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Satzung vom 21.12.1999 zuletzt geändert am 02.08.2004

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 19.08.2005.

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Tag der ersten Eintragung: 24.11.1998

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Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 239

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Die Hauptversammlung vom 15.03.2005 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Beschluß der HV Sonderband Blatt 246

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Die Hauptversammlung vom 27.04.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 7 Abs. 2 (Aufsichtsrat- Amtsdauer), § 10 Abs. 3 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 13 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und § 14 (Beschlussfassung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.04.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 und die Einfügung eines neuen Absatz 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.04.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.04.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 und die Einfügung eines neuen Abs. 8 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2009 um 2.025.000,00 EUR in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um bis zu 225.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 150.000,00 EUR durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 11.02.2010 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 18.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 5, § 10 (Ort und Einberufung) Abs. 3, § 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 1 und 2 sowie § 14 (Beschlussfassung) Abs. 1 beschlossen. § 4 Abs. 6 - 8 und § 12 Abs. 3 wurden ersatzlos gestrichen.

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Die Hauptversammlung vom 19.04.2012 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Vergütung) Abs. 1 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.02.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und 2 beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 375.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.

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Die Hauptversammlung vom 24.02.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 5 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und 2 beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 750.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.

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Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Absatz 5 beschlossen.

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Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 11.05.2021 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag aus ihrem Vermögen den in § 6 und § 7 des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages bezeichneten Vermögensteil auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "BF.real estate finance GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 776987) ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.03.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 10 (Ort und Einberufung) und § 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.03.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 750.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

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Die Hauptversammlung vom 10.04.2024 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.04.2025 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 22.10.2025 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2026 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 beschlossen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.