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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 14.11.2005.

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Tag der ersten Eintragung: 10.02.2005

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Satzung: Sonderband 1 Blatt 9-14

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Satzung vom 22.10.2004 mit Änderung vom 21.01.2005

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Die Hauptversammlung vom 28.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 260.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) sind aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 28.10.2009 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 28.10.2009 die folgenden Gesellschaften mit beschränkter Haftung "isacon consulting GmbH", Weinheim (Amtsgericht Mannheim HRB 701865), "isacon pbs GmbH", Weinheim (Amtsgericht Mannheim HRB 704156), "prososco professional sourcing services company Gesellschaft zur Vermittlung von Personaldienstleistungen mit beschränkter Haftung", Weinheim (Amtsgericht Mannheim HRB 706566), "isacon shared services GmbH", Weinheim (Amtsgericht Mannheim HRB 704024) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 07.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch Einfügung von Abs. 8, 9 (Genehmigtes Kapital I und II) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 08.07.2013 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital gem. Beschluss des Vorstands vom 04.07.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 08.07.2013 um 200,00 EUR auf 260.200,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 8 Ziff. 5 (Aufsichtsrat, Einberufung und Beschlussfassung), § 9 (Aufsichtsrat, Vergütung) sowie die Einfügung von § 5a (Beirat) beschlossen.

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Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 29.10.2018 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 8 und 9 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital I und II) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 20.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital I)

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 100.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital II)

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Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II) ist das Grundkapital gem. Beschluss des Vorstands vom 29.10.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 29.10.2018 um 2.555,00 EUR auf 262.755,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2018, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 100.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 97.445,00 EUR.

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Der Aufsichtsrat hat am 29.10.2018 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 16.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 11 (Hauptversammlung, Teilnahme und Stimmrecht) sowie § 13 (Hauptversammlung, Beschlussfassung) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 298.616,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.