Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 225669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AdCapital AG
b)
Leinfelden-Echterdingen
c)
Der Erwerb, das Halten und das Veräußern
von Beteiligungen an Unternehmen, die
Beratung dieser und anderer Unternehmen,
insbesondere hinsichtlich des Erwerbs, der
Entwicklung und der Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen, sowie die
Anlage des Vermögens der Gesellschaft,
insbesondere in Form von Wertpapieren
jeglicher Art.
45.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Jeschke, Dieter, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmidt, Jürgen, Kürten-Dürscheid, *XX.XX.1950
Müller, Gerald, Berlin, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.04.1984 zuletzt geändert am 15.07.2005
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 30.06.2010 das Grundkapital der Gesellschaft um bis
zu EUR 11.500.000,00 einmalig oder mehrmals durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden (genehmigtes Kapital).
a)
26.05.2006
Kluger
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
26.05.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 13.08.2003
Unternehmensvertrag:
Sonderband
Blatt 62-64
2
Müller, Gerald, Berlin, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
31.07.2006
Keipert
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband
Blatt 70
3
Eintrragung lfd. Nr. 2 von Amts wegen ergänzt:
Prokura erloschen:
Müller, Gerald, Berlin, *XX.XX.1965
a)
31.07.2006
Keipert
4
b)
Geschäftsanschrift:
Gutenbergstr. 13, 70771 Leinfelden-
Echterdingen
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Guhl, Detlef, Weinstadt, *XX.XX.1944
a)
Der Aufsichtsrat hat am 22.04.2009 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital und Einteilung)
beschlossen.
a)
28.10.2009
Keipert
5
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die Änderung der
a)
28.07.2010
Abruf vom 24.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 225669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 13 (Hauptversammlung) und § 14 (Teilnahme an
der Hauptversammlung) beschlossen.
Keipert
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Guhl, Detlef, Weinstadt, *XX.XX.1944
Prokura erloschen:
Schmidt, Jürgen, Kürten-Dürscheid, *XX.XX.1950
a)
21.03.2011
Keipert
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Döringer, Hans-Jürgen, Ostfildern, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Jeschke, Dieter, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1957
a)
28.06.2011
von Au
8
b)
Sitz verlegt; nun:
Tuttlingen
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Nummer 2 (Sitz) beschlossen.
a)
16.08.2011
von Au
9
c)
Gegenstand geändert; nun:
der Erwerb, das Halten und das Veräußern
von Beteiligungen an Unternehmen, die
Erbringung von Dienstleistungen an diese
und andere Unternehmen, sowie die
Beratung dieser und anderer Unternehmen,
insbesondere hinsichtlich des Erwerbs, der
Entwicklung und der Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen. Gegenstand
des Unternehmens ist ferner die Anlage
des Vermögens der Gesellschaft,
insbesondere in Form von Wertpapieren
jeglicher Art.
Grundkapital
nun:
126.700.000,0
0 EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 22.06.2012
um 81.700.000,00 EUR auf 126.700.000,00 EUR
erhöht.
Die Hauptversammlung vom 22.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs.1 (Grundkapital),
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 6 und § 7 (Vorstand),
§ 8 ( Aufsichtsrat) und § 13 (Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
17.07.2012
Saile
10
a)
zu lfd. Nr. 9 berichtigend vorgetragen:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 22.06.2012
um 81.700.000,00 EUR auf 126.700.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln erhöht.
a)
17.07.2012
Saile
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Nummer der Firma:
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HRB 225669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
Grundkapital
nun:
41.700.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 85.000.000,00 EUR auf 41.700.000,00 EUR
herabgesetzt.
a)
07.08.2012
Saile
12
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Daimlerstr. 14, 78532 Tuttlingen
a)
20.09.2012
Saile
13
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Döringer, Hans-Jürgen, Illertissen, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) sowie Abschnitt IV-§§ 8,
10 und 11 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
02.07.2013
Saile
14
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 12 Abs. 1 (Aufsichtsratvergütung) beschlossen.
a)
16.06.2015
Smailus
15
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Döringer, Hans-Jürgen, Illertissen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.04.2017
Smailus
16
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in Abschnitt IV- §§ 8 und 10 (Der Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
18.08.2020
Smailus
17
b)
a)
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 225669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neue
Geschäftsanschrift:
Im Ermlisgrund 11, 76337 Waldbronn
02.11.2020
Smailus
18
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in Abschnitt V (Hauptversammlung) - § 14 und § 16
beschlossen.
a)
10.06.2021
Smailus
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schmid, Andreas, Grünwald, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.09.2022
Knezevic
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Döringer, Hans-Jürgen, Illertissen, *XX.XX.1965
a)
25.01.2023
Tachot
21
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Akten), § 13
(Hauptversammlung) und § 16 (Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 15.05.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 4.200.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
a)
14.09.2023
Tachot
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 225669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zum 15.05.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 4.200.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital II)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 6.000.000,00 EUR
beschlossen.
(Bedingtes Kapital II)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.200.000,00 EUR
beschlossen.
(Bedingtes Kapital I)
22
Grundkapital
nun:
42.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Nr. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 300.000,00 EUR auf 42.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
a)
23.10.2023
Tachot
Abruf vom 24.03.2024