Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 739635
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Latonba 2.0 AG
b)
Heidelberg
Geschäftsanschrift:
Zigelhäuser Landstraße 1, 69120
Heidelberg
c)
Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer
allgemeinen Geschäftsstrategie im In- und
Ausland Tochtergesellschaften,
Niederlassungen oder Betriebsstätten
errichten und sich an anderen
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar
beteiligen, solche beraten, steuern und
koordinieren sowie deren Geschäfte führen.
Des Weiteren ist der Gegenstand die
strategische Führung, Steuerung und
Koordination von Tochtergesellschaften im
Rahmen einer geschäftsleitenden Holding
und von Drittunternehmen (insbesondere
durch Erbringung von entgeltlichen
administrativen, finanziellen,
kaufmännischen und technischen
Dienstleistungen) und deren langfristige
Wertsteigerung, sowie allgemein die
Erbringung von Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Unternehmensberatung. Die
Gesellschaft ist berechtigt, ihren
Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in
Beteiligungsunternehmen gleich welcher
Rechtsform auszugliedern. Die Gesellschaft
kann Unternehmen erwerben oder
veräußern, sie unter einheitliche Leitung
zusammenfassen und
Unternehmensverträge mit ihnen schließen.
Die Gesellschaft ist zu allen
Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.10.2020.
a)
29.03.2021
Neber
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
berechtigt, die geeignet erscheinen, den
Gesellschaftszweck und die allgemeine
Geschäftsstrategie unmittelbar oder
mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann
die zur Erreichung ihres Zwecks und der
Geschäftsstrategie erforderlichen oder
zweckmäßigen Handlungen selbst
vornehmen oder durch Dritte vornehmen
lassen. Die Durchführung der Tätigkeiten
liegt im freien Ermessen der Gesellschaft
und deren Vertretungsorgane, inhaltliche
Beschränkungen jedweder Art bestehen
nicht. Abweichungen von der allgemeinen
Geschäftsstrategie sind, soweit diese der
Förderung entsprechend dienen, zulässig.
Erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden nicht
ausgeübt
2
4.650.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 08.10.2021 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.08.2021 auf 4.650.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
26.10.2021
Georg
3
a)
Firma geändert; nun:
Pflege.Digitalisierung Invest AG
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120
Heidelberg
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer
allgemeinen Geschäftsstrategie im In- und
Ausland Tochtergesellschaften,
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2021 mit Nachtrag vom
23.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma
und Sitz) und § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
12.01.2022
Georg
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Niederlassungen oder Betriebsstätten
errichten und sich an anderen
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar
beteiligen, solche beraten, steuern und
koordinieren sowie deren Geschäfte führen.
Des Weiteren ist der Gegenstand die
strategische Führung, Steuerung und
Koordination von Tochtergesellschaften im
Rahmen einer geschäftsleitenden Holding
und von Drittunternehmen (insbesondere
durch Erbringung von entgeltlichen
administrativen, finanziellen,
kaufmännischen und technischen
Dienstleistungen) und deren langfristige
Wertsteigerung, sowie allgemein die
Erbringung von Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Unternehmensberatung. Die
Gesellschaft ist berechtigt, ihren
Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in
Beteiligungsunternehmen gleich welcher
Rechtsform auszugliedern. Die Gesellschaft
kann Unternehmen im Gesundheitswesen,
insbesondere solche, welche im Bereich
Digitalisierung der Pflege tätig sind,
erwerben oder veräußern, sie unter
einheitliche Leitung zusammenfassen und
Unternehmensverträge mit ihnen schließen.
4
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 04.04.2022 um bis zu 870.000,00 EUR erhöht.
a)
20.04.2022
Bertram
5
Grundkapital
nun:
5.400.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 28.04.2022 die Änderung der Satzung
in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Die am 04.04.2022 beschlossene Kapitalerhöhung ist
durchgeführt in Höhe von 750.000,00 EUR.
a)
04.05.2022
Bertram
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120
Heidelberg
a)
24.10.2023
Salgar
7
a)
Die Hauptversammlung vom 19.10.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital), § 5a (Genehmigtes Kapital), §
5b (Bedingtes Kapital), § 6 (Vorstand/Zusammensetzung und
Geschäftsordnung), § 13 (Einberufung und Teilnahmerecht)
und § 17 (Jahresüberschuss, Gewinnverwendung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.10.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 2.700.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2023)
Die Hauptversammlung vom 19.10.2023 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.700.000,00 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2023)
a)
28.11.2023
Essert
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