07.2006
b)
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 18. April 2010 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmal oder mehrmals bis zu einem Betrag von
höchstens 7.836.375,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
und Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin
jeweils vom 19. April 2005 um bis zu 7.836.375,-00 EUR zur
Durchführung von bis zum 18. April 2010 begebenen
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (bedingtes
Kapital l).
Die Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.05, das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 7.836.375,00 EUR zu
erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) beträgt nach
mehrfacher Teilausschöpfung noch restlich 7.238.864,00
EUR.
a)
04.12.2006
Funk, S.
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
04.12.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 16.03.1999
Geänderte Satzung
Sonderband
Blatt 376/382
AR-Beschluss
Blatt 383/384
2
b)
Ausgeschieden als
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Essential Management GmbH, Schwäbisch Hall
(Amtsgericht Schwäbisch Hall HRB 571477)
Eingetreten als
Persönlich haftender Gesellschafter:
Jupiter Management GmbH, Schwäbisch Hall
(Amtsgericht Stuttgart HRB 721805)
a)
Die Hauptversammlung vom 15.01.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Zusammensetzung und Vertretung)
beschlossen.
a)
20.02.2007
Göhler
3
b)
Geschäftsanschrift:
Berghofring 10, 74538 Rosengarten
a)
19.03.2009
Göhler
Abruf vom 02.01.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 571307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Wartburgstraße 19, 08525 Plauen
b)
Eingetreten als
Persönlich haftender Gesellschafter:
Essential Management GmbH,
Rorschacherberg, Schweiz (Handelsregister des
Kantons St. Gallen, Schweiz CH-320.4.066.158-
8)
Ausgeschieden als
Persönlich haftender Gesellschafter:
Jupiter Management GmbH, Schwäbisch Hall
(Amtsgericht Stuttgart HRB 721805)
a)
Die Hauptversammlung vom 09.02.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), § 7 (Zusammensetzung und
Vertretung), § 11 (Ort, Einberufung und Vorsitz der
Hauptversammlung), § 12 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung), § 13 (Beschlussfassung) und die
Streichung von § 15 (Schriftform), wodurch der bisherige § 16
zu § 15, der bisherige § 17 zu § 16 wurde, beschlossen.
b)
Die Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin,
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2005, das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 7.836.375,00 EUR zu
erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben.
Der persönlich haftende Gesellschafter ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 09.02.2010 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.02.2015
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 8.135.130,00 EUR
gegen Bar- und / oder Sacheinlagen zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2010/I)
a)
12.03.2010
Göhler
5
a)
Firma geändert; nun:
GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Persönlich haftender Gesellschafter:
GUB Management GmbH, Rorschacherberg,
Kantons St. Gallen / Schweiz (Handelsregister
des Kantons St. Gallen, CH-320.4.066.158-8)
a)
Die Hauptversammlung vom 04.03.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und § 7 (Zusammensetzung
und Vertretung) beschlossen.
a)
11.03.2014
Beber
6
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Höhäcker 40, 74423 Obersontheim
a)
04.05.2015
Beber
7
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
und die Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen, insbesondere auch
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand), § 3 (Bekanntmachungen), § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 9
(Zusammensetzung), § 10 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 11
a)
09.06.2016
Beber
Abruf vom 02.01.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 571307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Investitionen in Venture Capital
Beteiligungen.
Die Geschäftsstrategie der Beteiligungen
erfolgt mit dem Ziel, den langfristigen Wert
der Beteiligungen zu fördern. Beteiligungen
werden eingegangen auf eigene
wirtschaftliche Rechnung.
(Ort, Einberufung und Vorsitz der Hauptversammlung) und §
13 (Beschlussfassung) beschlossen. Weiter wurde
beschlossen, dass die bisherigen §§ 6 (Aktien), 15
(Gerichtsstand) und 16 (Salvatorische Klausel) ersatzlos
aufgehoben. Aus dem bisherigen § 7 wurde dadurch der neue
§ 6, aus § 8 § 7, aus § 9 § 8, aus § 10 § 9, aus § 11 § 10, aus
§ 12 § 11, aus § 13 § 12 und aus § 14 § 13.
b)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2016 hat
das am 19.04.2005 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes
Kapital I) aufgehoben.
Die Ermächtigung des persönlich haftenden Gesellschafters
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.02.2010, das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 8.135.130,00 EUR zu
erhöhen,(Genehmigtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben.
Der persönlich haftende Gesellschafter ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 30.05.2016 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29.05.2021 das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 8.135.130,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016)
8
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Danziger Straße 28, 74182 Obersulm
a)
20.02.2017
Beber
9
a)
Firma geändert; nun:
GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA
c)
Gegenstand geändert; nun:
Verwaltung eigenen Vermögens.
a)
Die Hauptversammlung vom 31.01.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma und Sitz), § 2 (Geschäftsgegenstand), §
7 (Gewinnvorab und Auslagenersatz), § 9 (Sitzungen und
Beschlussfassung), § 10 (Rechte und Pflichten des
Aufsichtsrats) beschlossen. Aus dem bisherigen § 9 wurde
dadurch der § 11, aus § 10 § 12, aus § 11 § 13, aus § 12 § 14
und aus § 13 § 17. Die § 15 und § 16 kamen neu hinzu.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
a)
15.03.2018
Gastgeb
Abruf vom 02.01.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 571307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom gleichen Tag
um bis zu 4.000.000,00 EUR auf bis zu 20.270.261,00 EUR
erhöht.
10
a)
Lfd. Nr. 9 aus technischen Gründen neu vorgetragen:
Die Hauptversammlung vom 31.01.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma und Sitz), § 2 (Geschäftsgegenstand), §
7 (Gewinnvorab und Auslagenersatz), § 9 (Sitzungen und
Beschlussfassung), § 10 (Rechte und Pflichten des
Aufsichtsrats) beschlossen. Aus dem bisherigen § 9 wurde
dadurch der § 11, aus § 10 § 12, aus § 11 § 13, aus § 12 § 14
und aus § 13 § 17. Die § 15 und § 16 kamen neu hinzu.
a)
26.03.2018
Gastgeb
11
Grundkapital
nun:
19.620.000,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 3.349.739,00 EUR auf 19.620.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 31.01.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
12.04.2018
Gastgeb
12
Grundkapital
nun:
1.962.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.04.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 05.04.2019
auf 1.962.000,00 EUR
herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
30.04.2019
Gastgeb
13
a)
Die Hauptversammlung vom 05.04.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 2, 3 und 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
28.05.2019
Gums
Abruf vom 02.01.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 571307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des persönlich
haftenden Gesellschafters durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.05.2016, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 8.135.130,00 EUR EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2016 )
ist aufgehoben.
14
Grundkapital
nun:
2.328.045,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 366.045,00 EUR auf 2.328.045,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
24.04.2020
Gastgeb
15
Grundkapital
nun:
323.800,00
EUR
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 19.08.2020 hat
die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), § 7 (Kapitalkonto der persönlich haftenden
Gesellschafter), § 7a (Ergebnisverteilung), § 7b
(Auslagenerstattung) und § 8 (Zusammensetzung)
beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der außerordentlichen
Hauptversammlung vom 19.08.2020
um 45,00 EUR auf 2.328.000,00 EUR
durch Einziehung von 45 Aktien herabgesetzt.
Das Grundkapital ist anschließend durch Beschluss der
außerordentlichen Hauptversammlung vom
19.08.2020 aufgrund einer weiteren Kapitalherabsetzung
durch Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 10:1 (10
Aktien zu einer Aktie) auf 232.800,00 EUR herabgesetzt.
a)
13.10.2020
Gastgeb
Abruf vom 02.01.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 571307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss
der außerordentlichen Hauptversammlung vom 19.08.2020
ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18.08.2025
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals
um bis zu 116.400,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage
zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
16
Grundkapital
von Amts
wegen
aufgrund
Schreibverseh
ens berichtigt
in:
232.800,00
EUR
a)
14.10.2020
Gastgeb
17
a)
Die am 19.08.2020 beschlossenen Kapitalherabsetzungen
sind durchgeführt.
a)
12.11.2020
Gastgeb
18
Grundkapital
nun:
179.690,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.07.2021
auf 179.690,00 EUR
durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form
herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 29.07.2021 die Änderung der
Satzung in § 5 (Stammkapital) beschlossen.
a)
04.10.2021
Gastgeb
19
Grundkapital
nun:
202.629,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 14.10.2021 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
13.12.2021
Gastgeb
Abruf vom 02.01.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 571307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
ist das Grundkapital um 22.939,00 EUR auf 202.629,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung der persönlich
haftenden Gesellschafter, das Grundkapital der Gesellschaft
um bis zu 116.400,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital
2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 93.461,00
EUR.
20
Grundkapital
nun:
221.559,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 11.03.2022 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
ist das Grundkapital um 18.930,00 EUR auf 221.559,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung der persönlich
haftenden Gesellschafterin, das Grundkapital der Gesellschaft
um bis zu 116.400,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital
2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 74.531,00
EUR.
a)
28.03.2022
Gastgeb
21
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
28.12.2022 und des Versammlungsbeschlusses des
beteiligten Rechtsträgers vom 28.12.2022
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"GUB Art Finance GmbH", Obersulm (Amtsgericht Stuttgart
HRB 773752)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
a)
19.01.2023
Zechendorf
Abruf vom 02.01.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 571307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genommen.
22
Grundkapital
nun:
52.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.04.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Geschäftsjahr), § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), § 12a (virtuelle Hauptversammlung), § 13
(Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
§ 5 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) und § 7 (Kapitalkonto der
persönlich haftenden Gesellschafter) wurde ersatzlos
gestrichen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.04.2023
auf 210.000,00 EUR
durch Einziehung von 11.559 Aktien herabgesetzt.
Das Grundkapital ist anschließend durch Beschluss der
Hauptversammlung vom
17.04.2023 aufgrund einer weiteren Kapitalherabsetzung
durch Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 4:1 auf
52.500,00 EUR herabgesetzt.
b)
Die Ermächtigung des persönlich haftenden Gesellschafters
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2020, das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 116.400,00 EUR zu
erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
ist aufgehoben.
a)
24.04.2023
Zechendorf
23
a)
Firma geändert; nun:
GLASAUER INVESTMENT TRUST KGaA
Grundkapital
nun:
51.000,00
EUR
b)
Eingetreten als
Persönlich haftender Gesellschafter:
Glasauer, Gerald, Obersulm, *XX.XX.1969
Ausgeschieden als
Persönlich haftender Gesellschafter:
GUB Management GmbH, Rorschacherberg /
Schweiz (Handelsregister des Kantons St.
Gallen, CH-320.4.066.158-8)
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Fröhlich, Christian, Obersulm, *XX.XX.2001
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma und Sitz), § 3 (Bekanntmachungen und
Aktionärsinformation), § 4 (Geschäftsjahr), § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), § 6 (Zusammensetzung und
Vertretung), § 12 (Ort, Einberufung und Vorsitz der
Hauptversammlung), § 12a (Virtuelle Hauptversammlung), §
14 (Beschlussfassung) und § 15 (Auflösung) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
a)
21.06.2024
Zechendorf
Abruf vom 02.01.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 571307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom gleichen Tag
auf 51.000,00 EUR
durch Einziehung von 1.500 Aktien herabgesetzt.
24
Grundkapital
nun:
1.359.138,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 19.06.2024 die Änderung der Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Erhöhung des
Grundkapitals
um bis zu 1.326.000,00 EUR auf bis zu 1.377.000,00 EUR
beschlossen.
Aufgrund der am 15.05.2024 durch die Hauptversammlung
erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital durch Beschluss
des persönlich haftenden Gesellschafters vom 15.05.2024 mit
Nachtrag vom 19.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
um 1.308.138,00 EUR auf 1.359.138,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
25.07.2024
Zechendorf
25
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt in:
Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt
die Gesellschaft stets einzeln.
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind
befugt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften zu
vertreten, bei denen sie zugleich als Vertreter
eines Dritten handeln (Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB, soweit nicht §
112 AktG entgegensteht).
a)
06.08.2024
Zechendorf
Abruf vom 02.01.2025