Satzung vom 28.10.1896 zuletzt geändert am 11.11.2005
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.02.2006.
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 23.08.1923
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
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Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital gem. § 4 Abs. 5 der Satzung) ist das Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 13.04.2006 und Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrates vom gleichen Tage um 2.591.568,00 EUR auf 8.591.568,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 13.04.2006 aufgrund der Satzungsermächtigung (§ 18) die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital, Einteilung) und § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) und 11 Abs. 1 (Aufsichtsratsvergütung) nach Maßgabe des eingeichten Protokolls beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 3 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 08.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen der Aktionäre) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 02.07.2004, 31.08.2006 und 19.08.2008 um 841.568,00 EUR auf 7.750.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien herabgesetzt.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 18.12.2008 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen) beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Kapitalherabsetzung auf 7.750.000,00 EUR ist durchgeführt.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.08.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 14 (Teilnahme und Stimmrecht) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11 ( Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals ) beschlossen.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 6.277.500,00 EUR auf 14.027.500,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 17.12.2012 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Änderung der Anzahl der Aktien) beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 15.04.2014 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 17.12.2014 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen an Aktionäre) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 21.03.2016 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.05.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.05.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung des Aufsichtsrats) und 16 (Beschlüsse der Hauptversammlung) beschlossen.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag zunächst um 7.167.316,00 EUR auf 6.860.184,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag sodann um 184,00 EUR auf 6.860.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag sodann um 5.488.000,00 EUR auf 1.372.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 11.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 1.097.600,00 EUR auf 274.400,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Aufhebung des bisherigen und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
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Position
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 11.04.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
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2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Die Hauptversammlung vom 11.04.2025 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 137.200,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2025)
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 11.04.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 8.506.400,00 EUR auf 8.780.800,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das am 11.04.2025 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2025) beträgt aufgrund weiteren Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.04.2025 nunmehr 4.390.400,00 EUR.
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2
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.04.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.390.400,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2025)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, sowie die Beratung von Unternehmen insbesondere in den Bereichen Eigenkapitalausstattung, Börseneinführung, Management-Buy-Out bzw. Management Buy-ln, strategische Partnerschaften, Unternehmenskauf und Unternehmensverkauf sowie Finanzierung. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten und alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis nach dem KWG nicht erforderlich ist, vorzunehmen.