Satzung vom 14.04.2000 zuletzt geändert am 23.02.2001.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 3 (Grundkapital) und § 7 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) beschlossen.
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Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Sitz ist von Unterföhring (Amtsgericht München HRB 132915) nach Karlsruhe verlegt.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 30.08.2000
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.04.2009 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 55.509,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 21.05.2015 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 24.09.2015 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 18.02.2016 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 11.11.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 13.12.2016 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.11.2016 auf 65.880,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 30.01.2017 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 13.04.2017 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 11.08.2017 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der am 11.11.2016 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 4.345,94 EUR auf 70.225,94 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 29.01.2018 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der am 11.11.2016 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 2.951,48 EUR auf 73.177,42 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.06.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Grundkapital) sowie die Streichung des § 11 (Entsendungsrecht) beschlossen. Die Nummerierung der nachfolgenden Paragraphen wurde entsprechend angepasst.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2020 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "EXXETA GmbH", Leipzig (Amtsgericht Leipzig HRB 16467) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat im Wege der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungsplans vom 20.06.2022 und des Versammlungsbeschlusses vom 20.06.2022 den Teilbetrieb "EMT" aus ihrem Vermögen zum Zwecke der Neugründung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "E-Star Trading GmbH", Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim HRB 744605) auf diese übertragen (Abspaltung zur Neugründung). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 72.499,83 EUR durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.12.2022 hat die Neufassung der Satzung und dabei insbesondere auch die Bestimmungen zu Ziffer 2 (Gegenstand), Ziffer 4 (Grundkapital) und Ziffer 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 15.050,83 EUR auf 57.449,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19.01.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 5.744,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen (019)
Gegenstand
Die betriebswirtschaftliche und systemtechnische Beratung von Unternehmen bei der Einführung, Anwendung und Reorganisation von Soft- und Hardwaresystemen. Diese Beratung reicht von der Planung, Projektierung und Projektleitung bis hin zur Schulung der Anwender. Die Gesellschaft wird weiterhin eigene Software entwickeln und zusammen mit anderer Standardsoftware vertreiben. Der Gesellschaftszweck beinhaltet auch, dass die Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt erzielen soll. Im Rahmen der Verfolgung des Gesellschaftszwecks sollen die Auswirkungen der Handlungen der Gesellschaft auf: - die Aktionäre der Gesellschaft; - die Mitarbeiter der Gesellschaft, ihrer Tochtergesellschaften und ihrer Zulieferer; - die Kunden als Nutznießer des Bestrebens der Gesellschaft, einen erheblich positiven Einfluss auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen; - die Gemeinden, in denen die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder ihre Zulieferer ansässig sind; - die Umwelt vor Ort sowie im globalen Kontext; und - die kurz- und langfristigen Interessen der Gesellschaft einschließlich der Vorteile, die sich aus den langfristigen Plänen oder aus der Unabhängigkeit der Gesellschaft ergeben; (die zuvor genannten Personengruppen gemeinsam die "Stakeholder") berücksichtigt werden. Von der Gesellschaft kann nicht verlangt werden, die Belange einzelner Stakeholder oder Stakeholdergruppen vorrangig zu berücksichtigen.