Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 756677
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Epigenomics AG
b)
Sitz verlegt; nun:
Heidelberg
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120
Heidelberg
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens, der
Erwerb, das Halten, die Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen an
Gesellschaften und Unternehmen im In-
und Ausland im eigenen Namen und für
eigene Rechnung, die Kapitalanlage in
sonstige Vermögensgegenstände jeder Art
im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung.
Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, alle
Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen,
die der Verfolgung des vorstehenden
Gegenstands des Unternehmens dienen.
Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte,
die nach Maßgabe des KWG, § 34 f GewO
oder anderen vergleichbaren
aufsichtsrechtlichen Vorschriften
genehmigungspflichtig sind.
876.949,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Plaggemars, Hansjörg, Stuttgart, *XX.XX.1970
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.02.2000 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 22.07.2024.
Die Hauptversammlung vom 27.08.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen.
Der Sitz ist von Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB
75861 B) nach Heidelberg verlegt.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Epigenomics GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB 70313) auf Grund des
Umwandlungsbeschlusses vom 25.02.2000.
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung zwei
Verträge geschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Verträge wird Bezug
genommen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.06.2020 und 27.11.2020 um bis zu 20.564.923,00
EUR zur Durchführung von bis zum 11.06.2025 begebenen
Wandelschuldverschreibungen bzw. der auf der Grundlage
der Ermächtigung des Vorstandes durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 27.11.2020 bis zum
31.03.2021 begebenen Wandlungsrechte bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2020/I)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.05.2016 sowie dem Änderungsbeschluss vom
15.06.2022 um bis zu 29.102,00 EUR bedingt erhöht. Die
Satzung bezeichnet dieses bedingte Kapital in § 5 Abs. 9 als
"Bedingtes Kapital XI". (Bedingtes Kapital 2016/I)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.05.2017 sowie dem Änderungsbeschluss vom
15.06.2022 um bis zu 52.547,00 EUR zur Durchführung des
Aktienoptionsprogramms 17-19 bedingt erhöht. Die Satzung
bezeichnet dieses bedingte Kapital in § 5 Abs. 10 als
a)
16.12.2025
Götz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.06.2000
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 756677
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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6
7
"Bedingtes Kapital XII". (Bedingtes Kapital 2017/I)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 15.05.2019 sowie dem Änderungsbeschluss vom
15.06.2022 um bis zu 141.516,00 EUR zur Durchführung des
Aktienoptionsprogramms 19-21 bedingt erhöht. Die Satzung
bezeichnet dieses bedingte Kapital in § 5 Abs. 11 als
"Bedingtes Kapital XIII". (Bedingtes Kapital 2019/III)
Das am 27.11.2020 beschlossene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2024 noch
11.857.638,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2020/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtrates bis zum 11.06.2025 einmal oder mehrmals
gegen Bar- und / oder Sacheinlagen um bis zu 4.712.984,00
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.06.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 16.881.402,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des
11.06.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/II)
2
Grundkapital
nun:
876.976,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 10.11.2025 die Änderung der
Satzung in §5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Aufgrund der am 12.06.2020 und 27.11.2020 beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital
2020/1)
wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr
27 Bezugsaktien im Nennbetrag von 1,00 EUR ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um 27,00 EUR auf 876.976,00
EUR erhöht.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Infolge der Teilausübgung ist das am 12.06.2020 und
27.11.2020 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
a)
26.02.2026
Falzone
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 756677
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
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5
6
7
2020/I) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 11.857.611,00
EUR.
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Danner, Andreas Werner, Viernheim,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.06.2026
Hartmann
Abruf vom 23.07.2026