Satzung vom 25.02.2000 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 22.07.2024.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.08.2025 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Sitz ist von Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 75861 B) nach Heidelberg verlegt.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Epigenomics GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 70313) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 25.02.2000.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung zwei Verträge geschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Verträge wird Bezug genommen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
7
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2020 und 27.11.2020 um bis zu 20.564.923,00 EUR zur Durchführung von bis zum 11.06.2025 begebenen Wandelschuldverschreibungen bzw. der auf der Grundlage der Ermächtigung des Vorstandes durch Hauptversammlungsbeschluss vom 27.11.2020 bis zum 31.03.2021 begebenen Wandlungsrechte bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I)
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
8
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 sowie dem Änderungsbeschluss vom 15.06.2022 um bis zu 29.102,00 EUR bedingt erhöht. Die Satzung bezeichnet dieses bedingte Kapital in § 5 Abs. 9 als "Bedingtes Kapital XI". (Bedingtes Kapital 2016/I)
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
9
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2017 sowie dem Änderungsbeschluss vom 15.06.2022 um bis zu 52.547,00 EUR zur Durchführung des Aktienoptionsprogramms 17-19 bedingt erhöht. Die Satzung bezeichnet dieses bedingte Kapital in § 5 Abs. 10 als "Bedingtes Kapital XII". (Bedingtes Kapital 2017/I)
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
10
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2019 sowie dem Änderungsbeschluss vom 15.06.2022 um bis zu 141.516,00 EUR zur Durchführung des Aktienoptionsprogramms 19-21 bedingt erhöht. Die Satzung bezeichnet dieses bedingte Kapital in § 5 Abs. 11 als "Bedingtes Kapital XIII". (Bedingtes Kapital 2019/III)
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
11
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das am 27.11.2020 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2024 noch 11.857.638,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2020/I)
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
12
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtrates bis zum 11.06.2025 einmal oder mehrmals gegen Bar- und / oder Sacheinlagen um bis zu 4.712.984,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
13
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 16.881.402,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 11.06.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/II)
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 29.06.2000
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 10.11.2025 die Änderung der Satzung in §5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der am 12.06.2020 und 27.11.2020 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2020/1) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 27 Bezugsaktien im Nennbetrag von 1,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 27,00 EUR auf 876.976,00 EUR erhöht.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Infolge der Teilausübgung ist das am 12.06.2020 und 27.11.2020 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2020/I) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 11.857.611,00 EUR.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen im In- und Ausland im eigenen Namen und für eigene Rechnung, die Kapitalanlage in sonstige Vermögensgegenstände jeder Art im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen, die der Verfolgung des vorstehenden Gegenstands des Unternehmens dienen. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die nach Maßgabe des KWG, § 34 f GewO oder anderen vergleichbaren aufsichtsrechtlichen Vorschriften genehmigungspflichtig sind.