Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 433068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
innovative software applications and
consulting Aktiengesellschaft
b)
Weinheim
c)
Das Konzeptionieren, Gestalten und
Programmieren von Anwendungen in SAP.
60.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Mauchert, Harald, Birkenau, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Lindner, Carsten, Wolfsburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Kupka, Jens, Sassenburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.10.2004 mit Änderung vom 21.01.2005
b)
Der Vorstand ist bis einschließlich 31.12.2008 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal
oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 30.000,00
EUR zu erhöhen.
a)
14.11.2005
Winkler
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
14.11.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 10.02.2005
Satzung:
Sonderband 1
Blatt 9-14
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kupka, Jens, Sassenburg, *XX.XX.1971
a)
23.12.2005
Adam
3
a)
aus technischen Gründen neu vorgetragen:
Satzung vom 22.10.2004 mit Änderung vom 21.01.2005
a)
11.01.2006
Kucher
4
Einzelprokura:
Hohmann, Andreas, Freigericht, *XX.XX.1964
Baumgärtner, Achim, Sulzheim, *XX.XX.1978
a)
05.05.2006
Adam
5
b)
Geschäftsanschrift:
Karlsberg 2, 69469 Weinheim
Grundkapital
nun:
260.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lindner, Carsten, Wolfsburg, *XX.XX.1971
Nicht mehr Vorstand und wiederbestellt als
Vorstand:
Einzelprokura:
Jozic, Sascha, Kassel, *XX.XX.1974
Hank, Klaus Peter, München, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Hohmann, Andreas, Freigericht, *XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
a)
20.08.2009
Rinke
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 433068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mauchert, Harald, Mörlenbach, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
auf 260.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
6
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) sind
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
28.10.2009 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 28.10.2009
die folgenden Gesellschaften mit beschränkter Haftung
"isacon consulting GmbH", Weinheim (Amtsgericht Mannheim
HRB 701865), "isacon pbs GmbH", Weinheim (Amtsgericht
Mannheim HRB 704156), "prososco professional sourcing
services company Gesellschaft zur Vermittlung von
Personaldienstleistungen mit beschränkter Haftung",
Weinheim (Amtsgericht Mannheim HRB 706566), "isacon
shared services GmbH", Weinheim (Amtsgericht Mannheim
HRB 704024) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
03.11.2009
Rinke
7
Prokura erloschen:
Hank, Klaus Peter, München, *XX.XX.1956
a)
06.04.2010
Rinke
8
Prokura erloschen:
Jozic, Sascha, Kassel, *XX.XX.1974
a)
20.04.2010
Rinke
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jozic, Sascha, Kassel, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Baumgärtner, Achim, Dienheim, *XX.XX.1978
a)
28.05.2010
Rinke
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Mauchert, Harald, Bremen, *XX.XX.1965
10
Einzelprokura:
Hank, Klaus Peter, München, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmelz, André, Elmshorn, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Baumgärtner, Achim, Sulzheim, *XX.XX.1978
a)
23.06.2010
Rinke
11
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 30.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) ist durch Zeitablauf erloschen sowie
durch die Neufassung der Satzung aufgehoben.
a)
12.07.2012
Rinke
12
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch
Einfügung von Abs. 8, 9 (Genehmigtes Kapital I und II)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 20.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
a)
17.05.2013
Rinke
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 433068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 100.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital II)
13
Grundkapital
nun:
260.200,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 08.07.2013 die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital gem. Beschluss
des Vorstands vom 04.07.2013 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom 08.07.2013 um 200,00 EUR auf 260.200,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2013, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 20.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 19.800,00 EUR.
a)
26.09.2013
Rinke
14
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Hopfenstr. 4, 69469 Weinheim
a)
10.02.2015
Rinke
15
Prokura geändert; nun:
Einzelprokura:
Schmelz, André, Köln, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Hank, Klaus Peter, München, *XX.XX.1956
a)
02.03.2015
Rinke
16
b)
Änderung der
a)
03.02.2016
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 433068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Bergstraße 49, 69469 Weinheim
Rinke
17
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Ziff. 5 (Aufsichtsrat, Einberufung und
Beschlussfassung), § 9 (Aufsichtsrat, Vergütung) sowie die
Einfügung von § 5a (Beirat) beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
22.05.2017
Rinke
18
a)
Die Hauptversammlung vom 29.10.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 8 und 9 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Genehmigtes Kapital I und II) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.10.2018 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren
ab dieser Eintragung
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 20.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.10.2018 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren
ab dieser Eintragung
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 100.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital II)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2013 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 20.000,00 EUR nach Teilausnutzung
noch 19.800,00 EUR zu erhöhen,
a)
04.12.2018
Rinke
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 433068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital I)
ist durch Zeitablauf erloschen.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2013 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 100.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II)
ist durch Zeitablauf erloschen.
19
Grundkapital
nun:
262.755,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 29.10.2019 die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital II)
ist das Grundkapital gem. Beschluss des Vorstands vom
29.10.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
29.10.2018 um 2.555,00 EUR auf 262.755,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.10.2018, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 100.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 97.445,00 EUR.
a)
09.04.2019
Rinke
20
a)
Beschlussdatum (Eintragung lfd. Nr. 19) von Amts wegen
berichtigt:
Der Aufsichtsrat hat am 29.10.2018 die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
10.04.2019
Rinke
21
Grundkapital
nun:
298.616,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), § 11 (Hauptversammlung, Teilnahme und
Stimmrecht) sowie § 13 (Hauptversammlung,
Beschlussfassung) beschlossen.
a)
05.02.2020
Rinke
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 433068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
auf 298.616,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Abruf vom 30.03.2024