Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 1 von 10
HRB 20834
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BF.direkt AG
b)
Stuttgart
c)
Die Vermittlung und der Nachweis von
Krediten und sonstigen Finanzierungen, die
Vermittlung von Versicherungen,
Anteilsscheinen an
Kapitalanlagegesellschaften und
ausländischen Investmentanteilen (im
Rahmen des § 2 VI Nr. 8 KWG) sowie die
Beratung in diesen Bereichen.
2.250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Fedele, Francesco, Stuttgart, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Krämer, Jörg, Stuttgart, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Minutolo, Salvatore, Stuttgart, *XX.XX.1969
Vorstand:
Rösch, Jochen, Stuttgart, *XX.XX.1968
Vorstand:
Lück, Ralph, Crailsheim, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Deppler, Corinna, Stuttgart, *XX.XX.1974
Birker, Ulrich, Ravensburg, *XX.XX.1959
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.12.1999 zuletzt geändert am 02.08.2004
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 6. März 2007 das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 950.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18. März 2004
wurde die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
1.000.000,00 EUR beschlossen und die Satzung in § 4 durch
die Einfügung eines neuen Absates 6 geändert.
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 950.000,00 zu
erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) beträgt nach
mehrfacher Teilausschöpfung noch restlich 770.000,00.
a)
19.08.2005
Appel
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
19.08.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 24.11.1998
Geänderte Satzung:
Sonderband
Blatt 239
2
a)
Die Hauptversammlung vom 15.03.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 14.03.2010 das Grundkapital der
Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.125.000,00
EUR zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des
Aufsichtsrats ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital).
a)
31.08.2005
Stefan
b)
Beschluß der HV
Sonderband
Blatt 246
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krämer, Jörg, Stuttgart, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Vorstand:
a)
14.09.2005
Stefan
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 10
HRB 20834
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rösch, Jochen, Stuttgart, *XX.XX.1968
4
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), § 7 Abs. 2 (Aufsichtsrat- Amtsdauer), § 10
Abs. 3 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 12
(Teilnahme an der Hauptversammlung), § 13 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) und § 14 (Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
10.07.2006
Zimmermann
5
a)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 6 und die Einfügung eines neuen Absatz
7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2007 hat
das am 18.03.2004 beschlossene bedingte Kapital
von bis zu 1.000.00,00 EUR
herabgesetzt.
Es beträgt nunmehr 88.000,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 20.04.2007 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 50.000,00
EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2007)
a)
20.06.2007
Beetz
6
c)
Gegenstand geändert; nun:
Vermittlung und Nachweis von Krediten und
sonstigen Finanzierungen, Vermittlung von
Anteilsscheinen an
Kapitalanlagegesellschaften und
ausländischen Investmentanteilen (im
Rahmen des § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG), sowie
Beratung in diesen Bereichen.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Minutolo, Salvatore, Stuttgart, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 21.04.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
06.05.2008
Beetz
7
a)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 6 und die Einfügung eines neuen Abs. 8
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
13.07.2009
Grau
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 10
HRB 20834
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2009 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 40.000,00
EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2009)
Die Hauptversammlung vom selben Tag hat
das am 18.03.2004 beschlossene bedingte Kapital
von bis zu 1.000.000,00 EUR weiter herabgesetzt.
Es beträgt nunmehr 40.000,00 EUR.
8
a)
Aus technischen Gründen zur laufenden Nummer 7, Spalte 6
neu vorgetragen:
Die Hauptversammlung vom 20.04.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 6 und die Einfügung eines neuen Abs. 8
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
13.07.2009
Grau
9
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Friedrichstraße 9 A, 70174 Stuttgart
Grundkapital
auf
225.000,00
EUR
herabgesetzt
und
anschließend
erhöht auf:
375.000,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 01.12.2009
um 2.025.000,00 EUR in vereinfachter Form herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um bis zu 225.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 150.000,00 EUR
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 11.02.2010 die Änderung der Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
26.02.2010
Grau
10
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.
5, § 9 (Vergütung) Abs. 1, § 10 (Ort und Einberufung) Abs. 3,
§ 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 1 und 2
sowie § 14 (Beschlussfassung) Abs. 1 beschlossen. § 4 Abs.
6 - 8 und § 12 Abs. 3 wurden ersatzlos gestrichen.
a)
08.10.2010
Grau
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 10
HRB 20834
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.125.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital )
ist durch Zeitablauf erloschen.
Die Hauptversammlung vom 18.05.2010 hat
das am 18.03.2004 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes
Kapital), das am 20.04.2007 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2007) und das am 20.04.2009
beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2009)
aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2010 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17.05.2015
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 187.500,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2010)
11
a)
Eintragung laufende Nummer 10 gemäß § 395 FamFG von
Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.
5, § 10 (Ort und Einberufung) Abs. 3, § 12 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) Abs. 1 und 2 sowie § 14
(Beschlussfassung) Abs. 1 beschlossen. § 4 Abs. 6 - 8 und §
12 Abs. 3 wurden ersatzlos gestrichen.
a)
04.07.2011
Grau
12
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Vergütung) Abs. 1 beschlossen.
a)
24.05.2012
Grau
13
Prokura erloschen:
Birker, Ulrich, Ravensburg, *XX.XX.1959
a)
10.09.2012
Berlinghof
14
b)
a)
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
HRB 20834
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neue
Geschäftsanschrift:
Leuschnerstraße 12, 70174 Stuttgart
05.12.2012
Seiler
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Ute, Mutlangen, *XX.XX.1971
a)
17.05.2013
Grau
16
Prokura erloschen:
Deppler, Corinna, Stuttgart, *XX.XX.1974
a)
02.07.2014
Berlinghof
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lück, Ralph, Crailsheim, *XX.XX.1965
a)
13.11.2014
Grau
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Köppel, Manuel, Stuttgart, *XX.XX.1979
Heilemann, Petra, Ludwigsburg, *XX.XX.1959
Rettenmeier, Alexandra, Stuttgart, *XX.XX.1974
Torbohm, Jörg, Berlin, *XX.XX.1964
a)
08.01.2015
Grau
19
Grundkapital
nun:
750.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.02.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.
1 und 2 beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag um 375.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln erhöht.
a)
02.04.2015
Grau
20
a)
Die Hauptversammlung vom 24.02.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.
5 beschlossen.
a)
22.07.2015
Grau
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 10
HRB 20834
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.05.2010 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 187.500,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2010)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.02.2015 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.02.2020
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 375.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
21
Grundkapital
nun:
1.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.
1 und 2 beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 750.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
a)
29.03.2017
Drexler
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jung, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
Absatz 5 beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.02.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 375.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
ist aufgehoben.
a)
09.05.2017
Drexler
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 20834
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.03.2017 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.03.2022
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 750.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2017/I)
23
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Friedrichstraße 23a, 70174 Stuttgart
a)
20.08.2018
Marksteiner
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Köppel, Manuel, Stuttgart, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Köppel, Manuel, Stuttgart, *XX.XX.1979
a)
04.03.2019
Sturm
25
Prokura erloschen:
Jung, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
a)
14.03.2019
Sturm
26
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Fedele, Francesco, Stuttgart, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Köppel, Manuel, Stuttgart, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.11.2019
Sturm
27
b)
Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach
Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
11.05.2021 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
a)
24.06.2021
Sturm
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 20834
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsträger vom selben Tag aus ihrem Vermögen den in § 6
und § 7 des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages
bezeichneten Vermögensteil
auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"BF.real estate finance GmbH", Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 776987) ausgegliedert (Ausgliederung zur
Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
28
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Verwaltung eigenen Vermögens und
das Halten von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, insbesondere solchen, die
auf dem Gebiet der gewerblichen
Immobilienfinanzierung oder damit
verbundenen Dienstleistungen tätig sind,
sofern diese Tätigkeiten nicht
erlaubnispflichtig sind oder zu einer
Eisntufung als Finanzholding-Gesellschaft
führen. Weiterer Unternehmensgegenstand
ist die Vermittlung oder der Nachweis von
Krediten gemäß § 34c Abs. 1 Nr. 2 GewO.
Prokura erloschen:
Rettenmeier, Alexandra, Stuttgart, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Torbohm, Jörg, Berlin, *XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
30.06.2021
Sturm
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ciriello, Maria Angela, Stuttgart, *XX.XX.1979
Takacs, Antonia, Stuttgart, *XX.XX.1984
a)
29.07.2021
Berlinghof
30
a)
Die Hauptversammlung vom 24.03.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 10
(Ort und Einberufung) und § 12 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
a)
19.05.2022
Sturm
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 20834
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.03.2017, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 750.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2017/I), ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.03.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 23.03.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 750.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
31
Prokura erloschen:
Heilemann, Petra, Ludwigsburg, *XX.XX.1959
a)
10.08.2023
Wenzel
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Berner, Sabrina, geb. Schmeykal, Stuttgart,
*XX.XX.1992
a)
04.12.2023
Wenzel
33
a)
Die Hauptversammlung vom 10.04.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) beschlossen.
a)
19.04.2024
Wenzel
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Köppel, Manuel, Stuttgart, *XX.XX.1979
a)
08.10.2024
Wenzel
35
a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
09.04.2025
Wenzel
36
a)
Die Hauptversammlung vom 22.10.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
04.11.2025
Seiler
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 20834
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
Prokura erloschen:
Berner, Sabrina, geb. Schmeykal, Stuttgart,
*XX.XX.1992
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fedele, Julia Sophia, Stuttgart, *XX.XX.2000
a)
06.11.2025
Seiler
38
b)
Bestellt als
Vorstand:
Carrozza, Fabio, Filderstadt, *XX.XX.1977
Bestellt als
Vorstand:
Ciriello, Maria Angela, Stuttgart, *XX.XX.1979
Bestellt als
Vorstand:
Sangermano, Eugenio, Waiblingen, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Ciriello, Maria Angela, Stuttgart, *XX.XX.1979
a)
24.11.2025
Wenzel
39
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2026 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Abs. 1 beschlossen.
a)
29.05.2026
Wenzel
Abruf vom 16.06.2026