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500
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600
-
700
—
800
—
900
—
1000
Handelsregister
-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
Stutt
q
art
.
Grundkapital
Nummer
a)
Firma
.
oder
der
b)
Sitz
.
.
Stammkapital
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
CENIT
Aktiengesellschaftj
3.500.000
Systemhaus
DM
b)
Stuttgart
ce)
Jedwede
Art
von
Dienst-
leistungen
im
Bereich
der
Einführung
und
des
Betriebs
von
Informa-
tionstechnologien
sowie
_der
Vertrieb
und
der
Handel
mit
Software
und
Anlagen
der
Informa-
tionstechnologie.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
4.79
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Falk
Engelmann,
Diplom-Inge-
_
nieur,
Stuttgart
Norbert
Fink,
Diplom-Inge-
nieur
(FH),
Stuttgart
Hubertus
Manthey,
Diplom-Inge-
.
nieur,
Stuttgart
Rüdiger
Passehl,
Diplom-Inge-
nieur,
"Stuttgart
Andreas
Schmidt,
Diplom-Inge-
nieur,
Stuttgart
Prokura
Blatt
_
Ä
(mit
Fortsetzung
Blatt
Rechtsverhältnisse
Aktiengesellschaft.
Satzung
vom
2.
März
1988
mit
mehrfachen
Änderungen,
(Neufassung).
zuletzt
am
5.
März
1998
Die
Aktiengesellschaft
ist
entstanden
durch
Umwandlung
(Formwechsel
gem.
$$
190
£f£
UmwG)
der
Firma
CENIT
GmbH
CAD/CAM
Integration
und
Organisation,
Sitz
Stuttgart.
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinsam
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
und
einen
Prokuristen
vertreten.
Falk
Engelmann,
Diplom-Ingenieur,
Stuttgart,
Norbert
Fink,
"Diplom-Ingenieur
(FH),
Stuttgart,
Hubertus
Manthey,
”
Diplom-Ingenieur,
Stuttgart,
Rüdiger
Passehl
Diplom-Ingenieur,
Stuttgart
und
Andreas
Schmidt,
Diplom-Ingenieur,
Stuttgart,
vertreten
jeweils
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
28.
Februar
2003
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
1.000.000
DM
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital).
Am
5.
März
1998
wurde
die
Satzung
geändert
in
$
5
(Grundkapital,
Einteilung,
genehmigtes
Kapital).
Am
5.
März
1998
wurde
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
1.500.000,--DM
auf
5.000.000,--DM_sowie
die
entsprechende
Änderung
der
Satzung
in
$
5
(Grundkapital,
seine
Einteilund
genehmigtes
Kapital)
beschlossen.
Am
6.
April
1998
wurde
die
Satzung
weiter
geändert
in
$
9
Abs.
2
(Vertretungsbefugnis
des
Vorstands)
sowie
$
10
Abs.
(Aufsichtsrat).
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
a)8.4.1998
b)
Satzung
Bl.
233/261
Sbd.
(Neufassung)
Änderung
der
Satzung
Bl.
295/300
Sbd.
Beschl.
bzgl.
Formwechsel
Bl.
233/261).
Umgeschrieben
gem.
$
13
Abs.
3
HRV
von
AG
Stuttgart
HRB
12787.
Erster
Registereintrag
(als
GmbH):
21.
April
1988.
Lädt...
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400
—
500
—
600
—
700
—
800
—
900
—
1000
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Stuttgart
Blatt
AFS_
HRB
1
9
1
/
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
)
Vorstand
Grundkapital
a)
Tag
der
Eintragung
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
ji
b)
Bemerkungen
Nummer
a)
Firma
d
der
b)
Sitz
oder
Stammkapital
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
.
DM
.
Abwickler
.
.
.
EEE
EEE
VE
VE
DEE
EV
7
2
Die
am
5.
März
1998
beschlossene
Erhöhung
des
Grundkapitalg
a)J22.4.1998
5.000.000
um
1.500.000,--DM
auf
5.000.000,--DM
ist
durchgeführt.
DM
$
5
Abs.
1
und
2
der
Satzung
(Höhe
und
Einteilung
des
EEE
Grundkapitals)
ist
geändert.
b)
Irrtümliche
Eintragung
lfd.
Nr.1i
Sp.
6
in
Zeile
23
bis
25
von
Amts
wegen
gerötet.
i
Beschl.
der
HV
|
Bl.
322
SBd.
Am
11.
März
1998
wurde
die
Satzung
geändert
in
$
21
(Stimmrecht,
Beschlußfassung).
3
Prokura
mit
einem
a4)9.3.1999
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen:
ss
1.
Peter
Koch,
Sindelfingen;
2.
Kurt
Bengel,
Waiblingen.
Ergänzend
von
Anmts
wegen
eingetragen
zu
lfd.
Nr.
1.
4
c)
l
I
Am
14.
Juli
1999
wurde
das
Grundkapital
auf
Stückaktien
I
a)12.8.1999
4.000.000
umgestellt.
<
-
Jedwede
Art
von
EUR
Dienstleistungen
im
Am
14.
Juli
1999
wurde
das
Grundkapital
auf
7.823.320,--
D
Bereich
der
Einführung
aus
Gesellschaftsmitteln
erhöht.
b
und
des
Betriebs
von
"
Informationstechnolo-
Am
14.
Juli
1999
wurden
das
Grundkapital
und
alle
anderen
gien,
DM-Beträge
der
Satzung
auf
Euro
umgestellt.
Das
Grundkapitäl
Beschl.
der
HV
-
der
Vertrieb
und
der
beträgt
nun
4.000.000,--
Euro.
Bl.
336
ff
SBd.
Handel
mit
Software
und
Anlagen
der
Am
14.
Juli
1999
wurde
die
Satzung
geändert
in
$
5
Informationstechnologie
I
(Grundkapital)
in
Abs.
1
und
2
(Grundkapital
und
seine
sowie
Einteilung),
durch
Aufhebung
des
bisherigen
Abs.
3
-
der
Erwerb
von
(Genehmigtes
Kapital),
durch
Einfügung
eines
neuen
Abs.
3
Unternehmen
und
(Genehmigtes
Kapital
I)
und
durch
Einfügung
eines
neuen
Abg3.
Beteiligungen
an
4
(Genehmigtes
Kapital
II),
sowie
in
$
2
(Gegenstand
des
Unternehmen,
wenn
das
”
Unternehmens),
$
6
(Aktien),
$
19
(Teilnahmerecht
und
zZielunternehmen
in
der
.
Stimmrecht
der
Aktionäre)
und
in
$
22
(Jahresabschluß).
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
4.79
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-200
-300
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400
-500
-
600
-700
-800
-900
-
1000
Blatt_Q.
1
Q
1
1
7
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
STUTTGART
mit
rorsetzunguitt.
I
(OS
HRB
Grundkapital
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
oder
Alan:
der
.
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
Ba
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
Loch
4
4
Software-
oder
Informationstechnolo-
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
1.
Juli
2004
das
giebranche
tätig
ist.
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
‚--
Euro
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapitä
.
ln
Ve
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
1.
Juli
2004
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
600.000,--
Euro
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
II).
Am
14.
Juli
1999
wurde
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
120.000,--
Euro
beschlossen
und
die
Satzung
in
$
5
(Grundkapital)
durch
Anfügung
von
Abs.
5
(Bedingtes
Kapital)
geändert.
s
T”
ee
u
ee
ee
Rüdiger
Passehl
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied..
1-3)9.2
ws
6
Die
durch
die
Satzung
genehmigte
Erhöhung
des
Grundkapitals|
a)24.5.2000
4.027.200
ist
im
Teilbetrag
von
27.200
EUR
durchgeführt.
“
ER
un
Das
Grundkapital
beträgt
nun
4.027.200
EUR.
)
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
10.
April
2000
wurde
Beschluß
d.
die
Satzung
in
$
5
Abs.
1,2
und
4
(Grundkapital,
Genehmigteb
Aufsichtsrats
Kapital
II)
geändert.
Bl.
347/349
SBd.
Das
Genehmigte
Kapital
II
beträgt
noch
572.800
EUR.
7
Die
durch
die
Satzung
genehmigte
Erhöhung
des
Grundkapitals|
a)25.5.2000
4.183.879
ist
im
Teilbetrag
von
156.679
EUR
durchgeführt.
EUR
nn
mn
nn
en
a
mn
nn
ern
een
m
sms
rn
nn
ann
en
ee
m
nn
nn
nen
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Das
Grundkapital
beträgt
nun
4.183.879
EUR.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
13.
April
2000
wurde
die
Satzung
in
$
5
Abs.
1,
2
und
4
(Grundkapital,
Genehmigtes
Kapital
II)
geändert.
Das
Genehmigte
Kapital
II
beträgt
noch
416.121
EUR.
|
Hupr
Beschluss
des
Aufsichtsrats
Bl.
374/377
SBd.
Fortsetzung
Rückseite
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-100
-
200
-
300
-
400
-500
-600
-
700
-
800
-ı
-
1000
Blatt
IPs
ag
191
17
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
STUTTGART
(mit
Fortsetzung
Blatt
x
.
Vorstand
Grundkapital
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
BR
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
7
8
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
31.
Mai
2000
ist
a)22.5.2001
die
Satzung
geändert
in
$
5
(nun
lautend:
Grundkapital,
genehmigtes
Kapital,
bedingtes
Kapital)
und
zwar
in
Abs.
3
&s
(Genehmigtes
Kapital
I),
durch
Einfügung
eines
neuen
Abs.
5
(Genehmigtes
Kapital
III)
-
der
bisherige
Abs.
5
(bedingtes!
b)
Kapital)
wird
dadurch
zu
Abs.
6
-,
sowie
in
$
14
Abs.
1
(Aufsichtsratsvergütung).
Beschl.
der
HV
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
01.
Mai
2005
das
Bl.
392/428
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
400.000
Euro
zu
SBd.
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
I).
|
Der
Vorstand
ist
weiter
ermächtigt,
bis
zum
01.
Mai
2005
daß
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
400.000
Euro
zu
ji
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
III).
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
31.
Mai
2000
wurde
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
40.000
Euro
beschlossen
und
die
Satzung
in
$
5
(Grundkapital)
durc
Anfügung
von
Abs.
7
(Bedingtes
Kapital)
geändert.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
31.
Mai
2000
wurde
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
355.520
Euro
beschlossen
und
die
Satzung
in
$
5
(Grundkapital)
durch
Anfügung
von
Abs.
8
(Bedingtes
Kapital)
geändert.
9
Norbert
Fink
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)18.10.2001
Das
bisher
nicht
eingetragene
Vorstandsmitglied
Heiko
-
e
<
Büttner
ist
ausgeschieden.
@®>
b)
Am
20.
Juni
2001
wurde
die
Satzung
geändert
in
$
14
(Vergütung)
durch
die
Einfügung
eines
neuen
Absatzes
3;
der|
Änderung
der
bisherige
Absatz
3
wurde
zu
Absatz
4.
Satzung
Bl.
453
Sbd.
10
Christian
Pusch,
geb.
10.11.1960,
Erfurt-Salomonshorn
2)8.8.2002
Christian
vertritt
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
.
Pusch,
geb.
Prokuristen.
Es
10.11.1960,
Erfurt-Salo-
RS
111
HAB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Fortsetzung
auf
dem
_____ten
Blatt
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-
100
-
200
-
300
-400
-
500
-
600
-
700
-
800
-900
-
1000
Blatt_S
a
|
|
|
g
Bu!
HRB
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Stuttgart
(mit
Fortsetzung
Biatt_
9
Kur
.
|
%
>
Pi
Vorstand
Grundkapital
ehr
a)
Tag
der
Eintragung
Nummer
a)
Firma
Persönlich
haftende
oo
der
;
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Ko
Stammkapital
äftefij
b)
Bemerkungen
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
Abwickler
7
1
2
3
4
5
6
a
monshorn
13
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
zz
EEE
Am
19.06.2002
wurde
die
Satzung
geändert
in
85
(Grundkapital,
genehmigtes
Kapital,
bedingtes
Kapital)
durc
Aufhebung
von
Absatz
7.
Absatz
8
wurde
Absatz
7
und
ist
ebenfalls
aufgehoben.
Am
19.06.2002
wurde
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
260000
EUR
beschlossen
und
die
Satzung
geändert
in
$
5
(Grundkapital,
genehmigtes
Kapital,
bedingtes
Kapital)
durch
Anfügen
eines
Absatz
7
(bedingtes
Kapital).
Falk
Engelmann
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
nn
een
ren
m
nn
an
aan
nn
mn
mn
sen
rn
Am
19.6.2002
wurde
die
Satzung
geändert
in
$
18
(Einberufung)
und
$
19
(Teilnahmerecht
und
Stimmrecht
der
Aktionäre).
Ergänzend
von
Amts
wegen
eingetragen
zu
lfd.
Nr.
11
sp.
6
vom
8.10.2002
rn
nn
nen
nat
erer
ar
ran
nenn
nnd
mn
an
Am
18.
Juni
2003
wurde
die
Satzung
geändert
in
$
3
a)14.8.2003
(Bekanntmachungen),
$
8
Abs.
3
(Geschäftsführung),
$
10
Abs.
2
(Amtszeit,
Aufsichtsrat),
$
12
Abs.
1
Satz
3
und
Abs.
10
Satz
3
(Aufsichtsrat,
Beschlussfassung,
Niederschrift),
$
1
VA
Abs.
1
Satz
2
(Hauptversammlung),
$
18
Abs.
4
Satz
1
b)
(Einberufung),
$
22
Abs.
2
Satz
1
und
Satz
2
(Jahresabschluss).
Beschl.
der
HV
Bil.
472
SBd.
|
N
I.
Fortsetzung
aufdem____
ten
Blatt
a)8.10.2002
„rau
Änderung
der
Satzung
Bl.
Sbd.
465
ertrnmen
enanntanee
Arm
an
aenn
rn
mmnnen
armaern
au
amae-
a)24.10.2002
|
|
Lädt...
-
100
-200
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300
-400
-500
-
600
-
700
-
800
5
-
1000
Blatt_
30.
|
|
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
Shtaart
(mit
FortsetzungBatt__——
)
HRB
|
|
1
!
.
“
Vorstand
Grundkapital
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Ge
Stammkapital
Ba
genstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
4
7
14
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
17.06.2004
ist
die
a)17.8.2004
Satzung
geändert
in
$
5
(Grundkapital,
genehmigtes
Kapital,
‘
.
bedingtes
Kapital)
durch
Neufassung
des
Abs.
3
und
BauLl
Streichung
der
Abs.
4
und
5
(Aufhebung
des
genehmigten
Kapital
I-III
und
Schaffung
eines
neuen
genehmigten
b)
Kapitals),
die
bisherigen
Abs.
6
und
7
werden
zu
Abs.
4
und
5.
Beschl.
der
HV
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
16.06.2009
das
Bl.
479
SBd.
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
2.091.939
Euro
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
IV).
15
Am
10.06.2005
wurde
die
Satzung
geändert
durch
Streichung
|
a)1.7.2005
von
$
5
Abs.
4
(bedingtes
Kapital),
$
5
Abs.
5
(bedingtes
Kapital
II)
wird
zu
$
5
Abs.
4
und
geändert
sowie
weitere
9
Änderungen
in
$
14
Abs.
3
(D
&
O
Versicherung)
und
$
22
‚mon
Abs.3
(Jahresabschluß,
Gewinnrücklage).
b)
Beschl.
der
HV
Bl.
484
SBd.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB.2.99)
Fortsetzung
Rückseite