Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 19117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus
b)
Stuttgart
c)
- Jedwede Art von Dienstleistungen im
Bereich der Einführung und des Betriebs
von Informationstechnologien,
- der Vertrieb und der Handel mit Software
und Anlagen der Informationstechnologie
sowie
- der Erwerb von Unternehmen und
Beteiligungen an Unternehmen, wenn das
Zielunternehmen in der Software oder
Informationstechnologiebranche tätig ist.
4.183.879,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Manthey, Hubertus, Diplom-Ingenieur, Stuttgart
Vorstand:
Schmidt, Andreas, Diplom-Ingenieur, Stuttgart
Vorstand:
Pusch, Christian, Erfurt-Salomonshorn,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Koch, Peter, Sindelfingen
Bengel, Kurt, Waiblingen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.03.1988 zuletzt geändert am 10.06.2003
b)
Am 19.06.2002 wurde die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 260000 EUR beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 16.06.2009 das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.091.939 Euro zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital IV)
a)
13.10.2005
Funk, S.
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
13.10.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 08.04.1998
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 484
2
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Manthey, Hubertus, Ebersbach, *XX.XX.1958
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Schmidt, Andreas, Pliezhausen, *XX.XX.1959
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Pusch, Christian, Waldachtal, *XX.XX.1960
a)
Eintragung laufende Nummer 1 wird hinsichtlich des Datums
der letzten Vertragsänderung von Amts wegen berichtigt:
Satzung vom 02.03.1988 zuletzt geändert am 10.06.2005
a)
10.11.2005
Berlinghof
3
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Manthey, Hubertus, Pliezhausen, *XX.XX.1958
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Schmidt, Andreas, Ebersbach, *XX.XX.1959
a)
25.01.2006
Berlinghof
4
Grundkapital
nun:
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2006 hat die Änderung der
a)
14.08.2006
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 19117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8.367.758,00
EUR
Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital, bedingtes
Kapital), § 18 (Einberufung), § 19 (Teilnahmerecht und
Stimmrecht der Aktionäre) und § 22 (Jahresschluss)
beschlossen.Das Grundkapital ist um 4.183.879,00 EUR auf
8.367.758,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
b)
Die am 19.06.2002 beschlossene bedingte Erhöhung des
Grundkapitals beträgt aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 13.06.2006 nunmehr 520.000,00
EUR (Bedingtes Kapital II).
Die Ermächtigung des Vorstandes bis zum 16.06.2009 das
Grundkapital um bis zu 2.091.939,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital IV) ist durch Beschluss der
Hauptversamlung vom 13.06. 2006 aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.06.2006 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.06.2011
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 4.183.879,00 EUR zu
erhöhen
(Genehmigtes Kapital ).
Merkle
b)
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 490
Geänderte Satzung:
Sonderband
Blatt 491
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bengel, Kurt, Waiblingen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Bengel, Kurt, Waiblingen, *XX.XX.1962
a)
05.02.2007
Bayer
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Manthey, Hubertus, Pliezhausen, *XX.XX.1958
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Übermittlung von
Informationen im Wege der Datenfernübertragung)
beschlossen.
a)
25.06.2007
Bayer
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Andreas, Ebersbach, *XX.XX.1959
a)
20.09.2007
Reusch
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
28.01.2008
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 19117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Erath, Rudi, Filderstadt, *XX.XX.1957
Bayer
9
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 10 (Zusammensetzung, Amtszeit) und 11
(Vorsitzender, Stellvertreter) beschlossen.
a)
23.06.2008
Bayer
10
b)
Geschäftsanschrift:
Industriestrasse 52-54, 70565 Stuttgart
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
29.07.2009 und des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Rechtsträgerin
vom 29.07.2009
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"CAD Scheffler GmbH", Oelsnitz (Amtsgericht Chemnitz HRB
16158)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
05.08.2009
Bayer
11
a)
Firma geändert; nun:
CENIT Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz), 18 Abs. 3 (Einberufung) und
19 Abs. 1 und 2 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der
Aktionäre) beschlossen.
a)
02.06.2010
Bayer
12
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
20.08.2010 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom 20.08.2010
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Conunit GmbH", Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am
Main HRB 41111)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
20.09.2010
Bayer
13
a)
a)
a)
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 19117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt in:
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Porkuristen vertreten.
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 (Grundkapital, genehmigtes Kapital,
bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.05.2011 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.05.2016
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 4.183.879,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2011)
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.06.2006 , , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.183.879,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital )
ist aufgehoben.
08.06.2011
Bayer
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schmidt, Matthias, Bad Liebenzell, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Pusch, Christian, Waldachtal, *XX.XX.1960
a)
07.02.2013
Sikora
15
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital,
bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2016 hat
das am 19.06.2002 und 13.06.2006 beschlossene bedingte
Kapital
(Bedingtes Kapital II) aufgehoben.
a)
21.07.2016
Jahn
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 19117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Schmidt, Matthias, Bad Liebenzell, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter der KEONYS SAS mit Sitz in
Suresnes (Frankreich) , eingetragen beim
Tribunal du Commerce de Nanterre; Nr. 504 725
730 R.C.S Nanterre, Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Bengel, Kurt, Waiblingen, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter der KEONYS SAS mit Sitz in
Suresnes (Frankreich) , eingetragen beim
Tribunal du Commerce de Nanterre , Nr. 504 725
730 R.C.S. Nanterre, Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
08.09.2017
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"KEONYS Deutschland GmbH", Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 749036)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
29.11.2017
Wenzel
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Wesel, Markus, Hohenschäftlarn,
*XX.XX.1978
a)
10.07.2020
Wenzel
18
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
05.05.2020 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"SynOpt GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB
743844)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
23.07.2020
Wenzel
19
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Änderung der
a)
18.09.2020
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 19117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 14 Abs. 1 und § 19 Abs. 1 beschlossen.
Wenzel
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Matthias, Bad Liebenzell, *XX.XX.1969
a)
19.01.2021
Wenzel
21
Prokura erloschen:
Erath, Rudi, Filderstadt, *XX.XX.1957
a)
02.08.2021
Wenzel
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ryl, Sandra, München, *XX.XX.1985
a)
15.10.2021
Wenzel
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schneck, Peter, Stuttgart, *XX.XX.1971
a)
18.11.2021
Wenzel
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bengel, Kurt, Waiblingen, *XX.XX.1962
a)
11.01.2022
Wenzel
25
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der
Aktionäre ) beschlossen.
a)
07.06.2022
Wenzel
26
Prokura erloschen:
Koch, Peter, Sindelfingen
a)
14.07.2022
Reusch
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Mazé, Axelle Rejane Marie, Garches /
Frankreich, *XX.XX.1971
Nicht mehr
a)
12.01.2023
Neber
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 19117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Wesel, Markus, Hohenschäftlarn,
*XX.XX.1978
28
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vergütung), § 19 (Teilnahmerecht und
Stimmrecht, virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
a)
15.06.2023
Reusch
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dihlmann, Stephanie, Wurmberg, *XX.XX.1982
Dittrich, Tobias, Aidlingen, *XX.XX.1972
a)
08.08.2023
Reusch
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Otto, Axel, Bretten, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Vorstand:
Mazé, Axelle Rejane Marie, Garches /
Frankreich, *XX.XX.1971
a)
31.01.2024
Neber
31
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital, bedingtes
Kapital) Absatz 3 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.06.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 05.06.2029
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 1.673.551,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2024)
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
a)
27.06.2024
Neber
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 19117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 26.05.2011 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.183.879,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2011) ist durch Zeitablauf erloschen.
32
a)
Der Aufsichtsrat hat am 27.03.2024 die Änderung der
Satzung in § 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der
Aktionäre) beschlossen.
a)
01.08.2024
Reusch
b)
Fall 48
33
Prokura erloschen:
Ryl, Sandra, München, *XX.XX.1985
a)
11.11.2024
Neber
34
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Fues, Johannes, München, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Vorstand:
Otto, Axel, Bretten, *XX.XX.1972
a)
08.09.2025
Neber
35
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
11.12.2025 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Coristo GmbH", Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB
703781)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
01.04.2026
Neber
36
b)
Bestellt als
Vorstand:
Thiel, Martin, Wadgassen, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Schneck, Peter, Stuttgart, *XX.XX.1971
a)
06.05.2026
Neber
Abruf vom 26.05.2026