Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 338007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Delta Beteiligungen Aktiengesellschaft
b)
Heidelberg
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an Kapital-
und Personengesellschaften, sowie die
Beratung von Unternehmen insbesondere
in den Bereichen Eigenkapitalausstattung,
Börseneinführung, Management-Buy-Out
bzw. Management Buy-ln , strategische
Partnerschaften, Unternehmenskauf und
Unternehmensverkauf sowie Finanzierung.
Gegenstand des Unternehmens ist
außerdem der entgeltliche Erwerb von
Geldforderungen und der Abschluss von
Leasingverträgen.
6.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Leser, Sebastian, Karlsruhe, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.10.1896 zuletzt geändert am 11.11.2005
b)
Genehmigtes Kapital gemäß Hauptverhandlung vom
11.11.2005 ( § 4 Abs. 5 der Satzung ): Der Vorstand wird
ermächtigt, in der Zeit bis zum 10.11.2010 das Grundkapital
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder mehrfach um bis zu insgesamt 2.625.000,-- Euro durch
Ausgabe von bis zu 2.625.000 neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt,
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen
mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen: - um
Spitzenbeträge auszugleichen -um den Inhabern von
Optionsscheinen bzw. Wandel- oder Optionsanleihen ein
Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach
Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder in
Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde;
- soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut i.S.d. § 186 Abs. 5
AktG ist, die neuen Aktien zeichnet und sicherstellt, dass den
Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird; -
soweit die Kaptitalerhöhung zum Zwecke des
Unternehmenszusammenschlusses oder des Erwerbs von
Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder
von sonstigen Wirtschaftsgütern im Wege der Sacheinlage
erfolgt; und/oder - soweit der auf die neuen Aktien, für die das
Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am
Grundkapital insgesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals
nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den
Börsenpreis nicht wesentlich im Sinnne der §§ 203 Abs. 1 und
2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Der Vorstand wird
ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.
Bedingtes Kapital gemäß Hauptverhandlung vom 11.11.2005
(§ 4 Abs. 6 der Satzung): Das Grundkapital der Gesellschaft
ist gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 1 AktG um bis zu 2.625.000,--
Euro durch Ausgabe von bis zu 2.625.000 neuen, auf den
a)
15.02.2006
Naber
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.02.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 23.08.1923
Satzung:
Sonderband
Blatt 245 ff.
Abruf vom 29.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 338007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes
Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung
von Wandlungsrechten und/oder zur Begründung von
Wandlungspflichten nach Maßgabe der jeweiligen
Anleihebedingungen für die Inhaber der von der Gesellschaft
gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss vom 11.11.2005
bis zum 10.11.2010 ausgegebenen Wandelanleihen sowie zur
Gewährung von Optionsrechten nach Maßgabe der jeweiligen
Optionsbedingungen an die Inhaber der von der Gesellschaft
gemäß dem Hauptversammlungbeschluss vom 11.11.2005
bis zum 10.11.2010 ausgegebenen Optionsanleihen und
Optionsscheine. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu den gemäß
dem Beschluss der Hauptversammlung vom 11.11.2005
festzusetzenden Wandlungs- beziehungsweise Optionspreis
(Ausgabebetrag) und Bezugsverhältnis. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Inhaber
der vorbezeichneten Wandelanleihen, Optionsanleihen
beziehungsweise Optionsscheine von ihrem Wandlungs-
beziehungsweise Optionsrecht Gebrauch machen
beziehungsweise zur Wandlung verpflichtete Inhaber von
Wandelanleihen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen
Aktien der Gesellschaft nehmen von Beginn des
Geschäftsjahres am Gewinn teil, in dem sie infolge der
Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten oder der
Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen. Der Vorstand ist
ermächtigt, weitere Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung mit Zustimmung des Aufsichtsrats
festzulegen.
2
8.591.568,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital gem. § 4 Abs. 5 der Satzung) ist das
Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 13.04.2006 und
Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrates vom gleichen Tage
um 2.591.568,00 EUR auf 8.591.568,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 13.04.2006 aufgrund der
Satzungsermächtigung (§ 18) die Änderung der Satzung in §
4 Abs. 1 (Grundkapital, Einteilung) und § 4 Abs. 5
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
19.04.2006
Frank
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband II
Blatt 31 ff.
Änderungsbeschlüsse:
Sonderband II
Blatt 9 ff.; 15 ff.
Abruf vom 29.03.2024
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Seite 3 von 11
HRB 338007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.625.000,00
EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital gem. § 4 Abs. 5 der
Satzung) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
33.432,00 EUR.
§ 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital gem. Hauptversammlung
vom 11.11.2005) lautet nunmehr wie folgt:
Genehmigtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom
11.11.2005 ( § 4 Abs. 5 der Satzung ): Der Vorstand ist
ermächtigt, in der Zeit bis zum 10.11.2010 das Grundkapital
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder mehrfach um bis zu insgesamt 33.432,00 Euro durch
Ausgabe von bis zu 33.432 neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen mit
Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen: - um
Spitzenbeträge auszugleichen; - um den Inhabern von
Optionsscheinen bzw. Wandel- oder Optionsanleihen ein
Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach
Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder in
Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde;
- soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut i.S.d. § 186 Abs. 5
AktG ist, die neuen Aktien zeichnet und sicherstellt, dass den
Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird; -
soweit die Kaptitalerhöhung zum Zwecke des
Unternehmenszusammenschlusses oder des Erwerbs von
Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder
von sonstigen Wirtschaftsgütern im Wege der Sacheinlage
erfolgt; und/oder - soweit der auf die neuen Aktien, für die das
Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am
Grundkapital insgesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals
nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den
Börsenpreis nicht wesentlich im Sinnne der §§ 203 Abs. 1 und
2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Der Vorstand wird
ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.
3
a)
a)
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 338007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Firma geändert; nun:
Heidelberger Beteiligungsholding AG
Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) 4 Abs. 5 (genehmigtes
Kapital) und 11 Abs. 1 (Aufsichtsratsvergütung) nach
Maßgabe des eingeichten Protokolls beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 33.432,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital )
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2006 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.08.2011
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 4.295.784,00 EUR zu
erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital ).
02.10.2006
Linder
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband 1
Blatt 249ff
Änderungsbeschluss:
Sonderband 1
Blatt 190ff
4
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 13 Abs. 3 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
21.02.2007
Linder
5
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen der
Aktionäre) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2007 hat
das am 11.11.2005 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital I) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 08.08.2007 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.295.784,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital I):
Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß § 192 Abs. 2 Nr.
1 AktG um bis zu 4.295.784,-- Euro durch Ausgabe von bis zu
4.295.784 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
a)
17.08.2007
Feißt
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der
Gewährung von Wandlungsrechten und/oder zur Begründung
von Wandlungspflichten nach Maßgabe der jeweiligen
Anleihebedingungen für die Inhaber der von der Gesellschaft
gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss vom 08.08.2007
bis zum 07.08.2012 ausgegebenen Wandelanleihen sowie zur
Gewährung von Optionsrechten nach Maßgabe der jeweiligen
Optionsbedingungen an die Inhaber der von der Gesellschaft
gemäß dem Hauptversammlungbeschluss vom 08.08.2007
bis zum 07.08.2012 ausgegebenen Optionsanleihen und
Optionsscheine. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu den gemäß
dem Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2007
festzusetzenden Wandlungs- beziehungsweise Optionspreis
(Ausgabebetrag) und Bezugsverhältnis. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Inhaber
der vorbezeichneten Wandelanleihen, Optionsanleihen
beziehungsweise Optionsscheine von ihrem Wandlungs-
beziehungsweise Optionsrecht Gebrauch machen
beziehungsweise zur Wandlung verpflichtete Inhaber von
Wandelanleihen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen
Aktien der Gesellschaft nehmen - sofern sie durch Ausübung
bis zum Beginn der ordentlichen Hauptverhandlung der
Gesellschaft entstehen - von Beginn des vorhergehenden
Geschäftsjahres, ansonsten jeweils von Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von
Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist
ermächtigt, weitere Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung mit Zustimmung des Aufsichtsrats
festzulegen.
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schäfer, Harald Christoph Benedikt,
Mannheim, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
01.09.2008
Linder
7
7.750.000,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der
Hauptversammlungen vom 02.07.2004, 31.08.2006 und
a)
18.02.2009
Linder
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19.08.2008 um 841.568,00 EUR auf 7.750.000,00 EUR
durch Einziehung von Aktien herabgesetzt.
Der Aufsichtsrat hat am 18.12.2008 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
8
b)
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher
Beteiligungen) beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung auf 7.750.000,00 EUR ist
durchgeführt.
a)
02.06.2009
Linder
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schäfer, Harald Christoph Benedikt,
Mannheim, *XX.XX.1966
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 13 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) und 14 (Teilnahme und Stimmrecht)
beschlossen.
a)
23.12.2009
Linder
10
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an Kapital-
und Personengesellschaften, sowie die
Beratung von Unternehmen insbesondere
in den Bereichen Eigenkapitalausstattung,
Börseneinführung, Management-Buy-Out
bzw. Management Buy-ln , strategische
Partnerschaften, Unternehmenskauf und
Unternehmensverkauf sowie Finanzierung.
Gegenstand des Unternehmens ist
außerdem der entgeltliche Erwerb von
Geldforderungen und der Abschluss von
Leasingverträgen.
Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, ihr
eigenes Vermögen zu verwalten und alle
Arten von Finanzgeschäften und
Geschäften mit Finanzinstrumenten, für die
eine Erlaubnis nach dem KWG nicht
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bieneck, Ralph, Heidelberg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Leser, Sebastian, Karlsruhe, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11
( Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
16.09.2010
Linder
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 338007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erforderlich ist, vorzunehmen.
11
14.027.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals )
beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag um 6.277.500,00 EUR auf 14.027.500,00
EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2006 , , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.295.784,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital )
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 17.05.2016
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 7.013.750,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage
zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital )
a)
20.06.2011
Linder
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
a)
02.08.2011
Linder
13
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2012 hat
das am 08.08.2007 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital I) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 20.06.2012 hat die bedingte
a)
26.07.2012
Linder
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 338007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 7.013.750,00 EUR
beschlossen.
(Bedingtes Kapital )
Die Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den
Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber von Options-,
oder Wandelanleihen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente) (zusammen "Schuldverschreibungen") jeweils
mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. - Pflichten, die
aufgrund der von der Hauptversammlung vom 20.06.2012
beschlossenen Ermächtigung bis zum 19.06.2017 von der
Heidelberger Beteiligungs Holding AG im Sinne von § 18
AktG, an der die Heidelberger Beteiligungsholding AG
unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90% der Stimmen
und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. Die
Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des
vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils
zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis
14
a)
Der Aufsichtsrat hat am 17.12.2012 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, Änderung der Anzahl der
Aktien) beschlossen.
a)
24.01.2013
Hartmann
15
a)
Der Aufsichtsrat hat am 15.04.2014 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
25.04.2014
Melzer
16
a)
Der Aufsichtsrat hat am 17.12.2014 die Änderung der Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
15.01.2015
Melzer
17
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen an
Aktionäre) beschlossen.
a)
21.05.2015
Melzer
18
a)
Der Aufsichtsrat hat am 21.03.2016 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
a)
06.04.2016
Melzer
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 338007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
19
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an Kapital-
und Personengesellschaften, sowie die
Beratung von Unternehmen insbesondere
in den Bereichen Eigenkapitalausstattung,
Börseneinführung, Management-Buy-Out
bzw. Management Buy-ln, strategische
Partnerschaften, Unternehmenskauf und
Unternehmensverkauf sowie Finanzierung.
Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, ihr
eigenes Vermögen zu verwalten und alle
Arten von Finanzgeschäften und
Geschäften mit Finanzinstrumenten, für die
eine Erlaubnis nach dem KWG nicht
erforderlich ist, vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.05.2011, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 7.013.750,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 09.05.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 7.013.750,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital)
a)
31.05.2016
Melzer
20
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2017 hat das am
20.06.2012 beschlossene bedingte Kapital aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 10.05.2017 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 7.013.750,00 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2017)
a)
13.07.2017
Melzer
21
Grundkapital
nun:
1.372.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals),
7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung des
Aufsichtsrats) und 16 (Beschlüsse der Hauptversammlung)
beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag zunächst um 7.167.316,00 EUR auf
6.860.184,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist
a)
28.06.2018
Melzer
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 338007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durchgeführt.
Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der
Hauptversammlung vom gleichen Tag sodann um 184,00
EUR auf 6.860.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien in
vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der
Hauptversammlung vom gleichen Tag sodann um
5.488.000,00 EUR auf 1.372.000,00 EUR herabgesetzt. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
a)
27.02.2019
Melzer
23
Grundkapital
nun:
274.400,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.12.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag um 1.097.600,00 EUR auf 274.400,00 EUR
herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
24.01.2020
Melzer
24
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Teilnahmerecht und Stimmrecht)
beschlossen.
a)
14.09.2020
Melzer
25
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Aufhebung
des bisherigen und die Schaffung eines neuen genehmigten
Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in §
4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.05.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 26.05.2026 einmal oder
mehrmals um bis zu 137.200,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
a)
06.09.2021
Kretzler
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 338007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2021/I)
26
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120
Heidelberg
a)
23.10.2023
Shafique
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Plaggemars, Hansjörg, Stuttgart, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Bieneck, Ralph, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1968
a)
04.01.2024
Melzer
Abruf vom 29.03.2024