Registerübersicht
- Name
- Bertrandt Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 245259
- Registergericht
- Amtsgericht Stuttgart
- Sitz
- Ehningen
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 245259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bertrandt Aktiengesellschaft
b)
Ehningen
c)
alle Ingenieur- und Serviceleistungen,
insbesondere Design, Entwicklung,
Konstruktionen, Realisation, Fertigung von
Prototypen bzw. Prototypenteilen,
Erprobung, Planung und
Projektmanagement sowie CAD-Leistungen
aller Art bezüglich Fahrzeugen und
Fahrzeugkomponenten, Verkehrssystemen,
Werkzeugen, Vorrichtungen und
Sondermaschinen. Die Gesellschaft ist zu
allen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die geeignet erscheinen, den
Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu fördern
10.081.200,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bichler, Dietmar, Wiernsheim, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Subklew, Ulrich, Freising, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lentes, Karin, Bietigheim-Bissingen, *XX.XX.1945
Auracher, Andreas, Stuttgart, *XX.XX.1964
Ruf, Markus, Leonberg, *XX.XX.1967
Dorling, Peter, Stuttgart, *XX.XX.1951
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.07.1996 zuletzt geändert am 19.01.2006
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
434.880,00 bedingt erhöht.
Aufgrund der am 29.08.1996 von der Hauptversammlung
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapital sind
ausgegeben worden:
in dem am 30.09.2002 abgelaufenen Geschäftsjahr 66.720
neue Inhaberstückaktien;
in dem am 30.09.2003 abgelaufenen Geschäftsjahr 8.760
neue Inhaberstückaktien;
in dem am 30.09.2004 abgelaufenen Geschäftsjahr 4.800
neue Inhaberstückaktien;
in dem am 30.09.2005 abgelaufenen Geschäftsjahr 12.000
neue Inhaberstückaktien.
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt
bis zum 31.01.2010 das Grundkapital der Gesellschaft um bis
zu EUR 4.000.000,00 durch Ausgabe neuer Stückaktien
gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist mit
Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt das Bezugsrecht
der Aktionäre auszuschließen.
a)
28.08.2006
Kluger
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
28.08.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 07.08.1996
Geänderte Satzung:
Sonderband
Blatt 395
2
b)
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt
bei
Vorstand:
Bichler, Dietmar, Wiernsheim, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.09.2006
Ruf
b)
Bl.383 Hb
3
Grundkapital
b)
a)
Abruf vom 06.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 245259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nun:
10.143.240,00
EUR
Aufgrund der am 29.08.1996 von der Hauptversammlung
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind
ausgegeben worden: in dem am 30.09.2006 abgelaufenen
Geschäftsjahr 62.040 neue Inhaberstückaktien. Das
Grundkapital beträgt jetzt 10.143.240,00 EUR.
18.12.2006
Ruf
b)
Bl.397-400 Sb
4
a)
Der Aufsichtsrat hat am 04.12.2006 durch Neufassung der
Absätze 1 u. 2 sowie Streichung des Absatzes 8 (betr.
Bedingtes Kapital) und Neuordnung der folgenden Absätze 9
zu 8 und 10 zu 9 die Änderung von § 5 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung beschlossen.
b)
Das am 29.08.1996 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital ) besteht nach vollständiger Ausschöpfung
nicht mehr.
a)
21.02.2007
Mertineit
b)
Sonderband Blatt 402 ff
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Siegel, Anatol Wolfgang, Böblingen, *XX.XX.1969
a)
21.03.2007
Mertineit
6
Prokura erloschen:
Lentes, Karin, Bietigheim-Bissingen, *XX.XX.1945
a)
15.06.2007
Vaas
7
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsplans vom
07.03.2008 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom 25.04.2008 die
Bertrandt Spain S.A. (Sociedad Unipersonal), Esparreguera,
Barcelona (Spanien) ( Handelsregister von Barcelona Band
32659, Seite 140, Blatt B-148671)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
01.09.2008
Ruf
b)
Fall 772521
8
b)
Geschäftsanschrift:
a)
Die Hauptversammlung vom 18.02.2009 hat die Änderung der
a)
11.03.2009
Abruf vom 06.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 245259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Birkensee 1, 71139 Ehningen
Satzung in §§ 5 (Grundkapital und Aktien), 8
(Zusammensetzung, Amtszeit), 10 (Sitzungen, Beschlüsse
und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.02.2009 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2014
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Der Vorstand ist mit
Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt das Bezugsrecht
der Aktionäre auszuschließen.
(Genehmigtes Kapital 2009/I).
Die Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.01.2010 um bis zu 4.000.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital )
ist aufgehoben.
Ruf
b)
Fall 845476,846968
9
a)
Die Hauptversammlung vom 17.02.2010 hat die Änderung der
Satzung in §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15
(Voraussetzungen für die Teilnahme und die
Stimmrechtsausübung), 17 (Vorsitz), 20 (Jahresabschluss), 18
(Beschlussfassung) beschlossen.
a)
24.02.2010
Ruf
10
a)
Von Amts wegen berichtigt :
Die Hauptversammlung vom 17.02.2010 hat die Änderung der
Satzung in §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15
(Voraussetzungen für die Teilnahme und die
Stimmrechtsausübung), 16 (Stimmrecht), 17 (Vorsitz), 18
(Beschlussfassung), 20 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
01.03.2010
Ruf
11
a)
Die Hauptversammlung vom 16.02.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit)
beschlossen.
a)
24.02.2011
Schneider
Abruf vom 06.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 245259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
a)
Die Hauptversammlung vom 15.02.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Vergütung Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
21.02.2012
Schneider
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Claus, Hans-Gerd, Ingolstadt, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Lücke, Michael, Wermelskirchen, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Ruf, Markus, Bodman-Ludwigshafen,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Ruf, Markus, Leonberg, *XX.XX.1967
a)
09.10.2012
Schneider
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Subklew, Ulrich, Freising, *XX.XX.1956
a)
12.10.2012
Schneider
15
a)
Die Hauptversammlung vom 20.02.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.02.2009, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2009 / I.) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.02.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.01.2018 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013
/ I.). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen
werden.
a)
27.02.2013
Schneider
Abruf vom 06.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 245259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Prokura erloschen:
Siegel, Anatol Wolfgang, Böblingen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zechmann, Bernhard, Böblingen, *XX.XX.1970
a)
16.12.2013
Schneider
17
a)
Die Hauptversammlung vom 19.02.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 12 beschlossen.
a)
24.02.2014
Schneider
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmidt, Karsten, Marbach am Neckar,
*XX.XX.1972
a)
04.04.2014
Schneider
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Grab, Alexander Sebastian, Stuttgart,
*XX.XX.1973
a)
17.12.2014
Schneider
20
Prokura erloschen:
Schmidt, Karsten, Marbach am Neckar,
*XX.XX.1972
a)
06.10.2015
Schneider
21
a)
Die Hauptversammlung vom 23.02.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2013
erteilte Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2013 / I.) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.02.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.01.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
a)
14.03.2017
Schneider
Abruf vom 06.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 245259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2017).
22
Prokura erloschen:
Dorling, Peter, Stuttgart, *XX.XX.1951
a)
14.06.2017
Michaelis
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmidt, Karsten, Marbach am Neckar,
*XX.XX.1972
Siegel, Anatol Wolfgang, Holzgerlingen,
*XX.XX.1969
a)
22.01.2018
Schneider
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bichler, Dietmar, Wiernsheim, *XX.XX.1959
a)
01.03.2019
Schneider
25
c)
Gegenstand geändert; nun:
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die
unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit im In-
und Ausland auf den Gebieten:
(a) Ingenieur- und Serviceleistungen,
insbesondere, aber nicht begrenzt auf
Design, Entwicklung, Konstruktionen,
Realisation, Fertigung von Prototypen bzw.
Prototypenteilen, Erprobung, Planung und
Projektmanagement sowie CAD-Leistungen
aller Art bezüglich Fahr- und Flugzeugen
sowie deren Komponenten,
Verkehrssystemen, Werkzeugen,
Vorrichtungen, Maschinen und
Sondermaschinen sowie bezüglich
Medizinprodukten, Pharma-, Kombinations-
und Haushaltsprodukten, Verpackungen;
a)
Die Hauptversammlung vom 19.02.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4
(Bekanntmachungen, Gerichtsstand), § 5 (Grundkapital und
Aktien), § 12 (Vergütung Aufsichtsrat), § 17 (Vorsitz
Hauptversammlung) und § 20 (Jahresabschluss,
Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
02.04.2020
Schneider
Abruf vom 06.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 245259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(b) Bau, Umbau, Herstellung und
Ausrüstung von Fahr- und Flugzeugen und
deren Komponenten, Verkehrssystemen,
Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen
und Sondermaschinen, Prototypen und
Modelle;
(c) Planung, Bau und Inbetriebnahme von
Fertigungsanlagen für die Herstellung von
Fahr- und Flugzeugen und deren
Komponenten, Verkehrssystemen,
Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen
und Sondermaschinen sowie
Industrieprodukten;
(d) Entwicklung von Wartungslösungen
sowie Erbringung und Vermarktung von
Wartungsleistungen für Fahr- und
Flugzeuge und deren Komponenten,
Verkehrssysteme, Werkzeuge,
Vorrichtungen, Maschinen und
Sondermaschinen sowie Industrieprodukten
und Fertigungsanlagen;
(e) Entwicklung, Herstellung und
Vermarktung von Hard- und Software aller
Art, insbesondere aber nicht begrenzt
hierauf, für autonomes Fahren, Industrie
4.0, Internet of Things, Smartifizierung
sowie Kommunikations-, Netz- und
Informationstechnik und die Erbringung von
Leistungen aller Art im Zusammenhang
damit;
(f) Entwicklung, Erbringung und
Vermarktung von Datenanalysen (Big Data
Analytics) sowie anderen Leistungen aller
Art im Zusammenhang mit Daten und deren
Nutzung, Handel oder sonstiger
Verwertung;
Abruf vom 06.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 245259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(g) Entwicklung, Betrieb und Vermarktung
von Cloud-Lösungen und Anwendungen
künstlicher Intelligenz (KI);
(h) Entwicklung, Betrieb und Vermarktung
von Technologien und Konzepten zum
Klimaschutz;
(i) Entwicklung, Erbringung und
Vermarktung von Mobilitäts-, Verkehrs- und
Transportleistungen sowie diesbezüglichen
Konzepten;
(j) Beratungs- und sonstige Leistungen für
Unternehmen, insbesondere, aber nicht
begrenzt hierauf, in den Bereichen Projekt-
und Prozessmanagement;
(k) Erwerb, Verwaltung und Entwicklung
von Immobilien sowie deren Veräußerung;
(l) Erwerb oder Erlangung von
Immaterialgütern und sonstigen
Sondernutzungsrechten, deren Verwaltung,
Schutz und Verwertung, Lizensierung und
Handel, Übertragung sowie Veräußerung.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften,
Handlungen und Maßnahmen berechtigt,
die geeignet erscheinen, den
Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu fördern. Sie kann ihre Tätigkeit
auch auf einen Teil oder Teilaspekte der in
Absatz 1 genannten Geschäftszweige oder
regional beschränken.
(3) Die Gesellschaft kann
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
Abruf vom 06.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 245259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
errichten. Sie kann im In- und Ausland
andere Unternehmen gründen, erwerben
oder sich an ihnen beteiligen sowie sie
veräußern. Sie kann solche Unternehmen
unter einheitlicher Leitung
zusammenfassen und
Unternehmensverträge mit ihnen
abschließen. Sie kann Dienstleistungen für
solche Unternehmen erbringen oder sich
auf die Verwaltung der Beteiligung
beschränken. Sie ist berechtigt, ihren
Betrieb ganz oder teilweise in Tochter- und
Beteiligungsunternehmen im In- und
Ausland auszugliedern. Der
Unternehmensgegenstand von Tochter-
und Beteiligungsunternehmen darf auch ein
anderer sein als der in vorstehendem
Absatz 1 genannte
Unternehmensgegenstand.
(4) Die Gesellschaft darf erlaubnispflichtige
Immobiliengeschäfte und andere
erlaubnispflichtige Leistungen,
insbesondere erlaubnispflichtige Prüfungs-
und Mobilitätsleistungen, nicht unmittelbar
selbst ausführen.
26
a)
Die Hauptversammlung vom 19.02.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die
Stimmrechtsausübung) beschlossen.
a)
09.09.2020
Schneider
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Peicic, Sasa, Ludwigsburg, *XX.XX.1980
Schott, Dietrich Wilhelm Martin, Ratingen,
*XX.XX.1962
a)
15.10.2020
Schneider
Abruf vom 06.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 245259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
a)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien), § 10 (Sitzungen,
Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrates), § 11
(Aufgaben des Aufsichtsrates, Bildung von Ausschüssen), §
14 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 17 (Vorsitz)
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2017 ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.02.2021 aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.02.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.01.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2021).
a)
17.03.2021
Schneider
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eid, Diana Patricia, Deggendorf, *XX.XX.1972
a)
12.12.2022
Gerst
30
a)
Die Hauptversammlung vom 22.03.2023 hat die Änderung der
Satzung beschlossen. § 13a (Virtuelle Hauptversammlung)
wurde ergänzt.
a)
28.03.2023
Gerst
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Fink, Andreas Jürgen, Höchberg,
*XX.XX.1970
Nicht mehr
Vorstand:
Claus, Hans-Gerd, Ingolstadt, *XX.XX.1966
a)
22.05.2023
Gerst
32
a)
a)
Abruf vom 06.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 245259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 21.02.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Vergütung) beschlossen.
19.03.2024
Gerst
33
a)
Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2024 die Änderung der
Satzung in § 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die
Stimmrechtsausübung) beschlossen.
a)
20.03.2024
Gerst
34
Prokura erloschen:
Schott, Dietrich Wilhelm Martin, Ratingen,
*XX.XX.1962
a)
02.01.2025
Gerst
35
a)
Die Hauptversammlung vom 19.02.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 13a (Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
a)
27.02.2025
Gerst
36
Prokura erloschen:
Eid, Diana Patricia, Deggendorf, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fay, Karsten Michael, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1975
a)
16.04.2025
Gerst
Abruf vom 06.04.2026