HRB 245259 AG Stuttgart · aktuell
Strukturierte Informationen
Bertrandt Aktiengesellschaft
Status: aktuell
Chronologischer Auszug | Historischer Auszug | Strukturierte Informationen
Grunddaten
Verfahrensdaten
Instanzdaten
Instanznummer
0
SachgebietCode: Handelsregister (015)
Auswahl instanzbehoerde › GerichtCode: Registergericht Amtsgericht Stuttgart (B8534)
Aktenzeichen › … › Aktenzeichen strukturiert
RegisterCode: Handelsregister (Kapitalgesellschaften) (AG) (HRB)
Laufende Nummer
245259
Verfahrensgegenstand › Gegenstand
Strukturierter Registerinhalt
Beteiligung
Rolle
Rollennummer
1
Rollen ID
RollenbezeichnungCode: Rechtsträger(in) (287)
Beteiligter
Beteiligtennummer
1
Auswahl beteiligter › Organisation
Beteiligung
Rolle
Rollennummer
2
Rollen ID
RollenbezeichnungCode: Registergericht (288)
Rolle
Rollennummer
3
RollenbezeichnungCode: Einreicher(in) (215)
Beteiligter
Beteiligtennummer
2
Auswahl beteiligter › Organisation
Beteiligung
Rolle
Rollennummer
4
Rollen ID
RollenbezeichnungCode: Prokurist(in) (285)
Beteiligter
Beteiligtennummer
4
Auswahl beteiligter › Natuerliche Person
Beteiligung
Rolle
Rollennummer
5
Rollen ID
RollenbezeichnungCode: Vorstand (194)
Beteiligter
Beteiligtennummer
5
Auswahl beteiligter › Natuerliche Person
Beteiligung
Rolle
Rollennummer
6
Rollen ID
RollenbezeichnungCode: Vorstand (194)
Beteiligter
Beteiligtennummer
6
Auswahl beteiligter › Natuerliche Person
Beteiligung
Rolle
Rollennummer
7
Rollen ID
RollenbezeichnungCode: Prokurist(in) (285)
Beteiligter
Beteiligtennummer
7
Auswahl beteiligter › Natuerliche Person
Beteiligung
Rolle
Rollennummer
8
Rollen ID
RollenbezeichnungCode: Prokurist(in) (285)
Beteiligter
Beteiligtennummer
8
Auswahl beteiligter › Natuerliche Person
Beteiligung
Rolle
Rollennummer
9
Rollen ID
RollenbezeichnungCode: Prokurist(in) (285)
Beteiligter
Beteiligtennummer
9
Auswahl beteiligter › Natuerliche Person
Beteiligung
Rolle
Rollennummer
10
Rollen ID
RollenbezeichnungCode: Prokurist(in) (285)
Beteiligter
Beteiligtennummer
10
Auswahl beteiligter › Natuerliche Person
Beteiligung
Rolle
Rollennummer
11
Rollen ID
RollenbezeichnungCode: Prokurist(in) (285)
Beteiligter
Beteiligtennummer
11
Auswahl beteiligter › Natuerliche Person
Beteiligung
Rolle
Rollennummer
12
Rollen ID
RollenbezeichnungCode: Vorstand (194)
Beteiligter
Beteiligtennummer
12
Auswahl beteiligter › Natuerliche Person
Beteiligung
Rolle
Rollennummer
13
Rollen ID
RollenbezeichnungCode: Prokurist(in) (285)
Beteiligter
Beteiligtennummer
13
Auswahl beteiligter › Natuerliche Person
Fachdaten Register
MitteilungsartCode: HR-Auszug (002)
Betroffener Rechtstraeger › Ref rollennummer
1
Auszug
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
EintragungsartCode: Satzung (009)
Text
Satzung vom 11.07.1996 zuletzt geändert am 19.01.2006
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
EintragungsartCode: Freitext (004)
Text
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 28.08.2006.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
EintragungsartCode: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 07.08.1996
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
4
EintragungsartCode: Freitext (004)
Text
Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 395
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
EintragungsartCode: Freitext (004)
Text
Bl.383 Hb
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
EintragungsartCode: Freitext (004)
Text
Bl.397-400 Sb
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
EintragungsartCode: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 04.12.2006 durch Neufassung der Absätze 1 u. 2 sowie Streichung des Absatzes 8 (betr. Bedingtes Kapital) und Neuordnung der folgenden Absätze 9 zu 8 und 10 zu 9 die Änderung von § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
EintragungsartCode: Freitext (004)
Text
Sonderband Blatt 402 ff
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
EintragungsartCode: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsplans vom 07.03.2008 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 25.04.2008 die Bertrandt Spain S.A. (Sociedad Unipersonal), Esparreguera, Barcelona (Spanien) ( Handelsregister von Barcelona Band 32659, Seite 140, Blatt B-148671) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
EintragungsartCode: Freitext (004)
Text
Fall 772521
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
EintragungsartCode: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.02.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 (Grundkapital und Aktien), 8 (Zusammensetzung, Amtszeit), 10 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
EintragungsartCode: Freitext (004)
Text
Fall 845476,846968
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
3
EintragungsartCode: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 17.02.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung), 16 (Stimmrecht), 17 (Vorsitz), 18 (Beschlussfassung), 20 (Jahresabschluss) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
EintragungsartCode: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.02.2011 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
EintragungsartCode: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.02.2012 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung Aufsichtsrat) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
EintragungsartCode: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.02.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
EintragungsartCode: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.02.2014 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
EintragungsartCode: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.02.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
EintragungsartCode: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Bekanntmachungen, Gerichtsstand), § 5 (Grundkapital und Aktien), § 12 (Vergütung Aufsichtsrat), § 17 (Vorsitz Hauptversammlung) und § 20 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
EintragungsartCode: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
EintragungsartCode: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien), § 10 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrates), § 11 (Aufgaben des Aufsichtsrates, Bildung von Ausschüssen), § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 17 (Vorsitz) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
4
EintragungsartCode: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.02.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
EintragungsartCode: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 22.03.2023 hat die Änderung der Satzung beschlossen. § 13a (Virtuelle Hauptversammlung) wurde ergänzt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
EintragungsartCode: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.02.2024 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
EintragungsartCode: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2024 die Änderung der Satzung in § 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
EintragungsartCode: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.02.2025 hat die Änderung der Satzung in § 13a (Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
Abrufuhrzeit
06:40:47
Abrufdatum
2025-10-05
Letzte Eintragung
2025-04-16
Anzahl Eintragungen
36
Letzte Aenderung › Aenderungsdatum
2025-02-19
Basisdaten Register
Satzungsdatum › Aktuelles Satzungsdatum
1996-07-11
Rechtstraeger
Bezeichnung › Bezeichnung aktuell
Bertrandt Aktiengesellschaft
Angaben Zur Rechtsform › RechtsformCode: Aktiengesellschaft (AG) (222110)
Sitz › Ort
Ehningen
Anschrift
AnschriftstypCode: Dienst-/Geschäftsanschrift (003)
Strasse
Birkensee
Hausnummer
1
Postleitzahl
71139
Ort
Ehningen
Vertretung
Allgemeine Vertretungsregelung › … › Vertretungsbefugnis Freitext
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
VertretungsberechtigteAndreas Auracher (Rolle 4)
Besondere Vertretungsregelung › … › VertretungsbefugnisCode: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied (018)
VertretungsberechtigteBernhard Zechmann (Rolle 7)
Besondere Vertretungsregelung › … › VertretungsbefugnisCode: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied (018)
VertretungsberechtigteAlexander Sebastian Grab (Rolle 8)
Besondere Vertretungsregelung › … › VertretungsbefugnisCode: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied (018)
VertretungsberechtigteKarsten Schmidt (Rolle 9)
Besondere Vertretungsregelung › … › VertretungsbefugnisCode: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied (018)
VertretungsberechtigteAnatol Wolfgang Siegel (Rolle 10)
Besondere Vertretungsregelung › … › VertretungsbefugnisCode: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied (018)
VertretungsberechtigteSasa Peicic (Rolle 11)
Besondere Vertretungsregelung › … › VertretungsbefugnisCode: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied (018)
VertretungsberechtigteKarsten Michael Fay (Rolle 13)
Besondere Vertretungsregelung › … › VertretungsbefugnisCode: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied (018)
Gegenstand
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit im In- und Ausland auf den Gebieten: (a) Ingenieur- und Serviceleistungen, insbesondere, aber nicht begrenzt auf Design, Entwicklung, Konstruktionen, Realisation, Fertigung von Prototypen bzw. Prototypenteilen, Erprobung, Planung und Projektmanagement sowie CAD-Leistungen aller Art bezüglich Fahr- und Flugzeugen sowie deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie bezüglich Medizinprodukten, Pharma-, Kombinations- und Haushaltsprodukten, Verpackungen; (b) Bau, Umbau, Herstellung und Ausrüstung von Fahr- und Flugzeugen und deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen, Prototypen und Modelle; (c) Planung, Bau und Inbetriebnahme von Fertigungsanlagen für die Herstellung von Fahr- und Flugzeugen und deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie Industrieprodukten; (d) Entwicklung von Wartungslösungen sowie Erbringung und Vermarktung von Wartungsleistungen für Fahr- und Flugzeuge und deren Komponenten, Verkehrssysteme, Werkzeuge, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie Industrieprodukten und Fertigungsanlagen; (e) Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Hard- und Software aller Art, insbesondere aber nicht begrenzt hierauf, für autonomes Fahren, Industrie 4.0, Internet of Things, Smartifizierung sowie Kommunikations-, Netz- und Informationstechnik und die Erbringung von Leistungen aller Art im Zusammenhang damit; (f) Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Datenanalysen (Big Data Analytics) sowie anderen Leistungen aller Art im Zusammenhang mit Daten und deren Nutzung, Handel oder sonstiger Verwertung; (g) Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Cloud-Lösungen und Anwendungen künstlicher Intelligenz (KI); (h) Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Technologien und Konzepten zum Klimaschutz; (i) Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Mobilitäts-, Verkehrs- und Transportleistungen sowie diesbezüglichen Konzepten; (j) Beratungs- und sonstige Leistungen für Unternehmen, insbesondere, aber nicht begrenzt hierauf, in den Bereichen Projekt- und Prozessmanagement; (k) Erwerb, Verwaltung und Entwicklung von Immobilien sowie deren Veräußerung; (l) Erwerb oder Erlangung von Immaterialgütern und sonstigen Sondernutzungsrechten, deren Verwaltung, Schutz und Verwertung, Lizensierung und Handel, Übertragung sowie Veräußerung. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften, Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann ihre Tätigkeit auch auf einen Teil oder Teilaspekte der in Absatz 1 genannten Geschäftszweige oder regional beschränken. (3) Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann im In- und Ausland andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen sowie sie veräußern. Sie kann solche Unternehmen unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen abschließen. Sie kann Dienstleistungen für solche Unternehmen erbringen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Tochter- und Beteiligungsunternehmen im In- und Ausland auszugliedern. Der Unternehmensgegenstand von Tochter- und Beteiligungsunternehmen darf auch ein anderer sein als der in vorstehendem Absatz 1 genannte Unternehmensgegenstand. (4) Die Gesellschaft darf erlaubnispflichtige Immobiliengeschäfte und andere erlaubnispflichtige Leistungen, insbesondere erlaubnispflichtige Prüfungs- und Mobilitätsleistungen, nicht unmittelbar selbst ausführen.
Auswahl zusatzangaben › … › Hoehe
Zahl
10143240.00
Auswahl waehrung › WaehrungCode: Euro (EUR)