Lädt...
Blatt
_"
HRB
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
Rechtsverhältnisse
8007
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
-
100
-200
-
300
-400
-500
-600
-
700
-
800
-
900
-
1000
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Euro
Abwickler
1
2
3
4
5
1
a)
net.I!PO
Aktiengesellschaft
250.000,--
|
Jürgen
Dicke-
Aktiengesellschaft.
mann
b)
Heidelberg
c)
Der
Erwerb,
die
Verwaltung
und
die
Veräußerung
von
Be-
teiligungen
an
Kapital-
und
Personengesellschaften,
so-
wie
die
Beratung
von
Unter-
nehmen
insbesondere
in
den
Bereichen
Eigenkapitalaus-
stattung,
Börseneinführung,
Management-Buy-Out
bzw.
Management
Buy-In
,
strate-
gische
Partnerschaften,
Un-
ternehmenskauf
und
Unter-
nehmensverkauf
sowie
Fi-
nanzierung.
Gegenstand
des
Unternehmens
ist
außerdem
der
entgeltliiche
Erwerb
von
Geldforderungen
und
der
Ab-
schluss
von
Leasingverträ-
gen.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(vB
1.02)
*
.geb._
09.
August
5.250.000,--
|
1972
Heidelberg_.
Satzung
vom
28.
Oktober
1896,
zuletzt
geändert
am
09.
Oktober
2001.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
vertritt
es
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Vor-
standsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Das
Vorstandsmitglied
Jürgen
Dickemann
ist
einzelvertretungsberechtigt.
_
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
in
der
Zeit
bis
zum
12.
März
2005
das
Grundkapi-
tal
der
Gesellschaft
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
einmalig
_oder
mehrfach
um
bis
zu
insgesamt
6.391.000,00
Euro
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
"Tautenden
Aktien
gegen
Bar-
und/oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen
(genehmigtes
FESSEHEE
EBENEN,
—
Tr
"Kapital).
Dabei
ist
den
Aktionären
grundsätzlich
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
"Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
jeweils
mit
einstimmiger
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszuschließen
_
‚ad
soweit
es
erforderlich
ist,
um
Spitzenbeträge
auszugleichen;
oder
und/oder
Wandelschuldverschreibungen
und
Wandel
enussrechten,
die
‘von
der
Gesellschaft
oder
von
einer
hundertprozentigen
unmittelbaren_oder.
"mittelbaren
Tochtergesellschaft
der
Gesellschaft
begeben
worden._sind,_ein.
_Bezugsrecht
auf
neue
Aktien
in
dem
Umfang
einzuräumen,
wie
es
ihnen
nach
Ausübung
des
Options-
bzw.
Wandlungsrechts
bzw.
nach
Erfüllung_
von
Wandlunaspflichten
a
als
‚Aktionär
zustehen
würde:
oder
worum
var,
‚b)
soweit
es
erforderlich
ist,
um
den
Inhabern
von
Options-scheinen
,
Options-
c)
sofern
die
Kapitalerhöhung
gegen
Sacheinlagen
zum
Zwecke
des
Erwerbs
von
Unternehmen.oder.
von
Beteiligungen.
am
Unternehmen
.erfolgt;.oder.
d)
v
wenn
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
durch
Bareinlagen
erfolgt,
einen
Be-
trag
rag_von
insgesamt
1.278.229,00"Euro
nicht
übersteigt
und_der
Ausgabe-
„_Ppreis
der
neuen
Aktien_den_Börsenpreis_der_
Aktien
zum
Zeitpunkt
der
Fest-
legung_des_Ausgabepreises_durch_den_Vorstand_nicht_wesentlich_unter-_
schreitet;
die
Grenze
für
eine
Erhöhung
des
Grundkapitals
unter
Aus-
schluss
des
Bezugsrechts
reduziert
sich
gegebenenfalls
(1)
um
den
Betrag
des
bedingten_
Kapitals,
das
zur
Bedienung
von
Optionsscheinen,
Wände-
_lungs-_und/oder_Optionsrechten_aus_Options-
oder
Wandelschuldverschrei-
bungen
oder
Wandelgenussrechten
erforderlich
ist,
die
unter
Ausschluss
des
Bezugsrechts
der
Aktionäre
ausgegeben
werden,
und
(2)
um
den
Anteil
des
Grundkapitals,
der
aı
pitals,
der
auf
erworbene
eigene
Aktien
entfällt,
die
in
anderer
7
a)
15.
November
2005
U
I
b)
Anmeldung
SB
AS
1
ff.
Satzung
SBAS,
_69
ff.,
Eintr.
Verfg.
ABA
AS
27
ff.,
bisher:
HRB
13062
AG
Wiesbaden
Eintr.
dort
am
23.
April
2002;
Tag
der
Ersteintra-
gung:
23.
August
1923
‘Das
Grundkapital
"Taütet"richtig:
5.250.000,--
Euro.
Von
Amts
wegen
ein-
getragen
mn
>>
21.
November
2005
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
-
100
-200
-
300
—-
400
-
500
-600
-
700
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
-
800
900
-
1000
Blatt
IR
_
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
Vorstand
Nummer
|
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
|.)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
6
7
Weise
als
über
die
Börse
oder
durch
Angebote
an
alle
Aktionäre
veräußert.
werden.
Das
Grundkapital
ist
um
5.000.000,00
Euro
bedingt
erhöht
(
bedingtes
Kapital
|
.
1_
Das
Grundkapital
ist
um
894.740,00
Euro
bedingt
erhöht
(bedingtes
Kapital
Il).
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
vertritt
es
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Vor-
standsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
gemeinsam
mit
einem
Pro-
kuristen
vertreten.
Es
kann
die
Ermächtigung
zur
Einzelvertretung
erteilt
werden.
EL
77
0a
Se
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Jürgen
Dickemann.
Er
vertritt
stets
einzeln.
;
Die
Hauptversammlung
vom
20.
Dezember
2002
hat
die
Herabsetzung
des‘
Grundkapitals
in
vereinfachter
Form
um
8.171.411,87
Euro
und
die
entspre-
|
chende
Anderung
der
Satzung
in
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
beschlossen.
Die
Hauptversammlung
vom
20.
Dezember
2002
hat
außerdem
die
Änderung
der
Satzung
in
$
6
(Vertretung)
beschlossen.
Die
Hauptversammlung
vom
07.
Juli
2003
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$
2
(Gegenstand
des
Unternehmens)
und
mit
ihr
die
Anderung
des
Unterneh-
mensgegenstandes
weiterhin
die
Anderungen
in
den
88
3
(Bekanntmachun-
gen),
6
(Geschäftsführung
und
Vertretung),
10
(Einberufung
und
Beschlussfas-
sung)
und
13
(Ort
und
Einberufung)
beschlossen.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
25.
August
2005
wurde
die
Sat-
|
zung
in
$
1
Abs.
2
(Sitz)
geändert.
Der
Sitz
der
Gesellschaft
ist
von
Wiesbaden
nach
Heidelberg
verlegt.
RS
111
HAB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
auf
dem.
ten
Blatt
Lädt...
-
100
-200
-300
-400
-
500
-
600
-700
-800
-
900
—-
1000
2
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
San
8007
9
"
9
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
H
R
B
Vorstand
|
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Euro
“
Abwickler
1
sw
2
3
4
|
5
6
7
|
2
|
a)
Delta
Beteiligungen
Aktienge-
2
X
*
|
Sebastian
Leser,
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
11.
November
2005
wurde
die
|a)
07.
Dezember
2005
..
„sellschaft
LE
une
geb.
21.
August
Satzung
in
$
1
Abs.
1
(Firma)
geändert.
.1
1969,
I
|
Karlsruhe
|
Die
Firma
ist
geändert,
wie
aus
Sp.
2a
hervorgeht.
.
N
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
b)
Anmeldung
SB
AS
99
ff.,
111
ff.,
Satzung,
Sebastian
Leser,
geb.
21.August
1969,
Karlsruhe.
SB
AS
193
ff.
Er
ist
stets
einzelvertretungsberechtigt
und
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
|
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
zu
vertre-
|
ten.
Jürgen
Dickemann
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
3
.
6.000.000,--
|
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
25..
August
2005
wurde
die
Sat-
a)
09.
Januar
2006
|
zung
in
$$
13
(Hauptversammlung,
Ort
und
Einberufung),
14
(Hauptversamm-
lung,
Teilnahmerecht
und
Stimmrecht)
geändert
und
in
$
15
Abs.
2
(Vorsitz
in
der
Hauptversammlung)
um
einen
S.
3
ergänzt.
‘
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
11.
November
2005
wurde
ein
b)
Anmeldung
SB
AS
99
genehmigtes
Kapital
geschaffen
und
die
Satzung
-
unter
Aufhebung
der
bishe-
ff.,
SBAS
211
ff.
rigen
Fassung
-
in
8
4
Abs.
5
(genehmigtes
Kapital)
geändert
bzw.
neu
gefasst,
Satzung
SB
AS
245
der
wie
folgt
lautet:
.
ff.,
Eintr.
Verfg.
HB
AS
97
ff.
Der
Vorstand
wird
ermächtigt,
in
der
Zeit
bis
zum
10.November
2010
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
einmalig
oder
mehrfach
um
bis
zu
insgesamt
2.625.000,--
Euro
durch
Ausgabe
von
bis
zu
|
2.625.000
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
gegen
Bar-
und
/oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
gesetzliche
Bezugsrecht
der
Aktionäre
in
folgenden
Fällen
mit
Zustimmung
|
|
des
Aufsichtsrats
auszuschließen:
-
um
Spitzenbeträge
auszugleichen;
-
um
den
Inhabern
von
Optionsscheinen
bzw.
Wandel-
oder
Options-
|
anleihen
ein
Bezugsrecht
in
dem
Umfang
einzuräumen,
wie
es
ihnen
nach
Ausübung
des
Options-
bzw.
Wandlungsrechts
oder
in
Erfüllung
|
einer
Wandlungspflicht
als
Aktionär
zustehen
würde;
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
-
100
—
200
-300
—-
400
-
500
-600
-
700
-800
-
900
—-
1000
Blatt
}
R
fi
i
_
_
Heidelbeore
HRB
J
/
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Keidelbera
(mit
Fortsetzung
Blatt
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Euro
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
-
soweit
ein
Dritter,
der
nicht
Kreditinstitut
i.S.
d.
$
186
Abs.
5
AktG
ist,
die
neuen
Aktien
zeichnet
und
sicherstellt,
dass
den
Aktionären
ein
mittelba-
res
Bezugsrecht
eingeräumt
wird;
-
soweit
die
Kapitalerhöhung
zum
Zwecke
des
Unternehmenszu-
sammenschlusses
oder
des
Erwerbs
von
Unternehmen
oder
von
Beteili-
gungen
an
Unternehmen
oder
von
sonstigen
Wirtschaftsgütern
im
Wege
der
Sacheinlage
erfolgt;
und/oder
-
soweit
der
auf
die
neuen
Aktien,
für
die
das
Bezugsrecht
ausge-
schlossen
wird,
entfallende
Anteil
am
Grundkapital
insgesamt
zehn
vom
Hundert
des
Grundkapitals
nicht
übersteigt
und
der
Ausgabebetrag
der
neuen
Aktien
den
Börsenpreis
nicht
wesentlich
im
Sinne
der
$$
203
Abs.
1
und
2,
186
Abs.
3
Satz
4
AktG
unterschreitet.
Der
Vorstand
wird
ferner
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
die
wei-
teren
Einzelheiten
der
Durchführung
von
Kapitalerhöhungen
aus
dem
geneh-
migten
Kapital
festzulegen.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
11.
November
2005
wurde
die
Ibedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
5.000.000,--
Euro
(bedingtes
Kapital
I)
aufgehoben;
der
bisherige
$
4
Abs.
6
(Bedingtes
Kapital
I)
ist
entfallen.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
11.
November
2005
wurde
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
894.740,--
EUR
(bedingtes
Kapital
II)
aufgehoben;
der
bisherige
$
4
Äbs.
7
(bedingies
Kapitai
ii)
ist
ersatzios
enifai-
len.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
11.
November
2005
ist
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
2.625.000,--
Euro
bedingt
erhöht;
$
4
Abs.
6
der
Satzung
(bedingtes
Kapital
I)wurde
neu
gefasst
und
lautet
wie
folgt:
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
gemäß
8
192
Abs.
2
Nr.
1
AktG
um
bis
zu
2.625.000,--
Euro
durch
Ausgabe
von
bis
zu
2.625.000
neuen,
auf
den
In-
haber
lautenden
Stückaktien
bedingt
erhöht
(bedingtes
Kapital
I).
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
dient
der
Gewährung
von
Wandlungsrechten
und/oder
zur
Begründung
von
Wandlungspflichten
nach
Maßgabe
der
jeweiligen
Anleihe-
bedingungen
für
die
Inhaber
der
von
der
Gesellschaft
gemäß
dem
Haupt-
versammlungsbeschluss
vom
11.
November
2005
bis
zum
10.
November
2010
ausgegebenen
Wandelanleihen
sowie
zur
Gewährung
von
Optionsrechten
nach
Maßgabe
der
jeweiligen
Optionsbedingungen
an
die
Inhaber
der
von
der
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
-
100
-200
-
300
-
400
-
500
-
600
-
700
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
Vorstand
Grundkapital
Persönlich
haftende
Nummer
a)
Firma
-
800
-
900
2
-
1000
Blatt
_3
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
HRB
a)
Tag
der
Eintragung
ei
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Intragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Euro
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft
gemäß
dem
Hauptversammlungsbeschluss
vom
11.
November
2005
bis
zum
10.
November
2010
ausgegebenen
Optionsanleihen
und
Opti-
onsscheine.
Die
Ausgabe
der
Aktien
erfolgt
zu
den
gemäß
dem
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
11.
November
2005
festzusetzenden
Wandlungs-
be-
ziehungsweise
Optionspreis
(Ausgabebetrag)
und
Bezugsverhältnis.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
als
Inhaber
der
vorbezeichneten
Wandelanleihen,
Optionsanleihen
beziehungsweise
Opti-
onsscheine
von
ihrem
Wandlungs-
beziehungsweise
Optionsrecht
Gebrauch
machen
beziehungsweise
zur
Wandlung
verpflichtete
Inhaber
von
Wandelan-
leihen
ihre
Pflicht
zur
Wandlung
erfüllen.
Die
neuen
Aktien
der
Gesellschaft
nehmen
von
Beginn
des
Geschäftsjahres
an
am
Gewinn
teil,
in
dem
sie
infolge
der
Ausübung
von
Wandlungs-
oder
Optionsrechten
oder
der
Erfüllung
von
Wandlungspflichten
entstehen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
weitere
Einzelhei-
ten
der
Durchführung
der
bedingten
Kapitalerhöhung
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrats
festzulegen.
Die
Hauptversammlung
vom
11.
November
2005
hat
die
Änderung
bzw.
Neu-
fassung
des
$
5
der
Satzung
(Zusammensetzung
des
Vorstands)
beschlos-
ı
SEN.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
11.
November
2005
ist
ferner
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
750.000,--
Euro
durch
Ausgabe
von
bis
zu
750.000
neuen
Aktien
erhöht
worden.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
in
Höhe
von
750.000,--
Euro
durchgeführt.
Der
Aufsichtsrat
hat
in
Ausübung
der
ihm
erteilten
Ermächtigung
entsprechend
der
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(
Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
geändert.
RS
111
HAB
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Aufgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriumms
Baden-Württemberg
vom
12.12.2005
ıst
die
Zuständigkeit
zur
Registerführung
auf
das
Amtsgericht
Mannheim
übergegangen.
Durch
Anordnung
des
Oberlandesgerichts
Karlsruhe
vom
09.01.2006
wurde
dem
bisherigen
Amtsgerichtsbezirk
Heidelberg
die
Kennzilfer
33
zugeordnet.
Das
Registerzeichen
wird
unter
Voranstellung
dieser
Kennzitter
und
Beibehaltung
der
bisherigen
Ordnungsnummer
sechsstellig
fortgelührt.
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
-
100
-
200
—-
300
-400
-500
-
600
-700
-
800
-900
-
1000
Blatt
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
mit
Fortsetzung
Blatt
'
HRB
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
auf
dm
___ten
Blatt