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1000
Bla
att
1
N
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichtslürtingen
mit
Fortsetzung
Biatt
71
ILS
HRB
5669
|
Grundkapital
Vorstand
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
|
bysitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
y
EUR
Geschäftsführer
b}
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
1
a.|
AdCapital
AG
Grändkapital
Vojstand
Prekuristen:
Aktiengesellschaft.
4.
13.08.2003
|,
_.
.
EUR
Dibter
Jeschke
Jüfgen
Schmidt
Satzung
vom
09.04.1984
als
Neufassung
nach
Umwandlung
der
Indust-
|
b.|
Leinfelden-Echterdingen
45P00.000,00
+95
05.1957,
*13.02.1950,
Kürten-
riebeteiligungen
Dr.
Bernau
GmbH
in
Berlin
mit
weiteren
Änderungen.
JR
-
c.|
Der
Erwerb,
das
Halten
und
|
Leinfelden-
Dürscheid
|
Istinur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
vertritt
es
die
Gesellschaft
allen.
|
/F&
year
|.
die
Veräußerung
von
Betei-
ligungen
an
Unternehmen
_
sowie
die
Beratung
dieser
und
anderer
Unternehmen,
.
lung
und
der
Veräußerung.
von
Unternehmensbeteili-
gungen.
Die
Gesellschaft
_
|
kann
diesen
Unterneh-
|
mensgegenstand
selbst
o-
|
der
durch
Tochter-
oder
Be-
teillgungsunternehmen
ver-
_
wirklichen.
Eahterdingen
Gerald
Müller
*23.08.1965,
Berlin
Sie
sind
jeweils
ver-
trefungsberechtigt
gemeinschaftlich
mit
eirkem
Vorstandsmit-
glied.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
durch
H.
Satz
Bi
55
2
c.
Der
Erwerb,
das
Halten
und
|
das
Veräußern
von
Beteili-
gungen
an
Unternehmen,
die
Beratung
dieser
und
anderer
Unternehmen,
ins-
besondere
hinsichtlich
des
und
der
Veräußerung
von
Unternehmensbeteiligun-
gen,
sowie
die
Anlage
des
Vermögens
der
Gesell-
schaft,
insbesondere
in
Form
von
Wertpapieren
jeglicher
Art.
“
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
3
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinschaftlich
oder
durch
ein
Vorstandsmit-
Sb,
Tag
der
glied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
ersten
Eintra-
Di&
Hauptversammlung
vom
02.07.2002
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
gung
$
1
beschlossen.
02.07.1984
AG
j
.
.
j
Charlottenburg
Dar
Sitz
der
Gesellschaft
ist
von
Berlin
(eingetragen
AG
Charlottenburg
92IHRB
22373)
nach
Leinfelden-Echterdingen
verlegt.
Die
Hauptver-
sainmlungen
vom
27.06.2001
und
02.07.2003
haben
die
Herabsetzung
deb
Grundkapitals
zur
Einziehung
von
eigenen
Aktien
im
Wert
von
EUR
.4.400.000,00
beschlossen.
Der
Vorstand
hat
mit
Zustimmung
des
Auf-
sightsrats
am
15.05.2003
1.400.000
Stückaktien
eingezogen.
Die
mit
der
erfplgten
Einziehung
wirksam
gewordene
Kapitalherabsetzung
um
EUR
4.400.000,00
auf
EUR
45.000.000,00
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
15.05.2003
ist
die
Satzung
in
$
5
neu
gefasst.
Die
Hauptversammlung
vom
11.07.2003
hat
die
Änderung
der
Satzung
a.
27.08.2003
in
$
2
Abs.
1,
84,8
13,
8
16
und
$
18
beschlossen.
Der
Unternehmens-
|
Aa
pegenstand
wurde
geändert.
.
b.
BI.
57-59
SB
Fortsetzung
auf
dem
_—ten
Blatt
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-
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—
1000
Blatt__
ıRs
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
Nürtingen
(mit
Fortsetzung
Biatt
HRB
5669
Zr
=
Grundkapital
Vorstand
Nunimer
|
a)
Firma
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
.
En
oder
Alemi
‚der
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Sitz
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Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
fe
tand
des
Unternehmen
Stammkapital
Geschäftsfüh
rk
c)
Gegenstan
ens
DM/EUR
eschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
|
3
|
4
|
5
;
|
6
|
7
3
-
|
Die
Hauptversammlung
vom
15.07.2005
hat
die
Aufhebung
des
bisheri-
3005
gen
bedingten
sowie
des
bisherigen
genehmigten
Kapitals
und
die
|
Schaffung
eines
neuen
genehmigten
Kapitals
beschlossen.
$8
5
Abs.
5
TLCH
>
der
Satzung
wurde
geändert
und
$
5
Abs.
6
der
Satzung
wurde
aufgeho-
ben.
.
RI
.
.
.
.
b.
BI.
62-64
Sb
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
bis
zum
30.06.2010
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
EUR
11.500.000,00
einmalig
oder
mehrmals
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
ge-
gen
Bar-und/oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen.
Das
Bezugsrecht
der
Aktio-
.
näre
kann
ausgeschlossen
werden
(genehmigtes
Kapital).
4
Die
Hauptversammlung
vom
15.07.2005
hat
die
Änderung
der
Satzung
a.
05.12.2005
in$
13
Abs.
2
und
in
$
14
beschlossen.
2
gr
b.
Bi.
63,
66,
67
|
Aufgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriums
Baden-
Württemberg
vom
4.3.2006
ist
die
Zuständigkeit
zur
\
Registerführung
auf
das
Amtsgericht
Stuttgart
u
übergegangen.
Durch
Anordnung
des
Oberlandesgerichts
2.
Stuttgart
vom
14.3..2006
wurde
dem
bisherigen
Amtsgerichtsbezirk
Nürtingen
die
Kennziffer
22
zugeordnet.
°
Das
Registerzeichen
wird
unter
Voranstellung
dieser
Kennziffer
und
Beibehaltung
der
bisherigen
.
Ordnungsnummer
sechsstellig
fortgeführt.
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
Rückseite