Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 1 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HeidelbergCement AG
b)
Heidelberg
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Baustoffen aller Art und sonstigen
Erzeugnissen der Steine- und
Erdenindustrie, verwandter und anderer
Industriezweige sowie der Erwerb und der
Betrieb von Bergwerken, die Planung, die
Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von
Anlagen für diese Zwecke, die Planung, die
Errichtung und der Betrieb von solchen
Anlagen für Dritte und deren Beratung.
Innerhalb dieser Grenzen ist die
Gesellschaft zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung
des Gesellschaftszwecks notwendig oder
nützlich erscheinen, insbesondere zum
Erwerb und zur Veräußerung von
Grundstücken und zur Errichtung von
Zweigniederlassungen im In- und Ausland.
Die Gesellschaft ist ausserdem berechtigt,
sich an gleichen, ähnlichen oder anderen
Unternehmen zu beteiligen.
295.004.451,8
4 EUR
a)
Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr
Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Erhard, Helmut S., Wiesloch, *XX.XX.1943
Vorstand:
Gauthier, Daniel, B-1400 Nivelles (Belgien),
*XX.XX.1957
Vorstand:
Kern, Andreas, Östringen, *XX.XX.1958
Vorstand:
Dr. Näger, Lorenz, Mannheim, *XX.XX.1960
Vorstand:
Scheifele, Bernd, Heidelberg, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Glitz, Albrecht, Heidelberg
Dr. Fickel, Brigitte, Schriesheim
Thrul, Meinhard, Dipl. Kaufmann, Neumarkt
Rinne, Friedrich, Heidelberg
Dr. Wilhelm, Hilmar, Kiefersfelden
Rupp, Alfred, Dipl. Volkswirt, Gau-Odernheim
Schneider, Volker, Dipl. Ingenieur,
Burglengenfeld
Kraut, Johann genannt Hans-Georg, Dipl.
Ingenieur, Schelklingen
Schnurr, Andreas, Assessor jur., Heidelberg
Scheuer, Albert, Dr. Ing., Wiesloch
Lukas, Peter, Dipl.-Ing., Mainz
Schwind, Klaus, Wilhelmsfeld
Kern, Thomas, Schriesheim
Heming, Andreas, Bad Herrenalb
Dreher, Stefan, Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Kfm.,
Karlsruhe
Dr. Dienemann, Wolfgang, Mauer
Bohlmann, Eckhard, Dipl.-Ing., Wiesloch
Dr. Hommertgen, Christoph, Triefenstein,
*XX.XX.1961
Schmit, Konrad, Dipl.-Ing., Rauenberg,
*XX.XX.1955
Kammann, Christian, Heidelberg, *XX.XX.1963
Vandenberghe, Marc, Sterrebeek/Belgien,
*XX.XX.1957
Huhn, Claus, Leimen, *XX.XX.1957
Seitz, Gerhard, Gaiberg, *XX.XX.1948
Dr. Schaffernak, Ingo, Dossenheim, *XX.XX.1963
Heckel, Lutz, Heidelberg, *XX.XX.1951
Meier, Albert, Neumarkt, *XX.XX.1950
Gölzer, Udo, Burglengenfeld, *XX.XX.1960
Cypra, Michael, Armsheim, *XX.XX.1968
Dr. Dusek, Miroslav, Heidelberg, *XX.XX.1966
Hölscher, Ralf, Warendorf, *XX.XX.1956
Dr. Schneider, Ulrich, Schornsheim, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.03.1889 zuletzt geändert am 31.05.2005
b)
Genehmigtes Kapital I gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 06.05.2004 mit Anpassungsbeschluss vom 21.02.2005 (§
4 Abs. II der Satzung) :
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
05.05.2009 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
30.131.658,24 Euro (Restbetrag aufgrund bisheriger
Ausnutzung) gegen Geldeinlagen durch Ausgabe neuer, auf
den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen, um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten.
Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats.
Genehmigtes Kapital II gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 06.05.2004 mit Anpassungsbeschluss vom 31.05.2005 (§
4 Abs. III der Satzung) :
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
05.05.2009 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
3.284.851,20 Euro gegen Sacheinlagen durch Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen und die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe
festzulegen.
Bedingtes Kapital gem. Hauptversammlungsbeschluss vom
19.06.2001 mit Änderungsbeschluss vom zuletzt 08.05.2003
(§ 4 Abs. IV der Satzung) :
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 1.333.333,33
a)
16.02.2006
Kretz
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.02.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 23.03.1889
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband XXXI
Blatt 357 ff.
Änderungsbeschlüsse:
Sonderband XXXI
Blatt 295 ff.
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schaffrin, Dirk, Heidelberg, *XX.XX.1961
Kolbe, Thomas, Braunfels, *XX.XX.1970
Fischer, Helmut, Ittlingen, *XX.XX.1970
Nobis, Rainer, Heidelberg, *XX.XX.1953
Linten, Peter, Erwitte, *XX.XX.1954
Schröder, Rainer, Beelen, *XX.XX.1958
Spetsmann, Werner, Soest, *XX.XX.1944
Gajewski, Steffen, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1965
Dr. Köhler, Walter, Everswinkel, *XX.XX.1943
Tebbe, Michael, Geseke, *XX.XX.1956
Euro bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die
Mitgliedern des Vorstands und oberen Führungskräften der
Gesellschaft sowie Mitgliedern der Geschäftsführungen und
oberen Führungskräften von verbundenen in- und
ausländischen Unternehmen aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 19.06.2001 (Aktienoptionsplan
2001/2007) gewährt wurden und gegebenenfalls aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.05.2002
geändert werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, wie die Bezugsberechtigten von ihren
Bezugsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen
jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
entstehen, am Gewinn teil.
2
296.064.791,0
4 EUR
a)
Im Geschäftsjahr 2005 sind aufgrund Beschlusses der
Hauptversammlung vom 19.06.2001 im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2001/2007 414.195 Stück Bezugsaktien
ausgegeben worden.
Das Grundkapital ist damit um 1.060.339,20 EUR auf
296.064.791,04 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2006 die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 1 (Grundkapital und Aktien) und § 4
Absatz 4 (bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital beträgt noch 272.994,13 EUR.
Nunmehr:
Bedingtes Kapital gem. Hauptversammlungsbeschluss vom
19.06.2001 mit Änderungsbeschluss vom zuletzt 08.05.2003
(§ 4 Abs. IV der Satzung) :
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 272.994,13
Euro bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die
Mitgliedern des Vorstands und oberen Führungskräften der
Gesellschaft sowie Mitgliedern der Geschäftsführungen und
oberen Führungskräften von verbundenen in- und
ausländischen Unternehmen aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 19.06.2001 (Aktienoptionsplan
a)
08.03.2006
Kirchner
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband 32
Blatt 41 ff
Änderungsbeschluss:
Sonderband 32
Blatt 39
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2001/2007) gewährt wurden und gegebenenfalls aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.05.2002
geändert werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, wie die Bezugsberechtigten von ihren
Bezugsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen
jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
entstehen, am Gewinn teil.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wehning, Stephan, Warendorf, *XX.XX.1964
a)
27.03.2006
Kirchner
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Standhaft, Wolfgang, Gießen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Köhler, Walter, Everswinkel, *XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Kammann, Christian, Heidelberg, *XX.XX.1963
a)
02.05.2006
Kirchner
5
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
24.04.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 24.04.2006 sowie gemäß
§ 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Dnipro Deutschland Beteiligungs- und Verwaltungs- GmbH",
Heidelberg (Amtsgericht Heidelberg HRB 337004)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
29.05.2006
Kirchner
b)
Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 32
Blatt 143 ff
Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 32
Blatt 111 ff
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Sentker, Peter, Wiesloch, *XX.XX.1966
a)
06.06.2006
Kirchner
7
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Böttcher, Henner, Asslar, *XX.XX.1975
31.07.2006
Kirchner
8
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
15.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 15.08.2006 sowie gemäß
§ 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HeidelbergCement South-East Asia GmbH", Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim HRB 336813)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
01.09.2006
Kirchner
b)
Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 33
Blatt 115 ff
Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 33
Blatt 98 ff
9
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
16.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 16.08.2006 sowie gemäß
§ 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Istra Beteiligungsgesellschaft mbH", Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim HRB 337663)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
01.09.2006
Kirchner
b)
Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 33
Blatt 154 ff
Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 33
Blatt 136 ff
10
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
08.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 08.08.2006 sowie gemäß
§ 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
a)
04.09.2006
Kirchner
b)
Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 33
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"CEM Zementverkaufsgesellschaft mbH", Eschweiler
(Amtsgericht Aachen HRB 11463)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Blatt 55 ff
Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 33
Blatt 53 ff
11
Grundkapital
nun:
346.950.927,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 1(Grundkapital und Aktien), § 4 Absatz
2 (Genehmigtes Kapital I),§ 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital II),
§ 4 Absatz 4 (Bedingtes Kapital) sowie von § 8 (Aufsichtsrat),
§ 12 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 16 (Hauptversammlung
- Teilnahme) und § 18 (Hauptversammlung - Vorsitz und
Verlauf) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 50.886.135,96 EUR auf 346.950.927,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
Die bedingten Kapitalia erhöhen sich gemäß § 218 Absatz 1
AktG im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital.
b)
nunmehr:
Genehmigtes Kapital I gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 23.05.2006 (§ 4 Abs. II der Satzung) :
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
22.05.2011 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
74.000.000,-- Euro gegen Geldeinlagen durch Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
-um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten und
- für einen Teilbetrag von bis zu 29.600.000 Euro - oder falls
dieser Wert geringer ist - von 10 % des zum Zeitpunkt der
Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals das
Bezugsrecht ganz oder teilweise auszuschließen, um neue
Aktien zu einem Ausgabepreis zu begeben, der den
a)
04.09.2006
Kirchner
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband 32
Blatt 178 ff
Änderungsbeschluss:
Sonderband 32
Blatt 187 ff
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Börsenpreis der alten Aktien nicht wesentlich unterschreitet;
auf die betragsmäßige Begrenzung sind diejenigen Aktien
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung
anderweitig in Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben oder veräußert werden.
Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats.
nunmehr:
Genehmigtes Kapital II gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 23.05.2006 (§ 4 Abs. III der Satzung) :
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
22.05.2011 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
74.000.000,-- Euro gegen Sacheinlagen durch Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen und die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe
festzulegen.
nunmehr:
Bedingtes Kapital gem. Hauptversammlungsbeschluss vom
19.06.2001 mit Änderungsbeschluss vom zuletzt 08.05.2003
sowie vom 23.05.2006 (§ 4 Abs. IV der Satzung) :
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 319.915 Euro
bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die
Mitgliedern des Vorstands und oberen Führungskräften der
Gesellschaft sowie Mitgliedern der Geschäftsführungen und
oberen Führungskräften von verbundenen in- und
ausländischen Unternehmen aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 19.06.2001 (Aktienoptionsplan
2001/2007) gewährt wurden und gegebenenfalls aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.05.2002
geändert werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, wie die Bezugsberechtigten von ihren
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 7 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen
jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
entstehen, am Gewinn teil.
12
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
09.05.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 09.05.2006
sowie gem. § 62 Abs. 1 UmwG ohne
Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden
Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Zementwerk Bosenberg Verwaltungsgesellschaft mbH",
Ahlen (Amtsgericht Münster HRB 8512)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
10.10.2006
Bischof
b)
Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 33
Blatt 27-31
Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 33
Blatt 32-39
13
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
26.09.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 26.09.2006 sowie gemäß
§ 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HZK Beteiligungsgesellschaft mbH", Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim HRB 336697)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
19.10.2006
Bischof
b)
Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 33
Blatt 200-207
Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 33
Blatt 186-199
14
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
08.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 08.08.2006 sowie gem. §
62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
a)
25.11.2006
Linder
b)
Verschmelzungsvertrag:
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 8 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"BMF Beton, Mörtel und Befestigungsteile GmbH",
Recklinghausen (Amtsgericht Recklinghausen HRB 198)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Sonderband 33
Blatt 81-84
Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 33
Blatt 74-80
15
b)
Die Eintragung laufende Nummer 14 wird hinsichtlich der
Firma des übertragenden Rechtsträgers von Amts wegen wie
folgt berichtigt:
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
08.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 08.08.2006 sowie gem. §
62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"BMF Beton, Mörtel und Betonfertigteile GmbH",
Recklinghausen (Amtsgericht Recklinghausen HRB 198)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
07.12.2006
Bischof
16
Grundkapital
nun:
346.973.967,0
0 EUR
a)
Im Geschäftsjahr 2006 sind aufgrund Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.06.2001 im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2001/2007
7.680 Stück Bezugsaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital ist damit um 23.040,00 EUR auf
346.973.976,00 erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 08.12.2006 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Das am 19.06.2001 mit Änderungsbeschluss vom zuletzt
a)
18.12.2006
Bischof
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband 34
Blatt 17-25
Änderungsbeschluss:
Sonderband 34
Blatt 10
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 9 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
08.05.2003 sowie 23.05.2006 beschlossene bedingte Kapital
besteht nicht mehr.
17
Prokura erloschen:
Thrul, Meinhard, Dipl. Kaufmann, Neumarkt
a)
30.01.2007
Bischof
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Tillmann, Ulrich, Allmendingen, *XX.XX.1958
a)
10.05.2007
Bischof
19
Grundkapital
nun:
360.000.000,0
0 EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.05.2007 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom
13.05.2007 aufgrund Ermächtigung durch die
Hauptversammlungen vom 07.05.2002 und 23.05.2006
auf 346.818.753,00 EUR
durch Einziehung von durch die Gesellschaft erworbenen
Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I)
ist das Grundkapital durch Vorstandbeschluss vom
13.05.2007 auf 360.000.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.05.2006, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 74.000.000,-- EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 60.818.753,-- EUR.
a)
01.06.2007
Bischof
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Scheuer, Albert, Wiesloch, *XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Leifgen, Peter, Efringen-Kirchen, *XX.XX.1958
a)
08.10.2007
Pfrang
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 10 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. von Achten, Dominik, Düsseldorf,
*XX.XX.1965
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Murray, Alan James, London / England,
*XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lotz, Wilhelm, Burglengenfeld, *XX.XX.1950
a)
19.12.2007
Feißt
22
Prokura erloschen:
Scheuer, Albert, Dr. Ing., Wiesloch
a)
20.12.2007
Feißt
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Erhard, Helmut S., Wiesloch, *XX.XX.1943
a)
28.01.2008
Pfrang
24
Grundkapital
nun:
375.000.000,0
0 EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I; § 4 Abs. 2 der Satzung) ist das
Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 15.01.2008 und
14.02.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
14.02.2008 um 15.000.000,00 EUR auf 375.000.000,00 EUR
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 14.02.2008 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 2
(Genehmigtes Kapital I ) beschlossen.
b)
Genehmigtes Kapital gem. Anpassungsbeschluss des
Aufsichtsrats vom 14.02.2008:
Genehmigtes Kapital I gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 23.05.2006 (§ 4 Abs. II der Satzung) :
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
22.05.2011 einmalig oder mehrmals um bis zu noch
insgesamt 45.818.753,00 Euro gegen Geldeinlagen durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch
a)
20.02.2008
Rinke
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 11 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
-um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten und
- für einen Teilbetrag von bis zu noch 1.418.753,00 Euro -
oder falls dieser Wert geringer ist - von 10 % des zum
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung vorhandenen
Grundkapitals das Bezugsrecht ganz oder teilweise
auszuschließen, um neue Aktien zu einem Ausgabepreis zu
begeben, der den Börsenpreis der alten Aktien nicht
wesentlich unterschreitet; auf die betragsmäßige Begrenzung
sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit
dieser Ermächtigung anderweitig in Anwendung von § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden.
Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats.
25
Prokura erloschen:
Spetsmann, Werner, Soest, *XX.XX.1944
a)
11.04.2008
Feißt
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kozelka, Rolf, Edingen-Neckarhausen,
*XX.XX.1957
a)
30.04.2008
Georg
27
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.05.2006 ,das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 45.818.753,00 Euro zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.05.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 101.000.000,00 EUR gegen Geldeinlagen durch Ausgabe
a)
20.05.2008
Feißt
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 12 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I) Auf die eingereichten Urkunden wird
Bezug genommen.
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Glietz, Markus, Kiel, *XX.XX.1967
a)
12.09.2008
Feißt
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eckart, Roland, Gera, *XX.XX.1952
Sijbring, Henk, CH - 8200 Schaffhausen,
*XX.XX.1963
a)
23.09.2008
Feißt
30
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
27.08.2008 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 27.08.2008
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Hüttenzement GmbH", Königs Wusterhausen (Amtsgericht
Potsdam HRB 8899)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
07.10.2008
Feißt
31
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
16.12.2008 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 16.12.2008
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"RSG Rohstoffverwaltungs GmbH", Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim HRB 335912)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
29.12.2008
Georg
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 13 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Murray, Alan James, London / England,
*XX.XX.1953
a)
28.01.2009
Georg
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Ludwig, Horst-Michael, Lohr, *XX.XX.1962
a)
16.02.2009
Georg
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jordanoff, Plamen, Heidelberg, *XX.XX.1973
a)
20.03.2009
Georg
35
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.05.2009, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 74.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2009 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.05.2014
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 86.500.000,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital II)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2009 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
187.500.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2009)
a)
13.05.2009
Georg
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
25.05.2009
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 14 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Dr. Ploss, Ines, Dossenheim, *XX.XX.1975
Georg
37
Prokura erloschen:
Kern, Thomas, Schriesheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mühlbeyer, Gerhard, Gundelsheim, *XX.XX.1955
a)
29.07.2009
Georg
38
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
31.08.2009 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HeidelbergCement Produktionsgesellschaft Schelklingen
Verwaltungs GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB
337537)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
31.08.2009 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HZN BeteiligungsverwaltungsgeselIschaft mbH", Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim HRB 336231)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
03.09.2009
Georg
39
562.500.000,0
0 EUR
a)
Der Prüfungsausschuss hat am 22.09.2009 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1, 2
und 3 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 08.05.2008 und am 07.05.2009 erteilten
Ermächtigungen
a)
22.09.2009
Georg
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 15 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital I und II)
ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom
13.09.2009 und 21.09.2009 und durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 13.09.2009 auf 562.500.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigungen des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlungen vom 08.05.2008 und 07.05.2009, das
Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu
187.500,00 EUR (101.000,00 EUR genehmigtes Kapital I und
86.500,00 EUR genehmigtes Kapital II) zu erhöhen, ist
vollständig ausgeschöpft.
40
Prokura erloschen:
Dr. Ludwig, Horst-Michael, Lohr, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Rinne, Friedrich, Heidelberg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jelito, Ernest, Heidelberg, *XX.XX.1958
Ziegler, Jochen, Walldorf, *XX.XX.1957
Spangler, Johann, Deuerling, *XX.XX.1955
a)
08.12.2009
Georg
41
a)
Der Aufsichtsrat hat am 09.12.2009 die Änderung der
Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
14.12.2009
Georg
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schramm, Frank, Weinheim, *XX.XX.1972
a)
13.01.2010
Georg
43
Prokura erloschen:
Dr. Glitz, Albrecht, Heidelberg
Prokura erloschen:
Dr. Dusek, Miroslav, Heidelberg, *XX.XX.1966
a)
02.02.2010
Georg
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 16 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Oerter, Gerald, Hemsbach, *XX.XX.1965
44
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg
Prokura erloschen:
Dreher, Stefan, Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Kfm.,
Karlsruhe
Prokura erloschen:
Dr. Fickel, Brigitte, Schriesheim
Prokura erloschen:
Dr. Wilhelm, Hilmar, Kiefersfelden
a)
04.05.2010
Georg
45
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 und 3 (Grundkapital und Aktien), § 9
Abs. 2 (Aufsichtsrat), § 11 Abs. 2 (Ausschüsse Aufsichtsrat), §
12 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 16 Abs. 1, 3 und 4
(Hauptversammlung) und § 18 Abs. 3 (Vorsitz und Verlauf der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.05.2010 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2015
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 225.000.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.05.2010 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2015
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 56.100.000,00 EUR gegen
Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital II)
a)
18.05.2010
Georg
46
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
01.06.2010 und des Versammlungsbeschlusses des
a)
15.06.2010
Georg
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 17 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Hacker & Heidelberger Zement GmbH", Deggendorf
(Amtsgericht Deggendorf HRB 677)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
47
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
01.06.2010 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"ANNELIESE Beton Verwaltungs-GmbH", Ennigerloh
(Amtsgericht Münster HRB 9127)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
30.06.2010
Georg
48
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
29.06.2010 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HC Zementwerk Hannover GmbH", Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 204047)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
26.07.2010
Georg
49
b)
Aufgrund Fehlers bei der Umschreibung Titel von
Amts wegen ergänzt bei:
Vorstand:
Dr. Scheifele, Bernd, Heidelberg, *XX.XX.1958
Aufgrund Fehlers bei der Umschreibung Titel von
Amts wegen ergänzt bei:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Gajewski, Steffen, Rheda-Wiedenbrück,
a)
30.08.2010
Georg
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 18 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1965
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Russell, Matthew, Heidelberg, *XX.XX.1977
a)
10.09.2010
Georg
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Beck, Helmut, Ahlen, *XX.XX.1953
a)
18.10.2010
Georg
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lentz, Dennis, Landau, *XX.XX.1982
a)
11.01.2011
Georg
53
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
02.02.2011 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HeidelbergCement Grundstücksgesellschaft Wetzlar
Verwaltungs-GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim
HRB 337276)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
03.02.2011
Georg
54
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kleinert, Jörn, Geseke, *XX.XX.1977
a)
16.03.2011
Knauf
55
Prokura erloschen:
Tillmann, Ulrich, Allmendingen, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Middendorf, Kay, Heidelberg, *XX.XX.1956
a)
15.04.2011
Knauf
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 19 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
56
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2011 und
des Versammlungsbeschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom 27.04.2011 die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung "Marmor-Industrie Kiefer GmbH",
Kiefersfelden (Amtsgericht Amtsgericht Traunstein HRB 6868)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei
Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
a)
28.04.2011
Adam
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten berichtigt bei
Dr. Kleinert, Jörn, Ludwigshöhe, *XX.XX.1977
Prokura erteilt:
Knell, Christian, Heidelberg, *XX.XX.1965
a)
22.08.2011
Adam
58
Prokura erloschen:
Schaffrin, Dirk, Heidelberg, *XX.XX.1961
a)
15.12.2011
Prellwitz
59
Prokura erloschen:
Glietz, Markus, Kiel, *XX.XX.1967
a)
31.01.2012
Georg
60
Prokura erloschen:
Seitz, Gerhard, Gaiberg, *XX.XX.1948
a)
26.03.2012
Rinke
61
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 (Aktienurkunden, Ausschluss des
Rechts auf Verbriefung) beschlossen.
a)
07.05.2012
Rinke
62
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2012 und
des Versammlungsbeschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom 23.08.2012 die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung "Heidelberger Energie GmbH",
Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 336454)
a)
28.08.2012
Rinke
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 20 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei
Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
63
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Smith, Chuck, Heidelberg, *XX.XX.2012
a)
27.09.2012
Rinke
64
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Smith, Chuck, Heidelberg, *XX.XX.1969
a)
02.10.2012
Rinke
65
Prokura erloschen:
Russell, Matthew, Heidelberg, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Jordanoff, Plamen, Heidelberg, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Breyer, Robert, Heidelberg, *XX.XX.1964
a)
10.01.2013
Rinke
66
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Wendt, Carsten, Heidelberg, *XX.XX.1976
Walter, Ottmar, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1967
Dr. Körber, Christian, Heidelberg, *XX.XX.1968
Day, Gareth James, Schriesheim, *XX.XX.1977
a)
Der Aufsichtsrat hat am 07.02.2013 die Änderung der
Satzung in § 3 Abs.1 (Bekanntmachungen) und § 15 Abs.1
(Hauptversammlung) beschlossen.
a)
11.02.2013
Rinke
67
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Kern, Andreas, Bernau a. Chiemsee,
*XX.XX.1958
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Dr. von Achten, Dominik, Heidelberg,
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Klapperich, Volker, Warendorf, *XX.XX.1960
Wesseling, Henrik, Heidelberg, *XX.XX.1973
a)
02.05.2013
Rinke
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 21 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1965
68
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2013 und
des Versammlungsbeschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom 03.05.2013 die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung "HeidelbergCement Baustoffe für
Geotechnik Verwaltungs-GmbH", Enningerloh (Amtsgericht
Münster HRB 9219) verschmolzen (Verschmelzung zur
Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
10.05.2013
Rinke
69
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat das am
07.05.2009 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2009, § 4 Abs. 4 der Satzung) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
168.000.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2013)
a)
14.05.2013
Rinke
70
Prokura erloschen:
Fischer, Helmut, Ittlingen, *XX.XX.1970
a)
22.08.2013
Rinke
71
Prokura erloschen:
Mühlbeyer, Gerhard, Gundelsheim, *XX.XX.1955
a)
24.09.2013
Georg
72
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2013 mit
Nachtrag vom
21.08.2013 und des Versammlungsbeschlusses des
a)
26.09.2013
Rinke
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 22 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2013
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Roewekamp
GmbH", Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB
3783)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei
Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
73
563.749.431,0
0 EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital II, § 4 Abs. 3 der Satzung) ist das
Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 05.02.2014 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 06.02.2014 um
1.249.431,00 EUR auf 563.749.431,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 06.02.2014 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 3
(Genehmigtes Kapital II) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands kraft Satzung mit
Zustimmung des Aufsichtsrat bis zum 05.05.2015 das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 56.100.000,00 EUR gegen Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II, § 4 Abs. 3 der Satzung), ist geändert.
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr 54.850.569,00 EUR
(Genehmigtes Kapital II).
a)
13.02.2014
Wegner
74
a)
Aus technischen Gründen neu vorgetragen:
Der Aufsichtsrat hat am 06.02.2014 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 3
(Genehmigtes Kapital II) beschlossen.
a)
20.03.2014
Georg
75
Prokura erloschen:
Sijbring, Henk, CH - 8200 Schaffhausen,
*XX.XX.1963
a)
20.03.2014
Wegner
76
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
16.07.2014
Eichhorn
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 23 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Heger, Stefan, Ubstadt-Weiher, *XX.XX.1980
Veitinger, Andreas, Zirndorf, *XX.XX.1963
Weiler, Hans-Christoph, Gaggenau, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Kleinert, Jörn, Ludwigshöhe, *XX.XX.1977
77
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Becker, Michael, Lehrte, *XX.XX.1964
a)
13.10.2014
Eichhorn
78
Prokura erloschen:
Nobis, Rainer, Heidelberg, *XX.XX.1953
a)
15.12.2014
Eichhorn
79
Prokura erloschen:
Heckel, Lutz, Heidelberg, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Lotz, Wilhelm, Burglengenfeld, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Meier, Albert, Neumarkt, *XX.XX.1950
a)
06.02.2015
Eichhorn
80
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weig, Severin, Heidelberg, *XX.XX.1978
a)
19.03.2015
Eichhorn
81
Prokura erloschen:
Böttcher, Henner, Asslar, *XX.XX.1975
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 und 3 (Genehmigtes Kapital I und II), §
7 (Vorstand) und § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 06.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 225.000.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
13.05.2015
Eichhorn
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 24 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
07.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 06.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 56.374.941,00 EUR gegen
Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital II)
82
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gupta, Akhilesh, Leimen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Spangler, Johann, Deuerling, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Leifgen, Peter, Efringen-Kirchen, *XX.XX.1958
a)
13.10.2015
Eichhorn
83
Prokura erloschen:
Jelito, Ernest, Heidelberg, *XX.XX.1958
a)
28.10.2015
Eichhorn
84
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gurdal, Hakan, Ciftehavuzlar/Kadikoy, Instanbul
/ Türkei, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Morrish, Jon, Southlake / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Gluskie, Kevin, Lower Plenty / Australien,
*XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Boos, Peter, Telgte, *XX.XX.1970
Dr. Ing. Kleinsorge, Bernhard, Karlsbad,
*XX.XX.1966
Gieding, Michael, Schriesheim, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Beck, Helmut, Ahlen, *XX.XX.1953
a)
22.02.2016
Eichhorn
85
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
17.05.2016
Eichhorn
86
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
13.06.2016
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 25 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Knoch, Christian, Paderborn, *XX.XX.1967
Becker, Michael, Rerik, *XX.XX.1964
Breyer, Robert, Schwetzingen, *XX.XX.1964
Dr. Hommertgen, Christoph, Hannover,
*XX.XX.1961
Kolbe, Thomas, Leimen, *XX.XX.1970
Oerter, Gerald, Bruchsal, *XX.XX.1965
Dr. Ploss, Ines, Mannheim, *XX.XX.1975
Dr. Schneider, Ulrich, Weinheim, *XX.XX.1962
Schneider, Volker, Dipl. Ingenieur, Leimen
Schröder, Rainer, Oelde, *XX.XX.1958
Dr. Sentker, Peter, Heidelberg, *XX.XX.1966
Standhaft, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.1966
Ziegler, Jochen, Hockenheim, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Eckart, Roland, Gera, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Linten, Peter, Erwitte, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Rupp, Alfred, Dipl. Volkswirt, Gau-Odernheim
Eichhorn
87
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gauthier, Daniel, B-1400 Nivelles (Belgien),
*XX.XX.1957
Nicht mehr
Vorstand:
Kern, Andreas, Bernau a. Chiemsee,
*XX.XX.1958
a)
04.07.2016
Hartmann
88
Grundkapital
nun:
595.249.431,0
0 EUR
a)
Der Prüfungsausschuss hat am 23.06.2016 aufgrund der
Ermächtigung des Aufsichtsrates vom 28.07.2015 die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 3 (Grundkapital und
genehmigtes Kapital) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital II) ist das Grundkapital durch
Vorstandsbeschluss vom 28.07.2015 und 22.06.2016 mit
a)
07.07.2016
Eichhorn
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 26 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 28.07.2015, sowie der
Zustimmung des von diesem eingesetzten
Prüfungsausschusses vom 23.06.2016 um 31.500.000 EUR
auf 595.249.431,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2015 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 56.374.941,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II) ist geändert.
Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung
nunmehr noch 24.874.941,00 EUR (Genehmigtes Kapital II).
89
Prokura erloschen:
Kraut, Johann genannt Hans-Georg, Dipl.
Ingenieur, Schelklingen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Oster, Thorsten, Ellerstadt, *XX.XX.1972
a)
Der Aufsichtsrat hat am 12.09.2016 aufggrund Ermächtigung
durch die Satzung die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1
(Ausschüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
14.10.2016
Eichhorn
90
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Gurdal, Hakan, Ciftehavuzlar/Kadikoy, Istanbul /
Türkei, *XX.XX.1968
a)
31.10.2016
Hartmann
91
Prokura erloschen:
Gölzer, Udo, Burglengenfeld, *XX.XX.1960
a)
06.12.2016
Eichhorn
92
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Günther, Silvio, Crinitzberg, *XX.XX.1973
Willecke, Ralf, Soest, *XX.XX.1970
Dr. Sauerland, Carsten, Heidelberg, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Dr. Schaffernak, Ingo, Dossenheim, *XX.XX.1963
a)
14.02.2017
Eichhorn
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 27 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Standhaft, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.1966
93
Prokura erloschen:
Oerter, Gerald, Bruchsal, *XX.XX.1965
a)
11.04.2017
Eichhorn
94
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Conrads, Axel, Heidelberg, *XX.XX.1975
a)
22.06.2017
Eichhorn
95
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Clausi, Antonio, Heidelberg, *XX.XX.1970
Dr. Patsch, Oliver, Nesǿya, *XX.XX.1970
a)
30.08.2017
Eichhorn
96
Erteilt
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sterr, Roland, Heidelberg, *XX.XX.1978
a)
26.10.2017
Hartmann
b)
(Fall 142)
97
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kleinert, Jörn, Bad Lippspringe, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Tebbe, Michael, Geseke, *XX.XX.1956
a)
15.12.2017
Georg
98
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
22.02.2018 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 22.02.2018
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HeidelbergCement Technology Center GmbH", Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim HRB 335453)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
a)
08.03.2018
Eichhorn
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 28 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genommen.
99
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rozzanigo, Matteo, Dossenheim, *XX.XX.1968
a)
14.03.2018
Eichhorn
100
Prokura erloschen:
Bohlmann, Eckhard, Dipl.-Ing., Wiesloch
Prokura erloschen:
Day, Gareth James, Schriesheim, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Middendorf, Kay, Heidelberg, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Schramm, Frank, Weinheim, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Schröder, Rainer, Oelde, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Smith, Chuck, Heidelberg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Ziegler, Jochen, Hockenheim, *XX.XX.1957
Prokura geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Michael, Rerik, *XX.XX.1964
Dr. Boos, Peter, Telgte, *XX.XX.1970
Breyer, Robert, Schwetzingen, *XX.XX.1964
Clausi, Antonio, Heidelberg, *XX.XX.1970
Conrads, Axel, Heidelberg, *XX.XX.1975
Cypra, Michael, Armsheim, *XX.XX.1968
Dr. Dienemann, Wolfgang, Mauer
Dr. Gajewski, Steffen, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1965
Gieding, Michael, Schriesheim, *XX.XX.1967
Gupta, Akhilesh, Leimen, *XX.XX.1968
Günther, Silvio, Crinitzberg, *XX.XX.1973
Heger, Stefan, Ubstadt-Weiher, *XX.XX.1980
a)
07.05.2018
Eichhorn
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 29 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Heming, Andreas, Bad Herrenalb
Dr. Hommertgen, Christoph, Hannover,
*XX.XX.1961
Huhn, Claus, Leimen, *XX.XX.1957
Hölscher, Ralf, Warendorf, *XX.XX.1956
Dr. Klapperich, Volker, Warendorf, *XX.XX.1960
Dr. Kleinert, Jörn, Bad Lippspringe, *XX.XX.1977
Dr. Ing. Kleinsorge, Bernhard, Karlsbad,
*XX.XX.1966
Knell, Christian, Heidelberg, *XX.XX.1965
Knoch, Christian, Paderborn, *XX.XX.1967
Kolbe, Thomas, Leimen, *XX.XX.1970
Kozelka, Rolf, Edingen-Neckarhausen,
*XX.XX.1957
Dr. Körber, Christian, Heidelberg, *XX.XX.1968
Lentz, Dennis, Landau, *XX.XX.1982
Lukas, Peter, Dipl.-Ing., Mainz
Oster, Thorsten, Ellerstadt, *XX.XX.1972
Dr. Patsch, Oliver, Nesǿya, *XX.XX.1970
Dr. Ploss, Ines, Mannheim, *XX.XX.1975
Rozzanigo, Matteo, Dossenheim, *XX.XX.1968
Dr. Sauerland, Carsten, Heidelberg, *XX.XX.1978
Schmit, Konrad, Dipl.-Ing., Rauenberg,
*XX.XX.1955
Dr. Schneider, Ulrich, Weinheim, *XX.XX.1962
Schneider, Volker, Dipl. Ingenieur, Leimen
Schnurr, Andreas, Assessor jur., Heidelberg
Schwind, Klaus, Wilhelmsfeld
Dr. Sentker, Peter, Heidelberg, *XX.XX.1966
Sterr, Roland, Heidelberg, *XX.XX.1978
Vandenberghe, Marc, Sterrebeek/Belgien,
*XX.XX.1957
Veitinger, Andreas, Zirndorf, *XX.XX.1963
Walter, Ottmar, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1967
Wehning, Stephan, Warendorf, *XX.XX.1964
Weig, Severin, Heidelberg, *XX.XX.1978
Weiler, Hans-Christoph, Gaggenau, *XX.XX.1966
Dr. Wendt, Carsten, Heidelberg, *XX.XX.1976
Wesseling, Henrik, Heidelberg, *XX.XX.1973
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 30 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Willecke, Ralf, Soest, *XX.XX.1970
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Berwanger, Stefan, Mosbach, *XX.XX.1965
101
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 08.05.2013 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2013) ist durch Zeitablauf
erloschen.
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 118.800.000,00 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2018)
a)
16.05.2018
Eichhorn
102
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kamdar, Nimit, Heidelberg, *XX.XX.1981
a)
07.06.2018
Eichhorn
103
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Scheydt, Jennifer, Karlsruhe, *XX.XX.1978
a)
17.07.2018
Eichhorn
104
Prokura erloschen:
Vandenberghe, Marc, Sterrebeek/Belgien,
*XX.XX.1957
a)
08.08.2018
Sauter
105
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Änderung der
a)
16.05.2019
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 31 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 12 (Aufsichtsrat, Vergütung) beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Rinke
106
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jelito, Ernest, Jemielnica / Polen, *XX.XX.1958
Personenbezogene Daten geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kozelka, Rolf, Sinsheim, *XX.XX.1957
a)
05.07.2019
Rinke
107
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ward, Christopher James, Southlake / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Scheuer, Albert, Wiesloch, *XX.XX.1957
a)
23.09.2019
Prellwitz
108
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ullrich, Gunnar, Heidelberg, *XX.XX.1984
a)
25.10.2019
Rinke
109
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rex, Carmen-Maja, München, *XX.XX.1971
a)
27.01.2020
Rühl
110
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Scheifele, Bernd, Heidelberg, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Schmit, Konrad, Dipl.-Ing., Rauenberg,
*XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Rozzanigo, Matteo, Dossenheim, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Schnurr, Andreas, Assessor jur., Heidelberg
a)
25.02.2020
Rühl
111
Prokura erloschen:
a)
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 32 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Conrads, Axel, Heidelberg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Huhn, Claus, Leimen, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Hölscher, Ralf, Warendorf, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Kolbe, Thomas, Leimen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Wendt, Carsten, Heidelberg, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Kamdar, Nimit, Heidelberg, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Schneider, Volker, Dipl. Ingenieur, Leimen
Die Hauptversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs.2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.06.2020 ermächtigt,
bis zum 03.06.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu
178.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2020)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 225.000.000,00 EUR zu
erhöhen,(Genehmigtes Kapital I) ist durch Zeitablauf
erloschen.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 56.374.941,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II) ist durch Zeitablauf erloschen.
20.07.2020
Rühl
112
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Aldach, René, Heidelberg, *XX.XX.1979
a)
28.09.2020
Heckmann
113
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Reindl, Bernhard, Maxhütte-Haidhof,
*XX.XX.1980
Wittmann, Thomas, Heidelberg, *XX.XX.1966
a)
09.10.2020
Rühl
114
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
22.01.2021
Rühl
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 33 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schmidt, Daniel, Pattensen, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Dr. Hommertgen, Christoph, Hannover,
*XX.XX.1961
115
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Puppo, Gennaro, Heidelberg, *XX.XX.1974
a)
09.02.2021
Rühl
116
Prokura erloschen:
Wehning, Stephan, Warendorf, *XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 8 sowie § 12 (Aufsichtsrat), § 16
(Hauptversammlung) und § 21 (Gewinnverwendung)
beschlossen.
a)
09.06.2021
Rühl
117
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kühnau, René, Heidelberg, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Gupta, Akhilesh, Leimen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Kozelka, Rolf, Sinsheim, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Dr. Patsch, Oliver, Nesǿya, *XX.XX.1970
a)
14.06.2021
Rühl
118
b)
Bestellt als
Vorstand:
Aldach, René, Heidelberg, *XX.XX.1979
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kimm, Nicola, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Prokura erloschen:
Aldach, René, Heidelberg, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Lentz, Dennis, Landau, *XX.XX.1982
a)
05.10.2021
Neber
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 34 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lentz, Dennis, Landau, *XX.XX.1982
119
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Näger, Lorenz, Mannheim, *XX.XX.1960
a)
05.10.2021
Neber
120
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wendt, Carsten, Hirschberg, *XX.XX.1976
a)
26.11.2021
Rinke
121
579.275.700,0
0 EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 31.02.2022 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom
13.01.2022 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung
vom 06.05.2021 auf 579.275.700,00 EUR durch Einziehung
von durch die Gesellschaft erworbene Aktien herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
08.03.2022
Georg
122
Prokura erloschen:
Dr. Sauerland, Carsten, Mannheim, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Dr. Scheydt, Jennifer, Karlsruhe, *XX.XX.1978
a)
16.05.2022
Georg
123
a)
Eintragung laufende Nummer 121 von Amts wegen berichtigt
in:
Der Aufsichtsrat hat am 31.01.2022 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
23.05.2022
Georg
124
Prokura erloschen:
Lukas, Peter, Dipl.-Ing., Mainz
a)
24.02.2023
Knauf
125
a)
Firma geändert; nun:
Heidelberg Materials AG
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft), § 4
(Grundkapital und Aktien), § 12 Abs. 2 (Vergütung
Aufsichtsrat) und § 16 Abs. 5 und 6 (Hauptversammlung -
a)
16.05.2023
Georg
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 35 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat das am
09.05.2018 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2018) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 115.800.000,00 EUR
beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2023)
126
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Spitzbarth, Anne-Brigitte, Heidelberg,
*XX.XX.1976
a)
20.06.2023
Georg
127
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hamar, Valentin, Bensheim, *XX.XX.1987
a)
29.11.2023
Hillenbrand
128
558.556.857,0
0 EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 11.09.2023 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom
08.09.2023 mit Nachtrag vom 02.11.2023 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom 11.09.2023 mit Nachtrag vom 13.11.2023
aufgrund der Ermächtigungen der Hauptversammlung vom
06.05.2021 auf 558.556.857,00 EUR durch Einziehung von
durch die Gesellschaft erworbenen Aktien herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
30.11.2023
Hillenbrand
129
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
05.02.2024
Hillenbrand
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 36 von 36
HRB 330082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Callieri, Roberto, Singapur / Singapur
Bestellt als
Vorstand:
Conrads, Axel, Heidelberg, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Vorstand:
Gluskie, Kevin, Lower Plenty / Australien,
*XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Jelito, Ernest, Jemielnica / Polen, *XX.XX.1958
Prokuristen:
Pietrowiak, Alexander, Heidelberg, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Weig, Severin, Heidelberg, *XX.XX.1978
130
546.204.360,0
0 EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2024 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom
19.02.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
21.02.2024 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung
vom 11.05.2023 auf 546.204.360,00 EUR durch Einziehung
von durch die Gesellschaft erworbenen Aktien herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
29.02.2024
Hillenbrand
131
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
De Donno, Giuseppe, Ventabren / Frankreich,
*XX.XX.1970
a)
05.03.2024
Hillenbrand
Abruf vom 29.03.2024