Satzung vom 17.03.1889 zuletzt geändert am 31.05.2005
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Code: Freitext (004)
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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.02.2006.
Im Geschäftsjahr 2005 sind aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.06.2001 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2001/2007 414.195 Stück Bezugsaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital ist damit um 1.060.339,20 EUR auf 296.064.791,04 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2006 die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 1 (Grundkapital und Aktien) und § 4 Absatz 4 (bedingtes Kapital) beschlossen.
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4
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Änderungsbeschluss: Sonderband 32 Blatt 39
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1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin vom 24.04.2006 sowie gemäß § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden Rechtsträgerin die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Dnipro Deutschland Beteiligungs- und Verwaltungs- GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Heidelberg HRB 337004) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin vom 15.08.2006 sowie gemäß § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden Rechtsträgerin die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HeidelbergCement South-East Asia GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 336813) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin vom 16.08.2006 sowie gemäß § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden Rechtsträgerin die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Istra Beteiligungsgesellschaft mbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 337663) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin vom 08.08.2006 sowie gemäß § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden Rechtsträgerin die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "CEM Zementverkaufsgesellschaft mbH", Eschweiler (Amtsgericht Aachen HRB 11463) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Die Hauptversammlung vom 23.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 1(Grundkapital und Aktien), § 4 Absatz 2 (Genehmigtes Kapital I),§ 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital II), § 4 Absatz 4 (Bedingtes Kapital) sowie von § 8 (Aufsichtsrat), § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 16 (Hauptversammlung - Teilnahme) und § 18 (Hauptversammlung - Vorsitz und Verlauf) beschlossen.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 50.886.135,96 EUR auf 346.950.927,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Die bedingten Kapitalia erhöhen sich gemäß § 218 Absatz 1 AktG im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital.
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 09.05.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin vom 09.05.2006 sowie gem. § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden Rechtsträgerin die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Zementwerk Bosenberg Verwaltungsgesellschaft mbH", Ahlen (Amtsgericht Münster HRB 8512) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 26.09.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin vom 26.09.2006 sowie gemäß § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden Rechtsträgerin die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HZK Beteiligungsgesellschaft mbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 336697) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin vom 08.08.2006 sowie gem. § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden Rechtsträgerin die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "BMF Beton, Mörtel und Betonfertigteile GmbH", Recklinghausen (Amtsgericht Recklinghausen HRB 198) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
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1
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1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Im Geschäftsjahr 2006 sind aufgrund Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2001 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2001/2007 7.680 Stück Bezugsaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital ist damit um 23.040,00 EUR auf 346.973.976,00 erhöht.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 08.12.2006 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 13.05.2007 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom 13.05.2007 aufgrund Ermächtigung durch die Hauptversammlungen vom 07.05.2002 und 23.05.2006 auf 346.818.753,00 EUR durch Einziehung von durch die Gesellschaft erworbenen Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
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3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
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Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital durch Vorstandbeschluss vom 13.05.2007 auf 360.000.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
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1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I; § 4 Abs. 2 der Satzung) ist das Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 15.01.2008 und 14.02.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 14.02.2008 um 15.000.000,00 EUR auf 375.000.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
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Der Aufsichtsrat hat am 14.02.2008 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital I ) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 08.05.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2008 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 27.08.2008 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Hüttenzement GmbH", Königs Wusterhausen (Amtsgericht Potsdam HRB 8899) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2008 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 16.12.2008 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "RSG Rohstoffverwaltungs GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 335912) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2009 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HeidelbergCement Produktionsgesellschaft Schelklingen Verwaltungs GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 337537) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2009 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HZN BeteiligungsverwaltungsgeselIschaft mbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 336231) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Prüfungsausschuss hat am 22.09.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital) beschlossen.
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1
Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der am 08.05.2008 und am 07.05.2009 erteilten Ermächtigungen (Genehmigtes Kapital I und II) ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 13.09.2009 und 21.09.2009 und durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.09.2009 auf 562.500.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 09.12.2009 die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 06.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 und 3 (Grundkapital und Aktien), § 9 Abs. 2 (Aufsichtsrat), § 11 Abs. 2 (Ausschüsse Aufsichtsrat), § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 16 Abs. 1, 3 und 4 (Hauptversammlung) und § 18 Abs. 3 (Vorsitz und Verlauf der Hauptversammlung) beschlossen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2010 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Hacker & Heidelberger Zement GmbH", Deggendorf (Amtsgericht Deggendorf HRB 677) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2010 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "ANNELIESE Beton Verwaltungs-GmbH", Ennigerloh (Amtsgericht Münster HRB 9127) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2010 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HC Zementwerk Hannover GmbH", Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 204047) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 02.02.2011 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HeidelbergCement Grundstücksgesellschaft Wetzlar Verwaltungs-GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 337276) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2011 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 27.04.2011 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Marmor-Industrie Kiefer GmbH", Kiefersfelden (Amtsgericht Amtsgericht Traunstein HRB 6868) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Aktienurkunden, Ausschluss des Rechts auf Verbriefung) beschlossen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2012 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 23.08.2012 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Heidelberger Energie GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 336454) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 07.02.2013 die Änderung der Satzung in § 3 Abs.1 (Bekanntmachungen) und § 15 Abs.1 (Hauptversammlung) beschlossen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2013 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 03.05.2013 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HeidelbergCement Baustoffe für Geotechnik Verwaltungs-GmbH", Enningerloh (Amtsgericht Münster HRB 9219) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital) beschlossen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2013 mit Nachtrag vom 21.08.2013 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2013 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Roewekamp GmbH", Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 3783) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II, § 4 Abs. 3 der Satzung) ist das Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 05.02.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 06.02.2014 um 1.249.431,00 EUR auf 563.749.431,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 06.02.2014 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital II) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 und 3 (Genehmigtes Kapital I und II), § 7 (Vorstand) und § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 04.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Prüfungsausschuss hat am 23.06.2016 aufgrund der Ermächtigung des Aufsichtsrates vom 28.07.2015 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 3 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II) ist das Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 28.07.2015 und 22.06.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 28.07.2015, sowie der Zustimmung des von diesem eingesetzten Prüfungsausschusses vom 23.06.2016 um 31.500.000 EUR auf 595.249.431,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 12.09.2016 aufggrund Ermächtigung durch die Satzung die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 (Ausschüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
(Fall 142)
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 22.02.2018 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 22.02.2018 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HeidelbergCement Technology Center GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 335453) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Aufsichtsrat, Vergütung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs.2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 8 sowie § 12 (Aufsichtsrat), § 16 (Hauptversammlung) und § 21 (Gewinnverwendung) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom 13.01.2022 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 06.05.2021 auf 579.275.700,00 EUR durch Einziehung von durch die Gesellschaft erworbene Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 31.01.2022 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft), § 4 (Grundkapital und Aktien), § 12 Abs. 2 (Vergütung Aufsichtsrat) und § 16 Abs. 5 und 6 (Hauptversammlung - virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 115.800.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2023)
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 11.09.2023 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom 08.09.2023 mit Nachtrag vom 02.11.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11.09.2023 mit Nachtrag vom 13.11.2023 aufgrund der Ermächtigungen der Hauptversammlung vom 06.05.2021 auf 558.556.857,00 EUR durch Einziehung von durch die Gesellschaft erworbenen Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2024 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom 19.02.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 21.02.2024 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.05.2023 auf 546.204.360,00 EUR durch Einziehung von durch die Gesellschaft erworbenen Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Nachweisstichtag zur Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat vom 24.02.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom 21.02.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 24.02.2025 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.05.2023 auf 535.292.280,00 EUR durch Einziehung von durch die Gesellschaft erworbenen Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 12 (Vergütung Aufsichtsrat) und § 16 (Hauptversammlung - virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14.05.2030 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 98.300.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2025)
Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen (019)
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von Baustoffen aller Art und sonstigen Erzeugnissen der Steine- und Erdenindustrie, verwandter und anderer Industriezweige sowie der Erwerb und der Betrieb von Bergwerken, die Planung, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen für diese Zwecke, die Planung, die Errichtung und der Betrieb von solchen Anlagen für Dritte und deren Beratung. Innerhalb dieser Grenzen ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken und zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist ausserdem berechtigt, sich an gleichen, ähnlichen oder anderen Unternehmen zu beteiligen.