Registerübersicht
- Name
- STRATEC SE
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 732007
- Registergericht
- Amtsgericht Mannheim
- Sitz
- Birkenfeld
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 732007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
STRATEC SE
b)
Birkenfeld
Geschäftsanschrift:
Gewerbestraße 37, 75217 Birkenfeld
c)
Die industrielle Entwicklung, Produktion und
der Vertrieb von biomedizinischen und
medizintechnischen Systemen aller Art
(Hard- und Software) einschließlich
Zubehör und Peripheriegeräten
11.920.945,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Wolfinger, Markus, Remchingen, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Dr. Siegle, Robert, Birkenfeld, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Dr. Vielsack, Claus, Birkenfeld, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Diebold, Wolfgang, Denkendorf, *XX.XX.1956
Krämer, Anton, Karlsruhe, *XX.XX.1962
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 30.05.2018.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung
der Aktiengesellschaft
"STRATEC Biomedical AG", Birkenfeld (Amtsgericht
Mannheim HRB 504390) durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.05.2018 und dem
Umwandlungsplan vom 19.04.2018 gemäß Art. 2 Abs. 4, 37
SE-VO in Verbindung mit §§ 190 ff. UmwG.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung der
STRATEC Biomedical AG vom 22.05.2015 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21.05.2020
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu insgesamt
5.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
Die Hauptversammlung der STRATEC Biomedical AG vom
20.05.2009 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um jetzt noch bis zu
48.600,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital V (2009))
Die Hauptversammlung STRATEC Biomedical der AG vom
06.06.2013 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um jetzt noch bis zu
190.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital VI)
Die Hauptversammlung der STRATEC Biomedical AG vom
a)
27.11.2018
Prellwitz
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 732007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22.05.2015 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
insgesamt
800.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital VII (2015))
Die Hauptversammlung der STRATEC Biomedical AG vom
30.05.2018 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
810.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital VIII)
2
Kapital nun:
11.969.245,00
EUR
a)
Aufgrund der am 20.05.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital V (2009))
wurden in der Zeit vom 31.05.2018 bis 22.11.2018 insgesamt
34.800 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien
ausgegeben.
Aufgrund der am 06.06.2013 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) wurden in
der Zeit vom 31.05.2018 bis 22.11.2018 insgesamt 13.500
Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien
ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um insgesamt 48.300,00 EUR auf
11.969.245,00 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 30.11.2018 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Restbetrag des am 20.05.2009 beschlossenen bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital V (2009)) beträgt nach
Teilausschöpfung noch 13.800,00 EUR.
Der Restbetrag des am 06.06.2013 beschlossenen bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital VI) beträgt nach Teilausschöpfung
noch 176.500,00 EUR.
a)
03.01.2019
Melzer
3
Kapital nun:
12.030.295,00
EUR
a)
Aufgrund der am 20.05.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital V (2009))
wurden in der Zeit vom 30.05.2019 bis 21.11.2019 insgesamt
a)
23.01.2020
Melzer
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 732007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5.500 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien
ausgegeben.
Aufgrund der am 06.06.2013 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) wurden in
der Zeit vom 30.05.2019 bis 21.11.2019 insgesamt 55.550
Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien
ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um insgesamt 61.050,00 EUR auf
12.030.295,00 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 28.11.2019 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Restbetrag des am 20.05.2009 beschlossenen bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital V (2009)) beträgt nach
Teilausschöpfung noch 8.300,00 EUR.
Der Restbetrag des am 06.06.2013 beschlossenen bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital VI) beträgt nach Teilausschöpfung
noch 120.950,00 EUR.
4
Einzelprokura:
Diebold, Thomas Georg, Neuhausen,
*XX.XX.1988
Künzel, Jacqueline Esther, geb. Stephen,
Ettlingen, *XX.XX.1975
a)
16.07.2020
Melzer
5
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 14 (Ort und
Einberufung) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung der STRATEC Biomedical AG vom
22.05.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu
insgesamt 5.500.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes
Kapital 2015/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.06.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 07.06.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
a)
04.08.2020
Melzer
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 732007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder mehrmals um bis zu insgesamt 2.400.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital
2020/I).
Die Hauptversammlung vom 08.06.2020 hat das am
20.05.2009 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
V (2009)) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 08.06.2020 hat das am
22.05.2015 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
VII (2015)) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 08.06.2020 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu insgesamt 800.000,00
EUR beschlossen (Bedingtes Kapital IX/2020).
6
Kapital nun:
12.102.945,00
EUR
a)
Aufgrund der am 06.06.2013 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) wurden in
der Zeit vom 09.06.2020 bis 16.11.2020 insgesamt 72.650
Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien
ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um insgesamt
72.650,00 EUR auf 12.102.945,00 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 26.11.2020 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Restbetrag des am 06.06.2013 beschlossenen bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital VI) beträgt nach Teilausschöpfung
noch 48.300,00 EUR.
a)
11.12.2020
Melzer
7
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen,
Mitteilungspflichten) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
a)
01.09.2021
Kretzler
8
Kapital nun:
12.127.995,00
EUR
a)
Aufgrund der am 06.06.2013 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) wurden in
der Zeit vom 21.05.2021 bis 22.11.2021 insgesamt 25.050
Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien
ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um insgesamt
a)
21.12.2021
Melzer
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 732007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25.050,00 EUR auf 12.127.995,00 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 26.11.2021 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Restbetrag des am 06.06.2013 beschlossenen bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital VI) beträgt nach Teilausschöpfung
noch 23.250,00 EUR.
9
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen.
a)
10.06.2022
Melzer
10
Prokura erloschen:
Diebold, Wolfgang, Denkendorf, *XX.XX.1956
a)
21.09.2022
Melzer
11
Kapital nun:
12.157.841,00
EUR
a)
Aufgrund der am 06.06.2013 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) wurden in
der Zeit vom 21.05.2022 bis 17.11.2022 insgesamt 3.500
Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien
ausgegeben.
Aufgrund der am 30.05.2018 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VIII) wurden
in der Zeit vom 21.05.2022 bis 17.11.2022 insgesamt 26.346
Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien
ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um insgesamt 29.846,00 EUR auf
12.157.841,00 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 24.11.2022 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Restbetrag des am 06.06.2013 beschlossenen bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital VI) beträgt nach Teilausschöpfung
noch 19.750,00 EUR.
Der Restbetrag des am 30.05.2018 beschlossenen bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital VIII) beträgt nach
Teilausschöpfung noch 783.654,00 EUR.
a)
13.01.2023
Melzer
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 732007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Bauer, Georg, Salzburg / Österreich,
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
a)
08.03.2023
Melzer
13
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 13 (Vergütung des
Aufsichtsrates), 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Ablauf der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat das am
30.05.2018 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
VIII) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 220.000,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 750.000,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital X/2023).
a)
03.07.2023
Melzer
14
Einzelprokura:
Stavreski, Zoran, Wimsheim, *XX.XX.1978
a)
29.09.2023
Melzer
15
Prokura erloschen:
Stavreski, Zoran, Wimsheim, *XX.XX.1978
a)
05.03.2024
Melzer
Abruf vom 01.04.2024