Der Aufsichtsrat hat am 08.10.2021 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2021 auf 4.650.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.08.2021 mit Nachtrag vom 23.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma und Sitz) und § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2022 um bis zu 870.000,00 EUR erhöht.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 28.04.2022 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 04.04.2022 beschlossene Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 750.000,00 EUR.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.10.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital), § 5a (Genehmigtes Kapital), § 5b (Bedingtes Kapital), § 6 (Vorstand/Zusammensetzung und Geschäftsordnung), § 13 (Einberufung und Teilnahmerecht) und § 17 (Jahresüberschuss, Gewinnverwendung) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.10.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.700.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2023)
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.10.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.700.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2023)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer allgemeinen Geschäftsstrategie im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten errichten und sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligen, solche beraten, steuern und koordinieren sowie deren Geschäfte führen. Des Weiteren ist der Gegenstand die strategische Führung, Steuerung und Koordination von Tochtergesellschaften im Rahmen einer geschäftsleitenden Holding und von Drittunternehmen (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen) und deren langfristige Wertsteigerung, sowie allgemein die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen gleich welcher Rechtsform auszugliedern. Die Gesellschaft kann Unternehmen im Gesundheitswesen, insbesondere solche, welche im Bereich Digitalisierung der Pflege tätig sind, erwerben oder veräußern, sie unter einheitliche Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen.