Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 702566
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bisher: "ANTAGON AG"; nun:
EXXETA AG
b)
Karlsruhe
c)
Die betriebswirtschaftliche und
systemtechnische Beratung von
Unternehmen bei der Einführung,
Anwendung und Reorganisation von Soft-
und Hardwaresystemen. Diese Beratung
reicht von der Planung, Projektierung und
Projektleitung bis hin zur Schulung der
Anwender. Die Gesellschaft wird weiterhin
eigene Software entwickeln und zusammen
mit anderer Standardsoftware vertreiben.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Wybranietz, Klaus, Neu-Ulm, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Hasenfratz, Frank, Stutensee, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Kirchgässner, Achim, Schweighofen,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Ritter, Andreas, Karlsruhe, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.04.2000 zuletzt geändert am 23.02.2001.
Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 3
(Grundkapital) und § 7 (Bekanntmachungen der Gesellschaft)
beschlossen.
Der Sitz ist von Unterföhring (Amtsgericht München HRB
132915) nach Karlsruhe verlegt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.06.2001 ermächtigt, das Grundkapital
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2001 gegen
Bar- und/oder Sacheinlage
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/1).
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2001 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2000/1)
ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
04.07.2007
Georg
b)
Tag der ersten
Eintragung: 30.08.2000
2
55.509,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2009 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
auf 55.509,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
29.05.2009
Feißt
3
b)
Geschäftsanschrift:
Albert-Nestler-Straße 11, 76131 Karlsruhe
a)
29.05.2009
Feißt
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 702566
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hasenfratz, Frank, Stutensee, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstand:
Wybranietz, Klaus, Neu-Ulm, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hasenfratz, Frank, Stutensee, *XX.XX.1963
a)
29.12.2010
Büchner
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Herrmann, Ralph, Malsch, *XX.XX.1971
a)
18.04.2011
Büchner
6
a)
Der Aufsichtsrat hat am 21.05.2015 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
a)
21.07.2015
Melzer
7
a)
Der Aufsichtsrat hat am 24.09.2015 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
a)
13.11.2015
Melzer
8
a)
Der Aufsichtsrat hat am 18.02.2016 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
a)
18.03.2016
Melzer
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schlicher, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
a)
22.08.2016
Melzer
10
a)
Die Hauptversammlung vom 11.11.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.11.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 10.11.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 15.000,00 EUR gegen Bar-
a)
30.11.2016
Melzer
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 702566
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes
Kapital).
11
65.880,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.12.2016 die Änderung der Satzung
in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.11.2016 auf 65.880,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
26.01.2017
Fries
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Heine, Frank Peter, Bennewitz, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Der Aufsichtsrat hat am 30.01.2017 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
a)
17.02.2017
Melzer
13
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Albert-Nestler-Straße 19, 76131 Karlsruhe
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Kirchgässner, Achim, Bobenheim-Roxheim,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.04.2017 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
a)
05.05.2017
Melzer
14
Grundkapital
nun:
70.225,94
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schlicher, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
a)
Der Aufsichtsrat hat am 11.08.2017 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 11.11.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 4.345,94 EUR
auf 70.225,94 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.11.2016, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 15.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 10.654,06 EUR.
a)
04.12.2017
Melzer
15
a)
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 702566
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schuderer, Stefan, Leipzig, *XX.XX.1978
18.04.2018
Melzer
16
Grundkapital
nun:
73.177,42
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 29.01.2018 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 11.11.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 2.951,48 EUR
auf 73.177,42 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.11.2016, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 15.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital) beträgt nach weiterer teilweiser
Ausschöpfung noch 7.702,58 EUR.
a)
22.05.2018
Melzer
17
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen) und 5
(Grundkapital) sowie die Streichung des § 11
(Entsendungsrecht) beschlossen. Die Nummerierung der
nachfolgenden Paragraphen wurde entsprechend angepasst.
a)
31.07.2018
Melzer
18
Prokura erloschen:
Hasenfratz, Frank, Stutensee, *XX.XX.1963
a)
25.04.2019
Kretzler
19
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
11.12.2020 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"EXXETA GmbH", Leipzig (Amtsgericht Leipzig HRB 16467)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
21.01.2021
Wilhelm
20
b)
a)
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 702566
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat im Wege
der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungsplans vom
20.06.2022 und des Versammlungsbeschlusses vom
20.06.2022 den Teilbetrieb "EMT" aus ihrem Vermögen zum
Zwecke der Neugründung der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung "E-Star Trading GmbH", Karlsruhe (Amtsgericht
Mannheim HRB 744605) auf diese übertragen (Abspaltung
zur Neugründung).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
03.08.2022
Wüstemann
21
Grundkapital
nun:
72.499,83
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag auf
72.499,83 EUR durch Einziehung von Aktien in vereinfachter
Form herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
15.08.2022
Wüstemann
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kiefer, Erwin, Karlsruhe, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
a)
22.09.2022
Wüstemann
23
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die betriebswirtschaftliche und
systemtechnische Beratung von
Unternehmen bei der Einführung,
Anwendung und Reorganisation von Soft-
und Hardwaresystemen. Diese Beratung
reicht von der Planung, Projektierung und
Projektleitung bis hin zur Schulung der
Anwender. Die Gesellschaft wird weiterhin
eigene Software entwickeln und zusammen
mit anderer Standardsoftware vertreiben.
Der Gesellschaftszweck beinhaltet auch,
Grundkapital
nun:
57.449,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2022 hat die Neufassung
der Satzung und dabei insbesondere auch die Bestimmungen
zu Ziffer 2 (Gegenstand), Ziffer 4 (Grundkapital) und Ziffer 5
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der
Hauptversammlung vom gleichen Tag um
15.050,83 EUR auf 57.449,00 EUR herabgesetzt. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.11.2016, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 15.000,00 EUR zu erhöhen
a)
19.01.2023
Wüstemann
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 702566
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dass die Geschäftstätigkeit eine erheblich
positive Wirkung auf das Gemeinwohl
sowie die Umwelt erzielen soll.
Im Rahmen der Verfolgung des
Gesellschaftszwecks sollen die
Auswirkungen der Handlungen der
Gesellschaft auf:
- die Aktionäre der Gesellschaft;
- die Mitarbeiter der Gesellschaft, ihrer
Tochtergesellschaften und ihrer Zulieferer;
- die Kunden als Nutznießer des
Bestrebens der Gesellschaft, einen
erheblich positiven Einfluss auf das
Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen;
- die Gemeinden, in denen die Gesellschaft,
ihre Tochtergesellschaften oder ihre
Zulieferer ansässig sind;
- die Umwelt vor Ort sowie im globalen
Kontext; und
- die kurz- und langfristigen Interessen der
Gesellschaft einschließlich der Vorteile, die
sich aus den langfristigen Plänen oder aus
der Unabhängigkeit der Gesellschaft
ergeben; (die zuvor genannten
Personengruppen gemeinsam die
"Stakeholder") berücksichtigt werden.
Von der Gesellschaft kann nicht verlangt
werden, die Belange einzelner Stakeholder
oder Stakeholdergruppen vorrangig zu
berücksichtigen.
(Genehmigtes Kapital 2016) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.12.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 19.01.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 5.744,00 EUR durch Ausgabe von
neuen, auf den Namen lautenden Aktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital)
24
Prokura geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Herrmann, Ralph, Malsch, *XX.XX.1971
a)
28.11.2023
Wüstemann
Abruf vom 31.03.2024