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Satzung vom 30.05.2018.

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Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Aktiengesellschaft "STRATEC Biomedical AG", Birkenfeld (Amtsgericht Mannheim HRB 504390) durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2018 und dem Umwandlungsplan vom 19.04.2018 gemäß Art. 2 Abs. 4, 37 SE-VO in Verbindung mit §§ 190 ff. UmwG. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung der STRATEC Biomedical AG vom 30.05.2018 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 810.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital VIII)

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Aufgrund der am 20.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital V (2009)) wurden in der Zeit vom 31.05.2018 bis 22.11.2018 insgesamt 34.800 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien ausgegeben.

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Aufgrund der am 06.06.2013 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) wurden in der Zeit vom 31.05.2018 bis 22.11.2018 insgesamt 13.500 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um insgesamt 48.300,00 EUR auf 11.969.245,00 EUR erhöht.

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Der Aufsichtsrat hat am 30.11.2018 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Aufgrund der am 20.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital V (2009)) wurden in der Zeit vom 30.05.2019 bis 21.11.2019 insgesamt 5.500 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien ausgegeben.

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Aufgrund der am 06.06.2013 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) wurden in der Zeit vom 30.05.2019 bis 21.11.2019 insgesamt 55.550 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um insgesamt 61.050,00 EUR auf 12.030.295,00 EUR erhöht.

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Der Aufsichtsrat hat am 28.11.2019 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.06.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 14 (Ort und Einberufung) beschlossen.

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Aufgrund der am 06.06.2013 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) wurden in der Zeit vom 09.06.2020 bis 16.11.2020 insgesamt 72.650 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um insgesamt 72.650,00 EUR auf 12.102.945,00 EUR erhöht.

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Der Aufsichtsrat hat am 26.11.2020 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen, Mitteilungspflichten) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Aufgrund der am 06.06.2013 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) wurden in der Zeit vom 21.05.2021 bis 22.11.2021 insgesamt 25.050 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um insgesamt 25.050,00 EUR auf 12.127.995,00 EUR erhöht.

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Der Aufsichtsrat hat am 26.11.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen.

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Aufgrund der am 06.06.2013 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) wurden in der Zeit vom 21.05.2022 bis 17.11.2022 insgesamt 3.500 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien ausgegeben.

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Aufgrund der am 30.05.2018 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VIII) wurden in der Zeit vom 21.05.2022 bis 17.11.2022 insgesamt 26.346 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um insgesamt 29.846,00 EUR auf 12.157.841,00 EUR erhöht.

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Der Aufsichtsrat hat am 24.11.2022 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 13 (Vergütung des Aufsichtsrates), 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat das am 30.05.2018 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital VIII) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 220.000,00 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 750.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital X/2023).

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2025 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer) und 14 (Ort und Einberufung) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.06.2030 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 2.400.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2025/I).

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2025 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu insgesamt 800.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital XI/2025).

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.